В Україні широко відомо про те, що нині вигідно розмитнювати товари на Київській обласній таможні. Столичні митники здобули широку популярність через конфлікт їхнього керівника – голови ГФС Романа Насирова з командою грузинських реформаторів. Михайло Саакашвілі, Юлія Марушевська та інші неодноразово заявляли про те, що «сірі» схеми для мінімізації податків при оформленні товарів масово застосовуються на Київській обласній таможні ГФС, яку неофіційно курує Геннадій Романенко (кум колишнього начальника таможні Ігоря Калетника та радник Насирова). Начальниця Одеської таможні ГФС Юлія Марушевська звернулася до Романа Насирова: «Звертаю вашу увагу на інформацію з реальними прикладами, коли з Одеси вийшов один вантаж, а на Київській таможні оформився зовсім інший». Редакція «Одеської Правди» отримала від джерела з таможні документи, у яких чітко простежується, як, наприклад, відправляється контейнер з взуттям, але після прибуття в Україну воно «чудесним» чином перетворюється на устілки та застібки, таможенна вартість яких значно нижча за готову продукцію.
Благодаря таким нехитрим махінаціям бенефіціари подібних схем отримують прибуток з одного контейнера від 10 000 до 30 000 доларів США. За даними джерела, останнім часом обсяг сірих оформлень зростає і в середньому становить до 10 контейнерів на день. Таким чином, державний бюджет щодня втрачає від 100 000 до 300 000 доларів США.
З 19 липня деякою компанією ТОВ «Фламенго» було ввезено вісім контейнерів з взуттям, що підтверджується товаросупровідними документами. Номери контейнерів: CMAU4658993, DRYU4553481, DFSU7799443, OOLU9632295, DFSU3513680, CXDU2200098, GVCU9011549, DFSU3505432. Однак у поданій таможенній декларації представники компанії зазначили, що в цих контейнерах нібито знаходиться лише 10% взуття, а все решта – це застібки, пряжки та підошва. У наданих для оформлення документах також зазначено, що вага коробки становить 35% від ваги самого взуття. Ветеран таможенної служби України прокоментував для кореспондента «Одеської Правди», який побажав не публікувати своє прізвище та ім'я: «Це абсурд. За понад 10-річну роботу на таможні я ніколи не бачив таких показників. У середньому упаковка взуття важить від 15% до 30% від загальної ваги товару».
За приблизними розрахунками, за вказані вісім контейнерів бюджет України недоотримав понад 128 000 доларів США. За період з 13 липня по 24 липня компанія оформила понад 20 контейнерів. Скрізь, де є взуття, вага коробки зазначається як 35% (графа «брутто/нетто»). У решти товарів вага упаковки проставлена як 9%. При цьому в кожному контейнері зазначають 10% взуття, а 90% – товари з низькою таможенною вартістю. Ветеран таможенної служби розповів: «По-перше, такі контейнери, де 90% якоїсь дрібниці, а 10% взуття, насправді проходять оформлення вкрай рідко, що вже саме по собі викликає підозру. По-друге, «Фламенго» – невідома нікому компанія без офісу та працівників, що дає нам право зробити висновок, що це компанія-однодневка. По-третє, коли в 21 оформленні «брутто/нетто» стоїть 9% і 35%, то громадян України або вважають ідіотами, або ті, хто цим займаються, мають серйозний захист не лише у вищому керівництві ГФС, але й у правоохоронних органах».
Підприємство ТОВ «Комерцтрейд ЛТД» 27 квітня у попередній декларації №125000000/2016/918318 зазначило, що в контейнері № TGHU7907834 знаходиться 480 кг тканини та 23800 кг гранульованого поліпропілену. Природно, таможенна вартість поліпропілену в три рази менша, ніж вартість тканини – 0,95 доларів США за 1 кг проти 3,32 доларів США за 1 кг. Але в карго-маніфесті (товаросупровідний документ) значиться лише тканина. Очевидно, відчуваючи повну безкарність, організатори схеми вже наступного дня – 28 квітня подають нову декларацію № 12513001/2016/406081, у якій тканини стає ще менше – 120 кг. А для перестраховки під час слідування вантажу з пункту пропуску на таможню призначення у Київській області контейнер був перевантажений. Пломби для злочинців не перешкода – їх зрізають, а потім ставлять нові, або знімають двері контейнера, висвердлюючи заклепки петель. Оскільки в контейнері спочатку була лише тканина, приблизні таможенні платежі мали становити 510 000 гривень. Насправді «Комерцтрейд ЛТД» сплатив 116 000 гривень. Збиток держави становив 394 000 гривень.
Те саме ТОВ «Комерцтрейд ЛТД» 24 червня подало попередню декларацію № 125130013/2016/435009, у якій заявило про наявність у контейнері №SEAU8608623 автомагнітол вагою 11 860 кг (17560 шт.) та акумуляторів – 1100 кг (732 шт.). Після цього, 27 червня, була подана декларація № 125130013/2016/408850, де для остаточного оформлення був записаний уже один товар – MP3-плеєр вагою 12960 кг (6000 шт.). Сірість цього оформлення видна неозброєним оком навіть для людини не з «системи». У XXI столітті MP3-плеєр не може важити цілих два кілограми! Через низьку вартість MP3-плеєра (1,23 кг/доларів США) до казни України надійшло 4584 доларів США зборів. Якби контролюючі органи виконували свої обов'язки належним чином, то махінаторам довелося б сплатити таможенні платежі за реальний товар – автомагнітоли, таможенна вартість яких становить 6,4 кг/доларів США, і бюджет отримав би 23 963 доларів США. Завданий Україні збиток при цьому оформленні становив 19 379 доларів США.
ТОВ «Бізнеспром Трейд» 5 та 13 липня подавали таможенні декларації, у яких спочатку зазначали аксесуари до мобільних телефонів, навушники та колонки вагою 10 000 кг, а потім до них раптово додалися мобільні телефони в кількості 1075 шт. За словами джерела, таке обережне поведінка було викликано увагою компетентних органів до цього вантажу. І справді, 18 липня в цьому ж контейнері склад товару був у третій раз кардинально змінений – замість 1075 мобільних телефонів та аксесуарів з'явилося 10 047 шт. мобільних. Зросла й вага з 10 000 кг до 15 520 кг. Тобто спочатку в контейнері були саме мобільні телефони, про що декларант, звичайно, знав. Тим не менше, вартість цього вантажу оцінили в 4,1 доларів США/кг, хоча за таможенною базою вартість таких пристроїв коливається в межах 42 доларів США/кг – 190 доларів США/кг. На момент виходу публікації цей контейнер ще не був розмитнений.
Усі описані вище схеми та компанії, за словами джерела з таможні ГФС України, курує деякий громадянин Сердюк. Він, у свою чергу, є діючим працівником одного з департаментів ГУНП України у звані полковника. У зв'язку з цим редакція «Одеської Правди» звертається до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з проханням перевірити цю інформацію, і у разі підтвердження відкрити кримінальне провадження за відповідними статтями КК України. Не буде зайвим, якщо фактом масового оформлення вантажів за «сірими» схемами на Київській обласній таможні займуться й працівники голови СБУ Василя Грицака.
Усі вказані компанії оформляються на таможенному посту «Святошино» Київської обласної таможні ГФС, де начальником посту є Корж Володимир Володимирович.