За наявними даними, на території Одеської області діють злочинні угруповання, основною діяльністю яких є організація незаконного перевезення товарів через митну границю України з уникненням сплати митних платежів. Організатором злочинної діяльності однієї з них виступає Прузовський Артур Геннадійович, народжений 28.08.1972 року, депутат Одеської міської ради V скликання від Партії Регіонів. Організатором другої угруповання є Альперин Вадим Олександрович, народжений 27.01.1972 року, відомий скандалом із судном «Фаїна».
З метою реалізації схеми уникнення сплати митних платежів при імпорті товарів широкого споживання, побудованої шляхом внесення до офіційних документів при здійсненні митного оформлення свідомо неправдивих відомостей щодо вартості товарів та їхної номенклатури, Прузовським А.Г. та Альпериним В.А. створені й функціонують низка підприємств-імпортерів, а також фіктивних підприємств для проведення безтоварних операцій. Для підробки митних документів при застосуванні цієї схеми уникнення сплати митних платежів використовуються реквізити компаній-нерезидентів (контрактодержавців), у тому числі AIRMAX CORPORATION LLP (WALES, GB), PARKHILL VENTURES CORP (Panama), TIANJIN CNC SMPORT EXPORT TRADING CO.LTD (Китай), які в митних документах необґрунтовано зазначаються як виробники імпортованої продукції. Таким чином, діяльність угруповання з організації незаконного перевезення товарів на територію України здійснюється за двома основними напрямками – заниження митної вартості товару та повна підміна товарної номенклатури, внаслідок чого ліквідні товари оформляються під виглядом неліквідних.
Прузовський А.Г. та Альперин В.А., використовуючи корупційні зв'язки з керівництвом Південної митниці – Передерієм Володимиром Всеволодовичем, Устименко Ігором Івановичем, заступником начальника УВБ ГУМВС України в Одеській області Сомиком Олександром Станіславовичем, перешкоджають діяльності підприємств-імпортерів, які займаються растаможуванням подібних груп товарів, внаслідок чого імпортери реального сектора економіки змушені оформляти імпорт товарів через зазначену угруповання підприємств із використанням відповідної системи «відкатів». Після митного оформлення із застосуванням схем уникнення сплати митних платежів товари реалізуються кінцевим споживачам готівкою через торговельну мережу. Документально від зазначеної угруповання підприємств-імпортерів оформляються безтоварні операції з поставки імпортованих товарів на адресу «транзитних» та «фіктивних» підприємств. Надалі суми податку на додану вартість, сплачені на митниці підприємствами-імпортерами груп Прузовського А.Г. та Альперина В.А., використовуються в схемах мінімізації податкових зобов'язань підприємств реального сектора економіки та діяльності конвертаційних центрів.
Загальний щорічний обсяг імпорту товарів підприємствами, підконтрольними Прузовському А.Г. та Альперину В.А., перевищує 2 млрд грн. Кошти, отримані внаслідок застосування злочинних схем уникнення сплати митних платежів, податків та проведення безтоварних операцій, Прузовський А.Г. та Альперин В.А. через своїх спільників легалізують – інвестують у легальний бізнес, об'єкти нерухомості, розважальні заклади, земельні ділянки, створюючи образ «успішного бізнесмена». Так, Прузовський А.Г. контролює діяльність ТОВ «АРГО ЛТД», основним напрямком діяльності якого є виробництво плодоовочевих консервів під торговою маркою «НАЙДІС», заводу з виробництва велосипедів «ТОВ «ВЕЛОМОТО ЛТД», заводу з виробництва пластикового посуду ТОВ «ПЛАСТИК ГРУПП Україна». У свою чергу Альперин В.А., крім легального бізнесу, контролює діяльність трьох заводів з виробництва алкогольних напоїв, на яких здійснюється їхнє незаконне виробництво, а також мережу пунктів обміну валюти на території Одеської області. Така злочинна діяльність зазначених угруповань не змогла залишитися без уваги правоохоронних органів.
Так, ГСУ МВС 23.04.2014 зареєструвала в ЄРДР кримінальне провадження за фактами зловживання службовим становищем посадовими особами Одеської, Харківської, Київської обласної та Київської міської митниць ДФС України при здійсненні контролю під час перевезення товарів через митну границю з порушенням митних правил, а також за фактами створення «фіктивних» підприємств та їхнього використання з метою легалізації ввезених товарів із приховуванням від митного контролю за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України. 18.05.2015 працівниками Центрального апарату МВС згідно з постанов Печерського районного суду м. Києва проведено низку обшуків в офісах та за місцем проживання Прузовського А.Г. та Альперина В.А.
Встановлено, що протягом 2015 року посадовими особами Одеської, Харківської, Київської обласної та Київської міської митниць ДФС України із використанням низки фіктивних підприємств, підконтрольних Прузовському А.Г. та Альперину В.А., впроваджені схеми незаконного перевезення товарів через митну границю з порушенням митних правил, а саме: приховування частини товарів від митного контролю, які перевозяться через митну границю; підміна товарів високої вартості, які знаходяться в контейнерах, на товари з істотно нижчою вартістю; заниження митної вартості товарів шляхом подання для митного оформлення свідомо підроблених документів з недостовірними відомостями. Для реалізації зазначених схем використовується понад 100 «фіктивних» підприємств-імпортерів, у тому числі: ТОВ «ТАЙМТЕК», ЧП «ІНТЕРВІД», ТОВ «ОПТИМО КАБЕЛЬ», ТОВ «РАБІ», ТОВ «АЛАНТА-ПРОМ», ТОВ «ВЕЛОМОТО ЛТД», ЧП «ТЕФ ЮГПРОФ», ТОВ «Г.Н.Т. НОВА ТРЕЙД», підконтрольних Прузовському А.Г. та Альперину В.А. Зазначені особи з метою приховування своїх злочинів постійно змінюють підприємства, що ускладнює документування фактів порушень митного законодавства.
Відповідно до вимог чинного законодавства – п.15 ст.11 ЗУ «Про міліцію»; ст.332, ч.5 ст.338, ст.558 Митного кодексу України; ст.40, ст.93, ст.237 КПК України, якими передбачено перебування працівників правоохоронних органів у зоні митного контролю та участь у проведенні митного огляду, слідчами МВС розроблено інформаційний лист про дозвіл на перебування в зоні митного контролю та участь працівників МВС у проведенні спільних митних оглядів з метою контролю за їхнім якісним проведенням та фіксування фактів порушень митних правил. Під час слідства ГСУ МВС ні від кого з підприємців не вимагала ніяких коштів та не висувала умов для здійснення підприємницької діяльності, усі звинувачення в цьому необґрунтовані. Під час досудового слідства встановлено, що Прузовський А.Г. та Альперин В.А. від працівників митниці отримують інформацію про листи ГСУ МВС, де зазначені підконтрольні їм підприємства, вантажі яких будуть оглянуті спільно митниками та працівниками міліції.
Для уникнення загального огляду зазначених вантажів Альперин В.А. та Прузовський А.Г. змінюють одержувачів товарів – тобто заявляють інші підконтрольні підприємства, щодо яких не проводиться перевірка. З метою розрушення цієї схеми ГСУ МВС направила два інформаційні листи Одеській митниці ДФС щодо орієнтування за номерами контейнерів (їх неможливо змінити), які були доставлені в Одеський порт кораблями Альперина В.А. З метою документування протиправної діяльності протягом квітня-травня 2015 ГСУ МВС спільно з ДППСЕ МВС на підставі постанов Печерського районного суду м. Києва проведено 15 обшуків офісних приміщень, транспортних засобів з контейнерами, під час яких вилучені статутні та реєстраційні документи «фіктивних» підприємств, печатки, а також первинні бухгалтерські документи щодо господарських операцій з ними. Крім того, під час зазначених обшуків та при здійсненні тимчасових доступів вилучені товари, ввезені з порушенням митних правил, на суму понад 10 млн грн. З метою встановлення фактичної митної вартості призначені товарознавчі експертизи.
З метою недопущення перевезення товарів через митну границю з приховуванням від митного контролю ГСУ МВС направила листи на адресу Одеської, Київської та інших митниць щодо проведення спільних митних оглядів товарів при їхньому оформленні зазначеними підприємствами. Внаслідок проведення зазначених спільних оглядів лише в травні-червні 2015 року при митному оформленні товарів встановлені факти порушення митних правил, внаслідок чого до бюджету додатково нараховані кошти на суму понад 3,7 млн грн. Крім того, складено 7 протоколів про порушення митних правил з вилученням товарів. Зазначені активні дії правоохоронців створили значні перешкоди для діяльності Прузовського А.Г. та Альперина В.А. з контрабанди товарів. Не маючи можливості захищатися в законодавчому полі (адже порушення митних правил надто очевидні й при їхньому виявленні тягнуть сплату значних сум до бюджету), останні розпочали інформаційну війну, щедро оплачуючи замовні інтерв'ю та статті журналістам «Одеського громадського телебачення» та Гордієнко М.В.
Так, з метою протидії досудовому слідству, дискредитації керівництва ГСУ МВС, слідчих та оперативних працівників за замовленням Альперина В.А. та Прузовського А.Г. в мережі Інтернет Гордієнко М.В. та Резвушкіним Є.М. систематично публікуються матеріали, що містять недостовірні відомості про функціонування на Одеській митниці корупційних схем за участю керівництва МВС. Гордієнко Марк Василійович, народжений 07.07.1968 року, та Резвушкін Євген Миколайович, народжений 23.04.1977 року, є активістами Одеського автомайдану, відомими своїми незаконними акціями, за фактами яких слідчими підрозділами ГУМВС України в Одеській області розслідуються понад чотири кримінальні провадження, частина яких уже направлена до суду. За замовленням Альперина В.А. та Прузовського А.Г. та за сприяння начальника Південної митниці ДФС України Устименко І.І., заступника начальника УВБ ГУМВС України в Одеській області Сомика А.С. (який є кумом Альперина В.А.) група близько 15 осіб у камуфльованій формі під керівництвом Гордієнко М.В. та Резвушкіна Є.М.
15.07.2015 на території відділу митного оформлення № 1 митного посту «Одеса-порт» Одеської митниці ДФС о 16 годині здійснила напад на працівника Іллічівського ГО ГУ МВС України в Одеській області Демина М.М., який на підставі доручення слідчого проводив спільний з митниками огляд контейнера з вантажем ТОВ «БЕСТФУД» (підприємства, підконтрольного Прузовському А.Г.), участь у якому також брав митний брокер підприємства. Працівник міліції, згідно з листом ГСУ МВС, попросив надати йому можливість ознайомитися з документами, які подавалися для митного оформлення декларантом. На законні вимоги працівника міліції митник та брокер підприємства пішли до своїх кабінетів для підготовки документів.
Приблизно о 17 годині під час проведення митного огляду в зоні митного контролю відділу митного оформлення № 1 митного посту «Одеса-порт» Одеської митниці ДФС, яка має обмежений доступ, ворвалася група осіб (понад 15 осіб), якою керував Марк Гордієнко (той, що поширює в мережі Інтернет недостовірні відомості про функціонування на Одеській митниці корупційних схем за участю керівництва МВС), і здійснила напад на Демина М.М., завдала тілесних ушкоджень, пошкодила його майно, перешкоджала проведенню слідчих дій та роботі правоохоронця. Внаслідок нападу Демин М.М. не зміг продовжити проведення митного огляду, оскільки одразу після нападу о 18 годині був доставлений до УВБ ГУМВС України в Одеській області для дачі пояснень, де провів понад 4 години.
Привертає увагу той факт, що працівники УВБ ГУМВС України в Одеській області під керівництвом Заступника начальника полковника міліції Сомика А.С. не вжили невідкладних заходів щодо затримання осіб, які здійснили напад на Демина М.М., та документування кримінального злочину (встановлення осіб, які здійснили напад; митників, які здійснювали оформлення; витребування відеоматеріалів). Але ізоляція Демина М.М. на 4 години мала свій сенс – Працівники Одеської митниці, будучи свідками правопорушення, протягом години без проведення повних оглядів контейнерів провели оформлення семи контейнерів ТОВ «БЕСТФУД» з контрабандним товаром, незважаючи на обов'язкову участь у проведенні огляду працівників МВС України, і випустили їх у вільний обіг. Того ж дня інформація та фотографії, на яких зафіксований факт перешкоджання законній діяльності працівника міліції, були поширені Гордієнко М.В. в мережі Інтернет, але у своїх заявах останній «забув» повідомити громадськість про факти контрабанди товарів ТОВ «БЕСТФУД», прикриваючись гаслами Майдану.
Працівник міліції з струсом мозку опинився в лікарні, а за цим фактом міліцією Одеси навіть не зареєстровано кримінальне провадження. За зверненням Демина М.М. до МВС України 24.07.2015 ГСУ МВС зареєструвала кримінальне провадження за фактом нападу на нього організованою групою невстановлених осіб на чолі з Гордієнко М.В. та Резвушкіним Є.М., внаслідок якого Демину М.М. завдані тілесні ушкодження, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.345 КК України.