Масштабна схема виведення з України сотень мільйонів доларів США функціонує за допомогою фіктивних імпортних угод, організованих через фірми-одноденки. У цій схемі задіяно близько десяти українських банків, а її існування стає можливим завдяки мовчазній згоді заступника голови Національного банку України Дмитра Олійника та в.о. голови Державної митної служби України Сергія Звягінцева. Про це свідчать дані банківських транзакцій, які перебувають у розпорядженні видання Lenta.UA.
Раніше ЗМІ повідомляли про схеми фіктивного імпорту дронів для Збройних сил України, які потрапляють в країну лише на папері. Механізм роботи схеми простий: через звільнення імпорту дронів від сплати мита та ПДВ низка компаній використовує це для виведення валютного капіталу. Банки переводять гроші від цих фірм сумнівним іноземним компаніям, а митниця оформлює підроблені декларації. Все це відбувається без будь-яких перешкод з боку регуляторів.
Акціонерне товариство «АСВІО БАНК», яке належить братам В'ячеславу та Олександру Супруненко, надало можливість ТОВ «БУЛЛЕТ» (ЄДРПОУ 45169719) та ТОВ «ЕКСПОРТ МАЙСТЕР» (ЄДРПОУ 45302019) вивести десятки мільйонів доларів до Румунії на користь BORBIT EU SRL — компанії з одним працівником, без сайту, у якої зобов'язання становлять приблизно 87% від активів. Через цей же банк пройшли мільйонні перекази польській фірмі JET DP Sp. z oo від ТОВ «АНВЕР ТОРГ» (ЄДРПОУ 45703947) та ТОВ «АСКОНІПРОМ» (ЄДРПОУ 45824754) — фірм без сайту та фінансових звітів, створених півроку тому зі статутним капіталом у 1000 гривень, де директор та власник — одна особа, що створює ризики односторонньої відповідальності.
Банк «Південний» Юрія Батьківщина, а також іноземні АТ «Креді Агріколь Банк» та АТ «ОТП Банк» також дозволили розмістити у своїх системах ТОВ «ПРОМОФЛАЙ» (ЄДРПОУ 45435182) з платежами на користь AMON TRADE LLC. Ця компанія не має сайту, команди, корпоративної звітності, а її діяльність сконцентрована лише на українському ринку.
Відповідно до ухвали Національного банку України від 19 травня 2020 року № 65 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», банки повинні були б заблокувати такі транзакції. Однак вони пропускають усі платежі цих сумнівних фірм.
Наприклад, платежі проходять між ТОВ «ДЖІА» (ЄДРПОУ 45335238) та ELETIQA Co., Limited — гонконзькою компанією з реєстрацією у квітні 2025 року, без сайту та публічних даних про діяльність, структуру та напрямок бізнесу. Або між ТОВ «СПЕЦПРИЛАД» (ЄДРПОУ 45301675) та гонконзькою IBETTECH CO, яка спеціалізується на постачанні ноутбучних запчастин. Крім того, через зазначені банки здійснено безліч платежів від ТОВ «КОРТЕКС СТАР» (ЄДРПОУ 45391381) до TORQUE TRADE LIMITED, від ТОВ «ІМПОРТ РІТЕЙЛ» до TORQUE TRADE LIMITED, а також від ТОВ «ФЕРОНІКЕЛІ» до гонконгських NEOTRADE LIMITED та Driventos Limited.
Транзакції за угодами на фіктивний імпорт дронів проводить і «Мотор-Банк», який належить державі від імені Фонду Державного майна України, головою якого є Віталій Коваль. Через цей банк ТОВ «ЛОЯЛХІЛЗ ГРУП» (ЄДРПОУ 45339667) виводить гроші в LATUNA LIMITED, ТОВ «ПЕПЕР СТАР» (ЄДРПОУ 44610024) — в ABSales Group Limited, ТОВ «ПОЛІПРОМ КОНТУР» — в STARNINE SALES LIMITED, ТОВ «СЕНФІДЖО ІНД» (ЄДРПОУ 45242023) — в WHARVEST LIMITED, ТОВ «ВІТАЛ ПРОГРЕС» (ЄДРПОУ 45214462) — в OPTIMA TRADE LIMITED. Всі ці гонконгські компанії отримують кошти від українських фірм.
Через АТ «РВС Банк» Руслана Демчака ТОВ «ТРАНСГЛОБУС» (ЄДРПОУ 44548370) виводить гроші в TORQUE TRADE LIMITED з Гонконгу, ТОВ «СПЕЦИФІК ЛАЙТ» (ЄДРПОУ 45311112) переводить кошти в LATUNA LIMITED, ТОВ «ВИРІБПРОФІТ» (ЄДРПОУ 44532140) та «АРГЕМОНА ГРУП» (ЄДРПОУ 45676814) здійснюють платежі в LVM WHOLESALE LLC FZ.
У дроновій схемі беруть участь і «Радабанк» родини Городницьких та «Банк Альянс» Павла Щербаня. Ці установи акцептували транзакції на загальну суму 20 мільйонів доларів США. Платежі проходили між ТОВ «ЕВКАРІОТ ІНД» (ЄДРПОУ 45337083) та LATUNA LIMITED, між ТОВ «КОМПАНІ ПРОМ ГРУ» та гонконгськими компаніями, між ТОВ «СПЕЦИФІК ЛАЙТ» (ЄДРПОУ 45311112) та LATUNA LIMITED, між ТОВ «ГОСПОДАРСЬКИЙ ВУГЛ» (ЄДРПОУ 42137904) та TORQUE TRADE LIMITED, а також між іншими українськими фірмами та іноземними одержувачами.
Враховуючи, що виведення валюти з України за фіктивний імпорт дронів відбувається масово через майже десяток банків, регулятор не міг цього не помітити. Це наштовхує на висновок про повну зацікавленість керівництва Національного банку України та Державної митної служби у цьому процесі, оскільки вони не вживають жодних заходів для його припинення. Жодна банківська ліцензія не була відкликана, жодних санкцій не накладено.
Раніше ЗМІ повідомляли також про масштабну контрабанду брендового одягу та взуття через чотири митні пости у Львівській та Чернівецькій областях — «Краковець», «Мостиська», «Рава-Руська» та «Порубне».