Президент Володимир Зеленський на минулому тижні зазначив, що влада виконала всі вимоги Міжнародного валютного фонду (МВФ) для отримання чергового траншу, однак затримка з його виділенням може бути пов'язана з діями людей, «які працюють проти України». Проте в МВФ неодноразово говорили про те, що західних партнерів України турбує боротьба з відмиванням грошей, яку українська влада та сам президент Володимир Зеленський, як і його Офіс, намагаються не помічати. Незважаючи на те, що йдеться про сотні мільйонів доларів. Про це пише журналіст Джером Стівенс (Jerome Stephens) для американського видання USA Reformer у матеріалі «Local authorities in Ukraine gloss over the laundering of black money by GlobalMoney» (Українські влади закривають очі на відмивання грошів компанією GlobalMoney). Американські журналісти зі посиланням на інформаційний сайт народного депутата України від президентської фракції в парламенті Олександра Дубинського dubinsky.pro нагадують, що Служба безпеки України проводить розслідування №3463 щодо української фінансової компанії GlobalMoney.
Розслідування ведеться на основі акта перевірки фінмоніторингом Національного банку України. В українських правоохоронних органах вважають, що у 2018–2020 роках група осіб впровадила протиправні фінансові механізми, спрямовані на ухилення від податків та легалізацію (відмивання) грошей у особливо великих розмірах. GlobalMoney, незважаючи на заборону Національного банку України, продовжує працювати на окупованих Росією територіях», — повідомляють працівники правоохоронних органів. Спецслужби підозрюють компанію у відмиванні грошей та фінансуванні терористів на сході України. Зарубіжних журналістів обурив факт, що в Національному банку України та Держфінмоніторингу також знають, що низка банків спільно з GlobalMoney відмивають гроші, але на все закривають очі. І це не перший подібний повідомлення. Ще в січні 2014 року слідче управління фінансових розслідувань Головного управління Міністерства доходів і зборів у Києві провело обшук в офісі компанії GlobalMoney «за фактами привласнення чужого майна та ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах».
Крім відмивання грошей та фінансування терористів на сході України, в останні дні компанію GlobalMoney звинувачують в інформаційній атаці на найбільші міжнародні платіжні системи Visa та MasterCard, а також українські платіжні системи та фінансові структури. «Українська GlobalMoney, контрольована екс-міністром фінансів Юрієм Колобовим та його бізнес-партнером Вячеславом Стрелковським (більш відомий як конвертатор «Стрілок») другі доби розсилають пропозицію нашим колегам з російських телеграм-каналів дискредитувати мпс Visa, MasterCard, Простір, УкрГазБанк, LeoGaming та інших учасників ринку українських мпс. Ця дивна спроба є результатом бажання контролювати токсичним Колобовим та його компанією GlobalMoney ігровий ринок, який став після легалізації лакомим шматком економіки України», — писав недавно один з найавторитетніших українських політичних телеграм-каналів «Легітимний». З огляду на інформацію американських журналістів, очікується, що правоохоронні органи США та низки країн також проведуть перевірку фінансових транзакцій компанії GlobalMoney.
Українські правоохоронні органи готують матеріали для передачі зарубіжним колегам. Варто зазначити, що матеріал американського видання USA Reformer про відмивання грошей в Україні та бездіяльність українських чиновників та правоохоронної системи перепублікували десятки сайтів, серед яких відомі новинні та фінансові сайти, такі як The Open News One World Herald та десятки інших ЗМІ. Цей матеріал став найчитанішим серед зарубіжних матеріалів про Україну в Google News в минулому місяці. Українські та зарубіжні журналісти, фінансисти, представники найбільших платіжних систем та зарубіжних фінансових компаній очікують від президента України Володимира Зеленського, представників влади різних відомств та правоохоронних органів України, у тому числі СБУ, проведення ретельного розслідування діяльності компанії GlobalMoney щодо відмивання грошей та такої ж брудної інформаційної кампанії, в яку за замовленням цієї компанії та її акціонерів ведуть російські телеграм-канали та сайти Російської Федерації.