Шевченківський районний суд Києва прийняв рішення про арешт майна Павла Фукса, якого розслідування розглядає як одного з інвесторів групи компаній «Investohills» («ФК «Інвестохілс Веста»). Фукса також підозрюють у несплаті податків. Про це стало відомо з визначення суду від 1 вересня.
За версією слідства, у 2021 році «ФК «Інвестохілс Веста» через підставні компанії передала права вимоги та майно ТОВ «Яблуневий Дар» та ТОВ «Танк-Транс» колишньому власнику, який раніше передав їх у заставу збанкрутілому банку ПАТ «Дельта Банк», без сплати податку на прибуток. Підозри у 2024 році були повідомлені засновнику фінансової компанії Інвестохілс Веста Андрію Волкову, голові наглядової ради АТ Інновація, та бізнесмену Павлу Фуксу. Однак, як з'ясувалося, податки разом зі штрафними санкціями були сплачені у березні 2024 року, тобто до офіційного повідомлення про підозру.
У липні 2024 року суд звільнив Волкова від кримінальної відповідальності. Прокурор у судовому засіданні повідомив, що аналогічне рішення було ухвалено щодо другого підозрюваного. За словами захисту, він ініціював подібну процедуру для Фукса, однак сторона звинувачення це питання ігнорує.
Корпоративні права та майно Фукса були заарештовані у червні 2023 року ухвалою Галицького районного суду Львова. Крім того, Радою національної безпеки та оборони України до Фукса застосовано санкції від 24 червня 2024 року терміном на 10 років як до громадянина Російської Федерації, включаючи блокування активів.
28 серпня 2025 року Шевченківський суд Києва постановив, що арешт майна Фукса порушує принцип розумності та пропорційності, і скасував його. Проте вже за кілька днів, а саме 1 вересня, слідчий Головного слідчого управління СБУ переконав суд повторно заарештувати те саме майно. Під арешт потрапили: 100% ТОВ «КУА «ЕФ Сі Ай Партнерс»; 100% АТ «ЗНІКІФ «Київський»; 62% ТОВ «Інтербуд Груп»; земельні ділянки та майнові комплекси за адресою вул. Електриків, 28 у Києві, які належать «Інтербуд Груп». За судовим рішенням майно передається Національному агентству України з виявлення, розшуку та управління активами. Це агентство нещодавно також шукало управителя для раніше заарештованого маєтку Фукса у Козині, але так і не знайшло.
У тексті судового рішення про арешт наводиться обґрунтування зв'язку Фукса з групою компаній «Investohills». Зазначається, що Волков як засновник компанії залучив Фукса одним із інвесторів. За версією слідства, з метою приховування володіння майном та фактичного контролю над групою компаній «Investohills» членами злочинної групи укладено низку договорів із номінальними власниками. Зокрема, це договір опціону від 12 листопада 2020 року між «Astreus Holdings Limited» (продавець) та Pavto; договір опціону від 12 листопада 2020 року між Astreus Holdings Limited (продавець) та Pavlo Fuks (покупець) щодо купівлі 40% акцій Thessaland Holdings LTD; договір про внесення змін від 22 вересня 2021 року між Astreus Holdings Limited (продавець) та Pavlo Fuks (покупець) щодо розширення статутного капіталу Investohills Partners LTD та відповідного збільшення частки Pavlo Fuks, що становить 50% акцій Investohills Partners LTD.
За твердженням слідства, Фукс, використовуючи похідні фінансові інструменти (деривативи), створив умови, за яких він надає контролюючий вплив на діяльність групи компаній «INVESTOHILLS» і фактично є власником щонайменше 50% акцій основної компанії цієї групи, водночас інформація про його участь у структурі групи не відображена в українських реєстрах. Однак після того, як обслуговуючі банки зупинили видаткові операції за банківськими рахунками компаній, кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти Російської Федерації, частка «Astreus Holdings Limited» у розмірі 70% статутного капіталу «Investohills Partners LTD» формально перереєстрована на іншого бенефіціара «Investohills». У спілкуванні працівників групи компаній «Investohills», поінформованих про осіб організаторів, заборонено використовувати їхні прізвища та імена. Для дотримання режиму конфіденційності використовуються умовні псевдоніми.
Починаючи з липня 2018 року «ФК «Інвестохілс Веста» та пов'язані з нею компанії взяли участь більш ніж у 100 аукціонах із продажу майна неплатоспроможних банків, проведених Фондом гарантування вкладів. За 2 млрд гривень ці компанії придбали активи неплатоспроможних банків балансовою вартістю понад 100 млрд гривень з метою їхнього подальшого перепродажу. За версією слідства, активи неплатоспроможних банків викуповували за цінами нижчими від ринкових і продавали їх, нібито не відображаючи доходи у податковій та фінансовій звітності. Проте слідство інкримінує заниження податку на 98 млн гривень, які вже були сплачені. Жодних нових епізодів слідство компанії не інкримінує. У жовтні 2023 року компанія «Investohills Partners» заявляла про інформаційну атаку та «старання пов'язати Волкова з Фуксом» через публікацію на сайті «Економічна правда».