Шахраї не здаються: як компанія «Кліон» продовжує схему заниження митної вартості

Нещодавно я писав про митних шахраїв із компанії «Кліон», за яких раніше по незнанню «потягнули мазу» Марушевська і Кривонос на Одеській митниці. На компанії немає де ставити печатку – впродовж багатьох років митники продовжують отримувати від іноземних колег інформацію про заниження митної вартості у «намальованих інвойсах» від офшорних контрагентів Кліона. Попри це, ділки успішно вирішають питання в судах і виграють. Нещодавно «Кліон» вирішили трошки «розчехлити» колеги з податкової міліції. І таки взяли підприємців за п'яту точку та здобули додаткові докази їхньої протиправної діяльності. Я не маю жодних ілюзій щодо рівня порядності та професіоналізму податкових міліціонерів. Більш того, матеріали кримінального провадження як завжди складені топорно. Вірогідно, що справа посиплеться у суді навіть без додаткового «підмазування». Проте мені огидно, що ділки у даній ситуації волають «держи вора!» голосніше за всіх. Розповідають, що пресування відбувається через те, що вони нібито відмовляються платити хабарі податківцям. Публічно вирішають вопроси з Костянтином Брилем (пам'ятаєте такого «діяча» епохи Хорошковського-Бріоліна?).Втюхують, як вони підтримували майдан і хлопців в АТО. Це слова. А я нижче наведу декілька уривків із справ про порушення митних правил, які Кліон вирішав в суді у лютому місяці 2016 року. Хлопці – якщо ви стверджуєте, що хочете жити по-новому – декларуйте достовірну митну вартість, не малюйте інвойсів від Панами, сплатіть недоїмки за минулі роки. А потім уже розповідайте, які ви порядні і що правда за вами.1. Справа про порушення митних правил № 0246/11200/15 за ч. 1 ст. 483 МК України. Згідно контракту № UKR-08 від 02.06.2008 р. із додатковими угодами від 22.12.2009 р., 20.12.2010 р., 28.12.2011 р., 21.12.2012 р. продавцем товару виступала компанія «Gold Fish Export Inc.» (Панама), покупцем — ТОВ «Кліон». В рамках зазначеного контракту Запорізькою митницею за митною декларацією МД ІМ 40 АА від 26.03.2013 № 112050000/2013/006512 було оформлено в митному режимі імпорт товару «риба морожена — барабулька ціла» загальною вагою нетто 23 236 кг, вартістю 32 530,40 Євро (еквівалент 336 381,90 грн. на день переміщення через митний кордон України). Проте, як зазначено у наданому іспанським митним органом інвойсі № FV2/0000010 від 12.02.2013 р., виданого фірмою «Mar Do Suido S.L.U.» (Іспанія) та експортній декларації, вартість товару складає 59 716,52 Євро (еквівалент 617 501,06 грн. на день переміщення через митний кордон України), що не відповідає вартості товару, заявленій у інвойсі компанії «Gold Fish Export Inc.» (Панама) № 69/13Б від 12.02.2013 р. на суму 32 530,40 Євро, наданого ТОВ «Кліон» для митного оформлення товару разом із вказаною митною декларацією.2. Справа про порушення митних правил № 0214/11200/15 за ч. 1 ст. 483 МК України. Згідно контракту № UKR-08 від 02.06.2008 р. із додатковими угодами від 22.12.2009 р., 20.12.2010 р., 28.12.2011 р., 21.12.2012 р. продавцем товару виступала компанія «Gold Fish Export Inc.» (Панама), покупцем — ТОВ «Кліон». В рамках зазначеного контракту Запорізькою митницею за митними деклараціями МД ІМ 40 АА від 19–25.12.2013 №№ 112050000/2013/034681, 112050000/2013/035181, 112050000/2013/035318 було оформлено в митному режимі імпорт товару «риба морожена скумбрія ціла» загальною вагою нетто 200 000 кг, вартістю 526 000 Доларів США. Проте, як зазначено у наданих ірландським митним органом інвойсах №№ 00000485 від 24.10.2013 р. та № 00000484 від 23.10.2013 р., виданих фірмою «Killybegs Seafoods Ltd.» (Ірландія) та експортній декларації, вартість товару складає 554 000 Доларів США (еквівалент 4 348 192,00 грн. на день переміщення через митний кордон України), що не відповідає вартості товару, заявленого у інвойсі компанії «Gold Fish Export Inc.» (Панама) № 267/1ЗС від 30.10.2013 р. на суму 526 000 Доларів США, наданого ТОВ «Кліон» для митного оформлення товару разом із вказаними митними деклараціями.3. Справа про порушення митних правил № 250/11200/15 за ч. 1 ст. 483 МК України. Згідно з інформацією зарубіжних митних органів, а саме інвойсу № 184/13 від 30.07.2013, виданого фірмою «Pesquera Azimut S.L.», вартість товару складає 58 700,03 Євро (еквівалент 620 972,06 грн. на день переміщення через митний кордон України), що не відповідає вартості товару, заявленого у інвойсі № 183/13 від 11.07.2013 на суму 37 757,55 Євро.