Олена Сусідка, яка раніше була співвласницею банку «Конкорд», разом із групою бізнесменів отримала контроль над «Банком інвестицій та заощаджень» (BISBANK). Цей фінансовий інститут уже виявився пов'язаним із особами, на яких поширюються санкції РНБО, зокрема з контрабандистом Андрієм Поповим та його компанією «Єврорезерв».
Попередня діяльність Сусідки у банківському секторі викликає серйозні питання. Перевірка Національного банку України виявила, що через «Конкорд» проходили величезні обсяги коштів — понад 112 мільярдів гривень, причому майже половина цієї суми була обробленої протягом лише півроку. Банк використовував інтернет-еквайринг та платіжні платформи для обслуговування гральних операцій без відповідних ліцензій, включаючи сайти, пов'язані з Parimatch. Всередині установи функціонувала закрита Telegram-група під назвою «Видача коштів», де працівники координували фіктивні операції між підставними компаніями.
Номінально BISBANK належить різним акціонерам, серед яких фігурують бізнесмени Сергій Лагур та Степан Івахів, пов'язані з групою «Континуум» та мережею WOG.
Історія «Конкорду» свідчить про глибокі проблеми у його діяльності. Банк намагався займати нішу обслуговування платежів нелегальних казино, яка утворилася після краху IBOX BANK. Хоча «Конкорд» мав досвід у цій сфері, він не встиг розвинути свою діяльність у повному обсязі. Національний банк України неодноразово видавав установі попередження та накладав штрафи за обслуговування незаконних платіжних операцій.
Банк потрапив у поле зору американських регуляторів. Розслідування Міністерства фінансів США виявило його причетність до роботи з російським криптообмінником SUEX. За результатами цього розслідування у вересні 2021 року «Конкорд» був включений до санкційного списку США. Офіційна причина санкцій вказувала на те, що у схемі були задіяні криптообмінник SUEX, найбільша криптовалютна біржа Східної Європи ExMo, група компаній QIWI та сам ConcordBank.
За даними Skelet.Org, саме через «Конкорд» здійснювалися платежі російських громадян для найбільшої платформи з продажу наркотиків у даркнеті Hydra, річний оборот якої в Росії становить не менше півтора мільярда доларів.
У 2016 році «Конкорд» став фігурантом кримінального провадження. З обвинувального висновку випливало, що невстановлені особи створили низку фіктивних підприємницьких структур у Києві та Дніпропетровській області та вступили в змову з посадовими особами АКБ «Конкорд». Після цього на рахунки цих підприємств, відкриті в банку, почали надходити безготівкові кошти від компаній, які намагалися уникнути сплати податків, а також від державних підприємств, керівники яких могли займатися фактичним розкраданням державних коштів.