Центральний апарат Державного бюро розслідувань (ДБР) України з квітня 2019 року в рамках кримінального провадження №62019000000000348 за ст. 212 ч. 3 КК України (ухилення від сплати податків, зборів та обов'язкових платежів) розслідує діяльність керівництва компаній ТОВ «Продмаркет трейд» (41737595), ТОВ «Торговий дім «Анонс» (42295486), ТОВ «Маропт-Трейд» (42362363), ТОВ «Опт Траст» (42347020), ТОВ «Синержи Трейд» (39951530), ТОВ «С.А.М. Трейд» (41290665), ТОВ «Дьюті Фрі Пі Джей Юкрейн» (39419168). За попередньою змовою зі Стрелковським Вячеславом Борисовичем та іншими невстановленими особами протягом 2018–2019 років вони здійснювали дії, спрямовані на ухилення від сплати податків і зборів у особливо великих розмірах. Схема передбачала проведення безтоварних операцій, підміну товарних операцій та реалізованих товарно-матеріальних цінностей і завищення їхної вартості. Про це повідомив достовірний джерело в ДБР, знайомий з матеріалами справи. ТОВ «Дьюті Фрі Пі Джей Юкрейн», яка займається магазинами беззмитної торгівлі в аеропортах, вже не вперше потрапляє в поле зору правоохоронців.
У 2016 році під прикриттям працівників митних органів і прикордонної служби злочинна група налагодила контрабанду сигарет через аеропорт «Київ» (Жуляни, з 2018 року аеропорт імені Ігоря Сікорського). Вячеслав Стрелковський — один із найвідоміших в Україні організаторів низки найбільших конвертаційних центрів, який займається незаконними схемами щодо відшкодування ПДВ, ухилення від сплати податків та «обналу». Унаслідок протиправних дій Вячеслава Стрелковського та діяльності його фірм бюджет України недоотримав кілька сотень мільйонів гривень ПДВ лише за кілька місяців 2019–2020 років. За інформацією Державної податкової служби у вересні 2020 року фірми з орбіти Вячеслава Стрелковського є лідерами за відшкодуванням фіктивного ПДВ: ТОВ «С.К.С» отримала 85 млн грн, ТОВ «Продмаркет трейд» — 64,1 млн грн, ТОВ «ЛКО групп» — 45,5 млн грн та інші. Ця та інша розширена інформація була отримана «силовиками» під час обшуків у травні цього року в офісах Державної податкової служби в Києві та низці регіонів, а також у окремих її працівників і низки фірм. Наразі все також перебуває під контролем.
По Стрелковському та його фірмам працюють усі правоохоронні органи, які фіксують незаконні операції його підприємств з контрагентами. За версією слідства, до угоди також причетні керівники територіальних управлінь Державної податкової служби. Працівники Служби безпеки України (СБУ) встановили, що протягом 2019–2020 років чиновники у змові з організаторами транзитно-конвертаційних груп, у тому числі з Вячеславом Стрелковським, створили схему щодо незаконного формування податкового кредиту за податком на додану вартість. Як раніше повідомляли ЗМІ, Офіс Генерального прокурора готує вручення підозри Вячеславу Стрелковському. Однак за останньою інформацією, він наразі намагається підкупити прокурорів і слідчих ДБР, а також вийти на новий «дах» у СБУ. Кримінальні справи намагаються замовчати.