За інформацією ЗМІ та журналістів, у п'ятницю, 9 квітня, РНБО продовжить запровадження санкцій проти контрабандистів, доповнивши санкційний перелік прізвищами тих, хто не увійшов до топ-10, але має суттєвий вплив на «ринку контрабанди». Також до санкцій РНБО мають приготуватися й бенефіціари конвертаційних центрів. За оцінками експертів Інституту соціально-економічної трансформації, річний обсяг коштів, які проходять через так звані «конверти», становить близько 60 млрд грн, а Державний бюджет щорічно внаслідок їхньої роботи втрачає не менше 18 млрд грн. Реальні цифри можуть бути значно більшими, досягаючи 1–1,5 млрд доларів на рік. За інформацією джерел, основний удар РНБО буде завдано саме по основним «конвертаторам» та «скрутчикам НДС» країни. Варто зазначити, що західні ЗМІ, журналісти, чиновники у Вашингтоні та країнах ЄС протягом двох років неодноразово звертали увагу особисто Володимиру Зеленському та його оточенню на конвертаційні центри та їхніх організаторів, а також на той факт, що українська влада слаба й корумпована, тому не спроможна припинити їхню діяльність.
Королем конвертаційних центрів, «обналу» та схем з НДС, про брудний «бізнес» якого багато писали американські ЗМІ, уже довгий час вважається Вячеслав Борисович Стрелковський, відомий в Україні як «Стрелок». Він уже кілька років контролює основну частину «конвертів», десятки фірм і щедро платить людям у високих кабінетах «податкової», правоохоронних органів, судах тощо. Масштаб розграбування державного бюджету фірмами, підконтрольними Вячеславу Стрелковському, обчислюється мільярдами за останні роки. Незважаючи на публікації в ЗМІ та відкриті кримінальні справи, його фірми до сьогодні щомісячно отримують із держбюджету відшкодування на сотні мільйонів гривень за фіктивним НДС, займаючи перші місця за цим показником у Києві. На Заході обурені таким особливим цинізмом. В Україні ж говорять простіше: «Стрелковський не змінює навіть назву своїх фірм, він крутив усі правоохоронні органи, включаючи СБУ та Генпрокуратуру, фіскальну систему держави, а також Володимира Зеленського та його Офіс». Ніхто не спроможний зупинити короля «обналу».
Основні фірми Вячеслава Стрелковського: ТОВ «Продмаркет трейд», ТОВ «С.К.С», ТОВ «ЛКО Групп». Однак у його орбіту входять і десятки «дрібних» фірм, задіяних у схемах по «скруткам НДС». Завдяки цим фірмам Вячеслава Стрелковського та інших «скрутчиків НДС» держбюджет втрачає сотні мільйонів гривень щомісячно. За даними Telegram-каналу «Дон Кіхот» лише по Києву: «У схему його конвертаційного центру входять десятки підприємств, товариств, що надають послуги з незаконного формування видатків для реально діючих суб'єктів господарювання. Надалі ці кошти конвертують у готівку через банківські установи, фізичних осіб, підприємства-імпортери, оптові склади. За незаконну роботу цей «конверт» бере процентну винагороду 10–15% від проконвертованої суми. Згодом останні повертають кошти клієнтам — реально діючим підприємствам — разом із незаконно оформленими бухгалтерськими та податковими документами», — писали ЗМІ. У квітні минулого року журналісти ZN.UA детально розписували схеми, за якими працюють «конвертатори» та «скрутчики НДС».
З часом нічого не змінилося. Крім обсягів по відшкодуванню фіктивного НДС, які значно виросли. Серед інших фірм, які пов'язують з Вячеславом Стрелковським, — ТОВ «Альянс-Логістик», ТОВ «Продмаркет-Захід», ТОВ «Продмаркет-Волинь», ТОВ «Продмаркет плюс», ТОВ «Продмаркет трейд», ТОВ «Аква Груп ЛТД» та інші однозвучні компанії. Ці фірми об'єднують одні й ті самі підставні керівники та власники, адреси, телефони. У цих фірм немає вебсайтів, акаунтів у соціальних мережах тощо. Не так давно Вячеслав Стрелковський досяг міжнародного масштабу й вийшов за межі України, задіявши в схемі магазини беспошлинної торгівлі Duty Free, чим викликав інтерес до своєї персони представників іноземних правоохоронних органів. Але й в Україні вже другий рік правоохоронні органи займаються цією справою. Центральний апарат Державного бюро розслідувань (ДБР) України з квітня 2019 року в рамках кримінального провадження № 62019000000000348 за ст. 212 ч. 3 КК України (Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)) ведеться справа щодо керівництва компаній ТОВ «Продмаркет трейд» (41737595), ТОВ «Торговий дім «Анонс» (42295486), ТОВ «Маропт-Трейд» (42362363), ТОВ «Опт Траст» (42347020), ТОВ «Синержи Трейд» (39951530), ТОВ «С.А.М. Трейд» (41290665), ТОВ «Дьюті Фрі Пі Джей Юкрейн» (39419168) за попередньою змовою зі Стрелковським Вячеславом Борисовичем та іншими невстановленими особами протягом 2018–2019 років, які вчиняли дії, спрямовані на ухилення від сплати податків, зборів, що входять у систему оподаткування в особливо великих розмірах, шляхом проведення безтоварних операцій, здійснення підміни товарних операцій і реалізованих товарно-матеріальних цінностей та збільшення їхної вартості. Цікаво, що фірма ТОВ «Продмаркет трейд» Вячеслава Стрелковського проходить і по справі про розкрадання державних коштів на оборонних підприємствах («Київський бронетанковий завод» та «Харківський бронетанковий завод») та штучного формування податкового кредиту. Також раніше журналісти писали про те, що правоохоронці розслідують справи з оптимізацією НДС та фіктивним податковим кредитом, у яких фігурують одна з найбільших роздрібних мереж з реалізації нафтопродуктів «ОККО-РИТЕЙЛ», продуктові ритейлери «Сильпо» та «Фора» (обидві — Fozzy Group) і фірми, підконтрольні Вячеславу Стрелковському.
У результаті протиправних дій та реалізації схем з НДС бюджет України недоотримав кілька сотень мільйонів гривень НДС лише за кілька місяців 2019–2020 років. Санкції РНБО мають бути застосовані до Вячеслава Стрелковського, його дружини Діани, яка також у свій час була власницею фірм та їхнім керівником, тим більше що обидва є резидентами Чехії, мають там бізнес і дорогу нерухомість. Брудні гроші Стрелковські відмивають в Україні й переводять у Чехію та інші країни ЄС на свої фірми. Там же вони купують дорогу нерухомість. Серед чеських фірм подружжя Стрелковських: HS RENT s.r.o., Villa Průhonice, s.r.o., Yton group s.r.o., Beerloga.Cz a.s., Fishki.Cz a.s., Bakery Food Industry a.s., BUSINESS PBP a.s., Villa Průhonice, s.r.o., ST-REAL s.r.o. Партнерами в деяких з цих фірм Діани та Вячеслава Стрелковських є українці Олег Мищенко та Володимир Карпов. В Україні Діана Стрелковська, Мищенко та Карпов пов'язані крупною фірмою Бейкері Фуд Індастрі (виробнича компанія з іноземними інвестиціями, яка є частиною найбільшої міжнародної компанії Fornettì Franchise). Така сама фірма є й у Чехії.
У Володимира Карпова досить великий бізнес в Україні. Брат Олега Мищенко Ігор — власник фірми ТОВ «Фішки.юа» та низки фірм. Володимир Карпов офіційно є мажоритарним власником платіжної системи Globalmoney (ТОВ «ГлобалМані», 36425142). Це ТОВ зареєстровано за адресою бульвар Дружби народів 28-В у Києві. За цією ж адресою зареєстровано й Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований Корпоративний інвестиційний Фонд «Інноваційні технології» (33957055), якому на 100% належить фірма ТОВ «Продмаркет-Захід», пов'язана з Вячеславом Стрелковським. Виходячи з численних зв'язків, журналісти та правоохоронці припускають, що Вячеслав Стрелковський є одним із власників платіжної системи Globalmoney (ТОВ «ГлобалМані», 36425142). Саму платіжну систему Globalmoney також в останні місяці викривають у протизаконних схемах щодо ухилення від сплати податків у мережі «Алло».
Зовсім скоро, 9 квітня, стане ясно, чи спромігся президент України Володимир Зеленський показати українцям та західним партнерам, що в країні є справедливість і йому під силу зупинити Вячеслава Стрелковського та інших «конвертаторів» та «обнальщиків», через яких бюджет України втрачає мільярди щороку, а українська влада втрачає своє обличчя.