З 2017 року по теперішній час зацікавлені особи намагаються здійснити рейдерський захват мережі АЗС «МОТТО». Історія цього повільного рейдерського захвату цікава своїм масштабом, тривалістю в часі та колом осіб, які в ній беруть участь. Спостерігаючи за публікою навколо рейду на мережу АЗС «Мотто», виникає висновок, що в Україні діє банда сепаратистів з відбирання майна та активів. Враховуючи, що ця банда стійко існує тривалий час, напрошується висновок про прикриття високопоставленими правоохоронцями України.
Усе почалося з невдалої спроби крадіжки корпоративних прав ТОВ «Фриз Ойл Груп» та ТОВ «Пром Сервіс 2016» у листопаді 2017 року. Незаконні реєстраційні дії провів реєстратор виконкому Маломихайлівської сільської ради Дніпропетровської області. Після цієї спроби Головним управлінням Національної поліції в Києві було відкрито кримінальне провадження, яке так і залишилося черговим «висяком». Потім, у лютому 2018 року, з метою недопущення повторного рейдерського захвату, Голосіївський районний суд Києва наклав арешт на корпоративні права шляхом заборони здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо зміни власників статутного капіталу зазначеного підприємства.
Але така дрібниця, як судове визначення про заборону на відчуження корпоративних прав, у нашій країні легко ігнорується державним реєстратором Третяк Т.В. Рейдери принесли їй підроблене визначення Голосіївського суду про скасування арешту, а вона провела його. Після цього вона ж змінила засновників та директора ТОВ «Фриз Ойл Груп». Видимо, це все сталося тому, що держреєстратор Татяна Третяк у Покровському районі Дніпропетровської області дуже важлива та зайнята людина, і їй просто не було часу зайти в загальнодоступний реєстр судових рішень, щоб переконатися, що визначення, яке їй принесли шахраї, не внесено до реєстру. Підробленими виявилися не лише документи, які послужили основою для проведення незаконної рейдерської дії (договори купівлі-продажу корпоративних прав та протоколи юридичних осіб), але й самі паспорти громадян України — керівника ТОВ «Фриз Ойл Груп» Білошицького та директора ТОВ «Пром Сервіс 2016» Яковенка. Від їхнього імені та під їхніми документами ходили «переклеї» та подавали реєстратору підроблені папери.
У результаті вищезазначених дій корпоративні права були переписані на деяку сейшельську офшорну компанію під назвою Larlin Business Ltd. Уповноважених представником цього офшору виступив мігрант з Грузії Леван Абашидзе. Пригоди мігранта в Україні: Леван Абашидзе прибув на територію України у 2014 році. Його постійний вид на проживання в реєстрі державної міграційної служби числиться як визнаний недійсним. Таке зазвичай трапляється після того, як Україна отримує відповіді на запити про судимості мігранта в Грузії. 19 жовтня 2016 року його затримали за кермом «Фольксвагена» на Великій окружній, 8 з ознаками наркотичного сп'яніння, розширені зіниці. 5 грудня 2016 року за керування в стані наркотичного сп'яніння його оштрафував постановою Святошинського районного суду Києва на 10200 гривень та позбавив водійських прав на 1 рік. http://reyestr.court.gov.ua/Review/63204806 Чим же заробляє собі на життя в Україні офіційно безробітний мігрант Абашидзе? 3 січня 2018 року Абашидзе виступив засновником та директором ТОВ «ОСТО ЛТД» (41848169).
Ця компанія досі числиться на ньому. Контора виступила транзитною ланкою, через яку приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бойко Олегом Володимировичем були перепродані вкрадені 4 квартири (кожна площею понад 100 кв.м.) та 200 кв.м. нежилого приміщення за адресою: Андріївський спуск, 9. Оболонським управлінням поліції ГУНП в Києві відкрито кримінальне провадження 12018100050000056 за ч.4 ст.190 КК України (шахрайство у особливо великих розмірах). http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/73469687 Усі ці об'єкти нерухомості були у власності ТОВ «Гуд-Енерджи», засновником якої виступає Єгор Чорноконь — син Вікторії Чорноконь, заступниці начальника відділу моніторингу та звітності поліцейської діяльності ГУНП в Одеській області. Замовником рейду називають Сергія Пашинського, його спільник Качкуров Фарит Васильович — голова ліквідаційної комісії фірми «Хелсі» екс-нардепа Сергія Пашинського. Також ця історія отримала громадський резонанс у пресі: http://nashigroshi.org/2018/07/18/politsiya-rozbyrajetsya-yak-notarius-dopomih-vkrasty-budynok-na-andrijivskomu-uzvozi-u-syna-odeskoji-politsiyantky/ 11 липня 2017 року.
Леван Абашидзе стає засновником та директором ТОВ «МТС» (21607597). Ця контора володіє цілісним майновим комплексом складського призначення по вул. Вільнюській, 33 у Києві. Хронологія рейдерського захвату: 13 червня 2016 року рейдери знайшли та купили стару контору ТОВ «МТС». Покупцем виступив Качкуров Фарит Васильович. Був підроблений договір купівлі-продажу від 23 червня 1999 року від імені реального власника нерухомості — ЗАО ВТФ Укрторгсервіс. А 15 серпня 2016 року нотаріус Київського міського нотаріального округу Бойко Олег Володимирович внесли цей договір до реєстру речових прав. У той же день нотаріус зареєстрував договір іпотеки. Іпотекодержатель — ТОВ «Альмагестра». 14 грудня 2016 року рейдери просудилися між собою в господарському суді м. Києва та укладли мирову угоду, зафіксувавши борг ТОВ «МТС» у розмірі 1 мільйона доларів США та прописали перехід об'єкта до кредитора ТОВ «Альмагестра». 11 липня 2017 року Леван Абашидзе стає засновником та директором ТОВ «МТС». 24 серпня 2017 року об'єкт захопили рейдери. 22 листопада 2017 року з Абашидзе переписують контору на деякого Лук'янова Андрія Миколайовича.
10 серпня 2018 року контора змінює юридичну адресу з Києва на Маріуполь. 12 серпня 2019 року знову змінюють директора та власника. 20 грудня 2019 року знову змінюють керівника та власника. 27 серпня 2017 року Дніпровським управлінням поліції ГУНП в Києві розпочато кримінальне провадження № 12017100040011861 за фактом шахрайства у особливо великих розмірах та підробки документів. Була проведена виїмка оригіналів підроблених правовстановлюючих документів. https://opendatabot.ua/court/81584141-1f1c05f3f25f4646bdc84c98dd09bbe6 Приміщення досі у власності рейдерів.
Приходимо до невтішних висновків. Фейковий «представник» компанії Larlin Business Ltd Леван Абашидзе є класичним кримінальним елементом, який з'явився в Україні у зв'язку з подіями революції гідності. У якості «торпеди» виконував рейдерські замовлення Пашинського. У результаті своєї протиправної діяльності в Україні у травні 2016 року він з дружиною — учителькою однієї з київських середніх шкіл у рівних частках придбав квартиру економ-класу в новобудові ЖК «Вишневий Затишок». Цю квартиру мігрант переписав на дружину, потім фіктивно розвівся з нею.
Перебування його на території України незаконне, його вид на проживання визнаний недійсним. Дружба народів: Рейдерський захват мережі заправок «МОТТО» продовжився у березні 2018 року. У 2018 році корпоративні права двадцяти підприємств, які володіють 63 АЗС по всій території України за одну ніч були переписані за підробленими паспортами та довіреностями на деяку мумбайську компанію «АРУДІ ВЕНЧУРС ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД» (Індія). При цьому злочинці використали підроблене визначення Печерського суду, який нібито зняв арешт, накладений власниками як захист активів. У нашому українському реєстрі підприємств компанія Arudi Ventures оформлена як засновник двох товариств з обмеженою відповідальністю: «Інтернешенал Девелопмент Груп» (40404537) та «Тамит Продактс» (41892600). Кінцевим бенефіціаром вищезазначених компаній значиться деякий двадцятитрирічний пакистанський юнак на ім'я Сахіл Бхаті Сатіш. 13 та 14 березня 2018 року київський приватний нотаріус Змисловська Татяна Василівна засвідчувала протоколи ТОВ «Фриз Ойл Груп» та ТОВ «Пром Сервіс 2016».
Нотаріус Змисловська фігурує як один з учасників злочинної групи, яка займається «відбиранням» квартир померлих киян. https://helsinki.org.ua/articles/solom-yanskyj-rajonnyj-sud-kyjeva-lehalizuvav-shlyub-z-nebizhchykom/ У цьому епізоді діяла ціла група таких поважних підписантів з сонячного Азербайджану, як Аббасов Торгул, Аскерзаде Аслан Ялцин оглу, Салманов Акбар, Алієв Руслан, а також «переклеї», які діяли за підробленими паспортами від імені Білошицького Кирила та Яковенка Віталія — директорів ТОВ «Фриз Ойл Груп» та ТОВ «Пром Сервіс 2016». Ці чотири азербайджанці ще й є засновниками та директорами цілих 12-ти українських компаній: ТОВ «АЗІ ФІШ» Код: 40904727, ТОВ «ТРАНСХОЛДИНГ» Код: 40799357, ТОВ «АКОРС ТОРГ» Код: 38590131, ТОВ «АСІМА ГРУП» Код: 41020285, ТОВ «ПРОМ БУД СЕРВІС» Код: 39518873, ТОВ «СЕНЕСКЕНТ МАРКЕТИНГ» Код: 38619066, ТОВ «КУА «ПІОГЛОБАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» Код: 34927435, ТОВ «СТЕПІ ТРАНС» Код: 33937039, ТОВ «НВП УКРБУДЦЕНТР» Код: 33482721, ТОВ «ЛЕВЕЛ ТРЕЙД» Код: 40384998, ПП «РОДИННЕ ТЕПЛО» Код: 37836220, ТОВ «УКРЕНЕРГО СЕРВІС» Код: 39274749.
Ці компанії географічно розкидані по всій Україні: Київ та область, Дніпро, Кіровоград, Запоріжжя, Одеса, Херсон та займаються зовсім різними видами діяльності. Об'єднує ці контори проблеми з податками: борги перед бюджетом та розпочаті кримінальні провадження за такими статтями кримінального кодексу, як фіктивне підприємництво та ухилення від сплати податків. Ці тимчасово проживаючі в Україні іноземці, яких ніхто не буде шукати, просто заробляють собі гроші. Переоформляють на себе проблемні українські фірми та беруть участь у інших схемах українських злочинців у якості підставних осіб.
Чергова рейдерська атака сталася у листопаді 2019 року. Печально відомий «чорний нотаріус» Перевертун провів зміну засновників та директора орендної компанії за підробленими паспортами. Усвідомлюючи ризики подальшого продовження рейдерських атак на захват заправок, визначенням слідчого-судді Голосіївського районного суду Києва від 24 березня 2020 року в рамках кримінального провадження був накладений арешт та встановлена заборона будь-яким реєстраторам, нотаріусам проводити державну реєстрацію будь-яких реєстраційних дій щодо підприємств: ТОВ «Трейд Петрол Інвест» (код 42091493) та ТОВ «Тамит Продактс» (код 41892600).
Однак судовий запрет не врятував ці підприємства від третьої за рахунком рейдерської атаки. Адже на сцену виходить державний реєстратор з Гуляй-Поля Віталій Курдась. Завдяки його діям рейдери знову отримали контроль над орендним підприємством, застосувавши при цьому втретє підробку визначення Печерського суду, який нібито зняв арешт, накладений Голосіївським судом Києва. Якщо перевірити реєстраційний номер цього «визначення» суду, то виявиться, що він належить кримінальному провадженню щодо Арсенія Яценюка та засекречено.
Подібне беззаконня неможливо творити без юридичної підтримки. Юристи-сепаратисти: У провадженні українських судів знаходиться ряд справ. У цих справах представники рейдерів доводять свою «правоту». На даний момент групу рейдерів представляє деякий адвокат Ковальчук, який за допомогою підроблених документів намагається відстоювати інтереси компаній, задіяних у рейді на мережу АЗС. Крім вищезазначеного адвоката Ковальчука, інтереси рейдерів захищають фігури набагато більшого масштабу, а саме: юридична фірма «Саєнко Харенко».
Ключовими особами, які відповідальні за цей «чорний» проект, є два партнери «Саєнко Харенко»: Сергій Погребний та Олена Сукманова. Юрист Сергій Петрович Погребний, уродженець Росії, в Україні та Росії не має власної нерухомості. Усі його активи записані на його дружину, Олену Михайлівну Погребну, яка успішно переоформила у 2019 році права власності на квартиру в Севастополі за російським законодавством. Подружня чета Погребних мають подвійне громадянство. Крім українського, вони мають і російські паспорти. http://blog.i.ua/user/2366676/308019/ І вищезазначена квартира в Севастополі була оформлена саме на російський паспорт Олени Михайлівни Погребної. Викликає здивування, яким чином фірму «Саєнко Харенко», у якій працює крипто-громадянин РФ Сергій Погребний, досі допускають до участі в державних тендерах та до обслуговування Міністерства юстиції України. Центром життєвих інтересів подружної чети юристів Погребних по-колишньому залишається тимчасово захоплене російськими окупантами місто Севастополь.
Адже саме вони у серпні 2014 року, саме коли в Україні йшли бої за Іловайськ, заснували на свою колишню співробітницю Аліну Кувшинову в Севастополі ТОВ «Юридична фірма «БІЗНЕС-ПРАВО», створене відповідно до російського законодавства. Аліна Кувшинова також у минулому громадянка України, а нині керує відділом договірної роботи в ГУПС «Севтеплоенерго», де її нагородили грамотою. https://sevastopolteplo.ru/news/36-sotrudnikov-gups-sevteploenergo-otmecheny-pochetnymi-gramotami-predpriyatiya Бізнес-Право — це бренд Сергія Погребного з початку двотисячних років. Навіть ціла корпорація існує. Наприклад, діючий міністр юстиції Денис Малюська та його перший заступник та кум Євгеній Горовець є вихідцями з юридичної фірми «Бізнес-Право», про що зазначено в біографічній довідці кожного на сайті Мінюсту (https://minjust.gov.ua/people/denis-malyuska https://minjust.gov.ua/people/horovets%CA%B9-yevheniy) і за дивним збігом обставин приймають абсолютно незаконні рішення на користь та за зверненнями рейдерів «Бізнесправовиків». Родовим, якщо можна так сказати, маєтком юристів Погребних є цілий дім у Севастополі, розташований по вулиці Новоросійській, 51.
Частина об'єктів нерухомості в цьому домі досі знаходиться у власності Погребних та переоформлена ними вже за російським законодавством та за російськими паспортами. Наприклад, керівником юридичної фірми «Бізнес-Право» по вулиці Новоросійській, 51, виступає деякий севастопольський адвокат Анатолій Мікеш, у минулому працівник української міліції в Севастополі. Єдиною справою адвоката Мікеша в так званих судах Криму є рішення так званого Ленінського міськрайонного суду Севастополя, прийняте іменем Російської Федерації, у якому він захищав інтереси своєї довіриці Олени Михайлівни Погребної: https://sudact.ru/regular/doc/fqbLkABlgF55/? А правовласником частини офісних приміщень, розташованих за тією ж адресою, є пані Ірина Куроленко, приватний нотаріус міста Севастополя, у минулому громадянка України. Просто якийсь союз юристів-сепаратистів вийшов.
Але це ще не все. Олена Погребна з 2015 року вела свою індивідуальну підприємницьку діяльність як громадянка Росії. Крім того, у травні 2014 року О.Погребна увійшла до складу засновників Санкт-Петербурзького товариства «Сельма-Інвест» (російський ІНН: 9204010797). Чим же примітне ТОВ «Сельма-Інвест»? Тим, що контора з такою ж назвою та з такими ж засновниками існує як в Україні, так і в Російській Федерації. Російське ТОВ «Сельма-Інвест» значиться в реєстрі як правонаступник українського ТОВ «Селма-Інвест» як утворене у складі Російської Федерації новий суб'єкт Республіки Крим та міста федерального значення Севастополя. Згідно з даних податкової звітності, російська контора «Сельма-Інвест» на хорошому рахунку. Її внушительний статутний капітал становить 3 585 948,00 рублів. Виручка за 2019 рік становила 472 тисячі рублів. Як кажуть, молоде, динамічно розвиваюче підприємство. Українське ТОВ «Селма-Інвест» (код ОКПО 32973165): У Сельма-Інвест як в Україні, так і в РФ, одні й ті ж засновники: ЗАО «ІТС-Зварка» (Санкт-Петербург) та Погребна Олена Михайлівна.
У українському товаристві директором є її чоловік, Сергій Погребний. Згідно з даних порталу розкриття інформації фондового ринку, ТОВ «Сельма-Інвест» входить до складу акціонерів ПАО «Електромашинобудівний завод «Фірма Сельма» (Сімферополь). https://zavodselma.ru/ Одним з акціонерів заводу «Сельма» є Александрова Катерина Олександрівна, викладачка санкт-петербурзького національного дослідницького університету «Вища школа економіки», доцент, кандидат економічних наук. Пані Александрова є керівником таких наукових проектів, як «Комплексне дослідження оцінки якості життя пов'язаного зі здоров'ям та паттернів поведінки росіян» та «Розвиток та вдосконалення технології вимірювання якості життя та здоров'я населення». Ніякого стосунку до профілю діяльності заводу «Сельма», який виробляє електрозварювальне обладнання, Катерина Олександрова ніколи не мала. Акціонерне товариство Електромашинобудівний завод «Фірма Сельма» є одним з найбільших виробників зварювального обладнання та витратних матеріалів у Росії та країнах СНД.
Завод є частиною великої промислово-фінансової групи, до якої, крім АО ЕМЗ «Фірма Сельма», входять: АО НПФ «ІТС» (м. Санкт-Петербург) та ОАО «ЕСВА» (м. Калінінград). Привіт, ФСБ. Нагадуємо громадянам юристам про існування таких статей Кримінального кодексу України, як 111 «Державна зрада» та 258(5) «Фінансування тероризму». Науково-практичний коментар кримінального кодексу відносить до підривної діяльності проти України здійснення будь-яких дій, які створюють загрозу національній безпеці України. Законодавці трактують підривну діяльність як здійснені та потенційно можливі явища та процеси, які ускладнюють реалізацію національних інтересів України в економічній сфері, зокрема. Факт сплати сім'єю Погребних податків та зборів до державного бюджету РФ та до місцевих бюджетів аннексованого Криму явно не сприяє підтримці національних економічних інтересів України. Що стосується особистості другого юриста рейдерів — Олени Сукманової, то вона за Порошенка керувала антирейдерською комісією Мінюсту, а на даний момент є партнером юридичної фірми Саєнко Харенко — керівником практики розв'язання спорів.
За час перебування першим заступником антирейдерської комісії за Порошенка Сукманова робила багато гучних та пафосних заяв, пообіцявши викоренити рейдерство протягом року. Однак її діяльність у час керування антирейдерською комісією свідчить про протилежне. Невдячні бізнесмени в ті часи, постраждалі від рейдерства, чомусь розміщували про її діяльність статті з такими красномовними заголовками, як: «Оборотні Мінюсту» або «Злі рейдери та ми-ми-міністерство юстиції». Показником «досягнень» Олени Сукманової на важливій державній посаді під час перебування першим заступником міністра юстиції Петренка є це коротке відеозвернення, яке сама ж Сукманова, як розумна людина, розмістила в інтернеті.
Бездіяльність правоохоронців дозволяє злочинцям користуватися своєю безкарністю. Приклад групи заправок «Мотто» служить цьому підтвердженням. У якій ще країні світу рейдери протягом трьох років нахабно вчиняють множество злочинів, спрямованих на оволодіння нерухомістю? Чому правоохоронці досі не довели до логічного завершення жодне з розпочатих кримінальних проваджень?
Коли ж служба безпеки України буде реагувати на внутрішніх домашніх сепаратистів? І де обіцяні президентом посадки корумпованих чиновників? Ці риторичні питання поки залишаються без відповіді. Залишається надія на громадянське суспільство, яке формується в Україні, та на те, що в результаті реакції громадськості наші правоохоронці та державні службовці будуть змушені діяти за законом. Журналістське розслідування спрямоване в ОП, ВРУ, ОГП та всі правоохоронні органи. Про результати журналістського контролю буду повідомляти суспільству оперативно. Геннадій Жеглов, спеціально для «ОРД»