Згідно з отриманою інформацією, громадянин України Шкрібляк А.В. спільно з менеджментом підконтрольних йому як кінцевому бенефіціару компаній — ТОВ «Еврореконструкція» (Дарницька ТЕЦ), ТОВ «Технова» (Чернігівська ТЕЦ), ПАТ «Черкаське хімволокно» (Черкаська ТЕЦ) та ТОВ «Сумитеплоенерго» (Сумська ТЕЦ) — організували та реалізували фальсифікації звітних даних про реальне наповнення тарифу ТЕЦ. Крім того, вони впровадили системні схеми розкрадання грошових коштів через штучне завищення витрат при організації основних видів діяльності, включаючи доставку та транспортування вугілля з-за кордону, закупівлю товарно-матеріальних цінностей, реалізацію інвестиційних та ремонтних програм. Це дозволило вказаним особам у 2017–2019 роках незаконно отримати та легалізувати грошові кошти на загальну суму понад 3 млрд гривень.
Протягом 2019–2020 років ці факти документувалися в рамках кількох кримінальних проваджень: ДБР України №62019000000001529 від 30.09.2019 року за частиною 5 статті 191 КК України (справу супроводжувала ДКЗЕД СБУ); ГСУ НП України № 12019000000000968 від 11.10.2019 року за частиною 5 статті 191 КК України; Управління СБ України в Чернігівській області № 22019270000000059 від 09.10.2019 року за частиною 1 статті 258-3 КК України.
Незважаючи на наявність цих кримінальних проваджень, незважаючи на те, що слідчі та оперативні підрозділи мали основні схеми постачання вугілля та фінансових потоків з повними реквізитами всіх фірм, інформацію про посадових та відповідальних осіб, задіяних у злочинній діяльності, фактичні дані про формування вартості вугілля в схемах, виведення так званої «маржі» на рахунки підконтрольних структур, документальні матеріали (ГТД, інвойси, свіфт-перерахування, виписки по нерезидентам тощо), протиправні дії Шкрібляка А.В. та посадових осіб ТЕЦ на сьогодні не припинені. Шкрібляк А.В. активно здійснює заходи, спрямовані на знищення документальних матеріалів та електронних носіїв, використовує свої корупційні зв'язки в правоохоронних органах з метою уникнення від кримінальної відповідальності.
На кінець лютого — на початку березня 2020 року слідчими ДБР та ГСУ НП України за вказівкою безпосереднього керівництва були винесені постанови про закриття вищезазначених кримінальних проваджень. Ці постанови були погоджені в Офісі Генерального прокурора України. При цьому будь-яких активних слідчих дій, спрямованих на документування та припинення протиправної діяльності, не проводилось — не вилучалися документи, не викликались на допит посадові та інші особи, не призначались ревізії.
За сприяння у вирішенні питання закриття вказаних кримінальних проваджень, за оперативною інформацією, Шкрібляк А.В. передав зацікавленим особам у правоохоронних органах 3 млн доларів США — по 1 млн доларів США ДБР, НП МВС та Офісу ГПУ.
На даний час через адвокатів активно відпрацьовується питання щодо організації надання вказівки керівництву УСБУ у Чернігівській області по направленню матеріалів кримінального провадження № 22019270000000059 від 09.10.2019 року за частиною 1 статті 258-3 КК України з регіонального підрозділу до Головного слідчого управління СБУ з метою подальшого припинення будь-яких слідчих дій та закриття справи. Вказане питання, начебто, вже попередньо обговорювалось зацікавленими особами з керівником ГСУ Швець А. та начальником ГУ ВБ СБУ Наумовим А.
Варто згадати, що Шкрібляка до кримінальної годівниці в попередній владі допустив сумновідомий Кононенко («Конус»). Познайомив Шкрібляка з «Конусом» Сергій Міщенко, колишній «партнер» Віталія Захарченка.
На даний момент Анатолій Шкрібляк контролює чотири ТЕЦ: ТОВ «Еврореконструкція» (Дарницька ТЕЦ, Київ, приватна власність) потужністю 160 мВт, яка обслуговує 68% споживачів лівобережної частини Києва; ПАТ «Черкаське хімволокно» (Черкаська ТЕЦ, знаходиться в оренді до 2050 року) потужністю 200 мВт, яка обслуговує 65% споживачів Черкас; ТОВ «Технова» (Чернігівська ТЕЦ, в оренді до 21.08.2023) потужністю 210 мВт, обслуговує близько 50% споживачів Чернігова; ТОВ «Сумитеплоенерго» (Сумська ТЕЦ, в оренді до 30.04.2023) потужністю 40 мВт, обслуговує 75% споживачів Сум.
Основою економіки цих підприємств енергогрупи є ринок електричної енергії та тарифи на виробництво та поставки теплової енергії, які регулює НКРЕКП. За результатами 2015–2018 років НКРЕКП зняла з тарифів цих підприємств 232,5 млн гривень без ПДВ, планується до зняття ще 516,2 млн гривень без ПДВ. Зняття частини тарифів, крім катастрофічних економічних та фінансових наслідків для ТЕЦ та можливості банкрутства, матиме також соціальний резонанс через срив опалювального сезону.
Основними причинами зняття тарифу є невідповідність протягом багатьох років закладених у тариф та фактичних показників таким основним статтям, як питомі витрати палива на виробництво теплової та електричної енергії, співвідношення структури палива (вугілля/газ), ціна палива, обсяги та вартість ремонтних робіт, а також обсяги інвестування. На чотирьох ТЕЦ Шкрібляка вже простежуються негативні тенденції. Ці підприємства на сьогодні управляються за всіма напрямками виключно для отримання незаконного доходу для бенефіціарів та «бонусів» для керівників ТЕЦ. Крім того, діюча система управління дозволяє безконтрольно користуватися фінансовими та матеріальними ресурсами підприємств, унаслідок чого ТЕЦ терпять збитки на сотні мільйонів гривень.
Менеджмент ТЕЦ фальсифікує звітні дані про реальне наповнення тарифу ТЕЦ, системно впроваджуються схеми розкрадання коштів через штучне завищення витрат на доставку вугілля з-за кордону, закупівлю товарно-матеріальних цінностей, реалізацію інвестиційних та ремонтних програм, проведення різних наукових досліджень тощо. Все це збільшує ціну енергоносіїв, за споживання яких платить населення України. Крім того, технічний стан обладнання ТЕЦ плачевний, а обсяги ремонту не відповідають сучасним потребам підприємств — обладнання працює на зносі. Неготовність ТЕЦ до роботи в умовах ринкових відносин привела до низької, на межі збиткової, маржинальності ринку електричної та теплової енергії. При цьому відсутня комплексна стратегія розвитку підприємств.
Прикривають все це органи державної влади, контролюючі та правоохоронні структури. Ще на початку 2017 року Шкрібляк домовився з довіреною особою Порошенка Ігором Кононенко про спільне отримання прибутку від ТЕЦ, але юридично бенефіціаром при цьому продовжував залишатися Шкрібляк. На ключові посади в управляючій компанії та на ТЕЦ були призначені люди з оточення Кононенка. Питання «закриття» існуючих на той момент проблем у НКРЕКП, контролюючих та правоохоронних органах України Шкрібляк забезпечив за рахунок власних фінансів. Протягом березня–травня 2017 року він для вирішення цих проблем передав представникам Кононенка кількома частинами 10 млн доларів США готівкою.
У подальшому прикриття протиправної діяльності здійснювалось через ГПУ (Володимир Бедриківський та Володимир Гуцуляк), СБУ (Павло Демчина) та МВС. Щомісячно в кожен з правоохоронних органів «заносили» від 100 до 150 тисяч доларів США. Крім того, щоб вилучити документи про діяльність енергогрупи у період 2014–2017 років, а також запобігти можливим розслідуванням у областях, у березні 2017 року в ГПУ відкрили «липове» кримінальне провадження №42017100000000353.
У результаті, завдяки корупції у НКРЕКП, місцевих органах влади та управління, правоохоронних та контролюючих органах, організатори розробили та реалізували схему, яка дозволила у 2017–2019 роках незаконно отримати понад 3 млрд гривень. Основні схеми та джерела доходу енергогрупи — це поставки вугілля з РФ та ОРДЛО зі штучним збільшенням його вартості через афільовані структури-нерезиденти та виведення «маржі» через підконтрольні фірми в Україні та за кордоном. Крім того, на підприємствах завищували витрати палива, які насправді були менші за затверджені в тарифі, за рахунок списання вугілля та переведення його у валовий дохід.
Крім того, у тариф закладали наукові та інженерно-розвідувальні роботи, які замовляли у афільованих структур з частковим залученням підрядних спеціалізованих підприємств, підробляючи акти про виконання робіт. Таким же чином крали кошти на ремонтних роботах. Основне джерело розкрадань — схема поставок вугілля з РФ та ОРДЛО. За схемою переривчастого транзиту вугілля поставляється в Україну, а за рахунок участі в процесі афільованих структур накручується так звана «маржа», яка виводиться через підконтрольні підприємства. На сьогодні правоохоронцям відомі основні схеми руху вугілля та грошових коштів у 2017–2019 роках на ТЕЦ Шкрібляка з назвами та реквізитами задіяних у них фірм, а також фактичні дані про формування ціни на вугілля, виведення «маржі» на підконтрольні фірми, окремі ГТД, виписки по нерезидентам, рахунки, інвойси, свіфт-перерахування тощо.
«Маржа» в середньому становить близько 18–25 доларів США з тонни вугілля. При обсягах поставок розміром 1,4 млн тонн вугілля на рік вона приносить учасникам схеми близько 30 млн доларів США на рік.
Прямим організатором та виконавцем поставок вугілля з РФ та ОРДЛО є громадянин України Роман Белоусов, бізнес-партнер Кононенка та Шкрібляка. Він безпосередньо контактує з беглим олігархом Сергієм Курченком, представниками вугільних фірм у РФ та представниками ОРДЛО, часто для вирішення бізнес-питань вилітає в РФ, а через Москву та Ростов-на-Дону — на окуповані території Луганської та Донецької областей. Белоусов володіє кількома шахтами та вугільними майданчиками в ОРДЛО, придбаними ще до 2014 року, безпосередньо контролює взаємодію з фірмами-нерезидентами, через які йдуть поставки вугілля, а також займається виведенням «маржі». За оперативною інформацією, брат Белоусова — працівник керівного рівня так званого МГБ «ЛНР».
Крім того, схеми переривчастого транзиту вугілля активно впроваджувалися при організації поставок і на інші підприємства промислового та енергетичного комплексів України. При цьому активно використовувалися розрахункові рахунки нерезидентів, які контролюються транснаціональними організованими злочинними групуваннями. На сьогодні вони також організовують аналогічні схеми поставок вугілля в Україну.
Крім цього, протягом травня–листопада 2019 року ТЕЦ Шкрібляка активно виводили оборотні кошти з розрахункових рахунків ТОВ «Технова» (Чернігівська ТЕЦ), ТОВ «Еврореконструкція» (Дарницька ТЕЦ), ТОВ «Сумитеплоенерго» (Сумська ТЕЦ) та ПАТ «Черкаське хімволокно» (Черкаська ТЕЦ). Перерахування йшли на розрахункові рахунки підконтрольних фірм. Директори ТЕЦ у той період як раз підписали з «Альфа-Банком» кредитні договори на загальну суму понад 500 млн гривень. Ці кредити видавалися під обсяги неіснуючого вугілля та під незавершене будівництво через так зване «перехресне поручительство» (одна ТЕЦ поручається за другу, друга за третю тощо).
Усе це відбувалось у змові з посадовими особами «Альфа-Банку» (контактна особа Бескупська Ірина). Кредитні кошти через ланцюг афільованих структур використовувались для розрахунків за поставлене з території РФ та ОРДЛО вугілля.