Під час війни з окупантом, коли потрібно годувати й озброювати військо, а простих українців дожимають тарифами на комунальні послуги, в Україні продовжують процвітати сервіси з ухилення від сплати податків. Впливові галицькі бізнесмени не залишаються осторонь цих процесів. Держава несе мільярдні збитки від таких незаконних схем.
Журналісти ІА ZIK уже публікували низку статей про діяльність «конвертаційного центру» громадянина Стрелковського Вячеслава Борисовича (ідентифікаційний код 2764711217), народженого 11.09.1975 року, уродженця міста, зареєстрованого за адресами: м. Київ, вул. Заломова 2/64 та м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 23/38. За даними джерел, до схеми цього «конвертаційного центру» входять десятки підприємств і товариств, які надають послуги з незаконного формування витрат для реально діючих суб'єктів господарювання. Згодом ці кошти конвертують у готівку через банківські установи, фізичних осіб, підприємства-імпортери та оптові склади.
За певне процентне вознаграження (приблизно 10–15% від конвертованої суми) останні повертають кошти своїм клієнтам — реально діючим підприємствам — разом із незаконно оформленими бухгалтерськими та податковими документами. Ці документи використовуються для прикриття незаконної угоди під час перевірок, які проводять фінансова інспекція та фіскальна служба. Унаслідок таких угод бюджет України не отримує десятки мільйонів гривень, які осідають в інших кишенях. На таких фінансових схемах збагачується певне коло людей, а бідніє бюджет цілої держави. Крім того, це породжує нездорову ділову конкуренцію, в якій чесні підприємці не можуть вистояти.
«Конвертаційний центр», організований Стрелковським Вячеславом Борисовичем (ідентифікаційний код 2764711217), діє вже багато років при різних політичних владах, починаючи з часів президентства В. Ющенка. Розквіт набув при злочинному режимі В. Януковича й продовжує свою діяльність при нинішній владі. При цьому діяльність «конверта» постійно вдосконалюється, виходить на всеукраїнський рівень.
Його клієнтами є реально діючі суб'єкти господарювання — підприємства й товариства, зареєстровані не лише в Києві, але й в інших регіонах України.
Журналісти ZIK направили запити до правоохоронних і контролюючих органів Києва — СБУ, прокуратури, органів ДФС, податкової міліції. У публікаціях були названі підприємства, які входили до «конвертаційного центру», схеми діяльності, де вказувалося розходження товарів, перелік осіб, причетних до діяльності фіктивних підприємств з розподілом ролей і завдань. Зокрема, йшлося про В. Стрелковського, Л. Королеву та інших осіб. Унаслідок — ніякої конкретної реакції. Лише відписка. У відповіді ДФС на інформаційний запит IA ZIK повідомляється, що слідче управління фінансових розслідувань ДНІ у Шевченківському районі Києва розслідує кримінальне провадження за фактом ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах і щодо створення невстановленими особами низки суб'єктів підприємницької діяльності.
Установлено, що фактично інформація про повні дані фіктивних назв підприємств спричинила не боротьбу й розкриття незаконної економічної діяльності згаданих осіб, а навпаки — під прикриттям контролюючих органів був здійснений факт, який може свідчити про спробу затягування часу й приховування злочинів. Адже ухилення від сплати мільйонних податків ретельно приховується. Ймовірно, не без допомоги контролюючих органів. Що цікаво: поки журналісти й громадськість очікували активних дій правоохоронців, організатори «конвертаційного центру» змінили назви підприємств, щоб уникнути зайвих перевірок і висновків. Зокрема, ТОВ «Фінансова промислова група «Діоніка» код ЄДРПОУ 38517072 тепер називається «ІМПУЛЬС-ФІНАНС»; ТОВ «Успіх ЮА» код ЄДРПОУ 38689971 перейменовано в ТОВ «Ліберті Рокс»; ТОВ «Ді-некс» код ЄДРПОУ 37922377 перейменовано в ТОВ «Нікомер»; ТОВ «Дислав» код ЄДРПОУ 38075051 тепер називається ТОВ «ЦЕНТР ІНВЕСТ ЛТД»; ТОВ «Компанія Лакшері Стайл» код ЄДРПОУ 38517554 — тепер ТОВ «Київ Сервіс Груп»; ТОВ «Компанія Лакшері Кепітал» код ЄДРПОУ 38517030 перейменована в ТОВ «ВЕРЕС-ПЛЮС»; ТОВ «Екодит» код ЄДРПОУ 36958313 уже називається ТОВ «Готліб ЛТД».
Ці зміни сталися в той час, коли, згідно з листами від правоохоронних і контролюючих органів, посадові особи згаданих підприємств перебувають у розшуку. Тим часом вони спокійно перереєстровують підприємства, змінюють назви, власників, приховують сліди своєї діяльності, які були висвітлені в попередніх матеріалах IA ZIK. Клієнти «конвертів» (реально діючі підприємства) також провели зміни у своїх деклараціях, щоб замилити очі органам ДФС.
Цікаво: контролюючі органи змирилися або «не помічають» таких фактів?!
Розвиваючи тему діяльності київського конвертаційного центру громадянина Стрелковського, виявилося, що крім бізнесу галицьких олігархів Дубневичів, його послугами користується ТОВ «Львівська тютюнова фабрика» (ОКПО 36929539) у м. Винники, вул. Шевченка, 1. Її директором за документами числиться Косандяк Роман Юрійович, однак підприємство пов'язують з Козловським Григорієм Петровичем. Особа, яка монополізувала ринок сигаретного бізнесу на території Західної України, фактично неодноразово була помічена в гучних скандалах з контрабандою сигарет, роботою підпільних ліній для виробництва сигарет та їх продажем за готівку на території України й за її межами. У схемі традиційно фігурують так звані «фірми-метелики». Адже при здійсненні імпорту, а саме сировини для виготовлення сигарет (тютюн, фольга, папір та подібне), яку закупляють у ТОВ «Балтійська тютюнова фабрика» (Росія), «Essentra Packaging & Security Limited» (Великобританія), «MELLA» S.R.L. (Італія), «JINAN ACETATE CHEMICAL CO., LTD» (Китай), «TABACCO CARE BVBA» (Бельгія), «COOPERATIVA TABACCHI VERONA SA Soc.coop.arl.» (Італія), «TANN GERMANY GmbH» (Німеччина), «Hail & Cotton International B.V.» (Голландія), «METALIMEX a.s.» (Чехія), «TANNPAPIER GmbH» (Австрія), ТОВ «S TPS Srl» (Італія), потрібно показувати й відповідну кількість виготовлених сигарет, їх реалізацію та сплату податків від реально виробленої продукції. Однак такі правила невигідні, адже простоює «ліва» лінія виробництва. Тут на допомогу приходить пан Стрелковський і Ко. За схемою він нібито купує у тютюнової фабрики невикористану у виробництві сировину, оформляючи псевдооперації через уже відомі фірми — ТОВ «Компанія Лакшері Кепітал» (ОКПО 38517030), перейменоване в ТОВ «ВЕРЕС-ПЛЮС», ТОВ «Дислав» (ОКПО 38075051), перейменоване в ТОВ «ЦЕНТР ІНВЕСТ ЛТД», ТОВ «Екодит» (ОКПО 36958313) — перейменоване в ТОВ «Готліб ЛТД». Насправді сировина йде на «ліву» лінію, організовану на ТОВ «Львівська тютюнова фабрика». Йдеться про приховане виробництво сигарет, які розповсюджують на території України й за її межами (контрабанда) за готівку.
При цьому весь заробіток йде в кишеню, за винятком витрат, пов'язаних з операціями з підприємствами-метеликами. Сировина імпортована й фактично реалізована на фірми-метелики — за документами ні до чого не придерешся.
Розслідуючи роботу й наслідки діяльності згаданого «конвертаційного центру», журналісти виявили причетність високопоставлених чиновників до махінацій і угод з державними коштами. Йшлося про Товариство з обмеженою відповідальністю «Корпорація КРТ» (Корпорація ремонтні путьові технології, код платника 37786903), яке розташоване у Львівській області, юридична адреса с. Зубра, вул. Б. Хмельницького, 144. Офіс ТОВ «Корпорації КРТ» знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Ак. Лазаренко, 1. Засновниками товариства є депутати Верховної Ради України — Дубневич Богдан Васильович, народжений 1962 року, та Дубневич Ярослав Васильович, народжений 1969 року. Згадана зміна назв підприємств «конвертаційного центру» цілком влаштовує галицьких олігархів Дубневичів, адже за таких умов ТОВ «Корпорація КРТ» може уникнути публічного обговорення своїх незаконних фінансових схем.
Отак і працює добре налагоджена схема виробництва як у пана Козловського Г.П., так і у Дубневичів. На допомогу цим «бізнесменам» приходять організатори фіктивних фірм, які сьогодні процвітають і вільно втілюють свої махінації в Україні. Сподіваємося, на подальші журналістські запити відреагують правоохоронні й контролюючі органи, а оприлюднена інформація буде використана для розкриття злочинних фінансових схем, унаслідок чого бюджет України поповниться десятками мільйонів гривень. Адже українське суспільство прагне в Європу. А таким фактам, коли окремі особи обманюють і грабують бюджет, у європейській державі не місце.