Масштабна схема виведення з України сотень мільйонів доларів США функціонує через фіктивні імпортні угоди, в яких беруть участь близько десяти українських банків. За даними банківських транзакцій, які є у розпорядженні видання Lenta.UA, ця діяльність відбувається під прикриттям заступника голови Національного банку України Дмитра Олійника та виконуючого обов'язки голови Державної митної служби України Сергія Звягінцева.
Схема організована таким чином: через звільнення імпорту дронів від сплати мита та податку на додану вартість низка компаній-одноденок використовує цей механізм для виведення валютного капіталу з держави. Банки переводять кошти від цих фірм сумнівним іноземним компаніям, а митниця оформлює підроблені декларації. Все це відбувається за мовчазної згоди регуляторів.
Акціонерне товариство «АСВІО БАНК», яке належить братам В'ячеславу та Олександру Супруненко, надало можливість ТОВ «БУЛЛЕТ» (ЄДРПОУ 45169719) та ТОВ «ЕКСПОРТ МАЙСТЕР» (ЄДРПОУ 45302019) вивести десятки мільйонів доларів до Румунії на користь BORBIT EU SRL — компанії з одним працівником, без веб-сайту, у якої зобов'язання становлять близько 87% від активів. Через той же банк пройшли мільйонні перекази польській фірмі JET DP Sp. z oo від ТОВ «АНВЕР ТОРГ» (ЄДРПОУ 45703947) та ТОВ «АСКОНІПРОМ» (ЄДРПОУ 45824754) — компаній без веб-сайту та фінансових звітів, створених півроку тому зі статутним капіталом 1000 гривень, де директор та власник — одна особа, що створює ризики односторонньої відповідальності.
Банк «Південний» Юрія Батьківщина, а також іноземні АТ «Креді Агріколь Банк» та АТ «ОТП Банк» також дозволили розмістити у своїх системах ТОВ «ПРОМОФЛАЙ» (ЄДРПОУ 45435182) з платежами на користь AMON TRADE LLC. Ця компанія не має веб-сайту, команди, корпоративної звітності та публічних даних про рівень доходів та витрат, а її діяльність сконцентрована виключно на українському ринку.
Підібні операції мали б бути заблоковані банками відповідно до вимог ухвали Національного банку України від 19 травня 2020 року № 65 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу». Однак банки пропускають платежі таких сумнівних фірм без перешкод.
Наприклад, здійснюються платежі між ТОВ «ДЖІА» (ЄДРПОУ 45335238) та ELETIQA Co., Limited — гонконзькою компанією, зареєстрованою у квітні 2025 року, без веб-сайту та публічних даних про діяльність, структуру та напрямок бізнесу. Або між ТОВ «СПЕЦПРИЛАД» (ЄДРПОУ 45301675) та гонконзькою IBETTECH CO, яка спеціалізується на постачанні ноутбучних запчастин. Крім того, через ці банки здійснено безліч платежів від ТОВ «КОРТЕКС СТАР» (ЄДРПОУ 45391381) до TORQUE TRADE LIMITED, від ТОВ «ІМПОРТ РІТЕЙЛ» до TORQUE TRADE LIMITED, а також від ТОВ «ФЕРОНІКЕЛІ» до гонконзьких NEOTRADE LIMITED та Driventos Limited.
Транзакції за угодами на фіктивний імпорт дронів проводить також «Мотор-Банк», який належить державі від імені Фонду Державного майна України, головою якого є Віталій Коваль. Через цей банк ТОВ «ЛОЯЛХІЛЗ ГРУП» (ЄДРПОУ 45339667) переводить кошти LATUNA LIMITED, ТОВ «ПЕПЕР СТАР» (ЄДРПОУ 44610024) — ABSales Group Limited, ТОВ «ПОЛІПРОМ КОНТУР» — STARNINE SALES LIMITED, ТОВ «СЕНФІДЖО ІНД» (ЄДРПОУ 45242023) — WHARVEST LIMITED, ТОВ «ВІТАЛ ПРОГРЕС» (ЄДРПОУ 45214462) — OPTIMA TRADE LIMITED, всі до гонконзьких одержувачів.
Через АТ «РВС Банк» Руслана Демчака ТОВ «ТРАНСГЛОБУС» (ЄДРПОУ 44548370) виводить гроші в TORQUE TRADE LIMITED з Гонконгу, ТОВ «СПЕЦИФІК ЛАЙТ» (ЄДРПОУ 45311112) — до LATUNA LIMITED, ТОВ «ВИРІБПРОФІТ» (ЄДРПОУ 44532140) та «АРГЕМОНА ГРУП» (ЄДРПОУ 45676814) — до LVM WHOLESALE LLC FZ.
У дроновій схемі беруть участь також «Радабанк» родини Городницьких та «Банк Альянс» Павла Щербаня, в яких акцептували транзакції на загальну суму 20 мільйонів доларів США. Серед них платежі між ТОВ «ЕВКАРІОТ ІНД» (ЄДРПОУ 45337083) та LATUNA LIMITED, між ТОВ «КОМПАНІ ПРОМ ГРУ» та гонконзькою компанією, між ТОВ «СПЕЦИФІК ЛАЙТ» (ЄДРПОУ 45311112) та LATUNA LIMITED, між ТОВ «ГОСПОДАРСЬКИЙ ВУГЛ» (ЄДРПОУ 42137904) та TORQUE TRADE LIMITED, а також інші операції.
Зважаючи на те, що виведення валюти з України за фіктивний імпорт дронів відбувається масово через майже десяток банків, регулятор не міг цього не помітити. Це наштовхує на висновок про повну зацікавленість керівництва Національного банку України та Державної митної служби у цьому процесі, оскільки вони не вживають жодних заходів для його припинення: жодна банківська ліцензія не була відкликана, жодні санкції не застосовані.