27 квітня 2015 року ПАТ «Легбанк» подав заяву про нанесення збитків. Під час перевірки Комісією по перевірці бази даних депозитних договорів фізичних осіб встановлено факт неправомірного та безпідставного перерахування службовими особами клієнта банку ТОВ «ОЛЕКСА-БУД» коштів з поточних рахунків у період з 01.07.2014 по 07.08.2014 року на загальну суму 1 255 000,00 грн. Цільове призначення операції — надання безвідсоткової позики та надання зворотної фінансової допомоги — мало всі ознаки «дроблення». Банком подано заяву до УДСБЕЗ ГУ МВС України в м. Києві про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ст. 364 та ч.2 ст. 367 КК України.
Також 27 квітня 2015 року під час перевірки встановлено факт неправомірного та безпідставного перерахування службовими особами клієнта банку ТОВ «Дельта корп» коштів з поточних рахунків у період з 01.07.2014 по 07.08.2014 року на загальну суму 1 345 000,00 грн. Цільове призначення операції — надання безвідсоткової позики та надання зворотної фінансової допомоги — мало всі ознаки «дроблення». Банком подано заяву до УДСБЕЗ ГУ МВС України в м. Києві про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ст. 364 та ч.2 ст. 367 КК України.
27 квітня 2015 року встановлено факт неправомірного та безпідставного перерахування службовими особами клієнта банку ТОВ «ЛОТТА-ТРАНС» коштів з поточних рахунків у період з 01.07.2014 по 07.08.2014 року на загальну суму 1 074 000,00 грн. Цільове призначення операції — надання безвідсоткової позики та надання зворотної фінансової допомоги — мало всі ознаки «дроблення». Банком подано заяву до УДСБЕЗ ГУ МВС України в м. Києві про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ст. 364 та ч.2 ст. 367 КК України.
27 квітня 2015 року у процесі перевірки встановлено факт неправомірного та безпідставного перерахування службовими особами клієнта банку ТОВ «Лабімед» коштів з поточних рахунків у період з 01.07.2014 по 07.08.2014 року на загальну суму 34 300,00 грн. Цільове призначення операції — надання безвідсоткової позики та надання зворотної фінансової допомоги — мало всі ознаки «дроблення». Банком подано заяву до УДСБЕЗ ГУ МВС України в м. Києві про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ст. 364 та ч.2 ст. 367 КК України.
27 квітня 2015 року встановлено факт неправомірного та безпідставного перерахування службовими особами клієнта банку ТОВ «АНТА Союз» коштів з поточних рахунків у період з 01.07.2014 по 07.08.2014 року на загальну суму 190 000,00 грн. Цільове призначення операції — надання безвідсоткової позики та надання зворотної фінансової допомоги — мало всі ознаки «дроблення». Банком подано заяву до УДСБЕЗ ГУ МВС України в м. Києві про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ст. 364 та ч.2 ст. 367 КК України.
27 квітня 2015 року встановлено факт неправомірного та безпідставного перерахування службовими особами клієнта банку ТОВ «БПК» коштів з поточних рахунків у період з 01.07.2014 по 07.08.2014 року на загальну суму 166 000,00 грн. Цільове призначення операції — надання безвідсоткової позики та надання зворотної фінансової допомоги — мало всі ознаки «дроблення». Банком подано заяву до УДСБЕЗ ГУ МВС України в м. Києві про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ст. 364 та ч.2 ст. 367 КК України.
25 серпня 2015 року було виявлено групу осіб, які мають відношення до отримання в банку кредиту на ТОВ «ТЕХКОМ» і своїми діями з ознаками шахрайства мають намір уникнути відповідальності за неповернення кредиту. Банком 27 серпня 2015 року подано заяву до Голосіївського ГУ МВС України в м. Києві про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190, ст. 388 КК України. Збитки становили 30 863 грн.
У жовтні 2015 року було виявлено факт відсутності заставного майна — товарів в обороті, яке ТОВ «Валенсія-2005» передало банку в забезпечення повернення кредитних коштів. Банком 19 жовтня 2015 року подано заяву до Святошинського ГУ МВС України в м. Києві про вчинення кримінального правопорушення власниками та посадовими особами товариства, передбаченого ст. 388 КК України. Збитки становили 8 213 грн.
У жовтні 2015 року було виявлено факт відсутності заставного майна — трьох автомобілів, яке ТОВ «Хлібна Нива» передало банку в забезпечення повернення кредитних коштів. Банком 15 жовтня 2015 року подано заяву до Камянського РВ МВС України в Черкаській області про вчинення кримінального правопорушення власниками та посадовими особами товариства, передбаченого ст. 388 КК України. Збитки становили 4 022 грн.
Основні розкрадання з ПАТ «БГ Банк»:
З 30 жовтня 2014 року по 14 листопада 2014 року Голова Правління ПАТ «БГ БАНК» Осипенко А.В. та Заступник Голови Правління ПАТ «БГ БАНК» Дратвер В.І. незаконно заволоділи оригіналами кредитних договорів та договорів забезпечення і не повернули їх до банку, чим порушили звичайну діяльність банку та завдали матеріальної шкоди. Кримінальне правопорушення вчинено за адресою знаходження ПАТ «БГ БАНК». Порушено кримінальне провадження ч.2 ст.364-1 КК України. Збитки становили 235 200 грн.
28 листопада 2014 року невстановлені особи за сприяння посадових осіб Банку здійснили незаконне заволодіння транспортними засобами в кількості 6 штук, які належать ПАТ «БГ БАНК», загальною залишковою балансовою вартістю 192 тис. грн. Кримінальне правопорушення вчинено за адресою знаходження ПАТ «БГ БАНК». Порушено кримінальне провадження ст.ст.191, 286 КК України.
14 листопада 2014 року Заступник Голови Правління ПАТ «БГ БАНК» Дратвер В.І. незаконно заволодів оригіналами Протоколів засідань Правління Банку та Спостережної ради і не повернув їх у розпорядження банку після звільнення, чим порушив звичайну діяльність Банку. Порушено кримінальне провадження ч.1 ст.357 КК України.
03–04 листопада 2014 року Заступник Голови Правління Дратвер В.І. незаконно здійснив продаж ОВДП загальною вартістю 71 млн. 146 тис. грн. за суму 8600 грн. Порушено кримінальне провадження ч.5 ст.191 КК України. Збитки становили 71 147 грн.
14 листопада 2014 року Заступник Голови Правління Дратвер В.І. незаконно заволодів оригіналами правовстановлюючих документів на об'єкти нерухомого майна банку і не повернув їх після свого звільнення, чим порушив звичайну роботу банку. Кримінальне правопорушення вчинено за місцем знаходження Банку. Порушено кримінальне провадження ч.2 ст.357 КК України.
14 листопада 2014 року Заступник Голови Правління Дратвер В.І. незаконно уклав Договір купівлі-продажу нерухомого майна, яке належало Банку. Порушено кримінальне провадження ч.1 ст.366 КК України. Збитки становили 2 458 грн.
12 листопада 2014 року Голова Правління ПАТ «БГ БАНК» Осипенко А.В. та Заступник Голови Правління ПАТ «БГ БАНК» Дратвер В.І. здійснили незаконне відчуження активів Банку шляхом укладання Договору уступки права вимоги за кредитними Договорами ПАТ «БГ Банк» в кількості 800 штук з ТОВ «Марко Поло», чим банку було завдано майнової шкоди. Кримінальне правопорушення вчинено за місцем знаходження Банку. Порушено кримінальне провадження ч.5 ст.190 КК України. Збитки становили 235 200 грн.
27 червня 2014 року всупереч постанові НБУ №383/БТ від 26 червня 2014 року «про заборону на залучення у вклади коштів фізичних осіб, відкриття поточних рахунків, зарахування на рахунки фізичних осіб коштів», в результаті змови клієнтів та керівництва банку з рахунку ТОВ «Торговий дім «Практика» на рахунки фізичних осіб були перераховані кошти, що підпадають під розмір суми гарантованого відшкодування за рахунок коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у сумі 3 млн. 588 тис. грн. У діях осіб вбачаються ознаки злочину, передбачуваного ч.4 ст.190 КК України. Збитки становили 3 589 грн.
29 листопада 2014 року працівники ВВНТПРЕД ЦБДР та АС при МВС України, з порушенням «Порядку державної реєстрації», зловживаючи своїм службовим станом, здійснили зняття та перереєстрацію 6-ти автомобілів, які належать банку, і перереєстрували їх на 3-х осіб, тим самим завдали установі збитків на суму 234 тис. 290 грн. 41 копійка. У діях осіб вбачаються ознаки злочину, передбачуваного ч.1 ст.364 КК України.
12 листопада 2014 року Голова Правління ПАТ «БГ БАНК» Осипенко А.В. звернувся до Васильківського міськрайонного суду Київської області з завідомо неправдивою заявою про відмову від позову та виконанням зобов'язань за кредитним договором Решетняк Л.П., тим самим завдав банку збитків у сумі 45 млн. 521 тис. грн. Вчинив злочин, передбачений ст. 366 КК України.
При проведенні інвентаризації 24 березня 2015 року в банку було встановлено відсутність автомобіля TOYOTA CAMRY д.н. АА 6028 КО, балансовою вартістю 133 026,48 грн. Автомобіль на правах власності належить ПАТ «БГ БАНК». У діях невстановлених осіб вбачається склад кримінального правопорушення, передбаченого ст.289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом).
27 квітня 2015 року представник ТОВ «Спецсервісбудпром» адвоката Білінський Олександр Миколайович надав до Господарського суду Київської області завідомо підроблену Квитанцію №15184 про сплату ТОВ «Спецсервісбудпром» на користь ПАТ «БГ БАНК» 2 458 515,51 грн. за продаж земельної ділянки та будинку за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вул. Рудиківська 43, котру останній посвідчив власним підписом та печаткою. Таким чином дії Білінського О.М. підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України. Збитки становили 2 459 грн.
ТОВ «Червоноткацька» в особі засновників Висоцького О.М. та Висоцької О.Г., з метою погашення заборгованості Банку перед ними за договором банківського рахунку та депозитним договором у сумі 19 481 724,49 грн., протиправно звернули стягнення на об'єкт нерухомості банку м. Київ вул. Червоноткацька 46 «Е», вартістю 96 462 795,00 грн. У діях вище зазначених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст.262-2 КК України (Протиправне заволодіння майном). Збитки становили 96 462 грн.
Основні розкрадання з ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку»:
09 лютого 2015 року, в період тимчасової адміністрації, невстановлена особа пред'явила паспорт гр. України на ім'я Пронь І.С. та нотаріальну довіреність від гр. Мельникової В.І. на право представляти її інтереси гр. Пронь І.С. Шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами на загальну суму 152 502 грн. 36 коп., які належать ПАТ «ВБР» (ст.190 ч.2 КК України). Збитки становили 152,52 грн.
За період з 31 січня 2014 року по 05 січня 2015 року, в період тимчасової адміністрації, невстановлена особа таємно вкрала камеру відеоспостереження (ст. 185 ч.1 КК України). Збитки становили 2,50 грн.
12 січня 2015 року, в період тимчасової адміністрації, невстановлена особа таємно вкрала камеру відеоспостереження (ст.185 ч.1 КК України).
29 січня 2015 року, в період тимчасової адміністрації, невстановлена особа таємно вкрала камеру відеоспостереження (ст. 185 ч.1 КК України).
04 березня 2015 року, в період тимчасової адміністрації, невстановлена особа таємно вкрала камеру відеоспостереження (ст. 185 ч.1 КК України). Збитки становили 0,57 грн.
24 лютого 2015 року, в період тимчасової адміністрації, невстановлена особа таємно вкрала камеру відеоспостереження (ст. 185 ч.1 КК України).
18 березня 2015 року незаконне вторгнення невстановлених осіб у приміщення ПАТ «ВБР», розташованого за адресою: Донецька обл., м. Донецьк, вул. Б. Хмельницького, 102. Незаконне заволодіння, розкрадання майна, що належить ПАТ «ВБР» (ст.186 ч.5 КК України). Протидія законній діяльності ПАТ «ВБР» під час ведення тимчасової адміністрації.
04 червня 2015 року незаконне вторгнення невстановлених осіб у приміщення ПАТ «ВБР», заволодіння грошовими коштами та майном Банку, розташованого за адресою: Донецька обл., м. Донецьк, вул. Б. Хмельницького, 102. Незаконне заволодіння, розкрадання майна, що належить ПАТ «ВБР» (ст.186 ч.3 КК України). Протидія законній діяльності ПАТ «ВБР» під час введення тимчасової адміністрації.
Протидія законній діяльності ПАТ «ВБР» під час введення тимчасової адміністрації шляхом знищення заставного майна, а саме нежитлового приміщення заг. пл. 279,7 кв. м, розташованого за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 162. Боржник — Сендега Т.Р., заставодавець — ТОВ «Колібрі» (ст. 388 КК України). Збитки становили 1854,0 грн.
Протидія законній діяльності ПАТ «ВБР» під час введення тимчасової адміністрації шляхом знищення заставного майна, а саме 53 одиниці обладнання/устаткування. Боржник — ПАТ «ДЗАК», заставодавець — ПАТ «ДЗАК» (ст.388 КК України). Збитки становили 3800,0 грн.
04 червня 2015 року, в період тимчасової адміністрації, невстановлена особа таємно вкрала камеру відеоспостереження (ст. 185 ч.1 КК України).
02 жовтня 2015 року громадянин Герасименко С.В. за довіреністю директора ПАТ «Страхова компанія «Агро Гарант» Єфименко О.С. надав приватному нотаріусу Дрябенко К.А. підроблене рішення Київського районного суду м. Донецька і вилучивши запис про іпотеку Банка на майно ТОВ «ТК «Урожай», зареєстрували право на це майно за ТОВ «Страхова компанія «Агро Гарант».
Протягом часу з 15 по 20 жовтня 2015 року невстановлена особа по вул. Гагаріна, 92 в м. Дніпропетровськ викрала інкасаторський автомобіль Фольксваген Транспортер р.н. АА9647ОС з проблисковим маячком і комплектом зимової гуми. Збитки становили 368,00 грн.
30 грудня 2014 року невстановлена особа надала до відділу примусового виконання рішень УДВС ГУЮ у м. Києві підроблену від імені УО Міхно С.С. заяву про погашення заборгованості, внаслідок чого було безпідставно закрито ВП № 39148079 без стягнення заборгованості з ТОВ «Тех-Протектю». Збитки становили 5 721,00 грн.
Протягом часу з 03 по 04 грудня 2015 року невстановлена особа таємно викрала камеру відеоспостереження SRX-VFDDN 600 L, яка була встановлена у м. Дніпропетровськ, пр. Газети Правда, 68Б (ст. 185 ч.1 КК України).
Протягом часу з 23 по 24 грудня 2015 року невстановлена особа таємно викрала дві камери відеоспостереження Infinity SRX-VFDDN600 L 4-9, які були встановлені у м. Кременчук, вул. Першотравнева, 44 (ст. 185 ч.1 КК України). Збитки становили 1,70 грн.
Начальник відділу ДБ з обслуговування Київської обласної дирекції Слоквенко Сергій Миколайович за наявності заборгованості перед Банком на суму 496 950,76 грн. надавши приватному нотаріусу Чигрін А.О. підроблені документи від імені УО Міхно С.С. про відсутність заборгованості за кредитом, вивів з обтяження іпотеки свою квартиру № 231 по вул. Київській, 113 у м. Обухів Київської області і продав. Збитки становили 495,95 грн.
Основні розкрадання з ПАТ «Банк Камбіо»:
Виявлено привласнення майна (легкових автомобілів) банку його певними працівниками. Попередня кваліфікація ч.1 ст.191 Кримінального кодексу України. Збитки становили 1 48 грн.
Протягом вересня 2014 року у м. Києві керівники ПАТ «БАНК КАМБІО», зловживаючи своїм службовим становищем, на користь третіх осіб, вивели з під застави майнові права за певними кредитами, внаслідок чого забезпечення кредиту рефінансування у вигляді майнових прав зменшилось на значну суму. Попередня кваліфікація ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Збитки становили 306 535 грн.
Протягом серпня — вересня 2014 року у м. Києві керівники ПАТ «БАНК КАМБІО», зловживаючи своїм службовим становищем, на користь третіх осіб, здійснили «дроблення» грошових сум, розміщених на поточних та депозитних рахунках фізичних та юридичних осіб з метою відшкодування грошових коштів за рахунок ФГВФО. Збитки становили 276 782 грн.
Протягом вересня 2014 року у м. Києві керівники ПАТ «БАНК КАМБІО», зловживаючи своїм службовим становищем, на користь третіх осіб, вивели з під застави майнові права за певними кредитами, внаслідок чого забезпечення кредиту рефінансування у вигляді майнових прав зменшилось на значну суму. Попередня кваліфікація ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.
Протягом серпня — вересня 2014 року у м. Києві керівники ПАТ «БАНК КАМБІО», зловживаючи своїм службовим становищем, на користь третіх осіб, здійснили «дроблення» грошових сум, розміщених на поточних та депозитних рахунках фізичних та юридичних осіб з метою відшкодування грошових коштів за рахунок ФГВФО.
Виявлено привласнення коштів Банку групою позичальників, які пов'язані з Філіпенко І.Ф. Збитки становили 275 925 та 275 000 грн.
Основні розкрадання з ПАТ «Український бізнес банк»:
04 березня 2015 року подано заяву про розкрадання коштів Банку попереднім керівництвом ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» — Косогоров В.А., Оксенюк С.Г. (ст. 191.1 КК України). Збитки становили 2 616 грн.
06 березня 2015 року подано заяву про розкрадання заставного майна з Селидовського елеватора (ст. 185.3 КК України). Збитки становили 13 703 грн.
23 березня 2015 року подано заяву про розкрадання коштів Банку директором та засновником ТОВ «Брендинговое агенство Владимира Воронова» Вороновим В.А. (ст. 190.1 КК України).
23 березня 2015 року направлено заяву про відкрите захоплення будівель та майна Банку і автомобіля у м. Донецьк (ст. 341, 289.1 КК України). Збитки становили 2 560 601 грн.
27 квітня 2015 року подано заяву про протиправне виведення заставного майна насіння соняшника з елеватора ПАТ «Державна продовольчо-зернова компанія України», яким забезпечувався кредит ТОВ «Інтер-Експорт» (ст. 191.4 КК України). Збитки становили 19 944 грн.
15 травня 2015 року подано заяву про підроблення документів та підписання в.о. Голови правління Оксенюком С.Г. без повноважень договорів факторингу та відступлення права вимог. Збитки становили 113 644 грн.
13 березня 2015 року невстановлені особи захопили приміщення Банку по вул. Артема, 125 у м. Донецьк, у сховищі якого знаходилися 4 прості векселі ТОВ «УКРАЇНСЬКА МІЖРЕГІОНАЛЬНА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА». Збитки становили 2 262 грн.
04 серпня 2015 року суддя Господарського суду Харківської області Жигалкін І.П. винесено рішення у справі № 922/3663/15 за позовом ТОВ «Компанія Агростар» в порушення вимог чинного законодавства.