Матеріал містить перелік виявлених кримінальних правопорушень, пов'язаних з діяльністю АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» та пов'язаних з ним осіб і організацій.
Щодо зникнення документів фінансово-господарської діяльності АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» протягом лютого 2014 р. (ст. 191 ч. 5 КК України). Щодо заволодіння посадовими особами відділення №1 м. Хуст АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» грошовими коштами Шуби М.М. у березні 2014 р. (ст. 190 ч. 1 КК України). Щодо вчинення службовими особами ТОВ «Поляна Україна Груп» незаконних дій із заставним майном протягом 2013–2014 рр. (ст. 388 ч. 1 КК України). Щодо вчинення службовими особами ТОВ «ТД БРОКБІЗНЕС» незаконних дій із заставним майном протягом 2013–2014 рр. (ст. 388 ч. 1 КК України). Щодо вчинення службовими особами ПП «Жіскур Холдинг Україна» незаконних дій із заставним майном протягом 2013–2014 рр. (ст. 388 ч. 1 КК України).
Щодо шахрайського заволодіння Черепанем В.М. грошовими коштами банку (ст. 191 ч. 5 КК України). Щодо заволодіння колишнім завідувачем сектору автокредитування Донецького ГРВ АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» Кудіним С.П. грошовими коштами Банку (ст. 191 ч. 2 КК України). Щодо виявлення невідповідності номеру рахунку та суми нарахованих відсотків по депозитному договору громадянина Веждела М.М. (ст. 366 ч. 1 КК України). Щодо неповернення фізичній особі Попадинця В.І. депозитів (ст. 366 ч. 1 КК України). Щодо грабіжницьких дій відносно майна АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» (ст. 186 ч. 4 КК України).
Щодо вчинення посадовими особами ТОВ «Плавт сервіс» незаконних дій із заставним майном (ст. 388 ч. 1 КК України). Щодо вчинення посадовими особами АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» службової недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України). Щодо вчинення посадовими особами АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» службового підроблення (ч. 2 ст. 366 КК України). Щодо створення злочинної організації та умисного вчинення дій, що призвело до стійкої фінансової неспроможності Банку (ст. 205, ст. 209, ст. 219, ст. 255, ст. 364, ст. 366, ст. 367 КК України).
Щодо заволодіння депозиту фізичної особи Огієнко З.Д. у грудні 2013 р. (ст. 191 ч. 2, ст. 366 ч. 1 КК України). Щодо зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ «ВКФ «АМК LTD» (ст. 364 ч. 2, ст. 366 ч. 2, ст. 358 ч. 3 КК України). Щодо вчинення службової недбалості службовими особами відділення №39 АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК». Щодо таємного викрадення майна (крадіжки) заставного майна (ст. 185 ч. 5 КК України).
Щодо надання громадянином Толстих Д.І. завідомо неправдивої інформації АТ «БРОКБІЗНЕСБАНКУ» з метою одержання кредиту (ст. 222 ч. 1, ст. 358 ч. 1 КК України). Щодо вчинення посадовими особами ТОВ «Грант Тайм» незаконних дій із заставним майном (ст. 388 ч. 1 КК України). Щодо заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою, а також неправомірне заволодіння чужим майном (ст. 192 ч. 2, ст. 191 ч. 5, ст. 366 ч. 1 КК України). Щодо незаконного заволодіння чужим майном (ст. 186 ч. 4 КК України). Щодо приховування майна (ст. 388 ч. 1 КК України). Щодо таємного викрадення чужого майна (ст. 185 ч. 3 КК України). Щодо незаконного заволодіння транспортним засобом (ст. 289 ч. 3 КК України). Щодо незаконного заволодіння чужим майном (ст. 341 КК України).
Щодо самоуправства та вчинення шахрайських дій посадовими особами ПАТ «ІНДУСТРІАЛБАНКУ» з метою незаконного заволодіння грошовими коштами АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» (ст. 191, ст. 356 КК України). Щодо службової недбалості співробітника правоохоронного органу під час розгляду звернення АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» (ст. 367 ч. 1 КК України). Щодо заволодіння чужим майном посадовими особами ТОВ «СіПіЕс» (ст. 191 ч. 5 КК України).
Щодо протиправних дій колишнього співробітника АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» з картковими рахунками клієнтів, що призвело до нанесення шкоди Банку (ст. 200 ч. 1, ст. 185 КК України). Щодо заволодіння чужим майном АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» (вмонтована касова кабіна) представниками ПАТ СК «Брокбізнес» (ч. 1, ст. 190 КК України). Щодо опору уповноваженим особам АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» під час демонтажу майна Банку, яке перебувало в оренді у ПАТ СК «Брокбізнес» (ч. 2, ст. 342 КК України). Щодо незаконного захоплення будівлі та майна АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» (ст. 341 КК України). Щодо таємного викрадення майна АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» (ст. 185 КК України).
Щодо опору представнику уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» представниками АТЗТ «Інтурбізнес» «Дружба» (ст. 342 КК України). Щодо опору представнику уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» УДСО при ГУМВС в Одеській області (ст. 342 КК України). Щодо вчинення можливо шахрайських дій співробітниками АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» по відношенню до учасника аукціону з продажу майна (ч. 1 ст. 190 КК України). Щодо опору представнику уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» ТОВ «Елтікс» (ст. 342 КК України). Щодо опору представнику уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» ФОП Боярський О.В. (ст. 342 КК України). Щодо опору представнику уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» ТОВ «Максі Трейд» (ст. 342 КК України). Щодо опору представнику уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» ККТПП «Меліоратор» (ст. 342 КК України). Щодо опору представнику уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» ТОВ «Волиньоблспоживспілка» (ст. 342 КК України). Щодо опору представнику уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» КУ «Вознесенська центральна районна лікарня» (ст. 342 КК України). Щодо опору представнику уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» ФОП Ящинська О.А. (ст. 342 КК України). Щодо опору представнику уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» ТОВ ТРЦ «Фабрика» (ст. 342 КК України).
Щодо опору представнику уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» представників податкової інспекції Первомайського району ГУ Міндоходів в Миколаївській області (ст. 342 КК України). Щодо опору представнику уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» представників ДПІ у Центральному районі м. Миколаїв (ст. 342 КК України). Щодо опору представнику уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» представників мережі «Аптека здоров'я» м. Харків (ст. 342 КК України). Щодо опору представнику уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» представників ТОВ «УКРАЇНСЬКІ ПРОДУКТОВІ ТРАДИЦІЇ» м. Київ (ст. 342 КК України). Щодо опору представнику уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» представників Київської філії ПАТ «Укртелеком» (ст. 342 КК України). Щодо опору представнику уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» ФОП Фрунза А.В. м. Чернівці (ст. 342 КК України). Щодо опору представнику уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» Сумський кооперативний технікум м. Суми (ст. 342 КК України). Щодо опору представнику уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» ТзОВ «ІНТЕРТРАСТГРУП» Львівська область (ст. 342 КК України).
Щодо незаконного заволодіння службовим автомобілем Донецького ГРВ АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» (ст. 289 КК України). Щодо незаконного привласнення майна Одеського РВ АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» (ст. 185 КК України). Заява про вчинення кримінального правопорушення в порядку ст. 214 КПК України. Щодо зловживання службовим становищем та службового підроблення колишніми співробітниками Солонянського відділення Дніпропетровського ГРВ АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» (ст. 364, ст. 366, ст. 358 КК України).
Щодо опору представнику уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» з боку співробітників НУДПСУ м. Ірпінь (ст. 342 КК України). Щодо викрадення майна АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» орендоутримувачем Гуревічовим О.М. м. Київ (ст. 185 КК України). Щодо самоуправства та привласнення коштів АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» з боку ФОП Івасик А.М. м. Івано-Франківськ (ст. 289 КК України). Щодо самоуправства та опору представнику уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» з боку ТОВ «ТОРГІнвест» м. Дніпропетровськ (ст. 356, ст. 342 КК України). Щодо самоуправства та опору представнику уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» з боку ТОВ «АВТОТЕХНІКС Дніпропетровськ» м. Дніпропетровськ (ст. 356, ст. 342 КК України). Щодо самоуправства та опору представнику уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» з боку ТОВ «КРОППЕРС ГРУП» м. Дніпропетровськ (ст. 356, ст. 342 КК України). Щодо самоуправства та опору представнику уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» з боку КЗ «Новомосковської стоматологічної клініки» (ст. 356, ст. 342 КК України). Щодо самоуправства та опору представнику уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» з боку КЗ «Солонянська центральна лікарня» (ст. 356, ст. 342 КК України). Щодо самоуправства та опору представнику уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» з боку ТОВ «Конпперс Груп» м. Дніпропетровськ (ст. 356, ст. 342 КК України). Щодо самоуправства та опору представнику уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» з боку АТ «ЗЛАТОБАНК» (ст. 342 КК України).
Щодо викрадення майна (ТМЦ) ТОВ «САМ ФІШ», яке перебуває в заставі АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» Житомирська область (ст. 185 КК України). Щодо опору представнику уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» з боку представників відділення АТ «ЗЛАТОБАНК» м. Одеса (ст. 342 КК України). Щодо самоуправства та опору представнику уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» з боку ПП «НІКОЛЬ ТВ» м. Харків (ст. 342 КК України). Щодо опору представнику уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» з боку ФОП Патенок А.В. м. Запоріжжя (ст. 342 КК України). Щодо опору представнику уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» з боку ФОП Черкасов О.В. м. Запоріжжя (ст. 342 КК України). Щодо таємного викрадення заставного майна АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» представниками ТОВ «ЕЛІТ» в м. Сміла Черкаської області (ст. 185, ст. 388 КК України). Щодо опору представнику уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» з боку ФОП Цапович О.М. м. Запоріжжя (ст. 342 КК України). Щодо опору представнику уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» з боку ТОВ «ТЕХНОКОНТРАКТ» м. Миколаїв (ст. 342 КК України). Щодо опору представнику уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» з боку ТОВ «АвтоЗАЗ — Сервіс» м. Миколаїв (ст. 342 КК України).
Щодо викрадення ТМЦ АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» приміщення за адресою: вул. Туполєва, 19 м. Київ (ст. 185 КК України). Щодо опору представнику уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» з боку Жовтневої ДПІ в м. Миколаїв (ст. 342 КК України). Щодо опору представнику уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» з боку ФОП Азаренко О.О. в м. Слов'янськ Донецької області (ст. 342 КК України). Щодо опору представнику уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» з боку УДАІ в Миколаївській області м. Первомайськ (ст. 342 КК України). Щодо опору представнику уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» під час вивезення майна банку з боку ФОП Серебрякова К.О. м. Вінниця (ст. 342 КК України). Щодо опору представнику уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» під час вивезення майна банку з боку ФОП Михальчишина В.В. м. Вінниця (ст. 342 КК України). Щодо опору представнику уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» під час вивезення майна банку з боку Усенко С.І. м. Запоріжжя (ст. 342 КК України). Щодо опору представнику уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» під час вивезення майна банку з боку УДАІ в Миколаївській області м. Запоріжжя (ст. 342 КК України). Щодо опору представнику уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» під час вивезення майна банку з боку ЗАТ «Царичанський завод мінводи» Дніпропетровська область (ст. 342 КК України).
Щодо зловживання службовим становищем та вчинення інших кримінальних правопорушень представниками ПАТ «Полонський гірничий комбінат» (Хмельницька область), передбачених ст. 240, ст. 364, ст. 388 КК України. Щодо крадіжки майна Банку та опору представнику уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» під час вивезення банкоматів банку з боку ТОВ «Сан Фасок» м. Запоріжжя (ст. 185, ст. 342 КК України). Щодо шахрайських дій з грошовими коштами АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» та втручання в діяльність судових органів з боку позичальника Варви М.В. (ст. 190, ст. 376 КК України). Щодо опору представнику уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» під час вивезення майна банку з боку ТОВ «ДІЄСА» м. Дніпропетровськ (ст. 342 КК України).
Щодо захоплення будівель Донецького ГРВ АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» представниками самопроголошених ДНР (ст. 341 КК України). Щодо опору представнику уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» під час вивезення майна банку з боку ФОП Перебийніс С.М. м. Дніпропетровськ (ст. 342 КК України). Щодо службової недбалості посадових осіб АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» під час виконання службових обов'язків (ст. 367 КК України).
За результатом службового розслідування щодо видачі посадовими особами АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» у період 2013–2014 рр. кредитів 29 компаніям (ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України). За результатом службового розслідування щодо видачі банком протягом 2013–2014 року міжбанківських кредитів на користь ПАТ «Реал Банк».
Щодо діяльності, спрямованої на захоплення державної влади та розповсюдження матеріалів (розсилання листів певним групам адресатів) із закликами до захоплення державної влади з боку незаконно створених організацій на території АР Крим (ст. 109 КК України). Щодо розтрати заставного майна АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» шляхом зловживання службовим становищем, вчиненої в особливо великих розмірах з боку ТОВ «Цезар» (ст. 191, ст. 388 КК України). Щодо зловживання службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди службовою особою АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» Виноград Ю.Т., що спричинило тяжкі наслідки (ст. 364 КК України).