Друзі, нагадуємо про кримінальне провадження, відкрите у грудні 2018 року під номером 42018000000000553. За матеріалами цього провадження було встановлено, що службові особи ДФС Києва, які займали відповідальні посади, прийняли пропозицію неправомірної вигоди у великому розмірі для себе за невчинення ними дій з використанням наданого їм службового становища під час проведення фактичних перевірок суб'єктів господарювання щодо дотримання порядку здійснення розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій, свідоцтв та інших документів.
Під службовими особами ГУ ДФС у м. Києві розуміють Коваля Тимура Сергійовича та Алексеєнко Наталію Миколаївну. За інформацією з анонімного джерела Офісу генпрокурора, зазначене кримінальне провадження допомагав безпосередньо закрити перший заступник начальника ГУ ДФС у м. Києві Ільященко Микола Вікторович. Виникає питання: з тих 60 000 доларів, яка сума потрапила за закриття кримінального провадження до прокуратури, а яка залишилась йому?
Чи можливо Ковалю та Алексеєнко закриття зазначеної справи обійшлось набагато більше ніж 60 000 доларів? З цього приводу нагадуємо пану Олексію Любченко, що у теперішнього начальника ГУ ДПС у м. Києві Злати Володимирівни є проблеми із зором, і напевно лише з цього приводу Коваль та Алексеєнко досі обіймають свої посади в столичній податковій.
До нас надійшла інформація, що заступник начальника управління — начальник відділу організації проведення фактичних перевірок управління контролю за розрахунковими операціями ГУ ДФС у місті Києві Тімур Коваль буде переведений в нову структуру ДПС. Нове керівництво навіть не злякало те, що це корупціонер топ-рівня. У ЗМІ щодо корупційних злочинів в податкових органах відносно Коваля дуже мало інформації. Коваль керує підрозділом, який ще з 90-х років називали «касовики», і для того щоб туди потрапити на посаду звичайного інспектора, хабар керівництву складав не одну тисячу доларів. Тому про фінансові корупційні можливості цього підрозділу ходять «легенди».
Зважаючи на це, звернемо увагу на його фінансовий стан:
— 2 земельні ділянки (придбані у 2012–2014 роках) та ще 3 у його дружини Ірини Коваль (придбані переважно у 2016–2018 роках, зазначена ціна придбання в декларації за 2 ділянки — 256 тис гривень) у Вишгородському районі Київської області;
— дачний будинок у дружини на 65 м.кв., придбаний у 2018 році за 150 тис гривень у селі Хотянівка (Вишгородський район);
— житловий будинок у Нових Петрівцях на 292 м.кв., також придбаний Іриною Коваль у 2018 році за 2 млн гривень;
— лодка Finval 470 2010 р.в., придбана Тімуром Ковалем у 2011 році. Навіть сьогодні таке судно коштує не менше 180 тис гривень;
— автомобіль Toyota LC 200 (2018 року випуску), придбаний у 2018 році та оформлений на родича Сергія Коваля. Такий автомобіль коштує не менше 1,5 млн гривень;
— родина Коваля також користується будинком тещі Валентини Адаменко, який знаходиться у Козаровичах (Вишгородський район);
— мати податківця Павлина Коваль з 2017 року володіє автомобілем Kia Sportage (2016 р.в.), вартість якого не менше 500 тис гривень.
Щодо доходів, то у 2018 році Тімур Коваль офіційно заробив 297 тис гривень, а його дружина — 984 тис гривень від підприємницької діяльності. Також вона отримала дохід від реалізації автомобіля Toyota FJ Cruiser 2008 року випуску за 1,3 млн гривень. Ця операція — звичайна легалізація коштів, оскільки такий автомобіль може коштувати не більше 700 тис гривень.
Тимур Коваль, його брат Руслан і мама Павлина до 2016 року були співзасновниками фірми «Димерське АТП» (транспортні послуги). За даними ЗМІ, інформація про наявність бізнесу у податківця не була відображена в його деклараціях за 2014–2016 роки. У 2015 році загальний дохід родини (у т.ч. готівкові збереження) Коваля складав 67 тис гривень на рік.
В стінах податкової він теж не користується повагою, особливо після того, як почав підставляти своїх працівників. Про походження грошей родини податківця казати більше немає що.