Що об'єднує компанії «Сістем Енерджи Нью», «Сіті Бут», «Вуглестіл Нью», «Укрдеревопостач», «Антарес-Тойс», «Траст Фінанс», «Норман Трейд Нью», «ЮФ «Межрегіональна Управляюча Компанія», «Інтертопресурс», «Донімком», «Меркурій Трейд Нью», «Донвуглетрейдінг», «Інвестиційні ресурси Донбасу», «Промислова компанія «Корн», «Коал Трейд Сістемз», «Еліт Трейдінг Інвест», «Укртрейдгруп» та «Український Вугільний Альянс»? Усі вони зареєстровані в Донецьку, який на той момент контролювала терористична організація ДНР. Усі вони або вже визнані банкротами, або з січня 2015 року перебували у цьому статусі за рішенням господарського суду Запорізької області. У всіх цих компаній директорами та засновниками були особи, м'яко кажучи, з ознаками підставних, а статутні капітали, як правило, були символічними — у багатьох випадках по 100 гривень. Крім того, усі вони були клієнтами одного банку — КБ «Союз», який мав, м'яко кажучи, не найкращу репутацію. Через «Союз» тривалий час проходили фінансові потоки в інтересах осіб, наближених до сім'ї Віктора Януковича.
Сам банк ще на початок попереднього року приховував своїх акціонерів, повідомляючи в офіційній звітності, що власники істотної участі в його статутному фонді відсутні. Однак для фінансистів не було секретом, що його фактичним господарем був колишній співвласник скандального Родовід Банку Сергій Дядечко — той самий, якого намагалися розстріляти кілери в березні 2012 року під Києвом. Це сталося після того, як почали з'являтися подробиці про фінансові порушення в Родовід Банку понад 22 мільярди гривень. Дядечко, який підозрював народного депутата Олександра Шепельова в організації замаху, оперативно виїхав з України, але потім повернувся й продовжив займатися улюбленою справою. Він організував цілу мережу компаній при банку «Союз», у якому працював скромним заступником голови правління, які стали «мийнями». До його клієнтів входили досить поважні люди, що забезпечувало Дядечко прилічні гонорари за послуги. Наприклад, Дядечко навіть взяв участь у угоді з фінансування покупки в держави акцій «Донбасенерго» компанією «Енергоінвест холдинг», у володінні якої визнався колишній народний депутат від партії регіонів Ігор Гуменюк (колишній президент донецької компанії «АРС»).
Мало хто знає, але саме через венчурний корпоративний фонд «Українські проектні інвестиції» компанії-покупцю був виданий кредит у 650 млн гривень під абсолютно нерентабельні 3,5% річних для оплати акцій. Керував цим фондом Дядечко, а його рахунки були відкриті, природно, у банку «Союз». І «Донбасенерго», як пізніше припустили депутати українського парламенту, «Енергоінвест холдинг» купував, найімовірніше, в інтересах «Саші Стоматолога», який на той час переховувався в Росії. Після того як режим Януковича впав, Дядечко почав старанно відбілювати свою репутацію. Влітку він офіційно купив 99,99% акцій банку «Союз», після чого дистанціювався від фонду «Українські проектні інвестиції» (наприкінці попереднього року його очолив замість нього деякий Роман Якимащенко з Краматорська, на якого раніше вже було «навішано» близько п'ятидесяти підставних донецьких компаній), а потім запустив маховик банкротства «обнальних» контор, розрахунково-касове обслуговування яких вів його банк. Усі згадані вище компанії банкруються за прискореною процедурою, що робиться, очевидно, для того, щоб швидше замести сліди.
Же Державна фіскальна служба та Міністерство внутрішніх справ раніше вже неодноразово звертали увагу на їхні сумнівні операції (у тому числі на ринку вугілля). Наприклад, МВС у попередньому році викрило ТОВ «Промислова компанія «Корн» у тому, що в нього відсутні складські приміщення, рухоме й нерухоме майно, і як при цьому вона умудрялася торгувати вугіллям, незрозуміло. У фіктивній діяльності були викриті також компанії «Вуглестіл Нью» та «Меркурій Трейд Нью» — відповідні факти були виявлені Бориспільською податковою інспекцією. А «Сістем Енерджи нью» навіть проходила за кримінальною справою Міністерства доходів і зборів. Однак довести ці справи до кінця правоохоронці та податківці не встигли. А якщо Дядечко встигне оперативно приховати сліди, то, найімовірніше, втратять цей шанс назавжди.