Укладання Договору відповідального зберігання та застави грошових коштів, які перебували на кореспондентському рахунку з «Meinl Bank Aktiengesellschaft», без узгодження з Правлінням банку та Наглядовою радою, призвело до безпідставного списання коштів з коррахунку банку в розмірі 26 млн доларів США. Загальні збитки від цього становили 211837,9 тисяч гривень.
За фактами шахрайства, привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, доведення до банкрутства, зловживання повноваженнями службової особи та шахрайства з фінансовими ресурсами службовими особами АТ «БАНК «ТАВРИКА» порушення кваліфіковані за частинами 1, 2, 3, 4 статті 190, частиною 5 статті 191, статтею 219, частиною 2 статті 222, частинами 1, 2 статті 364-1 та статтею 382 Кримінального кодексу України. Збитки від цих дій становили 2754163,4 тисяч гривень.
Виведення з забезпечення за кредитними договорами ліквідного забезпечення у вигляді нерухомості та пропозиція прийняття в заставу акцій ПАТ «КЮЗ», ПАТ «Ластівка» та КЗ «Будмаш» спричинили збитки в розмірі 1893803,9 тисяч гривень. Доведення до штучного банкрутства ПАТ «Київський ювелірний завод» завдало збитків у 440642,2 тисяч гривень. Шахрайські дії з фінансовими ресурсами ТОВ «Дивобуд» спричинили збитки в розмірі 141149,8 тисяч гривень.
Шахрайські дії з фінансовими ресурсами ТОВ «БУ Укрмегаполіс» завдали збитків у 136458,9 тисяч гривень. Доведення до штучного банкрутства ПАТ «Київський ювелірний завод» та виведення з забезпечення за кредитними договорами ліквідного забезпечення з пропозицією прийняття в заставу предметів образотворчого мистецтва, графіки та акцій ПАТ «КЮЗ» також були виявлені.
Основні розкрадання в банку «ДАНІЕЛЬ» включали зникнення 13 кредитних справ. Під час проведення інвентаризації кредитних справ, яка здійснювалась після початку процедури тимчасової адміністрації з 17 по 21 січня 2014 року в головному офісі банку в Києві, встановлено відсутність кредитних справ таких компаній: ТОВ «Європродукт», ТОВ «Ландшафт Престиж», ТОВ «Профіль», ТОВ «Вест Інвестмент», ТОВ «Тантал Строй», ПП Ровена Плюс, ТОВ «Укрпартнер технології», ТОВ «СТЛ проект», ТОВ «Ініціатива 20 плюс 13», ТОВ «Успіх 2013», ТОВ «Сурінта», ТОВ «МРЦ», ТОВ «Агарта Технологія». Вказані дії здійснені умисно з метою унеможливити банку проведення роботи з позичальниками та їхнім майном та поручителями. За результатами внутрішнього розслідування встановлено, що зазначені справи зникли 16 січня 2014 року — за день до початку тимчасової адміністрації у головному офісі в Києві.
Шахрайські дії посадових осіб та інших осіб з метою заволодіння коштами Фонду в сумі 20,0 млн гривень здійснені 16-17 січня 2014 року в Києві. Шахрайські дії посадових осіб та інших осіб з метою заволодіння коштами Фонду на суму 2,2 млн доларів і 170,3 тисяч євро також здійснені 16-17 січня 2014 року в Києві.
Відступлення корпоративних прав на ТОВ «Візит» у незаконний спосіб, коли корпоративні права передано в заставу за мнимих зобов'язаннях банку, стосувалось компанії, на балансі якої знаходиться елітний готель під Києвом у смт Козин на вулиці Луговій. Дата здійснення цього злочину — 16-17 січня 2014 року в Києві.
Щодо виведення коштів через укладання договорів застави майнових прав у схемі Даніель-Промекономбанк-Експобанк-ФК Алгоритм: укладено договори застави майнових прав за зобов'язаннями банку в сумі 25 млн гривень, а в заставу передано майнових прав на суму 96 млн гривень. Дата здійснення цього злочину невідома, припускається, що під час тимчасової адміністрації.
Майновим поручителем Пономаренко шляхом шахрайських дій з метою виведення майна з-під іпотеки було відчужено іпотечне майно — землю площею 2491,86 кв. м та будівлю площею 997,2 кв. м у місті Мелітополь (боулінг клуб) — третій особі.
Виявлено факти кредитування без наміру позичальника на подальше повернення кредитних коштів банку. Кредитна угода укладалась 29 серпня 2013 року в Києві. Збитки від цього становили 39125,2 тисяч гривень.
Виявлено фіктивне укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів — векселів групою осіб, включаючи підписання договору Боровиком, який займав посаду Голови правління. Дата вчинення цього злочину — 25 грудня 2012 року в Києві. Це стосувалось ТОВ «Октава Інвест».
Надання кредитних коштів під фіктивну заставу неплатоспроможним фірмам включало ТОВ «Ровена Плюс» у Києві та ТОВ «ІНІЦІАТИВА 20 ПЛЮС 13» у Києві.
Недопуск до приміщень, що належать банку в місті Коцюбинське, здійснений ОСББ «ПАРКОМ» розцінюється як самоуправство. Дата цього інциденту — 12 вересня 2014 року.
Виведення заставного майна з-під забезпечення кредиту, пов'язане з Гаманко, мало місце в Києві у 2013 році.
Надання кредитних коштів під фіктивну заставу неплатоспроможним фірмам також стосувалось ТОВ «Укрпартнертехнології», ТОВ «СТЛ Проект», ТОВ «Енеско Україна» у Києві та ТОВ «Укрінвестпартнер» у Києві.
Надання коштів за договором врахування векселів ТОВ «ХОЛДИНГ ГРУП» у Києві здійснено з метою привласнення цих коштів.
Виявлено факти незаконного заволодіння майном банку, включаючи автомобіль Тойота Камри з реєстраційним номером АА7397СТ, та незаконне виведення заставного майна — автомобіля «Хонда Аккорд» — з-під забезпечення кредиту, пов'язаного з Ісмаїлом О.В., у Києві.