15 квітня 2014 року в Харкові невстановлена особа здійснила несанкціоноване втручання в комп'ютерну мережу банку. Внаслідок цього на рахунки клієнтів ПрАТ «ПОЛІМЕРАГРО» та ТОВ «АКВА ЦЕНТР» були перераховані кошти на загальну суму 309,89 тис. грн. Виявлене порушення містило ознаки шахрайства, вчиненого посадовими особами ТОВ «СИНТЕЗ ОЙЛ».
5 червня 2015 року до АТ БАНК «МЕРКУРІЙ» звернувся директор ТОВ «Флафія» із заявою про те, що приміщення за адресою м. Харків, вул. Громадянська, 5 належать його компанії. АТ БАНК «МЕРКУРІЙ» подав заяву до правоохоронних органів щодо шахрайських дій посадових осіб ТОВ «Флафія». 2 жовтня 2015 року керівництво АТ БАНКУ «МЕРКУРІЙ» повідомило про розкрадання майна банку в м. Дергачі.
Щодо ПАТ «БАНК ФОРУМ» виявлено низку значних розкрадань. Невстановлені посадові особи ТОВ «Вена» та ТОВ «Поліські меблі» (позичальники), вступивши у злочинний зговір з невстановленими посадовими особами ТОВ «Гамі», ТОВ «Юрінвест ЛТД», ТОВ «Чернігівторг» та ТОВ «Чернігівська фабрика лозових виробів», шляхом проведення реконструкцій предметів іпотеки, що стало підставою для присвоєння їм інших реєстраційних номерів та подальшої перереєстрації в державних органах України за новими адресами, здійснили незаконне відчуження іпотечного майна Банку, яке виступало забезпеченням по кредитним договорам. Загальна сума збитків від цих дій становила 74413,6 тис. грн.
У рамках ліквідаційної процедури підприємства-позичальника керівництво ПП «Пелікан Люкс» штучно збанкрутіло своє підприємство, використавши для цього сфальсифіковані первинні документи про нібито наявні боргові зобов'язання перед своїми контрагентами, які пов'язані з керівництвом підприємства. Це було зроблено з метою запобігання реалізації ПАТ «Банк Форум» своїх повноважень щодо стягнення заставного майна у зв'язку з невиконанням боржником своїх кредитних зобов'язань.
Посадові особи ПП «Пелікан Люкс», вступивши у злочинну змову з арбітражним керуючим (ліквідатором), оцінщиком майна, суддею Господарського суду Волинської області та рядом контрагентів, шахрайським шляхом здійснили незаконне відчуження заставного майна пов'язаним підприємствам за ціною, яка у десятки разів менша ніж її фактична вартість. Збитки від цих дій склали 15307,5 тис. грн.
13 березня 2014 року група осіб у кількості 8 чоловік вчинила шахрайські дії щодо депозитного вкладу (ч. 4 ст. 190 з урахуванням примітки 4 до ст. 185 КК України). Збитки становили 1399,21 тис. грн. 30 числа 2014 року в м. Харків на вул. Шевченко 26 була виявлена фальсифікація листа банка (ст. 358 КК України) на суму 91,8 тис. грн.
Невстановлені посадові особи ЗАТ «Інвестиції та нерухомість», ПП «Корпоратив-Груп», ПП «Корпоратив-Груп №1» та ТОВ «Центр здоров'я «Азовець» шляхом проведення реконструкцій предметів іпотеки, що стало підставою для присвоєння їм інших реєстраційних номерів та подальшої перереєстрації в державних органах України за новими адресами, здійснили незаконне відчуження іпотечного майна Банку, яке виступило забезпеченням по кредитним договорам на користь, ймовірно, підконтрольним підприємствам. Збитки склали 1164,52 тис. грн.
Засновник та посадові особи ТзОВ «Анко-Союз» шляхом шахрайських дій вчинили злочин, передбачений ст. 219 КК України «Доведення до банкрутства». Крім того, засновники, посадові особи ТзОВ «Анко-Союз» та ліквідатор ТзОВ «Анко-Союз» здійснили злочини, передбачені ст. 190 КК України «Шахрайство» та ст. 364 КК України «Зловживання владою та службовим становищем». Збитки становили 6198,79 тис. грн.
18 вересня 2014 року група невстановлених осіб здійснила крадіжку майна Банка, яке знаходилось за адресою м. Луганськ, вул. Алєксєєва 7 прим. 22, поєднану з проникненням в приміщення Банку (ст. ст. 185 та 194 КК України). Збитки склали 1432,42 тис. грн. 4 березня 2014 року група осіб у кількості 5 чоловік вчинила шахрайські дії щодо депозитного вкладу (ч. 4 ст. 190 КК України) на суму 842,35 тис. грн. 13 червня 2014 року група осіб у кількості 7 чоловік вчинила шахрайські дії щодо депозитного вкладу (ч. 4 ст. 190 КК України) на суму 1310,72 тис. грн.
Керовництво Національного університету «Львівська політехніка» відмовляється повернути транспортний засіб, чим перешкоджають виконанню своїх повноважень уповноваженою особою Фонду (ст. ст. 356 та 364 КК України). Збитки становили 168,36 тис. грн.
Виявлено численні випадки використання громадянами України підробних довідок про доходи для отримання кредитних коштів в ПАТ «БАНК ФОРУМ». Серед них: Балашкевич Вадим Григорович (ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 222 та ч. 4 ст. 358 КК України) — 399,37 тис. грн; Даниленко Сергій Васильович (ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 222 та ч. 4 ст. 358 КК України) — 346,04 тис. грн; Миколайчук Богдан Миколайович (ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 222 та ч. 4 ст. 358 КК України) — 311,7 тис. грн; Гайдамака Ігор Володимирович (ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 222 та ч. 4 ст. 358 КК України) — 251,3 тис. грн; Шмериго Сергій Юрійович (ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 222 та ч. 4 ст. 358 КК України) — 434,02 тис. грн; Рощин Євген Миколайович (ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 222 та ч. 4 ст. 358 КК України) — 418,09 тис. грн; Єльчанінов Андрій Володимирович (ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 222 та ч. 4 ст. 358 КК України) — 324,26 тис. грн; Ліськовий Віктор Володимирович (ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 222 та ч. 4 ст. 358 КК України) — 281,07 тис. грн; Громико Віктор Олександрович (ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 222 та ч. 4 ст. 358 КК України) — 315,33 тис. грн; Доцюк Сергій Вікторович (ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 222 та ч. 4 ст. 358 КК України) — 432,75 тис. грн; Скібчик Дмитро Володимирович (ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 222 та ч. 4 ст. 358 КК України) — 351,55 тис. грн.
Виявлено шахрайські дії з боку позичальника Банку Вавриша Андрія Валентиновича, в результаті чого фінустанова несе значні збитки (ст. 190 КК України). Голубков Сергій Вікторович використав підробну довідку про доходи для отримання кредитних коштів в ПАТ «БАНК ФОРУМ» (ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 222 та ч. 4 ст. 358 КК України) — 228,97 тис. грн. Домославський Ігор Дмитрович використав підробну довідку про доходи (ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 222 та ч. 4 ст. 358 КК України) — 254,44 тис. грн.
18 вересня 2014 року було здійснено розбійний напад невстановлених осіб на співробітників відділення 2208 м. Свердловськ, Луганської області, з метою викрадення грошових коштів, які знаходились у сховищі Банку (ст. 187 КК України) — 222,6 тис. грн.
Коваль Оксана Василівна використала підробну довідку про доходи для отримання кредитних коштів в ПАТ «БАНК ФОРУМ» (ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 222 та ч. 4 ст. 358 КК України) — 281,68 тис. грн. Бойко Любов Петрівна використала підробну довідку (ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 222 та ч. 4 ст. 358 КК України) — 347,82 тис. грн. Груцздєв Дмитро Олексійович використав підробну довідку (ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 222 та ч. 4 ст. 358 КК України) — 347,22 тис. грн. Головач Геннадій Олександрович використав підробну довідку (ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 222 та ч. 4 ст. 358 КК України) — 288,07 тис. грн. Чігіринський Сергій Андрійович використав підробну довідку (ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 222 та ч. 4 ст. 358 КК України) — 251,28 тис. грн.
Виявлено крадіжку грошових коштів невстановленими особами, які знаходились в банкоматах м. Рівне (ст. 185 КК України) — 165,01 тис. грн. Явтушенко Анастасія Василівна використала підробну довідку про доходи для отримання кредитних коштів в ПАТ «БАНК ФОРУМ» (ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 222 та ч. 4 ст. 358 КК України) — 391,01 тис. грн.
Виявлено шахрайські дії з боку засновників та керівництва ТОВ «Молочна компанія Дружба», спрямовані на визнання недійним договору застави з ПАТ «БАНК ФОРУМ» (ч. 2 ст. 222 КК України) — 28251,89 тис. грн. Крадіжка грошових коштів Банку у відділені № 1500 Донецької дирекції представниками так званої «ДНР» та захват приміщення (ст. ст. 187 та 341 КК України) — 813,86 тис. грн.
Василюк Вікор Миколайович використав підробну довідку про доходи для отримання кредитних коштів в ПАТ «БАНК ФОРУМ» (ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 222 та ч. 4 ст. 358 КК України) — 265,97 тис. грн. Томащук Михайло Юрійович використав підробну довідку (ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 222 та ч. 4 ст. 358 КК України) — 254,2 тис. грн. Шкурба Олександр Вікторович використав підробну довідку (ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 222 та ч. 4 ст. 358 КК України). Михайловський Віталій Валентинович використав підробну довідку (ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 222 та ч. 4 ст. 358 КК України) — 483,14 тис. грн. Устименко Костянтин Валеріївич використав підробну довідку (ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 222 та ч. 4 ст. 358 КК України) — 496,11 тис. грн. Стеценко Михайло Вікторович використав підробну довідку (ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 222 та ч. 4 ст. 358 КК України) — 333,09 тис. грн.
Єрмоленко Ірина Павлівна, колишній співробітник Банку, використала своє службове становище та підробні документи для отримання кредитних коштів в ПАТ «БАНК ФОРУМ» (ст. 190 та ст. 358 КК України) — 738,29 тис. грн.
Виявлено шахрайські дії з боку засновників та керівництва ТОВ «Фірма Ахтамар», спрямовані на визнання недійним іпотечного договору з ПАТ «БАНК ФОРУМ» (ч. 2 ст. 222 КК України) — 1237,75 тис. грн. Шахрайські дії з боку засновників та керівництва ТОВ «Новий Світ», спрямовані на визнання недійсним іпотечного договору з ПАТ «БАНК ФОРУМ» (ч. 2 ст. 222 КК України) — 72494,3198 тис. грн.
Виявлено зникнення майна з ПАТ «БАНК ФОРУМ», яке знаходилось на відповідальному зберіганні (ст. 388 КК України) — 2246,28 тис. грн. Шахрайські дії з боку засновників та керівництва ЗАТ «Агрокомбінат», спрямовані на визнання недійним іпотечного договору з ПАТ «БАНК ФОРУМ» (ч. 2 ст. 222 КК України).
Шахрайські дії з боку засновників та керівництва ПУ «Хутросировина», спрямовані на визнання недійним договору поруки з ПАТ «БАНК ФОРУМ» (ч. 2 ст. 222 КК України). Шахрайські дії з боку боржника Банку Берези Валентина Владленовича, спрямовані на виведення заставного майна з обтяження з використанням підробних документів для подальшої реалізації (ст. ст. 190 та 358 КК України).
Виявлено невиконання державними виконавцями ВДВС Тлуманського РУЮ Івано-Франківської обл. Пшеничним Б.Я. та Зельмановичем М.М. рішення суду про стягнення заборгованості за кредитним договором (ч. 2 ст. 382 та ст. 369 КК України).
Шахрайські дії з боку засновників та керівництва ПАТ «УКРГАЗВИДОБУТОК» та ПАТ «Херсонський суднобудівний завод», спрямовані на уникнення виконання зобов'язань за кредитним договором ПАТ «УКРГАЗВИДОБУТОК» шляхом фальсифікації документів (ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 192 КК України).
Шахрайські дії з боку засновників та керівництва ТОВ «ЮДЖИН», ТОВ «Акус», ТОВ «Валідус», ТОВ «Кліос», ТОВ «Мірус», ТОВ «Модус Капітал», ТОВ «Рідос» та ТОВ «Сантос Капітал», спрямовані на уникнення виконання зобов'язань за кредитним договором ПАТ «Юджин» шляхом фальсифікації документів (ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 192 КК України).
Шахрайські дії з боку засновників та керівництва ПАТ «Міжнародна інвестиційна компанія «Інтерінвестсервіс» з кредитними коштами та доведення до банкрутства фінустанови (ст. 219 КК України).
Виявлено прийняття суддею Господарського суду м. Києва Босим В.П. та колегією суддів Київського апеляційного господарського суду Сітайло Л.Г., Баранцем О.М. та Пашкіною С.А. завідомо неправомірного рішення в частині зупинення процедури ліквідації ПАТ «БАНК ФОРУМ» (ст. 375 КК України).
Продаж боржником Банку Томіліним Ярославом Миколайовичем заставного майна ТОВ «Техносклад» без згоди фінустанови. Таким чином Томілін Я.М. своїми діями порушив права та черговість задоволення вимог інших кредиторів Банку, а також завдав державі суттєвих збитків у зв'язку із припиненням дії договору застави та неповерненням коштів (ст. 190 КК України).
Шахрайські дії з боку Красавцевої Олени Олександрівни та засновників та керівництва ТОВ «ПРОМПОСТАЧТЕХНО», ТОВ «УКРТЕХПРОМНАЛАДКА ПКП», ТОВ «ГРАН ПРІ концерн тур», ТОВ «ПК-ІНВЕСТГРУПП» та ТОВ «УКРП ГРУПП», спрямовані на уникнення виконання зобов'язань за кредитним договором Красавцевої О.О. шляхом фальсифікації документів (ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 192 КК України).
Керовництво та засновники ТОВ «Альфа Центр Полтава» та ТОВ «Полтава моторс» (позичальники), вступивши у злочинний зговір з засновниками та керівництвом ТОВ «Будінвест-Плюс», намагаються здійснити незаконне відчуження іпотечного майна Банку, яке виступає забезпеченням по кредитним договорам шляхом проведення реконструкцій предметів іпотеки, що стане підставою для присвоєння їм інших реєстраційних номерів та подальшої перереєстрації в державних органах України за новими адресами.
Пошкодження матеріальних цінностей, які знаходились на складі в м. Горлівка, Донецької області в результаті артобстрілу відділення 1507. Здача в оренду боржником Банку Бондаруком Сергієм Олександровичем заставного майна за адресою м. Київ без згоди фінустанови. Таким чином Бондарук Сергій Олександрович використовує майно Банку з метою свого збагачення (ст. 190 КК України).
Незаконне вилучення з обтяження об'єкту нерухомості (квартира у м. Стрий, Львівської області, яка належить Смірнову О.В.), яка виступає забезпеченням повернення кредитних коштів, здійснене Бурлаченко Інною Сергіївною. При цьому в подальшому зазначена квартира була продана третім особам.
Шахрайські дії з боку засновників та керівництва ТОВ «Солонь», спрямовані на визнання недійним договорів поруки з ПАТ «БАНК ФОРУМ» (ч. 2 ст. 222 КК України). Шахрайські дії з боку засновників та керівництва ТОВ «Галтрансрембуд», спрямовані на визнання недійсним кредитного договору № 0019/08/10-KL з ПАТ «БАНК ФОРУМ» (ч. 2 ст. 222 КК України). Шахрайські дії з боку засновників та керівництва ТОВ «Галтрансрембуд», спрямовані на визнання недійсним кредитного договору № 0014/08/10-K з ПАТ «БАНК ФОРУМ» (ч. 2 ст. 222 КК України).