З 2017 року до сьогодні зацікавлені особи намагаються здійснити рейдерський захват мережі АЗС «МОТТО». Історія цього повільного рейдерського захоплення наближається до логічного завершення — повернення активів їхнім законним власникам. Однак злочинці не хочуть легко розставатися з таким лакомим шматком і всіма способами намагаються затягнути виконання судових рішень, використовуючи державних реєстраторів і нотаріусів. На сайті Міністерства юстиції України розміщено оголошення про те, що в четвер, 08.04.2021 року, з 09:00 до 11:30 буде розглянуто низку скарг за заявами компаній, які входять до мережі АЗС «МОТТО», щодо рейдерських дій. https://minjust.gov.ua/m/ogoloshennya-pro-zasidannya-kolegii-08-kvitnya-2021-roku З огляду на великий громадський резонанс, викликаний статтею журналістки-розслідувачки Аліни Стрижак, http://nashigroshi.org/2020/10/15/yak-ministr-iustytsii-v-ruchnomu-rezhymi-zminyv-rishennia-antyreyders-koi-kolehii/ та особистою участю бізнес-омбудсмена на одному з засідань антирейдерської колегії, цікаво, чим закінчиться в цей четвер розгляд у колегії вже четвертої за рахунком скарги щодо захоплення мережи АЗС «МОТТО».
На даний момент рахунок розгляду колегією скарг становить 2:1 на користь рейдерів. Цікавий орган — антирейдерська колегія. Сама колегія проіснує до кінця цього року, а потім її діяльність припиниться на підставі прийнятого нормативного акту, і в останню чергу колегія розглядає гучні справи. За отриманою інформацією, суть цієї скарги стосується протизаконних дій державної реєстраторки виконкому Маломихайлівської сільської ради Дніпропетровської області Тетяни Третьяк. Після її невдалої спроби викрасти корпоративні права київського ТОВ «Фріз Ойл Груп», Головним управлінням національної поліції в Києві було відкрито кримінальне провадження, яке так і залишилося черговим «висяком». Історія бере початок у конфлікті, що виник навколо права власності на 63 заправки, об'єднані під брендом «МОТТО». Все почалося з невдалої крадіжки корпоративних прав ТОВ «Фріз Ойл Груп» за участю державної реєстраторки Т. Третьяк у листопаді 2017 року. Потім, у лютому 2018 року, з метою недопущення повторного рейдерського захоплення, Голосіївський районний суд Києва накладив арешт на корпоративні права шляхом заборони здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо зміни власників статутного капіталу цього підприємства.
Але судовий арешт київського суду був знятий безстрашним державним реєстратором виконкому Гуляйпільської міської ради Запорізької області Віталієм Курдасем, якого після цього «потихеньку» звільнили, але він намагається через суди поновитися на цій прибутковій посаді. 13 і 14 березня 2018 року чорна київська нотаріус Змисловська Тетяна Василівна засвідчувала протоколи ТОВ «Фріз Ойл Груп» і ТОВ «Пром Сервіс 2016». Документи підписувалися молодими людьми з Азербайджану — Аббасовим Торгулом, Аскерзаде Асланом Ялцин оглу, Салмановим Акбаром, Альєвим Русланом, а подавалися нотаріусу «переклеями», які діяли за підробленими паспортами від імені Білошицького Кирила та Яковенко Віталія — справжніх директорів ТОВ «Фріз Ойл Груп» і ТОВ «Пром Сервіс 2016». Слід віддати належне Міністерству юстиції, згодом нотаріус Змисловська була позбавлена свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю. Ці чотири азербайджанці до того ж є засновниками та директорами цілих 12 українських компаній, які географічно розкидані по всій Україні: Київ і область, Дніпро, Кіровоград, Запоріжжя, Одеса, Херсон — і займаються зовсім різними видами діяльності.
Що ж об'єднує всі ці контори? Борги перед бюджетом і вироки їхнім попереднім директорам за фіктивне підприємництво та ухилення від сплати податків. Однією з ланок у ланцюзі рейдерства стало переписування за підробленими довіреностями корпоративних прав ТОВ «Трейд Петрол Інвест» і ТОВ «Тамит Продактс» від реальних власників на «індійського інвестора» — компанію-пустку «Аруді Венчурс Прайвіт Лімітед». Підроблену довіреність видав у листопаді 2019 року печально відомий нотаріус Олександр Перевертун, якого вже вигнали з нотаріусів. Для цього використали дублікат паспорта з даними засновника та фотографією іншої людини, хоча справжній паспорт потерпілого заповнений від руки і є експертний висновок про те, що підписи на довіреностях, засвідчених Перевертуном, — підроблені. Букет, складений з українських шахраїв і іноземних підставних осіб, а також підроблених підписів і паспортів, увінчався підробленням довіреності, виданої на Белізі. Виходить, що всі документи, за якими здійснювався рейдерський захват, або підроблені, або підложні.
У всій цій історії у рейдерів немає жодної легітимної довіреності, всі підписи підроблені, всі документи сфальшовані. У 2020 році конфлікт перейшов у судову площину, і рейдери почали програвати в судах. Дуже неприємним для рейдерів стало рішення Господарського суду Києва (суддя Князьков), підтвердженого в апеляційній інстанції за справою № 910/7431/19. Державний нотаріус Белізу направив в український суд заяву, з якої зрозуміло, що він ніколи не засвідчував довіреність від імені іноземної компанії якомусь юнакові Аслану Аскерзаде. Та й директор у компанії зовсім інша людина, і в довіреності підпис цієї іншої людини. Після цього всі так звані договори продажу часток у статутному фонді були визнані українським судом недійсними. Дійшло до того, що справжні власники двадцяти компаній мережі АЗС «Мотто» з адвокатами виступили з відкритим зверненням до президента України щодо рейдерського захоплення мережі. https://www.youtube.com/watch?v=3HrymuKZcJc Невдовзі, після того як усі атаки захоплювачів захлинулися в українських судах, вони пішли скаржитися в антирейдерську колегію при Мінюсті.
Спочатку колегія мінюста відмовила їм у скарзі через пропуск строків. Однак потім у вересні цього року колегія скасувала своє попереднє рішення за цією ж скаргою, змінивши його на прямо протилежне. А в січні цього року, незважаючи на вже встановлені судом факти підробки довіреності на продаж часток індійській компанії «Аруді Венчурс Прайвіт Лімітед», чиновники мінюста задовольнили скаргу індійської компанії-пустки. Дуже неоднозначна позиція Мінюста, що нагадує приказку «І нашим і вашим». Виконуючи рішення суду за справою № 910/5898/20, Віталій Кеба поновився на посаді директора ТОВ «Трейд Петрол Інвест» (ідентифікаційний код 42091493). Але виконати це судове рішення виявилося проблематичним через цей тандем: «Фунт» Віталій Омельченко та нотаріус Наталія Іващенко. Швидко поновитися на посаді директора компанії «Трейд Петрол Інвест» Віталію Кебі не вдалося через махінації з реєстром, які здійснив цей тандем, складений з так званого «директора» компанії від імені рейдерів — Віталія Омельченка та київського приватного нотаріуса Наталії Іващенко.
Достовірно знаючи про те, що вступило в силу рішення суду апеляційної інстанції про повернення корпоративних прав реальному власнику та про скасування всіх подальших реєстраційних дій, рейдери не змогли придумати нічого кращого, ніж звернутися до чорного нотаріуса, щоб штучно, шляхом нехитрої «схематози», затягнути виконання судового рішення. Суть схеми така: «фунт» Омельченко, знаючи про те, що в силу судового рішення більше вже не є директором, подає від імені ТОВ «Трейд Петрол Інвест» приватному нотаріусу Наталії Іващенко якусь заяву про здійснення реєстраційних дій. Нотаріус Іващенко приймає цю заяву від нелегітимного «директора» і вносить в електронний реєстр підприємств відповідну позначку про те, що мовляв їй подані документи і вона їх розглядає. За законодавством, строк розгляду документів, поданих для державної реєстрації, становить не більше однієї доби з моменту їх надходження державному реєстратору. Саме через те, що нотаріус Наталія Іващенко прийняла ці документи від рейдерів і потім неділями їх почала «розглядати», ніхто не міг поновити легітимного директора на його посаді.
Пришлося скаржитися на її бездіяльність, і лише після задоволення скарги «блок» був знятий і справедливість нарешті торжествувала. Любителька бренду Stefano Ricci, настільки, що навіть у своїх візитках вказує електронну адресу: [email protected], київська нотаріус Наталія Володимирівна Іващенко раніше фігурувала в багатьох мутних справах, однак досі практикує нотаріальну діяльність. Незважаючи на те, що Н. Іващенко є приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, її діяльність поширюється по всій Україні, включаючи й неконтрольовані території. Так, у 2017 році окружний адміністративний суд Києва розглядав позов до цього нотаріуса від Рай-Олександрівського елеватора, цілісний майновий комплекс якого розташований у місті Донецьку. Також нотаріус Наталія Іващенко прославилася «вбросами» в реєстр заповітів, засвідчених у сільськими радами через двадцять років після їх нібито засвідчення. https://reyestr.court.gov.ua/Review/46966801
Висновки невтішні. Повернення активів в Україні потерпілим від рейдерства коштує недешево. Це довгий і нудний процес, особливо коли деякі державні реєстратори та нотаріуси займають сторону злодіїв. Ми будемо інформувати громадськість про все, що дізнаємося. Про результат розгляду скарг Офісом протидії рейдерству Мінюста, про всі підводні течії та осіб, які перебувають на утриманні у рейдерів. Адже згідно з Конституцією, Україна є правовою державою, але щодо цього вопиючого порушення законодавства необхідний громадський контроль і оприлюднення всієї інформації в ЗМІ.