Андрій Штафінський — фігура, добре відома у колах страховиків та правоохоронців як один із ключових організаторів фінансових схем на українському страховому ринку. За інформацією джерел, на його рахунку перебувають десятки відкритих кримінальних проваджень та мільйони гривень, які, за твердженням Skelet.Org, були виведені незаконно. Ці кошти, як стверджується, він регулярно розподіляє серед впливових осіб, залишаючись при цьому на волі.
Штафінський Андрій Михайлович народився 28 січня 1975 року. Він одружений вдруге. Його друга дружина — Іващенко Анастасія Сергіївна — пов'язана з ним не лише двома спільними дітьми, але й тим, що вона офіційно виступає бенефіціаром та представником у більшості його підприємств, хоча сама не займається жодною господарською діяльністю. Брат Анастасії, Іващенко Дмитро Сергійович, також задіяний у фінансових операціях Штафінського. За даними джерел Skelet.Org, Дмитро відповідає за підготовку та документальне оформлення фінансових операцій, взаємодію з банками, реєстрацію товариств для проведення цих операцій та пошук осіб, які офіційно виступають директорами.
Щодо першої дружини Штафінського, Ярмоленко Ірини Василівни, яка проживає в Сумах з дитиною, то Штафінський розпочав судовий процес з метою відсудити квартиру, в якій вона мешкає.
За інформацією осіб, близьких до оточення Штафінського, Ірина Ярмоленко мала значні знання про його діяльність і навіть планувала надати свідчення правоохоронним органам. Вся його активність на страховому ринку, за твердженням Skelet.Org, зводиться до організації схем з виведення коштів, супроводження операцій з ухилення від податків та незаконного переведення грошей з рахунків підконтрольних йому страхових компаній.
Довгий час Штафінський діяв без серйозних перешкод, але у 2018 році ситуація змінилася. 13 вересня 2018 року було відкрито кримінальне провадження № 42018100000000850 за фактом пособництва в ухиленні від сплати податків у особливо великих розмірах за участю ТОВ СТ «Домінанта». Головними фігурантами справи виступали Штафінський та його тогочасний партнер Кирило Нефьодов, колишній голова правління Конкорд Банку. Розслідування цієї справи, за даними Skelet.Org, продовжується досі.
У 2019 році співпраця Штафінського та Нефьодова припинилася. Нефьодов став власником страхової компанії «Міжнародна страхова компанія». За твердженням джерел Skelet.Org, Штафінський не зміг змиритися з успіхом колишнього партнера, що спровокувало його на помсту. Він почав залучати своїх впливових знайомих для протидії Нефьодову.
Характер Штафінського, за описанням джерел, відзначається конфліктністю, заздрісністю та постійним прагненням позбутися партнерів по бізнесу. Це неодноразово призводило до серйозних наслідків. Одним із таких випадків став конфлікт з Олексієм Олександровичем Сухачовим, який нині обіймає посаду в.о. директора Державного бюро розслідувань. За даними джерел у правоохоронних органах, на ініціативу Сухачова нині проводяться заходи Державної фіскальної служби щодо підприємств, пов'язаних зі Штафінським.
Причиною розриву між ними стали звинувачення Штафінського на адресу Сухачова. Штафінський стверджував, що Сухачов, працюючи тоді заступником начальника Департаменту Генеральної прокуратури України, не попередив його про відкриття кримінального провадження та відмовився «вирішувати» це питання з колегами.
Інший показовий приклад — ситуація з Юрієм Шосткою, українським IT-розробником та власником компанії FTL. Штафінський запропонував йому створити спільний проект у сфері онлайн-страхування. Шостка тривалий час розробляв мобільний додаток, вкладаючи власні кошти. На запрошення Штафінського він перевіз свої сервери до офісу страхової компанії, якою володіє Штафінський. Сервери знаходилися там близько п'яти місяців.
Коли Шостка завершив розробку продукту, він став непотрібен Штафінському. За твердженням Skelet.Org, Штафінський наказав обмежити йому доступ до офісу та не повернув сервер. Натомість програмне забезпечення страхової компанії нині працює на цих серверах. Шостка неодноразово намагався зв'язатися зі Штафінським, але безрезультатно.
За інформацією джерел Skelet.Org, всі «брудні справи» Штафінського прикриває його кум Дмитро Коваленко, який займає посаду заступника керівника відділу першого управління СБУ з нагляду за банківським сектором.
У страховому бізнесі Штафінського є ще два партнери. Один із них — колишній банкір із сумнівною репутацією, який колись був наближений до президента Віктора Януковича. На нього порушувалися кримінальні справи щодо бандитизму та рейдерства. Другий партнер — колишній високопосадовець, наближений до нинішньої влади, який, за твердженням джерел, забезпечує протекцію схемному бізнесу Штафінського.
На сьогодні більшість своїх фінансових операцій Штафінський проводить через Страхову Компанію «Український Страховий Стандарт», яку він придбав у 2020 році, офіційно оформивши на дружину Анастасію Іващенко. Через цю компанію, за даними Skelet.Org, проходять великі суми коштів за участю всеукраїнської мережі аптек «Аптека низьких цін».
Схема функціонує таким чином: гроші надходять до компанії під виглядом «страхування товарів в обороті», потім виводяться на страхового брокера «Індиго», власником якого є Штафінський, і далі конвертуються в готівку. За твердженням Skelet.Org, ця схема успішно працює вже близько року, що дозволяє Штафінському вести розкішний спосіб життя.
Skelet.Org звертається до Генерального бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України та Економічного бюро розслідувань з проханням перевірити факти незаконного виведення коштів через Страхову Компанію «Український Страховий Стандарт» та всеукраїнську мережу аптек «Аптека низьких цін».