Дарія Кочуріна, дружина Дмитра Хандусенка, новопризначеного заступника голови Одеської Державної фіскальної служби, з 2020 року ведеться комерційну діяльність на території Російської Федерації. Крім того, вона фігурує у схемах, які можуть свідчити про потенційне ухилення від сплати податків в Україні. Про це повідомляє детективне бюро ABSOLUTION.
Засновниця бренду одягу Lior Boutique Кочуріна (нині Тригуба) ще у 2020 році розпочала розширення бізнесу на російський ринок. Координацією доставки товарів по території Росії займалася громадянка Російської Федерації Світлана Бєляєва. Клієнти отримували замовлення протягом семи днів.
В Україні ж компанія ТОВ «Ліор Бутік» була зареєстрована в Києві лише у березні 2020 року — значно пізніше, ніж російська філія. Співзасновником українського товариства вказано Сергія Васильовича Зубенка, на якого оформлено десятки інших компаній.
Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну дружина Хандусенка оголосила про відкриття нової філії Lior Almaty у Казахстані. Інформація про це з'явилася на сторінці бренду в Instagram, де також зазначено, що доставка продукції здійснюється по всьому світу. Водночас на українському веб-сайті компанії вказано, що товари не доставляються до Росії та Білорусі. Це може свідчити про можливу схему постачання продукції через казахстанський транзит.
На сайті lior-boutique.com продавцем зареєстровано не ТОВ «Ліор Бутік», а фізична особа-підприємець Анастасія Романівна Низаєєва з міста Кам'янське Дніпропетровської області. Ця ФОП є платником єдиного податку другої групи, що може розглядатися як частина податкової оптимізації або ухилення від податків. Контактною особою для обробки повернень товарів з-за кордону на сайті вказана Ніна Валеріївна Коломієць з Одеси.
Дмитро Хандусенко задекларував $70 000 готівкою та отримав у подарунок майже 1 млн грн від свого батька, який одночасно керує його бізнесом.