Працює в підрозділі економічної контррозвідки СБУ досить досвідчений працівник МЕДВЕДЄВ МИКОЛА ЄВГЕНОВИЧ, і не просто працює, за протекцією начальника ГУ ВБ СБУ Андрія Наумова, обіймає посаду заступника начальника Головного Управління економічної контррозвідки із кураторством об'єктів паливно-енергетичного комплексу. Але все, чому навчився Микола Медведєв в органах СБУ, це добре заробляти кримінальними наїздами на бізнесменів шляхом проведення обшуків, накладення арештів на майно та блокування банківських рахунків, мовчазливим невтручанням у протиправну діяльність окремих керівників державних підприємств, а також захисту комерційних інтересів наближених компаній.
Микола Медведєв давно освоїв ведення власного бізнесу, будучи засновником ТОВ МІЖНАРОДНЕ АГЕНТСТВО ГАРАНТІЙ «МАГ» (код 31030721).
Прямо порушуючи п. 1 ст. 7 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» щодо заборони посадовим та службовим особам Служби безпеки України займатися підприємницькою діяльністю, Микола Медведєв протягом 1997–2014 років займався підприємницькою діяльністю як фізична особа-підприємець. Працюючи в сфері паливно-енергетичного комплексу, Микола Медведєв вже давно через дружину – Медведєву Ольгу Миколаївну розвиває бізнес власної компанії ТОВ «НАФТОВИЙ АЛЬЯНС» (код 37044572), яка активно задіяна у протиправних схемах розкрадання природного газу та газового конденсату, що видобуває АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ», а також у мінімізації податкових зобов'язань та скрутках ПДВ, про що свідчать відповідні кримінальні провадження. Але швидкі і великі гроші приносить тільки «правоохоронна діяльність»: тиск на бізнес паливно-енергетичного ринку через обшуки, накладення арештів на майно та блокування банківських рахунків, мовчазливе невтручання у протиправну діяльність окремих керівників державних підприємств паливно-енергетичного комплексу, а також захист комерційних інтересів наближених компаній.
Під безпосереднім керівництвом Миколи Медведєва за надуманих підстав було порушено ряд кримінальних проваджень в основних сегментах паливно-енергетичного ринку для «закашмарювання бізнесу» та адміністрування тіньових потоків у них. При цьому потрібно не забувати основні правила ділення зі своїм куратором — Андрієм Наумовим. За вказівкою Миколи Медведчука пріоритетними напрямками діяльності стали ті сфери, де обертаються великі кошти.
ІМПОРТ ПРИРОДНОГО ГАЗУ: Завдяки кримінальному провадженню № 42019000000002588 від 18.12.2019 за ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України, Микола Медведєв отримав постійний відсоток від прибутку імпортерів природного газу. За фактом вчинення невстановленими особами, які контролюють діяльність ряду суб'єктів господарювання — імпортерів природного газу на території України, у співучасті зі службовими особами Енергетичної митниці ДФС України, якими запроваджено протиправну схему ввезення на території України з порушенням митних процедур природного газу, який реалізовувався всупереч митного законодавства без сплати обов'язкових митних платежів підконтрольним підприємствам, з подальшою легалізацією грошових коштів в особливо великих розмірах, одержаних у протиправний спосіб.
Тим компаніям, як відмовлялись «платити», СБУ просто блокувала діяльність шляхом арешту коштів на банківських рахунках та арешту на «газ природний», який надійшов на їх адресу. Постраждалі компанії — ТОВ «ТРЕЙДЕР ГАЗ» (код ЄРДПОУ 42859124) та ТОВ «Газ Лідер» (код за ЄДРПОУ 43005604). Кримінальне провадження № 22020000000000019 від 10.02.2020 за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 ККУ порушено за фактом замаху на протиправне заволодіння природним газом, який належить Міністерству фінансів України та АТ «Укртрансгаз» та зберігається в підземних сховищах газу.
РИНОК ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ НАФТОПРОДУКТІВ: Кримінальне провадження № 32016100110000163 від 07.07.16 за ч. 3 ст. 212 КК України порушено за фактом ухилення від сплати акцизного податку при здійсненні виробництва підакцизних товарів (бензини та інші нафтопродукти), їх реалізації оптом з нафтобаз та в роздріб через мережу АЗС групою компаній «Sun Oil». Провадження № 4202000000000979 від 01.06.2020 за ч. 2 ст. 364-1 ККУ порушено за фактом зловживання повноваженнями службової особи приватного права ТОВ «Трейд петрол інвест», що призвело до розірвання договорів суборенди 19 майнових комплексів (АЗС) між ТОВ «Трейд Петрол Інвест» (код 42091493), ТОВ «Мото трейдінг» (42034393), ТОВ «Сіті трейдінг» (42146484), які працювали під брендом «МОТТО». Провадження № 2202000000000098 від 15.05.2020 за ч. 3 ст. 204 ККУ порушено щодо групи компаній ТОВ «Катма Груп», які у змові з працівниками нафтобаз та міні-НПЗ організували схему незаконного виготовлення, зберігання та збуту підакцизних товарів (бензинів моторних та дизельного палива), реалізація яких здійснюється за готівкові кошти через власні АЗС та оптовим покупцям. Провадження № 12020000000000435 від 05.05.2020 за ч. 5 ст. 191 ККУ порушено за фактом розкрадання та привласнення службовими особами ряду комерційних структур коштів, отриманих від незаконного виготовлення, зберігання та реалізації пального, а також легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.
РИНОК НЕЗАКОННОГО ВИДОБУТКУ ВУГІЛЛЯ ТА ЙОГО ПОСТАЧАННЯ З ТЕРИТОРІЇ «ДНР/ЛНР»: Провадження № 42019110000000397 від 27.12.2019 за ч. 1 ст. 258-3 ККУ порушено за фактами постачання через ряд офшорних та російських компаній металургійної та іншої продукції, виготовленої на території Київської та Запорізької областей на адресу комерційних структур, зареєстрованих у т. зв. «ДНР», чим створюються додаткові канали надходження коштів на потреби НЗФ. Провадження № 42019110000000398 від 27.12.2019 за ч. 1 ст. 258-3 ККУ порушено за фактами запровадження представниками вуглезбагачувальної групи компаній та СГД, які розташовані на території Київської, Донецької та Луганської областей, схеми зі сприяння фінансового та матеріального забезпечення «ДНР/ЛНР». Провадження № 22020000000000024 від 12.02.2020 за ч. 1 ст. 258-3 ККУ порушено за фактами надання допомоги представникам органів влади РФ на території самопроголошеної організації «ЛНР», АР Крим у проведенні підривної діяльності проти України шляхом організації захоплення вугільних підприємств Луганської області з метою нелегального видобутку та контрабандного вивезення енергетичного вугілля через неконтрольовану ділянку кордону до РФ для подальшої реалізації споживачам в Україні, АР Крим та країнах Європи. Провадження № 32020000000000054 від 08.05.2020 за ч. 5 ст. 191 ККУ порушено за фактом привласнення службовими особами ПАТ «Центренерго» коштів підприємства під час здійснення закупівлі вугілля.
АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА: Провадження № 12020240000000226 від 08.05.2020 за ч. 3 ст. 191 ККУ порушено за фактом розкрадання службовими особами ВП «ХАЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» та ТОВ «Атоммонтажсервіс» державних коштів під час проведення планово-попереджувальних ремонтів на об'єктах ВП «ХАЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом». Провадження № 12020100000000541 від 12.06.2020 за ч. 4 ст. 190 ККУ порушено за фактом привласнення та заволодіння службовими особами ПрАТ «Спільне українсько-казахстансько-російське підприємство з виробництва ядерного палива» (ПрАТ «СП УКРТВЗ») державних коштів у сумі близько 110 млн грн шляхом зловживання своїм службовим становищем під час постачання комплектуючих для виробництва ядерного палива для потреб ДП «НАЕК «Енергоатом».
Чи знає Іван Баканов про зазначені тіньові потоки на паливно-енергетичному ринку, що вибудовані Миколою Медведєвим під щільним контролем Андрія Наумова? Чому Андрій Наумов, який повинен виявляти перевертнів в Службі, сам їх вирощує та закриває очі на їх злочинну діяльність, не кажучи вже про ганебні факти порушення Закону України «Про запобігання корупції» і зайняття співробітниками СБУ підприємницькою діяльністю?