На сьогодні Україна перебуває у складному економічному становищі через воєнний конфлікт, громадянську кризу та агресію. Незважаючи на податковий та адміністративний тиск, вітчизняні підприємства намагаються вижити, зокрема через здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Національний банк України як регулятор грошово-кредитної політики постійно запроваджує нові обмеження та правила щодо умов ведення підприємствами взаєморозрахунків з нерезидентами. Останніми були постанови Правління НБУ № 581 від 03.09.2015 р. «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України» та № 593 від 09.09.2015 р. «Про затвердження Змін до постанови Правління НБУ від 03.09.2015 р. № 581», які встановили критерії та умови для купівлі іноземної валюти та розрахунків у гривні при виконанні зобов'язань перед нерезидентами. Ці критерії є чіткими та не потребують додаткового тлумачення ні з боку підприємств, ні з боку державних органів та посадових осіб.
Введення цих обмежень суперечить цивільному, господарському законодавству та міжнародному приватному праву, оскільки встановлює додаткові та часто неможливі умови розрахунків, що призводить до порушення вітчизняними підприємствами своїх зобов'язань перед іноземними партнерами та зриву строків поставки. Прикладом є додаткове обмеження щодо розрахунків за товари, ввезені до 1 січня 2014 р. Попри те, що ці обмеження на валютному ринку України суперечать законодавству та створюють тиск на підприємців, останні стикаються також з протиправними діями посадових осіб НБУ, які створюють додаткові труднощі при купівлі валюти та здійсненні розрахунків у гривні. Посадові особи НБУ, проявляючи заангажованість, вимагають від уповноважених банків та підприємців надання додаткових, законодавством не передбачених, довідок та документів. Такі дії дають підстави говорити про появу нової корупційної схеми в державному апараті.
Безграмотність та нахабство вищих посадовців НБУ не відповідають сучасним реаліям. Посадові особи НБУ, прагнучи отримати неправомірну вигоду, вчиняють щодо підприємств злочинні дії, спрямовані на незаконне блокування заявок обслуговуючих банків на покупку валюти для своїх клієнтів. Директор Департаменту фінансового моніторингу Національного банку України Ігор Береза організував чітку схему: повертає уповноваженим банкам заявки, які здійснюються в інтересах клієнтів на покупку іноземної валюти, без пояснення причин відмови, вигадуючи штучні неіснуючі недоліки в документах, умови надання яких не передбачені жодним нормативно-правовим актом. Він дає підлеглим прямі вказівки повертати всі заявки без вагомих причин, наголошуючи, що у нього немає документальних підстав для відмови, але на його особисту думку ці заявки є підозрілими. Статтею 19 Конституції України визначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією та законами України.
Таким чином, вбачається злочинний намір Ігоря Берези щодо отримання додаткової винагороди за усунення штучних перешкод при підтвердженні заявок на покупку валюти, оскільки його дії підтверджують наявність ангажованого ставлення. Через дії посадових осіб НБУ підприємства порушують вимоги зовнішньоекономічних контрактів щодо строків і порядку розрахунків, унаслідок чого до них застосовуються великі штрафні санкції, неустойки та пені. Підприємства не можуть виконати поточні зобов'язання перед іноземними партнерами, тому ті розривають будь-які відносини, включаючи майбутні. Іноземні підприємства, спостерігаючи за ситуацією в Україні, з метою захисту своїх активів переходять на роботу з українськими партнерами лише за умови 100-відсоткової передоплати за поставлені товари, що практично неможливо через перепони, створені високопосадовцями.
Подібна ситуація призведе до масового банкрутства підприємств, звільнення працівників та закриття бізнесу на території України, переходу в тіньовий сектор економіки. Держава через незаконні дії посадових осіб НБУ не в змозі виконати свої зобов'язання щодо захисту інтересів підприємців — платників податків. З урахуванням викладеного вище Асоціація підприємців України Littoria82 просить провести перевірку законності дій директора Департаменту фінансового моніторингу Національного банку України Ігоря Берези та працівників його департаменту щодо створення штучних умов для відмови в задоволенні заявок на покупку іноземної валюти та за результатами перевірки притягнути винних осіб до відповідальності.