Дмитро Сергійович Шевчук, народжений 15 серпня 2000 року, організував масштабну криптовалютну схему, яка завдала збитків понад 5 мільйонів доларів. За даними розслідування, чоловік залучав інвестиції під виглядом управління капіталом та продажу навчальних програм, а отримані кошти розпорошував через численні криптоадреси, азартні ігри та обмінники для ускладнення їх відстеження. Skelet.Org публікує це розслідування, щоб задокументувати діяльність фігуранта, який намагається видалити з публічного простору всі згадки про свою шахрайську криптовалютну діяльність.
За інформацією розслідування, Шевчук переховується у Польщі за адресою Sadowa 17E, Konstancin-Jeziorno, 05-520, де орендує будинок щомісяця за 6 тисяч доларів. Там же він утримує парк дорогих автомобілів, включаючи Range Rover Sport (реєстраційний номер AB378EN), Porsche 911 GT3 2024 року випуску (AB777AK), Rolls-Royce Spectre 2024 року (RR7777R), BMW i7 M70 (AA011TN) та Lamborghini Urus (AB125CZ).
Схема залучення коштів будувалася на кількох рівнях. Потенційним інвесторам пропонувалося управління капіталом від 10 тисяч доларів під 6 відсотків щомісяця. Паралельно Шевчук реалізовував так звані менторські програми. За результатами його діяльності понад 200 інвесторів передали свої кошти в довірче управління, понад 100 осіб придбали менторські програми вартістю від 5 до 15 тисяч доларів, а понад 500 людей сплатили за доступ до акаунтів та участь у спільноті. Усі вони виявилися обманутими.
Получені від жертв гроші розподілялися за сотнями адрес, які згодом спорожніли. Частина коштів надійшла в казино, частина витрачена на придбання та оренду автомобілів, дорогі подарунки та подорожі. Крім того, Шевчук залучав потерпілих до сторонніх проектів, фактично розширюючи коло своїх жертв.
Для маскування грошових потоків використовувалися криптоадреси мережі Tron: TBqe9zrg8Sse86uxevyVxF7DbeJubGGEgR, TSyRHmiVhw7E8ck2HZv9RsoYZsgsfBzQPT, TZ9cu9UoS7GFu2bRYphEnkUHQJCu7Y16E2, TM6XNegpk6RvofPLwvt99xcD5bRQdxaGWC, TJmZdUb711iLd2kb69HEaTXm8JxyfQpumv, TNZspjQam3YQzD7GKqACWvBzzhMRTybNeu, TFgcSrYXusVUuBJVcaWvVmRWzv6D3HL5QP, TK9LW2H1zzV96aZ8ZMUz4XD8sq6zfk6ieP, TBDRoMJ8ekCyUx7GidvhopnQUja5U5gBLN, TFzCX8yyQ3qRfJTMkHKxyLHr7PujnULoNq, TGVjd1HLCG6ZqjMctFGMB4zBt3LwugqH2j, TC2Fcbi9z7oAoSSSt3dZwhthnEa9AnPmMd, TLmGsHxU86CMgjiDdSRVq82T3LQx3a8J2b, TEN4KrL95t6cSWZwb71gaiXj5ZbadJuT3o, TVn6uk8ya86qWg6kRQDLTVnWpC3WxA8oXk, TT7Ht6GeWm5xy6B4aiQpSUu4vx9pxCKsz2, TDJHZso9h9kZvawNHaXGD2EwdSaZA9UBvg, TWFYC2xJnHRbLvjQv6X6W386y4N676pXB4, TKDiveQ6qWZUQyfWvKARR2jceTanrewoe7, TJi4JRRHZsWagq2VgddkiFRRuBj7iubwRY, TEeqLTTDHwf1wAJBEaJwwRnk6y59cMiMeL, TYQXep26528LqeBrXa29GFGZjqAuGB6iBU, THfFkfjPERVXWSN3T9pFf79apgLtqMgHLK та TP7HRVFWDAvTANkjqwBjUJ4B8YKN8B8YLM. Також використовувалися адреси Ethereum: 0xc3ef87bc10ca9c4029adb2e430837d7af36ff36c та 0x5FaA3Fb15Fff5274cD46037BDf4Aa7B07F412386, а також адреса Solana HCmxkkL4KQmHCG3r2zn9uqxmNyQGYYEDnj6EGeuRAn83.
Виведення коштів здійснювалося через криптообмінники, включаючи 001K Bot, Rapira та Yodo, а також через азартні ігри на платформах Stake та Catapult, а також через проекти типу Catapult.