«Ореховою» мафія: одеська таможня пропускає контейнери зі схемою ухилення від податків

Посадовці Одеської таможні оформлюють контейнери з вантажем грецьких горіхів для компаній, які ухиляються від сплати податків. Про це повідомив редакції 368.media джерело у ГФС регіону. Зокрема, увечері 9 листопада таможенне оформлення в Іллічівську пройшло п'ять контейнерів столичної фірми ЧП «Шлях-Контракт». За даними джерела, керівництво таможні провело цю операцію, незважаючи на розслідування кримінального провадження щодо ухилення компанії від сплати податків. Зокрема, слідче управління податкової служби Подільського району столиці наполягало на спільному огляді контейнерів, однак їм у цьому відмовили. Кримінальне провадження розпочали наприкінці вересня 2015 року. Податківці з'ясували, що фірма з 2012 по кінець 2014 року, взаємодіючи з ФОП Супрун Р.В., британськими Medikor Staff Ltd та Centuries Experts Llp (Великобританія), а також панамською Wiorex Trade S.A., завищила видатки для ухилення від сплати податку на прибуток на суму 20,4 млн гривень. Наприклад, «Шлях-Контракт» придбав у ФОП Супрун Р.В. партію грецьких горіхів у 4,5 тонни вартістю 6,2 млн гривень.Однак фірма-продавець насправді жодних товарів їм не передавала. Приватний підприємець не має жодного майна та матеріальних ресурсів. Таким чином, фірма також отримає компенсацію видатків ПДВ від держави при фактичній відсутності видатків. Далі фіктивно придбані горіхи завантажили в контейнери й відвезли на таможню для експорту за кордон за документами, куди внесені недостовірні відомості. Завдяки «лібералізації» їх оперативно оформили. Крім того, таможенники пропустили й контейнер з горіхами фірми «Орконт», яка також причетна до подібних схем. Її заснували всього місяць тому зі статутним капіталом у 10 тис. гривень. Тепер керівництву таможні може загрожувати кримінальне провадження за фактом службової недбалості. Варто зазначити, що статутний капітал ЧП «Шлях-Контракт» становить всього 10 тис. гривень, а оформлено його на деякого Сергія Синявського. Він також значиться керівником низки київських фірм: ЧП «Базис-пром» та ТОВ «Стелла Україна» (501 тис. гривень). Нагадаємо, раніше губернатор Одеської області Михайло Саакашвілі зазначив, що дасть відсіч «ореховій» мафії, і в цьому йому допоможе начальниця таможні Юлія Марушевська.