Громадська організація «Нон-Стоп Україна» розповсюдила інформацію про масштабну схему, яка дозволила українському бізнесмену Дмитру Коваленко отримувати мільярдні доходи, одночасно здійснюючи торговельні операції з російськими компаніями.
За даними розслідування, у період 2021–2022 років Коваленко через швейцарську компанію Adelon AG закупив вугілля у російських постачальників «МелТЕК», «Сібенерговугілля» та «Сибпромнедра» на суму понад 100 млн доларів США. Особливо вагомим є той факт, що ці торговельні операції тривали навіть після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Інвойси та митні документи, за словами розслідувачів, підтверджують реальність цих угод.
Деньги, отримані від цих операцій, були легалізовані через групу компаній «Гранова», яка була створена у 2023 році. За інформацією розслідування, лише протягом 2024 року ця група отримала доходи на суму понад 11 млрд грн.
Для розширення своєї діяльності та посилення контролю над ринком Коваленко вийшов на сегмент торгівлі сіллю. Він заснував ТОВ «Солт Індастрі», яке з грудня 2023 року виявилося надзвичайно успішним у державних тендерах. За цей період компанія виграла 68 із 73 оголошених державних тендерів на загальну суму 90 млн грн, переважно для постачання технічної солі.
Паралельно групі компаній «Гранова Україна» вдавалося застосовувати схему ухилення від податків. За цією схемою зерно закуповувалося за готівку, оформлювалося на фіктивні компанії та експортувалося без повернення валютних надходжень до України.
Окремим напрямком бізнесу Коваленка стали угоди з державним портом «Чорноморськ». Для групи «Гранова» було встановлено спеціальну ставку перевалки вантажу в розмірі 2,5 долара за тонну. Це значно нижче за ринкові ставки — у чотири рази дешевше. За оцінкою розслідувачів, така пільга вказує на корупційну змову між керівництвом портового комплексу та бізнесом Коваленка. Крім того, такі умови завдали значної шкоди державному бюджету та створили неконкурентні умови для інших учасників портового ринку.
У зв'язку з викритими фактами громадська організація подала скаргу до низки державних органів: Державного бюро розслідувань, Національної поліції України, Служби безпеки України, Офісу Генерального прокурора, Національного антикорупційного бюро України, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Бюро економічної безпеки України. У скарзі висунута вимога провести перевірку діяльності Дмитра Коваленка та групи компаній «Гранова», а також ініціювати кримінальні провадження щодо фінансування та незаконного обігу коштів.