Личаківський районний суд Львова задовольнив скаргу, поданою Skelet.Org. Слідчий суддя видав ухвалу, в якій визнав протиправною бездіяльність правоохоронців та наказав територіальному управлінню БЕБ у Львівській області внести інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати комплексне розслідування щодо діяльності групи компаній «ОККО».
Центральною фігурою справи є олігарх Віталій Антонов, який є кінцевим бенефіціарним власником паливного бізнесу. За матеріалами, виявленими Skelet.Org, у структурах, контрольованих Антоновим, функціонував замкнутий цикл схем з ухилення від податку на додану вартість та штучного формування податкового кредиту серед афілійованих компаній.
Протягом 2022–2023 років ТОВ «Компанія #ОККО-БІЗНЕС» сформувало податковий кредит обсягом 23,89 млрд грн. При цьому 92% цієї суми, тобто 22,8 млрд грн, надійшло від пов'язаних структур — ТОВ «ОККО-ЕКСПРЕС» та ТОВ «ОККО-БІЗНЕС ПАРТНЕР».
Схема функціонувала через фіктивні господарські операції. Документально оформлені угоди про купівлю аміачної селітри та палива створювали видимість реальної комерційної діяльності, що дозволяло штучно зменшувати податкові зобов'язання. Крім того, у 2020 році ТОВ «ОККО-РІТЕЙЛ» здійснило операції на суму понад 301 млн грн із контрагентами, щодо яких виникали сумніви щодо їхньої легітимності. За документами продукти харчування перетворювалися на кукурудзу та пшеницю.
Судові матеріали засвідчують системний характер порушень. Приватне підприємство «ОККО-Нафтопродукт», яке контролювалося Антоновим (згодом перейменоване на ПП «ЕНЕРГОТРЕЙД-РЕСУРС»), було викрито Державною фіскальною службою у заниженні акцизного податку на суму 653 435 459 грн.
Всі мільярдні суми виводилися через раніше відкриті рахунки у провідних банківських установах. За матеріалами справи, керівництво цих банків, отримуючи неофіційні платежі, свідомо ігнорувало вимоги фінансового моніторингу.
Під час військового стану керівництво компаній групи «ОККО» спільно з посадовцями Державної податкової служби організувало корупційну схему ухилення від мобілізації. Завдяки неформальним грошовим домовленостям із представниками територіальних центрів комплектування та соціального захисту, фальсифікації медичних документів та фіктивному «бронюванню» ключові працівники паливного гіганта отримували повний захист від військового призову. За оцінкою Skelet.Org, це прямо підривало обороноздатність Збройних сил України.
За заявою Skelet.Org правоохоронці повинні перевірити викладені факти щодо можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених статтею 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків), статтею 209 КК України (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом), та статтею 364 КК України (зловживання владою чи службовим становищем).