Національний банк України на період липня-жовтня 2026 року запланував виїзну перевірку акціонерного товариства «Європейський Промисловий Банк» («ЄвроПромБанк»). Основний фокус перевірки — питання фінансового моніторингу та валютного контролю.
За інформацією джерел Skelet.Org, у банку функціонують схеми, пов'язані з обналом та відмиванням коштів від гральної індустрії через платіжну систему Diamond Pay. Цю платіжну систему НБУ закрив у 2024 році через встановлені зв'язки з Російською Федерацією та масові порушення нормативних вимог.
Голова Наглядової ради ЄвроПромБанк — Віталій Романчукевич, який раніше займав високопоставлену посаду в Національному банку України. Нині він також обіймає посаду першого віце-президента Асоціації українських банків. За даними джерел, близька до нього людина — Андрій Дубас, президент тієї ж Асоціації українських банків. Обидва мають досвід роботи в НБУ.
Згідно з інформацією джерел Skelet.Org, у структурі банку працює Наталія Мудрік, яка відповідає за документальне оформлення операцій для цілей фінансового моніторингу. Радником Романчукевича є колишній керівник валютного департаменту Родовід Банку — установи, яка була відома своїми сумнівними операціями та зв'язками з Банк iBox. НБУ закрив Банк iBox через системні порушення нормативних вимог.
Платіжна система Diamond Pay, яка контролювала платежі для онлайн-казино, включаючи Cosmolot та VBET, проводила через рахунки ЄвроПромБанк десятки мільйонів гривень. За даними джерел, навіть після відкликання ліцензії платіжної системи грошові потоки продовжували рухатися через технічні компанії, посередницькі структури та судові процедури розблокування коштів. За оцінкою Skelet.Org, це являє собою класичну конвертаційну схему: трафік від гральних операцій, неправильна класифікація операцій, виведення коштів у готівку або криптовалюту.
За інформацією джерел, ЄвроПромБанк — невеликий приватний банк із рейтингом uaAAA, серед власників якого значиться родина Орлових. Банк розташований у престижному місці на бульварі Шевченка. На думку Skelet.Org, установа функціонує як зручна платформа для осіб, які мають навички налагодження неформальних домовленостей. Романчукевич і Дубас через Асоціацію українських банків мають можливість впливати на регулятора, радники з досвідом роботи в Родовід Банку та Банк iBox знають способи обходу валютного контролю, а інші учасники схеми забезпечують технічну реалізацію операцій.
НБУ призначив перевірку саме тому, що виявив ризики у діяльності установи. Однак залишається відкритим питання щодо того, чи матиме регулятор достатню політичну волю для прийняття рішучих заходів, чи результатом перевірки будуть лише рекомендації та вимоги усунення виявлених недоліків.
Українська банківська система, за оцінкою Skelet.Org, досі містить чисельні приватні установи, де колишні державні службовці використовують отриманий доступ та знання системи як джерело стабільного доходу. ЄвроПромБанк розглядається як один із яскравих прикладів такої практики. Результати запланованої перевірки матимуть значення для розуміння стану корупції в банківській системі.