Представник мережі обмінників «КІТ ГРУП» став жертвою масштабної криптовалютної афери, втративши 1,2 мільйона євро. Про це розслідує київська поліція, спираючись на матеріали судових документів, про які повідомляла 368.media.
Згідно з матеріалами досудового розслідування, 20 вересня 2024 року двоє невідомих чоловіків звернулися до представника пункту обміну валют «КІТ ГРУП» з пропозицією продати безготівкові кошти на суму близько 1,2 мільйона євро та придбати на цю суму криптовалюту USDT. Меняла, народжений у 1995 році, повірив у вигідність угоди та залучив довірену особу для організації переказів 1,24 мільйона USDT із власних криптогаманців на гаманці, які надали зловмисники. Одночасно на банківський рахунок компанії Buildmat Production and Delivery KFT, підконтрольної одному з фігурантів, з рахунку литовської компанії UAB Acus vaistinė надійшло 1,2 мільйона євро частинами з позначенням платежу як «оплата по інвойсу».
Однак зловмисники подали банку підроблені документи, стверджуючи, що Buildmat Production and Delivery KFT не виконала договірних зобов'язань, і домоглися повернення коштів на свій рахунок. Таким чином, «КІТ ГРУП» залишилася без криптовалюти та грошей. Викрадені USDT були легалізовані через складну схему: частину вивели на гаманець громадянина Молдови, а далі кошти змішали з іншими активами через «міксер»-схеми, використавши одноразові анонімні гаманці, і перевели в готівку через обмінний сервіс 001k Exchange. Частина коштів виведена також через криптобіржу Kyrrex та обліковий запис на платформі UAB PaySaxas (paysaxas.com).
Слідство встановило, що на території України діє злочинна організація, яка спеціалізується на шахрайстві у особливо великих розмірах. Її схема полягала у створенні у потерпілих оманливого враження про вигідність фінансових операцій, використанні підконтрольних компаній, таких як Acus vaistinė, та обмінників для заволодіння коштами без наміру виконувати угоди.
Примітно, що сама «КІТ ГРУП», яка постраждала від цієї афери, перебуває в полі зору Національного банку. Згідно з повідомленням НБУ від 20 липня, компанія може ухилятися від передбаченого законодавством нагляду фінрегулятора. У повідомленні стверджується, що при здійсненні безвиїзного нагляду і попереднього аналізу діяльності ліцензованого учасника ринку валютообміну ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» Національний банк виявив, що інтернет-сервіс «КІТ GROUP» (який працює через мережу відділень ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс») здійснює послуги, що потребують окремої ліцензії НБУ на здійснення фінансової платіжної послуги з переказу коштів без відкриття рахунків. Після завершення поглибленого аналізу діяльності інтернет-сервісу КІТ GROUP та ТОВ ФК Ліберті Фінанс Національний банк отримає результати, які можуть бути підставою для ухвалення відповідних рішень.
Це не перший раз, коли компанії братів Ткаченка потрапляють у поле зору правоохоронців. У 2020 році «КІТ GROUP» та ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» фігурували в кримінальному провадженні СБУ. Спецслужба вважала, що ці компанії брали участь у схемі фінансування терористичного анклаву ДНР за рахунок коштів із пункту обміну валюти в Одесі. За даними слідства, група осіб в Одесі та Одеській області організувала схему переказу коштів на території, непідконтрольні Україні — ЛНР та ДНР. Ці кошти, зокрема, використовувалися на фінансування збройних формувань ДНР.
СБУ вийшла на ТОВ «Фінансова компанія Ліберті Фінанс», яка займається обміном валюти в Одесі. Пункт обміну цієї фірми розміщався на вул. Рішельєвська, 42 — там же, де й офіс зареєстрованого у Харкові ТОВ «КІТ ГРУП». Останнє викрили у махінаціях з валютою та наданні послуг з її переведення на території Донбасу, непідконтрольні Україні. Керівником та засновником ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» та ТОВ «КІТ ГРУП» тоді була одна і та сама людина — мешканець Харкова Антон Ткаченко. ТОВ «КІТ ГРУП» було оформлено ним та його брата Івана. За даними правоохоронців, у пункті обміну валюти на Рішельєвській, 42, накопичували готівку у гривнях, переводили її в іноземну валюту та відправляли на Донбас.
ФК «Ліберті Фінанс» та «КІТ ГРУП» досить часто згадуються у судових документах у контексті різних кримінальних проваджень. Зокрема, у 2016 році Головне слідче управління Генеральної прокуратури розслідувало провадження № 42016000000003527 щодо посадових осіб Головного управління Державної фіскальної служби Харківської області за ч. 2 ст. 364 КК (Зловживання владою чи службовим становищем). За даними слідства, низка посадових осіб не перешкоджала протиправній діяльності, пов'язаній з незаконним виробництвом сировини для виготовлення лікеро-горілчаної продукції, а також використанню підроблених акцизних марок з метою прикриття своєї протиправної діяльності для таких підприємств: ДП «Дублянський спиртзавод» (00375289); ДП «Івашківський спиртзавод» (00375250); ДП «Укрспирт» Артемівське МДП (37199618); ДП «Харківська ОШУ» (30590422); ТОВ «ЛДЗ «Прайм»» (33867056).
Згідно з фабулою справи, посадові особи ДФС Харківщини організували мережу фіктивних операцій, залучаючи суб'єктів господарювання для створення штучного податкового кредиту з ПДВ та завищення валових витрат, що дозволяло ухилятися від сплати податку на прибуток. Було створено низку підконтрольних підприємств, які формально не вели господарську діяльність, а служили прикриттям, серед яких були (39806926), «КІТ ГРУП» (39052517), «Фірма «КІТ» (30038426), ПЗ «Ломбард «9 КІТ9» та інші. Ці установи проводили фінансові операції без відображення у бухгалтерії та видачі касових чеків, а також здійснювали обмін валют поза офіційними пунктами за попередньою домовленістю. Сума коштів, що обмінювалися, значно перевищувала допустимі межі, що вказує на відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. Співробітники ДФС Харківщини, зловживаючи службовим становищем, прикривали ці операції, уникаючи перевірок та не вживаючи заходів щодо припинення незаконної діяльності. Це дозволило організаторам виводити значні суми з легального обігу, завдаючи шкоди економіці України. Результатів цієї справи досі немає.
Однак схоже, що компанії братів Ткаченка останніми роками більше тяжіють до криптовалютних схем. З червня 2021 року у Кропивницькому поліція розслідує провадження № 42021120000000119. У травні того року місцевий мешканець намагався обміняти криптовалюту Bitcoin через обмінний пункт «КІТ ГРУП», але отримав набагато менше коштів, ніж очікував, а за повторної спроби залишився взагалі без грошей. Підозру за ч. 2 ст. 200 ККУ (Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) отримала касирка фірми Білан Ольга Кузьмівна, яка, за даними слідства, разом із невстановленими особами організувала незаконні операції. Вони діяли через Telegram-канал під назвою обмін валют (@alexkitgroup), який забезпечував анонімність та конспірацію. Клієнти, бажаючи обміняти готівку на електронні гроші, зв'язувалися через месенджер, отримували інструкції та передавали кошти касирці в окремій кімнаті, позначеній як «службове приміщення». Клієнти передавали готівку, вказували реквізити електронних гаманців, а згодом отримували підтвердження транзакцій у вигляді скріншотів у Telegram.
Роком раніше, у 2020 році, слідче управління ГУНП у Вінницькій області розпочало провадження № 42020020000000264. Як сказано в матеріалах справи, під час досудового розслідування встановлено факт використання онлайн-ресурсів «obmenat.com» та «obmenat24.com» та мережи обмінних пунктів фінансової компанії ТОВ ФК «Ліберті Фінанс» (ЄДРПОУ 39806926) для незаконного обміну електронних грошових коштів та криптовалют. За версією слідчих, через веб-сайт obmenat.com зацікавлена особа створює замовлення на поповнення готівкою у м. Вінниці електронного гаманця російських небанківських платіжних систем Webmoney (WMZ) або Яндекс.Гроші. Після підтвердження замовлення адміністратор онлайн-ресурсу повідомляє замовника контактний номер мобільного телефону касира, який відповідає за вказаний вид фінансових операцій, та адресу приміщення, в якому здійснюватиметься фактична передача готівки для поповнення електронного гаманця — м. Вінниця, вул. Соборна, д. 81, прим. 25. На цю адресу знаходився пункт обміну валют ТОВ «КІТ ГРУП».
У 2022 році ще одну «криптопральню» братів Ткаченка викрили в Ужгороді, але цього разу не поліцейські, а детективи Бюро економічної безпеки.