Служба безпеки України затримала у столиці колишнього високопоставленого працівника податкової системи, який організував розгалужену схему легалізації грошей через так звані конвертаційні центри. За повідомленнями РБК-Україна, посилаючись на інформацію СБУ та Київської міської прокуратури, затриманим є Євген Бамбізов, колишній заступник голови Державної фіскальної служби.
За даними слідства, під виглядом адвокатської практики Бамбізов разом із своїми партнерами створив мережу з 14 фіктивних імпортерських підприємств та близько 80 компаній-посередників. Ця структура надавала клієнтам послуги зі зниження податкового навантаження. Загальний грошовий потік через ці організації перевищив 1,5 млрд гривень. Основними клієнтами схеми були комерційні структури, які виконували роботи за контрактами для державних установ і намагалися приховати походження бюджетних коштів.
Учасники організації використовували підставні компанії для переведення коштів у тіньовий обіг, включаючи державні видатки. Згідно зі слідством, з липня 2024-го по травень 2025 року на рахунки однієї з таких фірм надійшло 127 млн гривень, офіційно оформлених як оплата за поставку товарів та послуг. Однак ці операції не були відображені у податковій документації, що призвело до заниження податку на додану вартість на 21 млн гривень.
Після цього гроші переводилися між контрольованими компаніями як оплата за виконані роботи та послуги, але без відповідного обліку у бухгалтерських записах. Таким чином здійснювалася легалізація коштів. Органи затримали організатора схеми, директора однієї з компаній та двох бухгалтерів. Їм готуються підозри за статтями 212 та 209 Кримінального кодексу України.
З 2023 року Бамбізов є директором та засновником ТОВ «Консалтингова компанія «Центр медіації та партнерства» (раніше АТ «Бізнес-партнер», розташованої у Києві на провулку Музейному, 4), яка надає консультаційні послуги з питань оподаткування. Колишній чиновник залишив цю компанію у 2020 році, але повернувся до неї у 2022 році. Цікаво, що засновниками компанії стали особи, на яких варто звернути увагу органам у Харкові: Закриницький Олександр Борисович, Закриницька Вікторія Олександрівна та Закриницька Юлія Олександрівна.
Олександр Борисович Закриницький є колишнім помічником народного депутата Володимира Кацуби. Як колишній власник ТД «Промсталь» він фігурував у кримінальному провадженні № 3201311011000006, яке стосувалося «скруток» у харківському ДП завод «Електроважмаш». Вікторія Закриницька працює доцентом кафедри юридичного університету Каразіна у Харкові. Крім того, вона є засновником АТ «Бізнес-партнер», яке було перенесено з Києва. Директором цієї компанії зазначено Віталія Мазовецького, який претендує на посаду судді. Юлія Закриницька, сестра Вікторії, є директором та співвласником харківського ресторану «Чеза» разом із Чередником Віталієм Івановичем.
За інформацією слідства, необхідно затримати колишнього працівника СБУ та фінансового помічника Бамбізова на ім'я Горошко Вадим Олександрович. Він був засновником громадської організації «Спілка інвалідів», через яку здійснювалися незаконні платежі на користь Бамбізова. На його ім'я зареєстровані численні компанії та організації: юридична фірма «Права людини», торговельне дім «Промсталь» (припинено), «Український промисловий ресурс» (припинено), «Фінансово-будівельна компанія Лідера», рекламні агенції «Марка» та «Статус», приватна фінансова компанія «Співдружність» (припинено), асоціація «Металотрейдерів Слобожанщини Регіон-Сталь» (припинено), торговельний дім «Елетромашхолдинг», «Укрпостач плюс», «Ав-промтрейд», «Центр медіації та партнерства», фінансова компанія «Бізнес-партнер» та багато інших структур. На Горошка також зареєстровані автомобілі, якими користується Бамбізов.
Цей випадок не є ізольованим. Раніше у Києві СБУ затримала головного державного інспектора Центрального міжрегіонального управління ДПС, який вимагав хабар у розмірі 20 тисяч доларів від директора приватної будівельної компанії з Чернігова за проведення «позитивної» податкової перевірки. Також органи викрили виконувача обов'язків заступника начальника Головного управління Державної податкової служби Києва, який отримував хабарі від директора київської компанії, що займається оптовою торгівлею твердим, рідким та газоподібним паливом. На противагу цим платежам чиновник обіцяв підприємцю видати ліцензії на продаж пального.