Подано заяви про нанесення збитку ПАТ «ВіЕйБі Банк» у розмірі понад 1,5 млрд гривень. Матеріал містить перелік осіб та організацій, яких звинувачують у різних злочинах проти Банку.
Посадові особи Управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції в Київській області не виконали рішення судів, які набули законної сили, сприяючи ПАТ «Броварський завод пластмас» уникненню майнових зобов'язань перед Банком (ст. 382 КК України). 25 грудня 2014 року Господарським судом Київської області винесено рішення на користь ПАТ «Броварський завод пластмас» про визнання недійсним договору іпотеки, укладеному між ПАТ «БЗП» та ПАТ «ВіЕйБі Банк» (ст. 190, 192 КК України). Збитки становлять 115 076 тис. грн.
Посадові особи НТПП «Дінас» намагаються визнати недійсними договори іпотеки та заволодіти майном Банку (ст. 190 КК України). Збитки — 34 448 тис. грн. Позичальник Гонтар-Моос А.О. намагається в судовому порядку визнати кредитний договір недійсним для уникнення зобов'язання за кредитним договором (ст. 190, 192 КК України). Збитки — 2 240 тис. грн.
Ліквідатор АТЗТ «Кіровоградекологія» Парамонов В.А. продав на аукціоні майновий комплекс за заниженою ціною у Кіровограді (заява подана без попередньої кваліфікації). Збитки — 2 177 тис. грн. ПАТ «Акустика» в судовому порядку визнає договір іпотеки недійсним з метою уникнення виконання зобов'язання за кредитним договором у Кіровограді (ст. 190, 192 КК України). Збитки — 14 049 тис. грн.
21 лютого 2013 року Чернявський В.В. протизаконно реалізував заставне майно Банку, а саме автомобіль у Дніпропетровську (ст. 190, 367 КК України). Ліквідатор ПАТ «Будшляхмаш» у Києві Ковеза А.І. чинить перешкоди у доступі до майна банку (ч. 2 ст. 365 КК України).
6 жовтня 2014 року Паславська А.І. здійснила незаконний розподіл депозиту на третіх осіб у Києві (ч. 2 ст. 190 КК України). 13 жовтня 2014 року Сидорова С.М. здійснила незаконний розподіл депозиту на третіх осіб, а саме: Чуприна І.В., Сидорова С.М., Чуприна В.М. (ч. 3 ст. 190 КК України). 8 жовтня 2014 року Остапенко М.О. здійснила незаконний розподіл депозиту на третіх осіб у Києві (ч. 4 ст. 190 КК України). Збитки — 2 339 тис. грн.
Северинчик З.А. здійснила незаконний розподіл депозиту на третіх осіб у Івано-Франківську (ч. 3 ст. 190 КК України). 14 листопада 2014 року Халепа А.Б. здійснив незаконний розподіл депозиту на третіх осіб у Києві (ч. 4 ст. 190 КК України). Збитки — 2 117 тис. грн. Карвацький В.І. здійснив незаконний розподіл депозиту на третіх осіб у Києві (ч. 4 ст. 190 КК України). Збитки — 4 160 тис. грн.
Андросович Є.А. здійснив незаконний розподіл депозиту на третіх осіб у Запоріжжі (ч. 2 ст. 190 КК України). Збитки — 2 611 тис. грн. 9 жовтня 2014 року Гладкіх С.В. здійснила незаконний розподіл депозиту на третіх осіб у Харкові (ч. 4 ст. 190 КК України). 9 жовтня 2014 року Мак Т.В. здійснила незаконний розподіл депозиту на третіх осіб у Києві (ч. 2 ст. 190 КК України). 6 жовтня 2014 року Котвіцький І.О. здійснив незаконний розподіл депозиту на третіх осіб у Харкові (ст. 190 КК України). Збитки — 6 900 тис. грн.
3 жовтня 2014 року Борзяк М.А. здійснив незаконний розподіл депозиту на третіх осіб у Києві (ч. 2 ст. 190 КК України). Збитки — 2 624 тис. грн. Мурашко А.М. здійснила незаконний розподіл депозиту на третіх осіб: Мурашко А.М., Мурашко Д.М., Мурашко М.І., Скварник Т.В., Мурашко К.М., Хорішко О.О. (ст. 190 КК України). Збитки — 1 443 тис. грн. 3 жовтня 2014 року Гапанович К.В. здійснив незаконний розподіл депозиту на третіх осіб у Бердянську (ч. 2 ст. 190 КК України).
Азанов А.В. визнає договір іпотеки припиненим з метою уникнення виконання зобов'язання за кредитним договором у Житомирі (ст. 190, 192 КК України). 13 червня 2013 року рішенням суду звернене стягнення на майно, що є предметом іпотечного договору, укладеному з Товстоп'ят Н.І. Стягнення не відбулося, оскільки остання прописала в будинку (іпотечне майно) неповнолітніх дітей та батьків з метою уникнення звернення на іпотечне майно та сплати заборгованості (ч. 2 ст. 190 КК України). Збитки — 4 210 тис. грн.
Хобта Г.С. здійснив незаконний розподіл депозиту на третіх осіб (ст. 190 КК України). Збитки — 1 493 тис. грн. 6 жовтня 2014 року Олефірова М.П. здійснила незаконний розподіл депозиту на третіх осіб у Кривому Розі (ч. 2 ст. 190 КК України). Хобта Г.П. здійснив незаконний розподіл депозиту на третіх осіб (ст. 190 КК України). Король В.М. здійснив незаконний розподіл депозиту на третіх осіб у Кіровограді (ст. 190 КК України). Збитки — 5 490 тис. грн.
Скрицький Д.П. намагається заволодіти коштами Банку шляхом визнання в судовому порядку зобов'язання за кредитним договором припиненим в частині (ч. 4 ст. 190 КК України). 20 жовтня 2014 року Винарчук Н.Й., Курінна В.І., Лисенко Н.І. у Черкасах (ч. 2 ст. 190 КК України). Ткачук І.Б. здійснив незаконний розподіл депозиту на третіх осіб: Кошпаренко О.В., Хворостяна С.В. (ст. 190 КК України).
Смірнова І.А. здійснила незаконний розподіл депозиту на третіх осіб: Андрієнко К.В. у Києві (ч. 2 ст. 190 КК України). 8 жовтня 2014 року Овсянніков О.А. здійснив незаконний розподіл депозиту на третіх осіб: Вахабова В.М., Федоріненко Л.А. у Києві (ст. 190 КК України). 8 жовтня 2014 року Овсянніков С.А. здійснив незаконний розподіл депозиту на третіх осіб: Швайка О.М., Юдіна О.А., Овсяннікова М.А., Овсяннікова А.Ф. у Києві (ст. 190 КК України).
Мурашко А.М. здійснила незаконний розподіл депозиту на третіх осіб, здійснивши переказ коштів на ім'я громадянина Хорішко О.О. (ІПН 2935215412) в розмірі 12 800,00 дол. США, громадянина Мурашко М.І. (ІПН 2067316771) в розмірі 12 800,00 дол. США, громадянина Скварник Т.В. (ІПН 2929918849) в розмірі 12 800,00 дол. США, громадянина Мурашко К.М. (ІПН 2004503849) в розмірі 12 800,00 дол. США, громадянина Мурашко Д.М. (ІПН 3208414015) (ч. 4 ст. 190 КК України).
Редозубов В.І. здійснив незаконний розподіл депозиту на третіх осіб, перерахувавши кошти через картковий рахунок на ім'я громадянина Редозубова Р.В. (ІПН 2804406434) в розмірі 170 000,00 грн., громадянина Редозубова І.В. (ІПН 2999915830) в розмірі 170 000,00 грн., громадянина Редозубової В.Й. (ІПН 1965306720) в сумі 150 000,00 грн., громадянина Редозубової О.М. (ІПН 2880706404) в сумі 170 000,00 грн., громадянина Редозубової О.В. (ІПН 3012101822) в сумі 170 000,00 грн. (ст. 190 КК України).
ФОП Шмальченко І.В. шляхом зловживання довірою незаконно отримала винагороду за агентським договором (ст. 190 КК України). Збитки — 2 836 тис. грн. Вишнякова О.В. купила за депозитні кошти у ПАТ «ВіЕйБі Банк» квартири у Києві по вул. Саксаганського, 70А (ст. 190 КК України). Збитки — 24 335 тис. грн.
Водерацької О.О. уклала з Банком договори купівлі-продажу квартир у Києві, які належали на праві власності ПАТ «ВіЕйБі Банк» і навмисно та неправомірно здійснила перерахунки коштів зі свого депозитного рахунку в рахунок оплати за придбання квартир з метою отримати в подальшому суму, що перевищує граничний розмір відшкодування вкладів (ст. 190 КК України). Збитки — 5 516 тис. грн. Семененко С.А. придбав у ПАТ «ВіЕйБі Банк» квартири у Києві по вул. Саксаганського, 70А без проведення оплати (ст. 190 КК України). Збитки — 2 100 тис. грн.
Представники ТОВ «Фоззі-Фуд» та ТОВ «Фоззі» отримали кошти Банку, не повернули їх у встановлені строки, при цьому з метою уникнення зобов'язання за даними кредитами уклали Договір «Про виконання обов'язку боржника іншою особою» від 2 вересня 2014 року, ніби то повністю розрахувались із Банком за рахунок коштів, які обліковувались на рахунках вкладників (ч. 4 ст. 190 КК України). Збитки — 25 270 тис. грн.
Державний виконавець Богунського ВДВС Житомирського МУЮ Васькевич Н.В., зловживаючи своїм службовим становищем, намагається продати заставне майно Банку за заниженою ціною (майно належить боржнику Карпюку Ю.А.) (ст. 364 КК України). 17 квітня 2015 року представники ТОВ «ФОЗЗІ» звернулися до суду з позовом про визнання договору поруки недійсним. Такі дії направлені на неповернення коштів за кредитними договорами, укладеними товариством з Банком (ст. 190 КК України).
3 жовтня 2014 року Борзяк А.Є. здійснив незаконний розподіл депозиту на третіх осіб: Селезньова О.В., Назаренко Т.В., Онопрієнко І.П., Борзяк М.А., Абольников В.М., Кузнецов О.А., Антонов О.В., Черкашин В.О., Борзяк В.В., Онопрієнко О.П., Уткін О.Л., Черкашина О.В. у Києві (ч. 2 ст. 190 КК України). 3 жовтня 2014 року Гапанович К.В. здійснила незаконний розподіл депозиту на третіх осіб: Гапанович Л.Д., Гапанович К.К. у Бердянську (ч. 2 ст. 190 КК України).
6 жовтня 2015 року Котвіцький І.В. здійснив незаконний розподіл депозиту на третіх осіб, а саме: Котвіцький І.О., Хачатурова В.Г., Штих Н.В., Фоменко О.В., Черняєв О.А., Новохатська Х.О., Мірович В.В., Рондар О.В., Козакова Я.О., Констаннтінова М.О., Константінов О.Ю., Мурашова С.О., Наріжна Ю.Г., Наріжний М.І. у Харкові (ст. 190 КК України).
Андросович Є.А. здійснив незаконний розподіл депозиту на третіх осіб: Довженка Д.І., Андросович Т.Г., Холіну Н.А., Холіна А.С., Харебашвілі Г.З., Тищенко Л.Є., Андросовича В.П., Нікітюк Н.М., Тищенка Є.О., Петренка Д.А., Андросович Г.Є., Тищенко Л.М. у Запоріжжі (ч. 2 ст. 190 КК України). НТПП «Діннас» в особі Нечипорука О.Д. привласнив та незаконно утримує належне банку майно (ч. 5 ст. 191 КК України).
Незаконний розподіл коштів на третіх осіб здійснив Карвацький В.І., а саме: Булка А.В., Кочуков І.О., Шостак Ю.В., Карвацький О.І., Карвацький І.Ф., Заворотна В.К., Войновський М.В., Сохацька Є.Р., Генсяровська С.С., Заворотний Я.П., Цебень С.Й., Юзвак О.В., Карвацька О.О., Карвацька М.В., Мантур В.І., Береза Л.В., Водзянська В.Е., Водзянська В.Ф., Мажуль В.П., Береза В.В., Водзянський В.В. у Києві (ч. 4 ст. 190 КК України).
14 листопада 2014 року Халепа А.Б. здійснив незаконний розподіл коштів на третіх осіб, а саме: Григор'єва О.В., Халепа Б.А., Халепа В.І., Махмутова І.А., Махмутова М.Є., Пенкаль Т.С., Кнітель С.В., Скородим В.В., Козачишин Р.А. у Києві (ч. 4 ст. 190 КК України).
13 жовтня 2014 року Сидоров О.В. здійснив незаконний розподіл коштів на третіх осіб, а саме: Сидоров О.В., Чуприна О.С., Чуприна Р.В., Свистунов Ю.В. (ч. 2 ст. 190 КК України). 13 жовтня 2014 року Сидорова С.М. здійснила незаконний розподіл коштів на третіх осіб, а саме: Чуприна І.В., Чуприна В.М., Сидорова С.М. (ч. 3 ст. 190 КК України). 9 жовтня 2014 року Мак Т.В. здійснила незаконний розподіл на третіх осіб: Мак С.С., Мак В.П., Дубовий Р.В. у Києві (ч. 2 ст. 190 КК України).
9 жовтня 2014 року Гладкіх С.В. здійснила незаконний розподіл депозиту на третіх осіб, а саме: Чабана В.Є., Чабан Л.О., Шевченка М.М. у Харкові (ч. 4 ст. 190 КК України). 6 жовтня 2014 року Паславська А.І. здійснила незаконний розподіл депозиту на третіх осіб, а саме: Руденка Ю.М. у Києві (ч. 2 ст. 190 КК України). 8 жовтня 2014 року Остапенко М.О. здійснила незаконний розподіл коштів на третіх осіб, а саме: Чайковську Т.В., Магеровського В.П., Сокол Т.В., Саламаха В.Й., Остапенко М.І., Милаш Б.І., Назарова М.В. у Києві (ч. 4 ст. 190 КК України).
Северинчик З.П. здійснила незаконний розподіл депозиту на третіх осіб, а саме: Северинчик В.М., Боженко В.Г., Северинчик В.В. у Івано-Франківську (ч. 3 ст. 190 КК України).
Директор ТОВ «Аполлос» Проценко В.К. заподіяв значної майнової шкоди Банку, уклавши договір про відступлення права вимоги з ТОВ, внаслідок чого Банк недоотримав близько 33% заборгованості по кредитам у Харкові (ст. 192 ч. 1 КК України). Збитки — 2 065 тис. грн. Директор ТОВ «Таргет Сервіс-Агро» Полонський Б.А. шляхом зловживання довірою спричинив майнову шкоду Банку, уклавши договір про відступлення права вимоги з ТОВ «Таргет Сервіс-Агро», внаслідок чого Банк недоотримав близько 45% заборгованості по кредитам (ч. 1 ст. 192 КК України). Збитки — 3 071 тис. грн.
Директор ТОВ «ФК Контанго» Власенко Н.І. шляхом зловживання довірою не повернула Банку значну суму коштів (ч. 4 ст. 190 КК України — шахрайство). Збитки — 832 643 тис. грн. Директор ТОВ «Арджуна» Якименко О.А. незаконними діями заподіяв значної майнової шкоди Банку. У зв'язку з укладенням договору про відступки права вимоги Банк недоотримав близько 50% суми від заборгованості по кредитах (ч. 1 ст. 192 КК України). Збитки — 5 409 тис. грн.
Представник ТОВ «Таурус Проперті» Кух І.Ю. вчинив шахрайські дії щодо Банку у селі Пилипець (ч. 2 ст. 190 КК України). Директор ТОВ «Проект Фортуна» Усов О.М. вчинив шахрайські дії щодо заволодіння грошовими коштами Банку (відмова купівлі частини комплексу) (ч. 2 ст. 190 КК України). Калін В.М. не повернув значну суму коштів по взаємозаліку за кредитними договорами по відступленню прав вимоги у Києві (ч. 4 ст. 190 КК України). Збитки — 3 012 тис. грн.
8 жовтня 2014 року Овсянніков О.А. здійснив незаконний розподіл депозиту на третіх осіб, а саме: Вахабової В.М., Федоріненка Л.А.; Овсянніков С.А. здійснив незаконний розподіл депозиту на третіх осіб, а саме: Овсяннікову М.А., Овсяннікова А.Ф., Юдіна О.А. та Швайку О.М. (група осіб) у Києві (ч. 4 ст. 190 КК України). Збитки — 1 297 тис. грн.
14 листопада 2014 року Король М.В. здійснив незаконний розподіл депозиту на третіх осіб, а саме: Левицького Д.Ю., Вабіщевича П.В., Кринського Г.О., Зінченка Я.М., Король А.В., Власенка М.А., Єліної Н.В., Карпович Є.О., Лещенка В.В., Проценка Р.М., Івахно А.М., Жолудєва В.І., Мулявки В.М., Комара О.В., Гирича В.І., Андрійчука Л.В., Король М.М., Туполенка Р.В., Хамренка А.Ю., Сідненка В.Ю., Лисцової С.О., Яременка С.М., Ковтуна В.Г., Пестенко М.М., Лісової О.І. (група осіб) у Києві (ч. 4 ст. 190 КК України). Збитки — 6 132 тис. грн.
7 жовтня 2014 року Марушевський В.А. здійснив незаконний розподіл депозиту на третіх осіб, а саме: Коноваленкову М.А., Коноваленкова І.В., Коноваленкова В.І., Мудрика Р.А., Мудрик Н.Д. (група осіб) у Тернополі (ч. 3 ст. 190 КК України).
14 листопада 2014 року Король І.Ф. здійснила незаконний розподіл депозиту на третіх осіб, а саме: Кунцевич Л.В., Савчук Т.П., Ткаченка О.А., Горяки П.А., Сімори Ф.Г., Салтикова В.А., Поліщука В.А., Кузьменка С.Ф., Семенюка І.І., Кметь Ю.А., Муляра О.М., Павліченка В.В., Данковича С.А., Савраненка Л.І., Яроша К.О., Онищенка В.В., Троцак О.Ю., Балакірєва Є.В., Кирічок Ю.М., Павліченка Д.В., Трубчаніна С.В., Буленкової Л.А., Черевкової Т.М., Карповича С.Г. (група осіб) у Києві (ст. 190 ч. 4 КК України). Збитки — 5 333 тис. грн.
6 жовтня 2014 року Олефірова М.П. та Олефіров В.Г. здійснили незаконний розподіл своїх депозитів на рахунок Бутко Ю.В. (група осіб) у Кривому Розі (ч. 2 ст. 190 КК України). Відповідальний зберігач Макушин А.А. приховує майно, на яке Ленінським ВДВС Запорізького МУЮ накладено арешт за Рішенням суду про стягнення з Поленок О.В. суми боргу, яка утворилася за кредитним договором у Запоріжжі (ст. 388 КК України).
11 листопада 2014 року Король В.М. здійснив незаконний розподіл свого рахунку на третіх осіб, а саме: Яковлєву О.А., Фощій О.П., Якимець О.П., Дідохи В.В., Лаврунова О.Л., Кирєєвої Т.В., Семенюти Ю.В., Горпинича О.П., Гордійчука О.А., Павліченко С.С., Риженко Н.М., Андрійчука В.М., Якимець Л.І., Волченко В.М., Павліченка Ю.В., Жолудєвої Н.С., Лісового С.М., Гончарука С.В., Стеценка О.В., Старча В.В., Паська В.Л., Таранової О.М., Коханич О.І., Усика А.В., Андрущенка В.Г. (група осіб) у Кременчуці Полтавської області (ч. 4 ст. 190 КК України).
20 листопада 2014 року Винарчук Н.Й. здійснила незаконний розподіл свого депозиту на рахунки третіх осіб, а саме: Лисенко Н.І., Курінну В.І. у Черкаській області (ч. 2 ст. 190 КК України). 3 жовтня 2014 року Смірнова І.А. здійснила незаконний розподіл депозиту на третіх осіб, а саме: Андрієнко К.В. у Києві (ч. 2 ст. 190 КК України).
Данілова О.О. з метою отримання відшкодування коштів за вкладами та для уникнення черговості задоволення вимог кредиторів Банку 8 грудня 2014 року уклала Договір про сплату нею на користь свого чоловіка Новікова В.П. аліментів на його утримання у Києві (ч. 3 ст. 190 КК України).
13 листопада 2014 року громадянка Пахомова О.А. у Києві здійснила незаконний розподіл депозиту на третіх осіб, а саме: Діденко Г.М., Сироту Т.А., Колесник Т.В., Поян О.С., Мудраченко А.Д., Богданець Т.М., Богданець Б.Б., Сухоставську Є.В., Буренькову О.Г. (ч. 4 ст. 190 КК України). Збитки — 2 000 тис. грн.
Протягом 13–14 листопада 2014 року громадянин Пахомов Р.Г. у Києві здійснив незаконний розподіл депозиту на третіх осіб, а саме: Безвесільного О.Т., Безвесільного В.О., Безвесільної О.А., Діденка М.А., Пахомова Д.Г., Майко І.І., Бобровної Ю.О., Бевзюк О.П., Пахомової З.С., Бобровного С.Г., Гаган І.О., Куяви Б.М. (ст. 190 КК України). Збитки — 2 400 тис. грн.
Голова наглядової ради ВАТ «Кіровоградський кар'єр» Крившенко О.Г. для уникнення матеріальної відповідальності перед Банком навмисно вчинив дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності товариства та завдали великої матеріальної шкоди Банку у Кіровограді. У діях Крившенка О.Г. містяться ознаки злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 та ст. 219 КК України. Збитки — 57 139 тис. грн.
Директор ТОВ «Фоззі Фуд» Мальований О.О. не виконує кредитні зобов'язання перед Банком, завдаючи ПАТ «ВіЕйБі Банк» майнову шкоду в особливо великих розмірах. У діях директора міститься склад злочину, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України у Києві. Збитки — 54 686 тис. грн.
Громадянин Лойфенфельд О.Я. незаконно привласнив кошти Банку, завдавши матеріальної шкоди Банку. Дії Лойфенфельда О.Я. підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України у Києві. Збитки — 134 693 тис. грн.
Посадові особи ТОВ «Самтекс» навмисно призвели до стійкої фінансової неспроможності товариства та використали отримані кошти не за призначенням з метою ухилитися від належного виконання зобов'язання за Кредитним договором, завдавши Банку матеріальної шкоди. Дії посадових осіб ТОВ «Самтекс» підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. 190, 214 КК України у Києві.
Посадові особи ТОВ «МСЕ «Домотехніка» здійснили незаконні дії щодо заставного майна Банку на користь третіх осіб, внаслідок чого Банку було завдано збитки в особливо великих розмірах. Дії посадових осіб ТОВ «Домотехніка» підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 та ст. 219 КК України у Києві. Збитки — 20 304 тис. грн.
Посадові особи ТОВ «Плазма» надали Банку завідомо неправдиву інформацію з метою одержання кредиту у більшій сумі, ніж дійсна вартість наданого ними забезпечення та довели товариство до банкрутства з метою уникнення кредитних зобов'язань. Попередня кваліфікація злочину, вчиненого посадовими особами ТОВ «Плазма», ст. 190, 219 КК України у Києві.
ФОП Кушнір Н.О. з метою уникнення сплати заборгованості по кредиту та виведення майна з-під застави здійснила відчудження нежитлового приміщення на користь третіх осіб, завдавши матеріальної шкоди Банку. Такі незаконні дії ФОП Кушнір підпадають під кваліфікацію злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Також дії виконавчого комітету Луцької міської ради, в особі Романюк М., Соколовської Л.М. та Вербича Ю. щодо незаконного відчудження предмета застави підпадають під ознаки діяння, передбаченого ст. 365 КК України у Луцьку. Збитки — 1 356 тис. грн.
Посадові особи ТОВ «Альфа-Т», реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на уникнення майнових зобов'язань перед Банком за кредитним договором та договором застави, не сплачують заборгованість за кредитним договором, тим самим завдають Банку матеріальної шкоди. Дії посадових осіб ТОВ «Альфа-Т» підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. 190, 192, 219, 388 КК України.
Старший державний виконавець ВДВС Бахмацького РУЮ Чернігівської області Білогруд І.М. умисно не вживає заходів для виконання судового рішення та ігнорує Ухвалу суду. Такі дії державного виконавця підпадають під ознаки ст. 364, 382 КК України у Чернігівській області. Збитки — 1 078 тис. грн.
Заступник начальника ВДВС Борщівського РУЮ Тернопільської області Ярема В.П. всупереч службовим інтересам умисно скористався своїми правами та можливостями, наданими йому законом, для прийняття рішення в інтересах третіх осіб, тим самим завдавши шкоди Банку. Такі дії заст. начальника підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. 190, 364 КК України у Тернопільській області.
Начальник 2-го Малинівського ВДВС Одеського МУЮ Калашніков Р.В. всупереч службовим інтересам умисно користується наданими йому законом правами та можливостями для прийняття рішення в інтересах третіх осіб, а саме: ТОВ «Альянс-Техно» та ТОВ «Альянс-Юг», завдаючи істотної матеріальної шкоди Банку. Такі дії начальника виконавчої служби підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. 364 КК України у Одеській області.
Відповідальний зберігач майна боржника Банку Шапіро М.С. умисно змінив вигляд майна, яке було ввірене йому на відповідальне зберігання та на яке було накладено арешт. Дії Шапіро М.С. підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. 388 КК України у Одеській області.
Громадянин Блайх Яков Дон навмисно не виконує зобов'язання перед Банком за кредитним договором. Такі незаконні дії Блайх Я.Д. завдають Банку матеріальної шкоди в особливо великих розмірах та підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України у Києві. Збитки — 44 492 тис. грн.
Керівник ТОВ «Компанія Полімекс» Парамонов В.А. реалізував свій злочинний умисел, який направлений на неповернення коштів Банку, тим самим завдавши Банку матеріальної шкоди в особливо великих розмірах. Такі злочинні діяння Парамонова В.А. підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України у Кіровоградській області. Збитки — 1 281 тис. грн.
Директор ТОВ «Гранд Полімер Груп» Кравець Е.О. та директор ТОВ «Ніка Крим» Андрюков Р.О., реалізуючи свій злочинний намір, не повертають кредитні кошти Банку, тим самим завдають Банку матеріальної шкоди в особливо великих розмірах. Такі дії директора ТОВ «Гранд Полімер Груп» Кравця Е.О. та директора ТОВ «Ніка Крим» Андрюкова Р.О. підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України у Дніпропетровській області. Збитки — 85 930 тис. грн.
Керівник ТОВ «Майстерня права» Побережний В.П. умисно ухиляється від виконання судового рішення, яке набрало законної сили. Не виконуючи судове рішення про стягнення з останнього суми коштів на користь Банку за невиконання Договору про надання послуг, Побережний В.П. завдає Банку матеріальної шкоди в особливо великих розмірах. Такі дії Побережного В.П. підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 та ч. 1 ст. 382 КК України у Києві. Збитки — 2 315 тис. грн.
Головний державний виконавець Відділу примусового виконання рішень Управління ДВС ГУЮ у Закарпатській області Секерня В.М. перевищив свої службові повноваження, реалізувавши майно Банку через електронні торги за заниженою ціною. Такі незаконні дії Секерні В.М. підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 365 КК України у Закарпатській області. Збитки — 3 023 тис. грн.
Директор ВП «Аварійно-технічний центр» ДП НАЕК «Енергоатом» Логінов В.В. протиправно не повертає майно Банку, чим завдає останньому матеріального збитку. Такі дії директора підприємства підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України у Київській області.
Громадянка Максимова Інга Володимирівна визнає кредитний договір недійсним з метою уникнення майнових зобов'язань перед Банком. Такі дії Максимової підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України у Дніпропетровській області.
Громадяни України Анікіна Ю.А. та Анікін А.В., вступивши в попередню змову між собою, шляхом обману намагалися заволодіти грошовими коштами Банку, які значно перевищують гранично допустимий розмір відшкодувань. Такі дії Анікіних підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України у Києві.
Громадянин Козлов Є.М. здійснив незаконний розподіл вкладу на третіх осіб, а саме: Назаренка Н.В., Назаренко О.М., Крижановського А.О., Березовчук М.О., Горбаля О.М., Назаренко І.О., Кузьмич Р.Ю., Свірську О.О., Йовдій Д.В. Незаконні дії Козлова Є.М. підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України у Києві. Збитки — 2 096 тис. грн.
Директор ТОВ «Сервіс Груп-ЛТД» Каланчук С.А., генеральний директор ТОВ «Міра Макс» Горбенко І.В. та приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Панова О.П. здійснили незаконні дії, маючи на меті заволодіти коштами Банку. Такі дії групи осіб підпадають під ознаки злочинних діянь, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України у Києві.
Громадянин Бузиновський В.Г., діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, з прямим умислом та корисливим мотивом на заволодіння грошовими коштами Банку, при укладенні кредитного договору надав Банку завідомо неправдиву інформацію щодо особи поручителя, тобто вчинив шахрайство з фінансовими ресурсами. Такі дії громадянина Бузиновського В.Г. та невстановленої особи підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 222 та ч. 4 ст. 358 КК України у Києві.
Громадянин Андрієць О.Г., знаючи про початок процедури ліквідації Банку, граничний розмір відшкодування коштів за вкладом, який гарантується ФГВФО та про договори вкладу з громадянином Фараон М.С., діючи з прямим умислом та корисливим мотивом на заволодіння грошовими коштами Банку, отриманих за кредитним договором, та з метою збереження іпотечного майна, вступивши у змову з Фараон М.С., домовився з нею про укладення договору про відступлення прав вимоги, тим самим завдавши матеріальної шкоди Банку. Такі дії громадянина Андрійця О.Г. та громадянина Фараон М.С. підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України у Кіровограді. Збитки — 2 044 тис. грн.
Громадянка Василевич І.П. з метою невиконання кредитних зобов'язань за кредитним договором та заволодіння грошовими коштами Банку оскаржує в судовому порядку договір, чим завдає значної матеріальної шкоди Банку. Такі дії громадянки Василевич І.П. підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України у Дніпропетровській області.
Директор ТОВ «Аполлос» Проценко В.К. заподіяв значної майнової шкоди Банку, уклавши договір про відступлення права вимоги з ТОВ, внаслідок чого Банк недоотримав близько 33% заборгованості по кредитах у Харкові (ст. 192 ч. 1 КК України).
Громадянка Пащенко Г.І. для уникнення майнових зобов'язань за кредитним договором звернулася до суду з позовом про визнання кредитного договору та договору іпотеки недійсними. Такі дії громадянки Пащенко Г.І. підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України у Житомирі.
4 серпня 2015 року старшим державним виконавцем ВДВС Сумського МУЮ Товстим В.В. незаконно винесено постанову про накладення арешту на кошти Банку. Такі дії Товстого В.В. підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 365 КК України у Сумах.
13 жовтня 2015 року о 03 годині 16 хвилин у колишньому Відділенні ПАТ «ВіЕйБі Банк», що знаходилося за адресою: м. Дніпропетровськ, провул. Парусний, буд. 7, сталася крадіжка майна Банку. Дії невстановлених осіб, що скоїли крадіжку, підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України у Дніпропетровську.
Громадянин Лойфенфельд О.Я., вступивши в попередню змову зі своєю колишньою дружиною Горіною І.В., завдали Банку значної матеріальної шкоди в особливо великих розмірах. Такі дії Лойфенфельда О.Я. та Горіної І.В. підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України у Києві. Збитки — 614 тис. грн.
Старший державний виконавець Ленінського ВДВС Кіровоградського МУЮ Зінов'єва О.В., діючи з прямим умислом та в інтересах Крившенка В.В., не виконує рішення суду Кіровоградської області від 31 березня 2014 року, яке набрало законної сили, про стягнення солідарної заборгованості за кредитом. Такі дії державного виконавця підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України у Кіровограді. Збитки — 238 тис. грн.
Голова ліквідаційної комісії Бахмацького районного споживчого товариства Мйошин С.М., будучи службовою особою та діючи з прямим умислом у власних інтересах, привласнив виконавчі листи у справі та навмисно не виконує рішення суду. Такі дії Мйошина підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 357 та ч. 2 ст. 382 КК України у Чернігові. Збитки — 104 тис. грн.
Громадяни Дубіль В.О. та Присяжнюк В.В., знаючи про початок ліквідації Банку, граничний розмір відшкодування за вкладами, з прямим умислом та корисливим мотивом, вступили у змову між собою та уклали договір про відступлення права вимоги. Такі дії Дубіль В.О. та Присяжнюк В.В. підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України у Києві. Збитки — 212 тис. грн.
ФОП Каражелясков О.М., свідомо реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на уникнення майнових зобов'язань перед Банком, шляхом зловживання довірою, здійснив заволодіння грошовими коштами Банку, завдавши Банку матеріальної шкоди. Такі дії ФОП Каражеляскова О.М. підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України у Одесі. Збитки — 118 тис. грн.
Нечипорук О.Д., фактичний власник НТТП «Діннас», вступивши у попередню змову зі своєю дружиною Нечипорук Л.І. для уникнення зобов'язань перед Банком, звернулися до суду з позовом про визнання іпотечних договорів недійсними.
20 листопада 2015 року невстановленими особами відбулося незаконне списання з коррахунку в MEINL BANK AG, Австрія, коштів, чим було завдано Банку матеріальної шкоди в особливо великих розмірах у Києві. Такі діяння невстановлених осіб підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Збитки — 96 024 тис. грн.
Державним виконавцем ВДВС Шевченківського РУЮ у Києві Красноштан І.Л. незаконно винесено Постанову про арешт майна у виконавчому провадженні. Такі дії державного виконавця підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України у Києві.
Державним виконавцем ВДВС Ірпінського МУЮ у Київській області Ботнєвою Н.Г. незаконно винесено Постанову про арешт майна у виконавчому провадженні. Такі дії державного виконавця підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України у Ірпені.
Старшим державним виконавцем Октябрського ВДВС Полтавського МУЮ Токарь К.М. незаконно винесено Постанову про арешт майна у виконавчому провадженні. Такі дії державного виконавця підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України у Полтаві.
Державним виконавцем Бабушкінського ВДВС Дніпропетровського МУЮ Григорчук П.В. незаконно винесено Постанову про арешт майна у виконавчому провадженні. Такі дії державного виконавця підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України у Дніпропетровську.
Старшим державним виконавцем Київського ВДВС ХМУЮ Марченко О.М. незаконно винесено Постанову про арешт майла у виконавчому провадженні. Такі дії державного виконавця підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України у Харкові.
2 грудня 2014 року службовою особою Франківського ВДВС Львівського МУЮ незаконно винесено Постанову про арешт майна у виконавчому провадженні. Такі дії державного виконавця підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України у Львові.
3 лютого 2015 року Головним державним виконавцем Першого ВДВС Луцького МУЮ Радчук Л.О. незаконно винесено Постанову про арешт майна Банку у виконавчому провадженні. Такі дії державного виконавця підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України у Луцьку.
28 грудня 2015 року Кушнір Н.О., вступивши у змову з директором ТОВ «Ксюніан» Криволаповою О.П., без згоди Банку здійснила відчудження приміщення на користь ТОВ «Ксюніан». Крім того, державний реєстратор Корюк Т.В., вступивши у змову з ФОП Кушнір Н.О., навмисно винесла рішення про відмову в державній реєстрації прав власності Банку. Такі дії ФОП Кушнір Н.О., Криволапової О.П. та Корюк Т.В. підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 364 КК України у Луцьку. Збитки — 135 тис. грн.
Уповноважені особи ДП «Торжок», вступивши у змову з уповноваженими особами ТОВ «КИТ-Єкатеринбург», звернулися до суду з позовом про визнання договору поруки недійсним для уникнення кредитних зобов'язань. Такі незаконні дії уповноважених осіб підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України у Миколаєві. Збитки — 3 335 тис. грн.
Громадяни Золотарьов Б.М., Золотарьова О.Г. та Бабіченко В.В. свідомо не сплачують кредитну заборгованість, чим завдають Банку шкоди в особливо великих розмірах. Такі дії групи підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України у Черкасах.
Громадянин Корнійчук Ю.П. в судовому порядку визнає кредитний договір недійсним з метою уникнення зобов'язань за ним. Такі дії Корнійчука Ю.П. слід кваліфікувати за ч. 4 ст. 190 КК України у Житомирі. Збитки — 153 тис. грн.
Громадянин Гречуха В.Ю. з метою уникнення майнових зобов'язань за кредитним договором свідомо використав підроблену довідку про пожежу будинку, який перебував в іпотеці Банку. Такі дії громадянина Гречухи В.Ю. підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 КК України у Черкасах. Збитки — 574 тис. грн.
Група осіб Шепетун О.В., Коваль Ю.О., Рязанкін С.О., Коломієць О.А., Савенко О.П., Мінько С.А., Молибог Ж.М., Берегова А.В. свідомо не повертають кредитні кошти Банку, чим завдають матеріальної шкоди в особливо великих розмірах. Такі дії зазначеної групи осіб підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 та ч. 1 ст. 382 КК України у Черкаській області. Збитки — 169 тис. грн.
Громадянка Гриценко Р.В. свідомо ухиляється від сплати заборгованості за кредитним договором, тим самим завдаючи Банку матеріальної шкоди в особливо великих розмірах. Такі дії громадянки Гриценко Р.В. підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України у Черкасах.
Громадянин Гончаренко О.А. свідомо ухиляється від сплати кредитної заборгованості, чим завдає Банку матеріальної шкоди в особливо великих розмірах. Такі дії громадянина Гончаренка О.А. підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України у Черкасах.
Головний державний виконавець Вишенського ВДВС Вінницького МУЮ Кравчук А.О. незаконно виніс Постанову про накладення арешту на рухоме майно Банку. Такі дії державного виконавця підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України у Вінниці.
Державний виконавець Октябрського ВДВС Полтавського МУЮ Токарь К.М. незаконно виніс Постанову про накладення арешту на рухоме майно Банку. Такі дії державного виконавця підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України у Полтаві.
Службова особа ВДВС Печерського РУЮ у Києві незаконно винесла Постанову про арешт рухомого майна Банку. Такі дії службової особи підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України у Києві.
Службова особа Першого Малинівського ВДВС Одеського МУЮ незаконно винесла Постанову про накладення арешту на рухоме майно Банку. Такі дії службової особи підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України у Одеській області.
Службова особа ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області незаконно наклала обтяження у вигляді податкової застави на активи Банку. Такі дії службової особи підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України у Харківській області.
Службова особа Голопристанського відділення Цюрупинської ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області незаконно наклала обтяження у вигляді податкової застави на активи Банку. Такі дії службової особи підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України у Херсонській області.
Представники Донецького Республіканського Банку у м. Донецьку готуються до вчинення злочину, пов'язаного із незаконним заволодінням майна Банку з метою його подальшої націоналізації (з повідомлення орендодавця приміщення ФОП Радченка А.П.). Майно Банку знаходиться в колишньому Відділенні № 163. Такі дії представників ДРБ підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 14 та ст. 206-2 КК України у Донецьку.
Невстановлені особи проникли до колишнього відділення Банку № 100 у Донецьку та незаконно викрали майно та грошові кошти Банку, чим завдали майнової шкоди Банку в особливо великих розмірах. Такі дії невстановлених осіб підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України у Донецьку.
Уповноважена особа ВДВС Шевченківського РУЮ у Києві незаконно виніс Постанову про арешт рухомого майна Банку, а саме трьох автомобілів. Такі дії службової особи підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України у Києві.
Державний виконавець ВДВС Шевченківського РУЮ у Києві Красноштан І.Л. незаконно виніс Постанову про накладення арешту на рухоме майно Банку. Такі дії службової особи підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України у Києві.
Старший державний виконавець Бабушкінського ВДВС Дніпропетровського МУЮ Григорчук П.В. незаконно виніс Постанову про накладення арешту на рухоме майно Банку. Такі дії службової особи підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України у Дніпропетровській області.
Головним державним виконавцем Першого відділу ДВС Луцького МУЮ Радчук Л.О. незаконно винесено Постанову про накладення арешту на рухоме майно Банку. Такі дії службової особи підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України у Луцьку.
Старший державний виконавець Київського ВДВС Харківського МУЮ Марченко О.М. незаконно виніс Постанову про накладення арешту на рухоме майно Банку. Такі дії службової особи підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України у Харківській області.
Посадові особи КНДІСЕ, використовуючи службове становище, діючи умисно в інтересах ПАТ «Сільпо Рітейл», затягують виконання судової експертизи. Такі дії посадових осіб КНДІСЕ підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 364 КК України у Києві. Збитки — 6 015 тис. грн.
Посадові особи та керуючий санацією ПАТ «Сумихімпром» Лазакович І.В. реалізують свій злочинний умисел, спрямований на обмеження Банку у здійсненні господарської діяльності, шляхом протиправної вимоги укласти угоду, виконання якої може заподіяти матеріальної шкоди або обмежити законні права та інтереси Банку. Такі дії посадових осіб та керуючого санацією ПАТ «Сумихімпром» підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 206 КК України — протидія законній господарській діяльності у Сумах. Збитки — 18 706 тис. грн.
Посадові особи ТОВ Фірма «СКС», з метою заволодіння майном Банку, уклали з ПрАТ «УПСК» та ПП «Госпрозрахункове бюро «Енергія» договори відступлення права вимоги та звернулися до Господарського суду Харківської області з позовом про визнання кредитного договору припиненим. Посадові особи юридичних осіб, зазначених вище, вчинили закінчений замах на заволодіння майном Банку в особливо великих розмірах, завдавши матеріальної шкоди (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України у Харкові). Збитки — 1 645 тис. грн.
Громадяни Рицко І.Й., Рицко Л.В. та Рицко В.Й. злісно ухиляються від сплати заборгованості за кредитними договорами, завдаючи Банку значної майнової шкоди. Такі дії групи осіб підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 382 КК України у Луцьку. Збитки — 225 тис. грн.
20 серпня 2015 року посадові особи КНІДСЕ, використовуючи своє службове становище, діючи умисно та в інтересах ПАТ «Сільпо Рітейл», звернулися до Господарського суду Київської області для продовження строку виконання судової експертизи. Такі дії посадових осіб КНІДСЕ підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 364 КК України у Києві. Збитки — 6 047 тис. грн.
Ліквідатор ТОВ «Інвестиції і консалтинг» Кобельник О.С., зловживаючи своїми службовими повноваженнями як арбітражний керуючий, з метою отримання неправомірної вигоди, вжив всіх необхідних дій для того, щоб продаж майна ТОВ «Інвестиції і консалтинг» відбувся за суттєво заниженою ціною, а частина цього майна не була реалізована взагалі. Такі дії арбітражного керуючого Кобельника О.С. підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України у Львівській області. Збитки — 4 889 тис. грн.
Громадянин Михеєв А.Є. для уникнення майнових зобов'язань перед Банком звернувся до суду з позовом про визнання кредитного договору недійсним. Такі дії громадянина Михеєва А.Є. підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Збитки — 301 тис. грн.
Ліквідатор ТОВ «АПК, ЛТД» Гаврилюк Є.В., зловживаючи своїми повноваженнями арбітражного керуючого, з метою отримання неправомірної вигоди, вжив всіх необхідних дій для продажу майна товариства за суттєво низькою ціною, завдавши Банку майнової шкоди. Такі дії Гаврилюка Є.В. підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України у Києві. Збитки — 3 230 тис. грн.
Посадові особи Міжгірської РДА та відділу Держкомзему у Міжгірському районі вчинили злочин, пов'язаний із незаконним оформленням земельної ділянки ПП «Затишок», яка була реалізована з прилюдних торгів Банком. У свою чергу державний виконавець ВПВР УДВС ГУЮ у Закарпатській області Секерня В.М. виставив на продаж майно, якого в дійсності не існує (земельну ділянку). Такі дії службових осіб підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України у Ужгороді.
ФОП Халамендик І.С. (суборендодавець приміщення Відділення № 85 у Вінниці), діючи з корисливих мотивів та маючи злочинний умисел на заволодіння матеріальними цінностями Банку, протиправно заволоділа майном, що належить ПАТ «ВіЕйБі Банк», чим завдала матеріальної шкоди на значну суму. Такі дії Халамендик І.С. підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України у Вінниці.
Громадянин Мамедов І.Г. (Позичальник Банку) з метою уникнення зобов'язань за чисельними кредитними договорами, укладеними з Банком, звернувся до суду з позовами про визнання кредитних договорів недійсними. Такі дії Мамедова І.Г. підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України у Чернігові. Збитки — 172 тис. грн.
Громадянка Казакова Н.М. — Поручитель Рака Л.О. (Позичальник Банку) для уникнення зобов'язань за Договором звернулася до суду із позовною заявою про визнання Договору поруки припиненим. Такі дії Рака Л.О. та Казакової Н.М. підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 та ч. 1 ст. 382 КК України у Кіровограді.