На території Золочівського району Харківської області протягом тривалого часу функціонує організоване злочинне угрупування, яке займається контрабандою промислових і продуктових товарів, пістолетів-кулеметів, спеціальних засобів самозахисту. Організатором цього угрупування є місцевий житель Попов Віталій Анатолійович (народжений 27 травня 1971 року), який мешкає у смт. Золочів на вулиці Танкистів, будинок 43. Попов є колишнім співробітником карного розшуку органів МВС України, звільненим за негативними мотивами. Він володіє навичками оперативно-розшукової роботи та встановив корупційні зв'язки з керівниками місцевих правоохоронних органів і співробітниками органів СБУ, ДПС та МВС в Харківській області для забезпечення безперешкодної контрабанди на території Золочівського району.
Протягом останніх п'яти років Попов В.А. зібрав навколо себе групу осіб для незаконної діяльності. Більшість з них — колишні співробітники прикордонної служби, зокрема з прикордонної застави «Тимофіївка» та ділянок, де угрупування Попова здійснює контрабандну діяльність. До складу групи входять Скрипка Микола Васильович (народжений 24 травня 1978 року, уродженець села Івашки Золочівського району Харківської області, зареєстрований за адресою Харківська область, смт. Золочів, вулиця Філатова, будинок 30), Майковський Віталій Олександрович (народжений 20 вересня 1978 року, уродженець Харківської області, Золочівського району, зареєстрований за адресою Харківська область, смт. Золочів, вулиця Пушкіна, будинок 27), Черняєв Андрій Миколайович, а також колишній співробітник Золочівського відділу ДАІ Дудник Віталій Іванович (народжений 30 травня 1972 року, смт. Золочів, вулиця Маяковського, будинок 20).
Протягом останнього року члени злочинного угрупування значно оновили свій автопарк. Попов В.А. придбав автомобіль Toyota Prado 2010 року випуску з державним номером АХ0058 чорного кольору, автомобіль Volkswagen Touareg з номером АХ8500 чорного кольору, автомобіль Toyota FJ Cruizer з номером АХ0058 білого кольору, автомобіль Volkswagen Golf GTI з номером АХ0058 синього кольору. Наявність цього транспорту свідчить про факти легалізації грошових коштів, отриманих незаконним шляхом через контрабанду. Інші джерела доходів Попова В.А., включаючи його дружину-підприємця та близнят синів, навіть за кілька років не можуть покрити витрати на придбання навіть одного з цих автомобілів. Інші учасники угрупування також легалізовували свої незаконні доходи від контрабанди.
У власності Дудника В.І. знаходяться три автомобілі: Mercedes Vito з номером АХ2417 білого кольору, Mitsubishi Pajero Sport з номером АХ9697 золотистого кольору, Mitsubishi Lancer з номером АХ5800 чорного кольору. При цьому Дудник В.І. офіційно не працює, оскільки був скорочений з органів ДАІ. Черняєв Андрій Миколайович, який ніде не працює, у поточному році придбав автомобіль Toyota Prado з номером АХ3029 чорного кольору. Майковський В.О. володіє автомобілем Skoda Octavia з номером АХ0990 чорного кольору та ВАЗ 21213 Нива з номером АХ0508 синього кольору (зареєстрована на члена угрупування Дудника В.І.), а також автомобілем Ford Transit з номером АХ2989 червоного кольору. Колишній прикордонник Скрипка Микола Васильович володіє автомобілем УАЗ Патріот з номером АХ7740 чорного кольору, автомобілем ВАЗ Нива з номером АХ5422 зеленого кольору, автомобілем Hyundai Accent з номером АХ2533 чорного кольору та завершує будівництво одного з найбільших будинків у смт. Золочів на вулиці Філатова (напроти в'їзду в Золочівську лікарню). Вартість цього будинку становить понад 200–250 тисяч доларів США.
З метою легалізації своїх незаконно отриманих капіталів і лобіювання своїх інтересів в органах державної влади Попов В.А. профінансував виборчу кампанію своєї рідної сестри Бондаренко Тетяни Анатоліївни, яка в 2010 році була обрана мером смт. Золочів. У дарунок мерові Попов В.А. подарував автомобіль MAZDA CX-7 з номером АХ0768 чорного кольору (зареєстрований на дружину Попова В.А. — Попову Р.А.). Протягом останніх двох років для більш успішного займання контрабандою угрупування Попова В.А. об'єдналося з іншим організованим злочинним угрупуванням, яке діє на території Золочівського району понад 20 років під назвою «птиці» або «Філя і Ворона». До складу цього угрупування входять Цилюрік Сергій Вікторович (народжений 17 липня 1969 року, смт. Золочів, вулиця Правди, будинок 14, квартира 1) та Ворвуль Олег Володимирович (народжений 26 грудня 1969 року, смт. Золочів, провулок Шкільний, 13). Обидва — колишні співробітники Державної прикордонної служби, звільнені у зв'язку з дискредитацією прикордонних військ України за організацію і посібництво контрабанді. Ці особи за весь період своєї контрабандної діяльності заробили мільярдні суми в доларах США, які згодом легалізовували в законний бізнес.
Ними був побудований у смт. Золочів на вулиці Правди магазин «Руслан» та супермаркет будматеріалів у дворі Золочівського відділення ДФС (вартість будівлі з товарно-матеріальними цінностями близько 1 мільйона доларів США). Будівля і бізнес оформлені на Мар'єнко Руслана Миколайовича. У власності Ворвуля О.В. знаходяться двоповерховий будинок у центрі смт. Золочів на провулку Шкільному, 23, автомобіль Lexus RX400 з номером АХ0095 червоного кольору, Volkswagen T6 Multivan з номером АХ0095 коричневого кольору, Volkswagen Tiguan з номером АХ0095 коричневого кольору, автомобіль ВАЗ 21213 з номером АХ0095 зеленого кольору, автомобіль ВАЗ 21213 з номером 4646 бордового кольору, квадроцикли та снігоходи. У власності Цилюріка С.В. знаходяться квартира у місті Харків на вулиці Клочківській, триповерховий будинок у селі Мала Данилівка на вулиці Українській, 27, автомобіль Toyota Sequoia з номером АХ0777 білого кольору, Volkswagen Transporter з номером АХ7938 білого кольору, ВАЗ 21213 з номером АХ9847 зеленого кольору, квадроцикли та снігоходи. Накопивши значні капітали та зрозумівши свою безкарність і «недосяжність для силових структур», ці особи почали займатися кримінальною діяльністю не лише економічного характеру, але й суто кримінального.
У листопаді 2008 року біля під'їзду свого будинку зі застосуванням спецзасобів було здійснено розбійний напад на співробітника митної варти (СОБР) Харківської митниці Філоненко І.В., який здійснював боротьбу з контрабандою на території Золочівського району Харківської області. Напад був здійснений на митника після того, як останній став очевидцем контрабандних пересувань з боку Ворвуля О.В. та Цилюріка С.В. Судячи з знарядь нападу, місць завдання ударів і характеру нанесених тілесних пошкоджень, ці особи намагалися ліквідувати небажаного свідка. Лише завдяки щасливому випадку митник залишився живий. Проте після порушення кримінальної справи Ворвуль О.В. та Цилюрік С.В. не були не лише допитані, але навіть не опитані щодо цього факту. Кримінальна справа за статтею 187 частина 2 Кримінального кодексу України була порушена в грудні 2008 року Золочівським РВ.
Крім цього, під час однієї з «робочих контрабандних ночей» навесні 2013 року Ворвуль О.В. та Цилюрік С.В. у селі Басове Золочівського району Харківської області, рухаючись вночі по неосвітленій ділянці дороги, зробили наїзд на громадянина Солдатенко, в результаті якого останній від отриманих травм помер на місці. За цим фактом було порушено кримінальну справу за статтею 286 частина 2 Кримінального кодексу України, яку через місяць було припинено у зв'язку з невстановленням осіб, що його зробили, незважаючи на те, що й свідки, й очевидці прямо вказували на те, що наїзд зробили Ворвуль О.В. та Цилюрік С.В. і вони скрилися з місця злочину, не надавши допомоги потерпілому, від чого останній помер. Вказані особи навіть не були допитані в рамках кримінальної справи.
У липні 2015 року в селі Олександрівка Ворвуль О.В. та Цилюрік С.В., рухаючись на автомобілі ВАЗ 21213 Нива зеленого кольору, порушуючи правила дорожного руху, підрізали автомобіль ГАЗ, що їхав під управлінням громадянина Тализіна Віталія Анатолійовича (народженого в 1990 році). Зупинивши цей автомобіль, Ворвуль О.В., погрожуючи автоматом ОПКС АК-74 (мисливський карабін), почав витягувати водія Тализіна без пояснення причин зупинки і конфлікту взагалі. Відчувши себе господарем Золочівського району, Ворвуль О.В. почав пояснювати водієві, що без його відома та відома Цилюріка С.В. та Попова В.А. знаходитися і рухатися на автомобілях у прикордонних населених пунктах категорично забороняється — інакше «смерть!!!».
Отримавши відмову від водія виконати злочинні вимоги Ворвуля О.В. та Цилюріка С.В., Ворвуль О.В. прикладом автомата вибив бічне і лобове скло автомобіля Тализіна В.А. та витягнув останнього через нього на вулицю. На вулиці без будь-яких пояснень Ворвуль О.В. почав бити Тализіна В.А., заподіявши йому тілесні ушкодження. В результаті розбиття скла і завданих ударів Тализіну В.А. було пошкоджено око і мали місце множинні гематоми на обличчі та тілі. Згодом громадянин Тализін з невідомих причин не подав заяви до органів МВС.
Свою діяльність угрупування Попова В.А. та Ворвуля О.В. з Цилюріком С.В. здійснюють у тісному корупційному зв'язку зі співробітниками Харківського прикордонного загону — начальником прикордонної служби полковником Осипцем та полковником Конякиним, які їх пов'язують з місцевим керівництвом прикордонної застави «Тимофіївка». Вказані прикордонники Осипець та Конякин перебувають на щомісячному доларовому утриманні з боку угрупування «Попів» та угрупування «Птиці».
Слід також відзначити, що співробітників прикордонної служби, які сумлінно та чесно виконують свої обов'язки щодо охорони державного кордону, Попов В.А., Ворвуль О.В. та Цилюрік С.В. за допомогою вищого керівництва Харківського прикордонного загону Осипюка, Конякина та Бовкуна (заступник начальника розвідки загону) негайно переводять на інші прикордонні застави або в сам загін. Такі переводи відбувалися зі співробітниками прикордонної застави «Тимофіївка» Івановим Віталієм. При цьому переведення на іншу заставу чесного прикордонника — це не єдиний варіант. Мали місце випадки озброєних загроз співробітникам з боку Ворвуля О.В. та Цилюріка С.В. Так, у районі села Івашки — села Головчино (РФ) ці особи були затримані прикордонним нарядом служби внутрішньої безпеки Харківського прикордонного загону за переміщення паливно-мастильних матеріалів на автомобілі УАЗ. Процесуальне оформлення цього затримання здійснював полковник прикордонної служби Гончар Віктор. Не домовившись з останнім про не складання процесуальних документів та повернення паливно-мастильних матеріалів і автомобіля, Ворвуль О.В. та Цилюрік С.В. облили останнього бензином із загрозою спалити (убити) у разі невиконання їх вимог.
Раніше цьому факту передувала неодноразова стрільба з автоматичної зброї Ворвуля О.В. та Цилюріка С.В. по службовому автомобілю Гончара — Chevrolet Niva у районі села Івашки за напрямом до села Головчино (РФ). Ділянки місцевості у районі села Івашки — села Головчино (РФ), станція Одноробівка, село Гур'єв Козачок, село Сотницький Козачок, село Басове, а також уся ділянка державного кордону України від села Гур'єв Козачок до села Окіп за негласними правилами та за «поняттями», встановленими ватажками угрупування, належать Попову В.А., Ворвулю О.В. та Цилюріку С.В. Сама по собі контрабандна діяльність цих двох угрупувань у даний момент часу була б неможлива без прямого «сприяння» з боку Управління Служби безпеки України в Харківській області. Заручившись підтримкою начальника відділу контрабанди І. Олексюка та відчувши безкарність, контрабанда стала легальним промислом. Автомобілі з товарно-матеріальними цінностями легально в'їжджають у поселення Золочев на бази Попова В.А. та Ворвуля С.В., які знаходяться у селі Басово Золочівського району та у смт. Золочів на вулиці Клари Цеткин, 122 (у батьків Ворвуля О.В.). Також бази для зберігання та завантаження товарно-матеріальних цінностей обладнані у членів угрупування Попова В.А. — Скрипки Миколи (село Івашки, вулиця Заводська), Черняєва Андрія (село Олександрівка, вулиця Чадунели), Майковського Сергія (село Олександрівка, вулиця Набережна, 4).
Аналіз наявної інформації свідчить про те, що Попов В.А., Ворвуль О.В. та Цилюрік С.В., займаючись контрабандою товарів через державний кордон України, не лише легалізовують свої доходи, здобуті злочинним шляхом, але й, що актуально для сьогоднішнього часу, фінансують терористичні угрупування, переміщуючи через кордон великі обсяги готівкових грошових коштів для ДНР-ЛНР в Росію та навпаки.