Звернення стосовно відсутності майна, що є предметом застави за договором про надання кредитної лінії, розглядається за статтею 388 Кримінального кодексу України. Загальна сума нанесених збитків становить 39473,68 тисяч гривень.
Виявлені порушення включають перевірку щодо факту нестачі грошових коштів в касі відділення №29 на суму 2431,5 тисяч гривень. Крім того, розглядається справа про безпідставне відключення арендодавцем Попок І.І. електроенергії у відділенні №21, що кваліфікується за частиною 2 статті 342 Кримінального кодексу України.
Значна частина звинувачень стосується відсутності заставного майна в місцях його зберігання за статтями 388 та 222 Кримінального кодексу України. Серед задіяних сторін названі такі компанії: ТОВ «УКРЕНЕРГОРИНОК», ТОВ «ЦИКЛОВАСТ», ТОВ «МУЛЬТІ-АКВА», ТОВ «ГАЗУКРАЇНА — 2020», ТОВ «ДОНЕЦЬКПОБУТГАЗ», ТОВ «ЗОВНІТРАНСГАЗ», ТОВ «РАЙГОСТРОЙ-ПЕРСПЕКТИВА», ТОВ «ЧЕРКАСИ-ГАЗСНАБ», ТОВ «КИЇВОБЛПРОПАНГАЗ», ТОВ «ІНФОРМТРЕСТ-КОНСАЛТІНГ», ПП «РОДНИК», ТОВ «БК ПЕРША ЧОРНОМОРСЬКА», ТОВ «ЗАПОРОЖСЬКИЙ КОКСОХИМРЕМОНТ», ТОВ «ФЕШИН МОБАЙЛ», ТОВ «ГАЗУКРАЇНА — 2009», ТОВ «ГРАНТ ТАЙМ», ТОВ «ІНВЕСТ-ТРАНШ», ТОВ «МОРГОТ», ТОВ «МАРГОЛАК», ТОВ «ПЛАВТ СЕРВІС», ПП «КОМБІАГРОІНДАСТРІ», ТОВ «НЕО-СИНТЕГАЗ», ТОВ «КРИМБУТАНГАЗ», ТОВ «ДОНЕЦЬК-ПОБУТСКРАПГАЗ», ТОВ «КИЇВМОНТАЖ», ТОВ «ЧЕРНІВЦІ-СПБТ», ПП «АНКОН ПЛЮС», ПП «ПЕТРА РЕЗЕРВ», ПП «ІНТЕРНАФТОГАЗІНВЕСТКОМПАНІ», ТОВ «БІЗНЕС-БЕНЕФІТ», ПАТ «ТЕРНОПІЛЬГАЗ», ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ», ПАТ «ВОЛИНЬГАЗ».
Кредитні договори, за якими виявлена відсутність заставного майна, включають договір № 2388/09-2-08 та договір № 70/09-2-08.
Зафіксовано також безпідставне відключення арендодавцем Вєдєнєєвим В.О. електроенергії у відділенні №23, що розглядається за частиною 2 статті 342 Кримінального кодексу України.
Заява про порушення кримінальної справи за статтею 219 Кримінального кодексу України (доведення до банкрутства) стосується збитків на суму 4797280,16 тисяч гривень.
Щодо протиправного заволодіння майном ПАТ «РЕАЛ БАНК», розглядаються факти, пов'язані з автомобілями (Chevrolet Evanda, ВАЗ 21074, Chevrolet NIVA L5) на суму 146,31 тисяч гривень. Також розглядається невиконання ухвали суду про забезпечення позову та реєстрацію автомобілів за статтею 382 Кримінального кодексу України на суму 558,63 тисяч гривень.
Виявлені факти зловживання владою або службовим становищем при відкритті карткових рахунків. Зокрема, звинувачуються Межевікін (164,12761 тисяч гривень), Косенко (201,48 тисяч гривень), Дудін (261,98 тисяч гривень) та Жила (535,98 тисяч гривень).
Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми розглядається за статтею 364-1 Кримінального кодексу України на суму 2815,6 тисяч гривень.
Протягом вересня 2014 року на адресу ПАТ «РЕАЛ БАНК» почали надходити ухвали, винесені судами на окупованих територіях, про відкриття проваджень у справах за позовом АНО «Фонд захисту вкладників» до ПАТ «РЕАЛ БАНК» про стягнення заборгованості по відступленим правам за договорами банківських вкладів. Це розглядається як самовправство за статтею 356 Кримінального кодексу України.
Нанесення збитків в результаті діяльності ПП «Оптова компанія «Ельбрус» за договорами з ПрАТ «Київстар» та ТОВ «Астеліт» розглядається за частиною 4 статті 190 та частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України на суму 14064,8 тисяч гривень.
Розтрата заставного майна ТОВ «ВІНСТ ПЛЮС» розглядається за попередньою кваліфікацією статей 288, 219, 222, 388 Кримінального кодексу України на суму 582,64 тисяч гривень.
Виявлені факти нанесення збитків Гончак Вікторією Зіновіївною шляхом «дроблення» депозиту, розмір якого перевищує гарантовану Фондом суму. Також розглядається нанесення збитків групою вкладників Лисичанської філії шляхом «дроблення» депозитів, розмір яких перевищує гарантовану Фондом суму, на суму 1609,8 тисяч гривень.
Розтрата (розкрадання, приховування) заставного майна ПП «Агро-Нафта-Транс» розглядається за попередньою кваліфікацією статті 388 Кримінального кодексу України на суму 207,67 тисяч гривень.
Зафіксовано факт спроби проникнення до нежитлових приміщень, що належать ПАТ «РЕАЛ БАНК».
Розтрата майновим поручителем ТОВ «ТД «ЕКСМО-Україна» заставного майна розглядається за частиною 1 статті 388 Кримінального кодексу України та умисне доведення майнового поручителя до неплатоспроможності/банкрутства за статтями 218-1 та 219 Кримінального кодексу України на суму 3425,99 тисяч гривень.
Зникнення (розтрата, приховання) заставного майна боржником ТОВ «ПРОМ» розглядається за частиною 1 статті 388 Кримінального кодексу України та умисне невиконання рішення суду за статтею 382 Кримінального кодексу України на суму 249,03 тисяч гривень.
Невиконання рішення суду, що набрало законної сили, розглядається за статтею 382 Кримінального кодексу України щодо Марінченко А.В. на суму 115,74 тисяч гривень.