Відповідно до статті 214 Кримінального процесуального кодексу України, подається звернення до Президента України щодо протиправної діяльності начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова, начальника 4 управління Головного управління боротьби з контрабандою та організованою злочинністю СБУ Артема Капелюхи та інших співробітників СБУ у сприянні контрабандному переміщенню товарів, включаючи підакцизні товари, що завдає мільярдних збитків Україні через недоотримані митні платежі.
З моменту призначення до Служби безпеки України Андрій Наумов постійно спрямовував зусилля на побудову власної корупційної вертикалі серед підлеглих співробітників та організацію вимагання хабарів від комерційних структур за невтручання в їхню зовнішньоекономічну діяльність.
Першим кроком у побудові корупційної вертикалі було звільнення з Головного управління боротьби з контрабандою та організованою злочинністю СБУ досвідчених співробітників, які відмовилися виконувати незаконні вказівки Наумова щодо тиску на комерційні структури, та призначення на керівні посади осіб, повністю підконтрольних йому. Одним з перших відбулося незаконне призначення в липні 2019 року уродженця міста Кривий Ріг Артема Вікторовича Капелюхи на посаду начальника 1 відділу 4 управління (по протидії контрабанді) Головного управління боротьби з контрабандою та організованою злочинністю СБУ.
Артем Капелюха обіймав посаду рядового оперуповноваженого Головного управління СБУ у Києві та Київській області. За час служби в СБУ він притягувався понад 20 разів до дисциплінарної відповідальності у різних підрозділах та був фігурантом декількох кримінальних проваджень. Відданість своїм керівникам надала змогу Артему Капелюсі за особистою вказівкою голови СБУ Івана Баканова перестрибнути декілька ланок у кар'єрній сходинці. З порушенням встановлених норм, без проходження обов'язкових медичної та психіатричної комісій, а також перевірки з використанням поліграфу, не відповідаючи кваліфікаційним вимогам, він опинився на посаді начальника відділу в Центральному управлінні СБУ. У квітні 2020 року з аналогічними порушеннями Артем Капелюха призначений на посаду начальника управління по боротьбі з контрабандою Головного управління боротьби з контрабандою та організованою злочинністю СБУ.
По подачі Артема Капелюхи Баканов та Наумов змінили всіх керівників регіональних підрозділів по боротьбі з контрабандою. Необхідним критерієм для призначення були не професійні та особисті якості, а відданість. У багатьох регіональних управліннях СБУ на посади начальників підрозділів по боротьбі з контрабандою були призначені однокурсники Артема Капелюхи.
Зазначена «команда фахівців» за чотири місяці поточного року зупинила всю протидію контрабанді в Україні, повернувши у діяльність митниці побори, списки та чорні схеми.
4 квітня 2020 року Андрій Наумов листом № 9/3992 на адресу голови Державної прикордонної служби України Сергія Дейнеки вимагав дозволити вхід фактично у всі зони прикордонного контролю своїй «команді» на чолі з Артемом Капелюхою. При цьому метою зазначених дій декларувався контроль дотримання законодавства співробітниками СБУ, які там взагалі були відсутні, а фактично здійснювалися заходи тиску на суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та рекет імпортерів.
З самого початку ключову роль у побудові та організації контрабандних потоків відіграє Андрій Наумов, який особисто контактує з усіма основними контрабандистами, погоджуючи їм умови роботи, розміри хабарів та інше. Артем Капелюха без роздумів над можливими наслідками беззаперечно виконує всі незаконні вказівки Андрія Наумова, координуючи всю вертикаль боротьби з контрабандою СБУ у необхідному для останнього руслі.
Загальновідомий керівник контрабандного ОЗУ Сергій Сердюк, спільник Дениса Амінєва, неодноразово передавав Андрію Наумову грошові кошти за сприяння незаконному імпорту. 11 жовтня 2019 року співробітники Управління внутрішньої безпеки СБУ, яке очолює Андрій Наумов, намагалися вилучити з Київської митниці арештовані п'ять контейнерів (номери ZCSU 9021977, DFSU 6591687, TCNU 8887880, KKFU 7578508, TCLU 8561876) з товаром Сергія Сердюка, що надійшли на адресу ТОВ «Престиж холд», дивуючи співробітників митниці, які не могли знайти зв'язку між компетенцією управління внутрішньої безпеки СБУ та цими контейнерами. Перед цим митників залякували шляхом витребування їхніх кадрових документів за запитом Управління внутрішньої безпеки СБУ.
Навесні 2020 року в Одеській митниці злочинна діяльність Сергія Сердюка та Андрія Наумова призвела до того, що митники відмовилися оформлювати вантаж на адресу ТОВ «Мілагрес» (код ЄДРПОУ 42851790). Причиною було декларування 22 тон велосипедів невірним кодом з заниженою митною вартістю, що призвело до ненадходження до державного бюджету понад 600 тисяч гривень.
Проте Андрій Наумов шляхом залякування «переконав» посадових осіб Одеської митниці, і оформлення завершилося. На даний час Сергій Сердюк намагається за допомогою Андрія Наумова витягнути з портів Одеської області всі «залежалі» контейнери, тобто ті, в яких товар імпортувати законним чином в Україну неможливо або занадто дорого, та здійснити їхнє протиправне «розмитнення».
Плідно співпрацює Андрій Наумов і з іншим відомим контрабандистом України Орестом Фірманюком. Розпочалося їхнє спілкування влітку 2019 року після того, як Андрій Наумов заявив, що він негласний уповноважений Івана Баканова по лінії контролю за контрабандою. Орест, перестраховуючись, відразу почав передавати Андрію Наумову грошові кошти за сприяння, пообіцявши медійну підтримку Івана Баканова з боку свого ручного псевдожурналіста Євгена Плінського, який відразу розпочав позитивне висвітлення дій керівництва СБУ у боротьбі з контрабандою.
У подальшому Орест, зрозумівши обмеженість Андрія Наумова, використав останнього у «війні» за тіньовий ринок одеської контрабанди з Вадимом Альперіним, замовивши затримання 10 контейнерів з вантажем тканини, що надійшли на адресу підконтрольної Альперіну комерційної структури. Виконавцем спецоперації виступив особисто Артем Капелюха.
Проте Альперин, особисто познайомившись після цього з Андрієм Наумовим, викупив свій товар та домовився про подальше невтручання в його діяльність. Зазначена спецоперація на Одеській митниці, оспівана з усіх боків Євгеном Плінським, закінчилася як завжди повним нулем, але не для Наумова, який отримав подвійний кеш — і від Фірманюка, і від Альперіна.
На даний час Андрій Наумов віддав вказівку Артему Капелюсі не заважати Оресту Фірманюку розмитнювати товари як з Одеського напрямку, так і з Європи. За ВМД №100130/706462 від 12.06.2020 року в зоні діяльності Київської митниці оформлено три контейнери з вантажем велозапчастин на адресу ТОВ «Компліт трейд солюшнс» (підконтрольне Оресту Фірманюку) за невідповідним кодом вантажу, що дозволило уникнути від сплати до бюджету понад два мільйони гривень. Аналогічних митних оформлень на адресу цієї та інших компаній Фірманюка, наприклад ТОВ «Люкс-інвестмент», достатньо.
Інший одеський контрабандист товарів з Туреччини Віктор Шерман також оплачує близько 100 тисяч доларів щомісячно за прихильність Андрія Наумова.
У травні 2020 року співробітники слідчих та оперативних підрозділів СБУ в рамках кримінального провадження №2202000000000032 провели обшуки у всіх імпортерів турецьких товарів, у тому числі підконтрольних Ростиславу Юрійовичу Семенцову, Сергію Валерійовичу Чорному, Руслану Володимировичу Табунщику. З них один-єдиний, хто був обізнаний про планування заходів та підготувався, — це Віктор Шерман. Правда, закінчилося все передбачувано: всі після нетривалої паузи продовжили здійснення контрабандної діяльності, а слідчі дії за вказівкою Андрія Наумова більше не проводяться.
Також в Одеській митниці здійснює оформлення імпорту група компаній, підконтрольних Євгену та Максиму Бабічам (батько і син). При виявленні порушень чинного законодавства при митному оформленні вантажів Максим Бабіч телефонує особисто Івану Баканову та ініціює тиск на керівництво митниці для завершення митного оформлення без відповідного реагування на порушення. Як говорить сам Максим Бабіч, «очкарік» зобов'язаний вирішувати всі його питання, тому що вони з батьком товаришують з керівниками Івана Баканова, і у нього немає інших варіантів.
З червня 2020 року за погодженням з Андрієм Наумовим було організовано контрабандне ввезення в Україну білоруських сигарет виробництва фабрики «Неман» з міста Гродно. Саме ці білоруські сигарети без відповідних акцизних марок останнім часом вільно продають навіть біля станцій київського метрополітену. Ввезення відбувається в нічний час тягачами (державний номер АК 43152-/А 1603 В2) через митний пост «Нові Яриловичі» з використанням товару прикриття — макулатури, яка нібито надходить на адресу ПАТ «Київський картонно-паперовий комбінат». За цією схемою було переміщено п'ять вантажних партій сигарет, що принесло особисто Андрію Наумову понад 250 тисяч доларів США.
18 липня 2020 року під час спроби чергового ввезення прикордонниками було ініційовано поглиблений огляд зазначеного автомобіля та виявлено сигарети, а функціонування схеми припинено. Андрій Наумов вживає активні заходи на припинення розслідування цієї протиправної діяльності.
Також з червня 2020 року активізувалася робота схеми поштовика ТОВ «ПРЕМІУМ ПАКЕТ ГМБХ ЕНД КО.КГ» (Київ, вулиця Червоноткацька, 88) щодо контрабандного ввезення в Україну партій товарів під виглядом поштових відправлень. Його фактичний власник Олександр Акст домовився через колишнього генерального прокурора Віталія Яремуз Андрієм Наумовим (останній був підлеглим Яреми у Генеральній прокуратурі України) щодо сприяння в організації контрабандної діяльності. На даний час комерційні партії товарів оформлюються під виглядом посилок взагалі без сплати будь-яких платежів, за що Андрій Наумов щомісячно отримує свою частку від незаконного прибутку.
На даний момент у країнах Європейського Союзу, навіть зважаючи на новий спалах захворювання на COVID-19, склалася дивна ситуація з катастрофічного дефіциту контрабандного товару для України. Андрієм Наумовим створено канал безперешкодного ввезення в Україну вантажів із мінімізацією сплати обов'язкових платежів до державного бюджету, який приносить щомісячно понад 10 мільйонів доларів США.
Замість 50 тисяч доларів США податків до бюджету за розмитнення партії вантажу у квітні 2020 року, з червня поточного року стягується лише 35 тисяч доларів, з яких платежі до бюджету становлять п'ять тисяч доларів США, а інші 30 тисяч доларів США діляться між митницею та іншими правоохоронними органами.
На митному посту «Ягодин» працюють, як правило, через зміни Богдана Глущука та Валерія Янковського. З Волинню конкурують львівські контрабандисти Іван Бокало та Володимир Полуситок, які працюють через свої зміни на митних постах «Рава-Руська», «Шегині» та «Краківець».
З середини серпня 2020 року за підтримки Андрія Наумова в зоні діяльності Одеської митниці розпочала діяти нова протиправна схема контрабандного ввезення вантажів тканин за МД №№ 500070/2020/50562; 500070/2020/500546; 500070/2020/500504; 500070/2020/500597; 500070/2020/500712 та інші на адреси компаній, що належать Оресту Фірманюку: ПП «Аква Технологія» (код 36371286), ТОВ «Лірус Торг» (код 42464781), ТОВ «СпецсервісЄвробуд» (код 42872522) та інші. Тканина до митного оформлення декларується як брезент чи тент будівельний, що дозволяє уникнути сплати до державного бюджету близько 130 тисяч гривень на один контейнер. За два останні тижні ввезено 30 морських контейнерів, що дозволило уникнути від сплати до бюджету більше чотирьох мільйонів гривень.
У результаті подібної імітації боротьби Андрія Наумова та Артема Капелюхи з контрабандою можна впевнено заявити, що всі контрабандисти як українського, так і регіонального рівня давно знайшли спільну мову з Андрієм Наумовим і продовжують безперешкодно здійснювати свою протиправну діяльність, а до бюджету не надходять колосальні суми платежів.
Зазначені схеми надають можливість отримувати щомісячно неправомірної вигоди на суму понад 10 мільйонів доларів США. У діях начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова, начальника 4 управління Головного управління боротьби з контрабандою та організованою злочинністю СБУ Артема Капелюхи та інших співробітників СБУ містяться ознаки кримінальних правопорушень, передбачених статтями 189, 206, 206-2, 212, 364, 365, 368, 376 Кримінального кодексу України.
З урахуванням викладеного, на підставі статей 214 та 216 Кримінального процесуального кодексу України, подається прохання вважати цю публікацію повідомленням про вчинення злочинів, передбачених статтями 189, 206, 206-2, 212, 364, 365, 368, 376 Кримінального кодексу України. Доручити генеральному прокурору України Ірині Венедіктовій розглянути це повідомлення про кримінальні правопорушення, внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та визначити підслідність відповідно до статті 216 Кримінального процесуального кодексу України.
З урахуванням того, що публікації в засобах масової інформації щодо протиправної діяльності СБУ набули поширення, але водночас залишаються поза увагою, прошу взяти на особистий контроль організацію досудового розслідування, оголошення Андрію Наумову та іншим залученим до протиправної діяльності співробітникам СБУ підозри та направлення обвинувальних актів до суду.