Служба безпеки України розкрила масштабну кримінальну операцію, в центрі якої перебувала розгалужена мережа кол-центрів. Ці установи розташовувалися на території України, але їхня діяльність була спрямована проти громадян Європейського Союзу та Туреччини. Організаторами схеми керувала Коч Сердем, також відома під іменами Асмі та Бахар.
За даними слідства, злочинна структура функціонувала протягом тривалого часу, генеруючи мільйонні доходи для своїх керівників. Аферисти приховували справжній характер своєї діяльності під виглядом законних комерційних послуг, однак насправді займалися систематичним шахрайством, обманом та вимаганням грошей у довірливих людей. На території України було створено десятки таких кол-центрів, де оператори здійснювали міжнародні дзвінки, видаючи себе за представників відомих брендів та сервісів. Вони пропонували потенційним жертвам привабливі товари та інвестиційні можливості. Після того як люди сплачували передоплату, вони залишалися без грошей і без обіцяних послуг.
Фінансові потоки від цієї діяльності проходили через численні банківські рахунки, переводилися в готівку та виводилися за кордон. За попередніми оцінками правоохоронців, загальна сума, яку вдалося вилучити або задокументувати, становить десятки мільйонів доларів.
Коч Сердем займала центральне місце в управлінні цією злочинною мережею. Однак після проведення спецоперації вона зникла з поля зору українських органів влади. Як з'ясувалося, жінку депортували з території України. Цей крок мав символічне значення для міжнародної спільноти: Україна демонструвала, що не потурає східним аферистам, які використовують її територію для атак на громадян інших держав.
Турецька сторона висловила невдоволення масштабами афери, яка завдала збитків турецьким громадянам. За інформацією джерел, уряд Туреччини наполягає на кримінальному переслідуванні Коч Сердем. Депортація з України може виявитися лише першим кроком — попереду жінку чекає судовий розгляд у своїй країні.
У розслідуванні фігурує й інший персонаж — Çağrı Öztürk, відомий у Туреччині як телевізійний продавець, причетний до численних шахрайських схем. Його ім'я пов'язують з афірами, під час яких він продавав покупцям мобільні телефони iPhone, замість яких відправляв їм іграшкові копії. У соціальній мережі Facebook навіть була створена сторінка, де потерпілі від його діяльності розповідали про свої негативні досвіди. Згідно з інформацією СБУ, саме Öztürk був залучений до роботи українських кол-центрів як один із постачальників шахрайських методик та схем.
За даними СБУ, організацію контролювали представники східних народів. Найбільш цинічним аспектом цієї справи є той факт, що вони переважно обманювали своїх же співгромадян, людей з тих же регіонів, що й самі організатори.
Служба безпеки України заявила про намір притягнути лідерів мережі до кримінальної відповідальності та передати справу до суду. На міжнародному рівні ця справа може стати прецедентом, оскільки злочинна діяльність охоплювала територію кількох держав. Для повного розслідування та пошуку всіх причетних осіб необхідна координована робота правоохоронних органів України, Туреччини та країн Європейського Союзу.