Роман Афонов, колишній податковик, та його бізнес-партнер Фелікс Кусаєв перебувають у центрі розслідування Бюро економічної безпеки щодо масштабної схеми відмивання коштів. За даними слідства, з 2020 року до часу розслідування обидва чоловіки організували операції з легалізації понад 2 мільярдів гривень через фіктивні угоди з металобрухтом.
Офіс Генерального прокурора видав дозвіл на проведення обшуків нерухомого майна та прилеглих територій у Запоріжжі, де розташовані спеціалізовані майданчики для закупівлі металобрухту. Афонов та Кусаєв використовували реквізити підконтрольних підприємств, офіційно зареєстрованих як транзитно-конвертаційні структури, для оформлення податкових накладних щодо реалізації брухту чорних та кольорових металів.
Механізм схеми передбачав складання актів приймання та передачі матеріалів від підконтрольних фізичних осіб, які нібито продавали металобрухт. Однак, за версією слідства, ці фізичні особи насправді не займалися заготівлею металобрухту, не постачали його юридичним особам із транзитно-конвертаційної групи та не мали доступу до банківських рахунків, на які надходили кошти за нібито поставлений матеріал.
Безготівкові кошти, отримані від підприємств реального сектора економіки, розподілялися на рахунки підконтрольних осіб та переводилися у готівку через відділення банків за допомогою грошових чеків та банкоматів із використанням банківських платіжних карток. У цьому процесі, за даними слідства, брали участь службові особи банківських установ.
Особливо показовим є те, що один і той же металобрухт перепродавався більше десяти разів. Протягом п'яти років, перебуваючи у змові, Афонов та Кусаєв відмили понад 2 мільярди гривень без сплати податків.
До переліку адрес для обшуку увійшло також підприємство обох чоловіків — ТОВ «Сяйвомет». Ця компанія є фігурантом іншої кримінальної справи, пов'язаної зі знищенням високовольтної ЛЕП 330 кВ між силовими підстанціями «Нікопольська» та «Правобережна» (ЛЕП: Донбас-Феросплавна), розташованої на території Дніпропетровської та Запорізької областей.
За даними слідства, фіктивні операції з металобрухтом здійснювалися через низку підконтрольних Афонову та Кусаєву компаній. До них входили: Метал Пром Груп (ЄДРПОУ 43404976), Ферро Інвест (ЄДРПОУ 44562112), Ферро Комплект (ЄДРПОУ 43068769), Сплав Ресурс (ЄДРПОУ 44623599), Втормет Холдинг (ЄДРПОУ 44342380), Пром Постачання (ЄДРПОУ 42687069), Веста Пром (ЄДРПОУ 42065699), Інмет Компані ТД (ЄДРПОУ 45687559), Спецпром Груп ТД (ЄДРПОУ 45692197), Інтрейд Компані 25 (ЄДРПОУ 45777626), Єланіт (ЄДРПОУ 42442438), Інмет Дельта (ЄДРПОУ 42717559), НВК Веста Пром (ЄДРПОУ 45516638), Укртехнометалл (ЄДРПОУ 45887421), ТД Втормет (ЄДРПОУ 45781009), ТД Єланіт (ЄДРПОУ 45793056) та ТД Ферро Трейд (ЄДРПОУ 46149028).
Ці 17 транзитно-конвертаційних компаній створювали фіктивні податкові накладні на суму понад 2 мільярди гривень, що спричинило значні збитки для держави через несплату податку на додану вартість.
Підприємства реального сектора економіки отримували фіктивні податкові накладні на постачання металобрухту. За даними слідства, до них входили: Сяйвомет (ЄДРПОУ 40063752), Сяйво ТД (ЄДРПОУ 45522699), Дніпроспецсталь (ЄДРПОУ 186536), Метпромсервіс (ЄДРПОУ 31094633), Тімметал (ЄДРПОУ 45232062), Промметсплав (ЄДРПОУ 25611992), Снаб-Електро (ЄДРПОУ 44558944) та Євро-мет (ЄДРПОУ 41875873). Ймовірно, ці підприємства реального сектора використовувалися як одержувачі фіктивних послуг.
За оцінкою слідства, така масштабна схема не могла функціонувати протягом п'яти років без прикриття з боку правоохоронних органів.