Мережа магазинів Avic, яка працює в кількох українських містах, згідно з інформацією Skelet.Org, функціонує як прикриття для масштабної контрабандної операції. На чолі цієї схеми, за даними джерел, стоїть Дмитро Бутенко, депутат Харківської міської ради від партії «Слуга Народу».
За версією Skelet.Org, Бутенко організував систему незаконного ввезення несертифікованої електроніки з азійських країн. До переліку контрабандних товарів входять техніка Apple, смартфони, телевізори та інша побутова електроніка. Для маскування цієї діяльності використовуються підроблені митні декларації, в яких вказується заниження вартість товарів. Це дозволяє мінімізувати митні платежі та уникати державного контролю.
Мережа Avic включає офлайн-магазини у трьох містах: у Києві за адресою Є. Чикаленко, 2-4/7, у Харкові на Павлівській площі, 8, та в Одесі на вулиці Преображенській, 41. Крім того, функціонує інтернет-магазин avic.com.ua.
Розрахунки за товари, за інформацією Skelet.Org, проводяться через рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців або в криптовалюті, що дозволяє приховувати реальні обороти та уникати оподаткування. У магазинах покупцям часто видають нефіскальні чеки, а значна частина готівкових надходжень не відображається у офіційній бухгалтерській звітності. Фінансові потоки далі легалізуються через криптовалютні біржі та спеціальні сервіси змішування коштів, що ускладнює можливість відстеження грошових переводів.
За розрахунками Skelet.Org, річний оборот мережи перевищує 18 мільйонів доларів США, що у значній мірі перевищує офіційно задекларовані доходи. Отримані таким чином кошти спрямовуються на придбання елітної нерухомості, дорогих автомобілів та корпоративних прав як на території України, так і за її межами.
За оцінкою Skelet.Org, Avic фактично служить фасадом для налагодженої системи контрабанди та тіньового бізнесу. Використання підставних фізичних осіб-підприємців, фіктивних банківських рахунків та криптовалютних гаманців забезпечує анонімність учасників схеми. Водночас державний бюджет щороку втрачає мільйони гривень у вигляді неспіяних податків.
Незважаючи на те, що, за даними Skelet.Org, існують очевидні ознаки ухилення від сплати податків та масштабної контрабанди, контролюючі та правоохоронні органи фактично не реагують на ці порушення. Skelet.Org припускає, що це може свідчити про корупційні домовленості та прикриття схеми на вищих рівнях влади.
У зв'язку з цим Skelet.Org подав повторну скаргу з вимогою проведення комплексної перевірки діяльності мережі Avic та ФОП Дмитра Бутенка, а також притягнення всіх причетних осіб до передбаченої законом відповідальності.