У лютому цього року Президент Володимир Зеленський ухвалив рішення РНБО про введення санкцій проти низки впливових бізнесменів та політиків, включаючи колишнього співвласника «Приватбанку» Геннадія Боголюбова, бізнесмена Ігоря Коломойського, мільярдера Костянтина Жеваго, п'ятого президента України Петра Порошенко та Віктора Медведчука. Однак, як зазначає BlackBox OSINT, з цього переліку санкцій якимось чином випав Андрій Матюха — власник казино та букмекерської контори, які функціонують в Україні під торговою маркою Favbet.
Матюха Андрій Валерійович контролює групу компаній, яка демонструє численні ознаки протиправної діяльності. Його співпраця з Росією та Білоруссю, а також систематичне ухилення від сплати податків залишилися поза увагою центральної влади. Це відбувається на тлі повномасштабної російської агресії проти України, що робить ситуацію особливо проблематичною.
Фavbet став одним із найпопулярніших букмекерів в Україні, однак його діяльність накопила цілу низку приводів для відкриття кримінальних проваджень, позбавлення ліцензій та накладення санкцій. Незважаючи на війну, компанія не анулювала свої торгові марки у Росії та Білорусі, а в Україні займається мінімізацією податкових зобов'язань. Водночас українська влада притягує до відповідальності інших операторів грального бізнесу за аналогічні порушення, тоді як Favbet залишається недоторканним.
Как держава розчистила шлях для Favbet до лідерства
Недавно в українських ЗМІ було оприлюднено інформацію про те, що Favbet став новим лідером на ринку азартних ігор. Це сталося після того, як попередні лідери втратили свої позиції через санкції або кримінальні провадження. Навесні 2023 року РНБО України ввів санкції на букмекерську компанію Parimatch та російського гравця 1xBet. За кілька місяців до цього Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей анулювала ліцензію букмекера FanSport. У 2024 році проблеми із законом почалися у трьох інших лідерів ринку: букмекеру Vbet, онлайн-казино Cosmolot та Pin-Up. Першому заарештували рахунки з підозрою у відмиванні грошей та зв'язках з РФ, другого звинувачують у несплаті понад 1 мільярда гривень податків, а номінального власника Pin-Up затримало Державне бюро розслідувань.
Таким чином, простір на ринку був розчищений для Favbet. Сьогодні компанія має п'ять ліцензій КРАЇЛ на провадження своєї діяльності в Україні та, на відміну від більшості конкурентів, не має жодних проблем із правоохоронними органами. Це викликає питання: невже в Україні справді знайшлася компанія, яка чесно працює на ринку азартних ігор, сплачуючи всі податки і не має зв'язків із Росією, які мають майже всі інші гравці на цьому ринку?
Дослідження діяльності Favbet за останні роки показує, що хтось явно «прикриває» цього оператора. Приводів для притягнення до кримінальної відповідальності та накладення санкцій на Favbet не менше, а можливо й більше, ніж у інших компаній, які вже втратили ліцензії на роботу в Україні.
Два роки нелегальної роботи та мільйонні збитки
Favbet дозволяв собі працювати нелегально цілих два роки з моменту, коли держава легалізувала ринок азартних ігор у 2020 році. Поки інші компанії платили десятки та сотні мільйонів гривень до бюджету за отримання ліцензій та як податків від своєї офіційної діяльності, Favbet продовжував приймати ставки на спорт без ліцензії аж до кінця 2022 року.
Ліцензія на букмекерську діяльність є основною та найприбутковішою для Favbet. Однак компанія активно працювала на кількох своїх сайтах, включаючи www.favbet.com та www.favorit.com.ua, не демонструючи перед державою жодних прибутків. Згідно з офіційною фінансовою звітністю ТОВ «Букмекерська компанія «Фавбет», у 2021 році компанія закінчила зі збитком у 31 мільйон гривень, а в 2022 році цей збиток збільшився до 40 мільйонів гривень. Лише у 2023 році, коли компанія вже мала ліцензію на букмекерську діяльність, прибуток різко став позитивним: дохід становив 9,8 мільярда гривень, а чистий прибуток — 1,7 мільярда гривень.
Такі цифри викликають питання. Якщо компанія активно працювала як онлайн-казино і як букмекер у 2021 та 2022 роках, то вона мала такі ж доходи і прибутки, які просто пройшли повз податкову. Жоден правоохоронний орган це не помітив, дозволивши Favbet впевнено йти до лідерства на ринку без перешкод у вигляді кримінальних проваджень за ведення нелегальної діяльності та несплату податків.
Схема мінімізації податків
Інші фірми Favbet продовжують і сьогодні показувати державі суцільні збитки. ТОВ «Фаворит Казино Компані», яке з листопада 2021 року має ліцензію на роботу казино в Києві в готелі Mercure Kyiv Congress, демонструє мінусовий прибуток: у 2022 році він склав 91 мільйон гривень, у 2023 році збиток збільшився до 96 мільйонів гривень за два квартали.
ТОВ «Фавбет Гейм Слотс», яке оперує залами ігрових автоматів під брендом Favbet з кінця 2021 року, також суцільно демонструє збитки: у 2022 році компанія закінчила зі збитком у майже 31 мільйон гривень, у 2023 році — у 27,5 мільйонів гривень.
За даними Opendatabot, станом на кінець 2021 року Favbet входив у трійку лідерів на ринку гральних автоматів за показником площі зайнятих ігрових залів. На той момент у Favbet вона становила 2649 квадратних метрів, що складало 7,9% від загального обсягу по країні. Дивно, що за такої частки на ринку компанія рік за роком закінчує зі збитками, працюючи в одному з найприбутковіших на сьогоднішній день бізнесів.
Цікавий нюанс виявляється при аналізі результатів 2022 року. Всі три ТОВ, які працюють під брендом Favbet на різних ринках грального бізнесу, продемонстрували мільйонні збитки. Однак благодійний фонд Favbet Foundation, заснований у 2020 році компанією Favbet, у перший рік повномасштабного вторгнення в Україну відзвітував про направлення до державного бюджету та на підтримку Збройних сил України та постраждалих від війни українців 193 мільйонів гривень.
Звідки ж гроші у фонду, коли всі компанії демонструють лише збитки? Виходить, що десь на боці компанія має доходи невідомого походження, з яких спромоглася пропіаритися майже на 200 мільйонів гривень. Це є прямою ознакою ведення тіньового бізнесу та підтвердженням того, що всі ці намальовані у звітах збитки — це мінімізація податкових зобов'язань.
Історія домовленостей з владою
Якщо офіційно Favbet — практично збитковий бізнес, то група компаній має заробляти неофіційно та незаконно. Так вона робила всі 11 років перебування грального бізнесу поза законом — з 2009 по 2020 роки.
Власником групи компаній Favbet є Матюха Андрій Валерійович. Він заснував букмекерську контору «Фаворит» у 1999 році. У 2001 році він відкрив веб-сайт для прийому ставок, а вже у 2005 році мережа охоплювала понад 90 міст України та налічувала близько 170 пунктів прийому ставок. У 2013 році компанія почала працювати в Білорусі, у 2016 році — в Румунії, у 2018 році — у Хорватії.
З 2009 року в Україні було заборонено гральний бізнес, однак це не стало на заваді Андрію Матюхи продовжувати розвивати в Україні вже нелегальний бізнес. Як і більшість інших бізнесменів у цій сфері, він маскував зали гральних автоматів та сайти ставок на спорт під проведення лотерей, залишених державою легальними.
Періодично правоохоронці ловили фірми Матюхи. У 2013 році було відкрито кримінальне провадження, у рамках якого було встановлено, що підконтрольні Андрію Матюху ТОВ «Дніпро-Вікторія», ТОВ «Фаворит Інвест», ТОВ «Фанспортклаб», ТОВ «Сучасні платіжні системи» та ТОВ «Світ платіжних систем» тривалий час здійснювали свою незаконну діяльність з організації та проведення азартних ігор, прикриваючи її ліцензіями на проведення лотерей. Пізніше київська прокуратура проводила обшуки у конторах FavBet, вилучивши десятки одиниць комп'ютерної техніки.
У 2016 році слідчі поліції в рамках кримінального провадження №12016100040000990 встановили ланцюг фірм Андрія Матюхи, за якими він прокачував гроші, зароблені на букмекерській діяльності «Фаворит спорт». Кошти гравців надходили на рахунки ТОВ «Праймфорт» та ТОВ «Нейрон Голд», а потім переводилися в інші компанії, підконтрольні Матюху — ТОВ «Планета Спорт», ТОВ «Спорт Арена» та ТОВ «Сфера Макс». Крім цього, значна частина грошей легалізувалася через ТОВ «Медіа Скоп Глобал» нібито за рекламні послуги для «Фаворит». За матеріалами виробництва, незаконні надприбутки витрачалися на придбання нерухомості та автомобілів.
Тоді ж СБУ навіть повідомляла про «ліквідацію» в Україні букмекерської контори «Фаворит» через те, що вона фінансувала терористичну діяльність на сході України, очевидно, виплачуючи виграші мешканцям окупованих районів Донбасу. Однак жодна спроба правоохоронців притягнути Андрія Матюху до відповідальності не доходила до свого логічного завершення.
Чому? Можливо, тому, що Андрій Матюха ще з того часу вивчив правило: з владою треба домовлятися, тоді бізнес, яким би нелегальним він не був, буде цілим і неушкодженим.
У 2013 році хакери з міжнародного угруповання Anonymous зламали поштові скриньки депутатів Партії регіонів і опублікували безліч листів. Серед них виявився і лист Андрія Матюхи на електронну адресу, в якому він звертався до «регіоналів» зі скаргою на те, що його нелегальній букмекерській конторі доводиться зазнавати постійних «нальотів» правоохоронців, сплачуючи їм щомісяця 150 тисяч доларів США. Матюха пропонував тодішній владі централізовану співпрацю: «Обсяг щомісячних платежів по Україні (правоохоронним органам) становить зараз близько 150 000$, але це не дає жодної гарантії більш-менш стабільної роботи. Компанія готова співпрацювати з міністерством (внутрішніми справами) централізовано та не співпрацювати на місцях. Якщо всі наші пункти у всіх регіонах стабільно працюватимуть, ми готові збільшити обсяг щомісячних платежів до 200 000$».
Зважаючи на все, пропозиція була прийнята — зали Матюхи продовжували працювати, а він на лаві підсудних за всі ці роки не опинився. Як тоді, можливо, і зараз, власнику Favbet вдається таким чином домовлятися з владою, бо й сьогодні його бізнес, незважаючи на купу питань щодо його прозорості, не наражається, на відміну від своїх конкурентів, на жодні атаки з боку правоохоронців та влади в цілому.
Два роки безкарної нелегальної діяльності
Перше з питань стосується діяльності Favbet у 2021–2022 роках. Андрій Матюха до останнього не легалізував свій букмекерський бізнес, взявши відповідну ліцензію лише наприкінці 2022 року. Чому? Тому що букмекерська ліцензія — найдорожча з усіх інших і коштує 108 мільйонів гривень на рік, а також тому, що ставки на спорт — основний, а отже, найприбутковіший з-поміж інших бізнесів Матюхи. Ділитись доходами з державою після стільки років нелегальної роботи, очевидно, не хотілося.
Лише у січні 2022 року Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей направила Favbet письмову вимогу обмежити доступ в Україні на веб-сайт www.favbet.com, з якого компанія продовжувала надавати беттингові послуги без ліцензії. Однак у травні 2022 року журналісти видання Delo.ua писали у своєму розслідуванні про нелегальну роботу Favbet в Україні, що означало, що сайт на той момент продовжував вільно працювати. Таким чином, Андрій Матюха проігнорував вимогу КРАЇЛ.
При цьому жодних кримінальних проваджень за порушення закону про гральний бізнес, ігнорування вимог ліцензійного органу та несплату податків він не отримав. Держава просто мовчки дочекалася, коли Андрій Матюха «дозріє» ділитися з нею доходами та дозволить отримати нарешті ліцензію на букмекерську діяльність.
До того ж, всі просто спостерігали, як власник одного з найрозпіареніших брендів грального бізнесу продовжував працювати нелегально через низку сайтів та дзеркал до них фактично цілих два роки з моменту легалізації ринку. А це, як мінімум, 216 мільйонів гривень несплаченого ліцензійного збору до державного бюджету, не рахуючи податків на доходи, які виводилися в офшори.
Офшорна структура бізнесу
Офшорів у Матюхи достатньо. Фактично половина його розгалуженої мережі компаній зареєстрована у юрисдикціях Кіпру, Мальти, Беліза та Великобританії. Ліцензію Кюрассао на сайт www.favbet.com отримала фірма Favorit United NV, яка є засновником кіпрської компанії Bintpash Ltd, що займається прийомом та обробкою платежів гравців Favbet. Директором цієї компанії є Ігор Сосонюк, діловий партнер Андрія Матюхи.
Сам Андрій Матюха особисто є бенефіціаром одразу семи компаній, зареєстрованих у Великій Британії та Мальті. Структура бізнесу групи компаній Favbet виглядає так: майже всі українські компанії зареєстровані на його сина Дмитра Матюху, який є бенефіціаром низки компаній в юрисдикції Великобританії та Мальти.
Поки українська влада дозволяла Матюхи працювати без ліцензії в Україні, гроші користувачів сайту www.favbet.com йшли не до бюджету країни, що воює, не в її економіку, а на якусь із цих офшорних фірм Андрія Матюхи.
Брехня про роботу в Росії та Білорусі
Друге питання про прозорість бізнесу Матюхи ще цікавіше. У травні 2022 року Favbet оприлюднив свою заяву, що містить жорстке та безапеляційне твердження, що букмекер не працює у Росії та Білорусі. Більше того, у компанії заявили, що вона ніколи не працювала на ринку Росії. «За всю історію існування Favbet не працював на території Росії… Favbet не те щоб більше не працює на ринку Росії, але й не працював. Favbet не мав ні офісів, ні ліцензій, ні платіжних коштів для клієнтів, тим більше, не здійснював жодних маркетингових активностей», — говорилося в заяві. При цьому було зазначено, що «реєстрацію гравців із Росії закрито, рахунки гравців, які колись були на сайті за 22 роки роботи, — заблоковані». Тобто в Росії ніколи не працювали, але рахунки гравців із Росії довелося блокувати — цікава суперечність.
Однак поверховий аналіз російських реєстрів та баз даних відразу вказує на купу цікавих питань. Якщо Favbet ніколи не працював у Росії, то навіщо Favbet реєстрував у цій країні свою торгову марку, через яку тривала аж до 30 грудня 2024 року — тобто буквально ще місяць тому, майже три роки з початку повномасштабного вторгнення Росії до України.
Реєстрацією цієї торгової марки займалося російське ТОВ «Бет Інвест», зареєстроване у Москві у розпал війни на Донбасі — 17 червня 2014 року. Директором цього ТОВ вважалася громадянка РФ Коцяк Тетяна Анатоліївна, яка у 2015 році зареєструвала в анексованому Росією Криму індивідуальне підприємництво — російський аналог нашого ФОП.
Товариський знак Favbet з міжнародною реєстрацією, який досі діє на території Росії та діятиме аж до 3 березня 2030 року, оскільки ніхто не відкликав свідоцтво на права на цю торгову марку, у березні 2020 року особисто реєстрував Андрій Матюха за даними московської патентної служби. Факт відсутності анулювання торгової марки Favbet у Росії є причиною накладання санкцій на букмекера.
Навесні 2023 року РНБО України та президент України Володимир Зеленський наклали санкції на букмекера Parimatch якраз за дію їхньої торгової марки в Росії після початку великої війни останньої проти України. За фактом дія ліцензійних угод на використання торгових марок Parimatch у Росії було припинено у вересні 2022 року, хоча кіпрський холдинг «Рілліус Холдинг Лімітед», який є власником Parimatch™, стверджував інше. Parimatch намагався оскаржити це в українських судах, подавши позов проти РБК-Україна, але Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду повністю відхилив позов групи компаній Parimatch до журналістів, фактично підтвердивши, що наявність торгової марки на території іншої країни є ознакою ведення господарської діяльності.
У цей же час на території Росії продовжував діяти зареєстрований у Росії товарний знак Favbet, який ніхто не відкликав і діяв до кінця 2024 року. І знову ніхто в українській владі на це не звертав уваги, санкції на букмекера ніхто не накладав, хоча ситуація аналогічна — такі ж ознаки присутності в Росії, за які одна компанія потрапила до списку санкцій і була позбавлена ліцензій, а інша — ні.
Чим, так би мовити, торгова марка Favbet, що діє в Росії, краще торгової марки Parimatch? Навіть не звертаючись до того, що сайт favbet.com усі роки російської агресії проти України приймав ставки від росіян та від мешканців окупованих ними українських територій, виплачував їм виграші, про що свідчать безліч відгуків росіян на роботу букмекерської контори Favbet та Favorit в інтернеті, просте питання: якщо ви ніколи не працювали у Росії, то навіщо Андрій Матюха у 2020 році вирішив зареєструвати знак із міжнародною реєстрацією Favbet у державі-агресорі, яка продовжує діяти і сьогодні? І навіщо він видавав нотаріальні довіреності громадянці Росії Тетяні Коцяк, директору ТОВ «Бет Інвест» на подання його інтересів у Росії?
Громадянство та податкові номери Матюхи
Якщо говорити про громадянство Матюхи, то у мережі можна знайти фото російського паспорта на ім'я Андрія Матюхи, але підтвердити його справжність поки що складно. Однак і сьогодні деякі російські реєстри демонструють, що довгий час Матюха Андрій Валерійович проходив у них як громадянин Російської Федерації аж до 11 листопада 2022 року.
Маючи російське громадянство, Андрій Матюха отримував у Росії ідентифікаційний податковий номер 770505760695, який діяв із 11 жовтня 2001 року по 11 листопада 2022 року. На сьогодні Матюха вийшов із російського громадянства, але все одно має новий ІПН 920459743181, який сьогодні діє. Крім того, у російських реєстрах міститься адреса проживання Матюхи у Росії: м. Москва, вул. Велика Піонерська, будинок 18, квартира 25.
Тобто власник Favbet фактично до кінця 2022 року — понад півроку після початку повномасштабної війни — залишався громадянином Росії. Більше того, зараз він продовжує мати російський ІПН, що, ймовірно, дозволяє йому сплачувати податки до бюджету держави-агресора.
Нагадаємо, що на букмекерську контору Parimatch українська влада наклала санкції також за те, що в структуру компаній Parimatch Tech входили компанії, створені громадянами Російської Федерації. А тут історія така, що власник групи компаній сам особисто був громадянином Росії. І знову чомусь ніхто цього не помітив і жодних перешкод для розвитку бізнесу Андрія Матюхи в Україні не створював.
Присутність у Білорусі
У своїй травневій заяві 2022 року компанія Favbet також стверджувала, що з 1 березня 2022 року Favbet зупинив оперування в Білорусі і що в цій країні повністю закрито букмекерські зали, сайт, офіс, а ліцензію здано. Але при цьому в Білорусі досі діє ТОВ «Фавбетбел», яке зареєструвало в цій країні одразу чотири торгові знаки Favbet, три з яких дійсні до 2028 та 2029 років. Ця ж фірма отримувала ліцензію на букмекерську діяльність у Білорусії терміном дії до 14 лютого 2024 року.
Засновниками ТОВ «Фавбетбел» на сьогоднішній день, за даними білоруських реєстрів, продовжує бути особисто Андрій Матюха, а також його британська компанія Andalidi Invest LTD, в якій він до осені 2022 року вважався засновником та директором, а потім переписав фірму на свого партнера Валерія Сокола.
Директором ТОВ «Фавбетбел» є громадянин Білорусі Максим Стариченко, якому у 2021 році Матюха виписав нотаріальну довіреність на представлення його інтересів у Білорусі на строк до 2024 року. Співзасновником фірми, яка є правовласником торгових марок Favbet, що діють у Білорусі, є особисто Андрій Матюха.
Питання до влади
Чи справді такий «чистий» та «прозорий» новий «лідер» ринку азартних ігор України Favbet, як його називають сьогодні деякі медіа? Чому українські правоохоронні органи, РНБО, виконавча влада та Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей жодним чином з невідомих причин не реагують на цілий комплекс проблем?
Це ухилення від сплати податків цілій групі компаній, що рік у рік демонструють державі збитки, нелегальна букмекерська діяльність протягом двох років без ліцензії, наявність торгових марок і фірм, що діють, в Росії та Білорусі. Чому вся ця українська держава пропускає повз вуха по відношенню до Favbet і не пропустила по відношенню до цілої низки інших операторів азартних ігор?
Невже в української влади з'явився фаворит серед грального бізнесу, якому можна те, чого не можна іншим?
Додаткові деталі про Матюху
До речі, останні три роки Андрій Матюха мешкає далеко не в Україні. За даними, з січня 2022 року він постійно проживає в Хорватії. За цей час він відвідав 25 країн світу, серед яких, окрім європейських, ще Аргентина, Ізраїль, Саудівська Аравія, США, Катар, Чилі, Уругвай, ОАЕ та Мальдіви. В Україну Матюха під час війни жодного разу не заїжджав.
Цікаво, як він оформився в Хорватії і за яким паспортом — як український біженець, чи може ще якесь громадянство? Адже дія закордонного паспорта колись закінчиться, а, як відомо, українські посольства та консульства не відновлюють більше тих, хто ухиляється.