Національне антикорупційне бюро розслідує справу про можливе розкрадання державних коштів під час закупівлі лісу для фортифікаційних споруд у Харківській області. За матеріалами розслідування, Харківська обласна військова адміністрація придбавала деревину за завищеними цінами на 40-50 відсотків. У схемі брали участь фіктивні фірми та підставні особи.
Одним із ключових фігурантів справи є дніпровське ТОВ «Герц Індустрія». Власниця цієї компанії Вікторія Смоляк має п'ять виконавчих проваджень щодо стягнення від банків та судові справи за ухилення від батьківських обов'язків. За даними матеріалів, вона працює позмінно на Дніпровському металургійному комбінаті.
Директором ТОВ «Герц Індустрія» був Дмитро Кнорозов, щодо якого відкрито виконавчі провадження, де він виступає боржником. Компанія також пов'язана з іншою фірмою — ТОВ «Сатісбуд», власниця якої Наталія Коваль має судові справи про позбавлення батьківських прав, появу у громадському місці у п'яному вигляді та вчинення домашнього насильства щодо чоловіка. Вона також працює позмінно в полях. Обидві компанії мали одного й того самого директора — Дмитра Кнорозова.
Середовище постачальників деревини включало й інші структури. Керівником ТОВ «АТТ Буд», четвертого фаворита-постачальника деревини для Харківської ОВА, є Максим Ожиледа. Раніше він був керівником та власником ТОВ «Прімтек», ТОВ «ТД Омо Юкрейн», ТОВ «Мобайл Юкрейн», ТОВ «Лакторд», ТОВ «ТД Оператор ЮА» та фермерського господарства «Агростеп Плюс».
Передісторія цих компаній розкриває складну мережу корпоративних зв'язків. Раніше керівником та власником цих фірм був Сергій Маркарян, власник та керівник ТОВ «Деревообробне підприємство «Схід». Згодом керівником та власником цих структур став В'ячеслав Ковальов, діючий керівник ТОВ «Герц Індустрія» та власник «ТД ДЖСМ», якому оформлено десятки фірм.
Корпоративні перестановки між цими підприємцями утворили складну схему. Ковальов замінив Ожиледу в ТОВ «Каруана Лтд», Ожиледа замінив Маркаряна в ТОВ «ДЖСМ ЮА», а Ковальов замінив Маркаряна в ТОВ «Автостатус ЮОВА». Таким чином договори на постачання деревини на 343 мільйони гривень фактично дісталися пов'язаним між собою Маркаряну, Ковальову, Кнорозову та Ожиледі.
Середовище фігурантів справи включало й інших осіб. Власниця та керівниця ТОВ «Вабкор», яка фігурує в постанові разом із ТОВ «Герц Індустрія» та ТОВ «ТК М'ясна Традиція», — Христина Олександрівна Воробйова. Вона є дочкою колишнього віце-мера Харкова Олександра Попова, власника бізнес-групи «Сафарі». Крістіна Воробйова також керує та володіє обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «Сафарі», ТОВ «Сафарі Тур» та ТОВ «Сафарі Тур Сервіс».
Деревина, що надійшла за договором між департаментом ЖКГ ХОВА та ТОВ «Герц Індустрія», використовувалася на будівництві фортифікаційних споруд. Ці об'єкти укладалися у співпраці з низкою фірм, у тому числі з ТОВ «Проектний Альянс». Служба безпеки України встановила, що виконання робіт було неякісним. За матеріалами судової ухвали, «проведений огляд об'єктів встановив неякісне їх виконання через наявність ушкоджень їх складових частин (засипані траншеї, повалені конструкції, наявність тріщин та отворів тощо). Територіальною громадою на баланс споруди не було прийнято через неякісне та неповне виконання робіт, а також невідповідність технічної документації».
Департамент ЖКГ ХОВА уклав з ТОВ «Проектний Альянс» 81 договір на будівництво у сфері територіальної оборони на загальну суму 687,4 мільйона гривень. Власниками компанії є колишній чиновник Харківської ОДА та депутат міськради Андрій Колос та Олександр Сорочинський.
На початку 2023 року, коли компанія почала активно отримувати контракти ХОВА, серед засновників був Ігор Рожков. Людина з таким ім'ям у російських реєстрах значиться громадянином Російської Федерації та засновником кількох російських фірм. Родина Рожкова, до якої входить Микита Рожков — депутат Харківської райради, обраний від забороненої нині партії «ОПЗЖ», активно вела бізнес у Росії. Після того, як інформація про можливий російський слід Рожкових стала публічною, перелік власників «Проектного альянсу» змінився.