Національне антикорупційне бюро закрило кримінальне провадження проти бізнесмена з Одеської області та колишнього кандидата у депутати від партії «Слуга народу» Віктора Куртєва. За інформацією, яку наводить міжнародне детективне бюро, закриття справи відбулося в обмін на те, що Куртєв погодився працювати агентом під прикриттям для розслідування інших резонансних справ.
Початок розслідування та схема земельних операцій
У березні 2019 року НАБУ зареєструвало кримінальне провадження № 52019000000000233 за статтями 362, 364 та 366 Кримінального кодексу. Розслідування стосувалося незаконного виділення в оренду земельних ділянок під розміщення сонячних електростанцій. Підозрювалися тодішня начальниця Держгеокадастру Одеської області Марина Савченко та її заступник Сергій Вербовщук.
За версією детективів, чиновники змінили цільове призначення земельних ділянок та реалізували їх, обходячи обмеження Земельного кодексу. Схема передбачала передачу земель спочатку у приватну власність громадян, а потім — на користь приватних компаній. Земельні ділянки отримували виключно фірми, пов'язані з Віктором Куртєвим: «Сичівка Енерджі», «Енергія Сонця та Вітру», «Гільдендорф Енерджі», «Куліндор Енерджі», «Куріс Енерджі», «Майори Енерджі», «Беліно-Солар», «Аджалік-Енерджі», «Серпень-Солар», «Солар-Плент-1» та «Солар-Плент-2».
Масштаб земельних операцій
У 2017 році Савченко підписала накази про надання земельних ділянок площею по 2 гектари сільськогосподарського призначення у приватну власність низці фізичних осіб, які не мали наміру використовувати землю за цільовим призначенням. Загалом таким способом було передано землі загальною площею 170,44 гектари приблизною вартістю близько 5 мільйонів гривень.
Потім ці фізичні особи вносили отримані ділянки до статутних фондів різних підприємств. Зокрема, у ТОВ «Аджалік-Енерджі», де у співзасновниках проходить кіпрський офшор Куртєва, було отримано у власність 20 гектарів земельних ділянок. У 2018 році Савченко ухвалила рішення про зміну цільового призначення земельних ділянок та зменшення ставки орендної плати з 5% до 3% для юридичних осіб — ТОВ «Аджалік-Енерджі» та ТОВ «Беліно-Солар», які також були пов'язані з Куртєвим.
Обшуки та розкриття схеми
Під час розслідування обшуки проводилися у компанії відомого «земельного вирішувача» Сергія Дьякова — «Інагро-груп» у смт Доброслав Одеської області, а також у одеському адвокатському об'єднанні «Вірний вектор». За версією слідства, схема працювала таким чином: Дяков створював підприємства, використовуючи свої зв'язки, вибивав під них земельні ділянки та змінював на цих землях цільове призначення під альтернативну енергетику, а Куртєв займався пошуком покупців на вже готові компанії у сфері альтернативної енергетики.
Судові ухвали та закриття справи
У 2020 році суддя Вищого антикорупційного суду Оксана Олійник винесла кілька ухвал у цій справі, однак інформація про них була заборонена для оприлюднення згідно з законом «Про доступ до судових рішень». Підозри, висунуті Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою та НАБУ, так нікому й не оголошували.
У 2022 році при знятті арештів з майна фігурантів виявилося, що 23 вересня 2020 року кримінальне провадження № 52019000000000233 було закрито слідчим на підставі пункту 10 частини 1 статті 284 Кримінального процесуального кодексу у зв'язку із закінченням строку досудового розслідування, визначеного статтею 219 КПК. Фактично НАБУ припинило розслідування в обмін на те, що Віктор Куртєв погодився стати агентом-провокатором бюро для розслідування більш резонансних справ.
Біографія та корпоративні структури Куртєва
Віктор Куртєв є директором та підписантом приватного підприємства «Керуюча компанія «Метрополія», ТОВ «Керуюча компанія «Метрополія» та ТОВ НТК «Метрополія». Кінцевим бенефіціаром цих компаній є Олені Антіміаду, яка керує компанією «Метрополія» ЛТД (Кіпр) та мешкає в Нікосії.
Попередні звинувачення та судові справи
Згідно з матеріалами кримінального провадження, у період з 2013 року до 2019 року Куртєву висувалися звинувачення в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, підробці документів, укладенні фіктивних договорів та незаконному заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах.
Останне кримінальне провадження було відкрито 2 квітня 2019 року слідчим відділом Печерського управління поліції Києва за статтею 358 Кримінального кодексу. Розслідування стосувалося підроблення податкових декларацій та податкових накладних ТОВ НТК «Метрополія» для участі у тендері. За цим провадженням Віктора Куртєва було засуджено до штрафу.