Подано заяви про нанесення збитків ПАТ «Радикал банк» у зв'язку з умисними шахрайськими діями позичальника Бугери О.П., спрямованими на протиправне заволодіння грошовими коштами банку в особливо великих розмірах (ч.4 ст. 358 КК України). Розмір заявленого збитку становить 422,0 тис. грн. 15 липня 2015 року слідчий СУ ГУМВС України в м. Києві оголосила ухвалу Голосіївського районного суду від 14 липня 2015 року. При цьому вилучення документів проводилось у неуповноваженої особи, вилучено документи, не передбачені ухвалою, не надано можливості зробити копії. Вилучені документи не оглянуті, не описані та не упаковані належним чином. У діях працівників міліції вбачаються ознаки злочину, передбачені ч. 3 ст. 365 КК України.
Подано заяву щодо умисних дій, вчинених за попередньою змовою групою осіб, у тому числі посадовими особами Банку, спрямованих на протиправне заволодіння майном Банку, чим завдано збитків Банку в особливо великих розмірах. Попередня кваліфікація передбачена ст.ст. 190, 191, 209, 362 КК України. Розмір заявленого збитку становить 332 244,2 тис. грн.
Подано заяву щодо здійснення неправомірних дій посадовими особами Банку стосовно продажу власного рухомого майна за заниженою ціною та створення умов для недоотримання Банком грошових коштів. Попередня кваліфікація передбачена ст.ст. 191, 367 КК України. Розмір заявленого збитку становить 31,7 тис. грн.
Подано заяву щодо несанкціонованого списання грошових коштів з рахунків ТОВ «Коксотрейд» у сумі 3 829 000 грн. та ТОВ «СПР-Групп» у сумі 22 795 000 грн. за інвестиційні сертифікати згідно договору №09/07/15-171 від 09 липня 2015 року. Попередня кваліфікація передбачена ст.ст. 191, 209 КК України. Розмір заявленого збитку становить 26 624 тис. грн.
Подано заяву щодо виявленої недостачі основних засобів та необоротних активів по Головному офісу станом на 16 жовтня 2015 року, які обліковувались за матеріально-відповідальною особою Руденко В.В. Кваліфікація передбачена ст. 191 КК України. Розмір заявленого збитку становить 1 254,0 тис. грн.
Подано заяву щодо виявленої недостачі основних засобів та необоротних активів по Головному офісу станом на 16 жовтня 2015 року, які обліковувались за матеріально-відповідальною особою Катковим В.Ю. Кваліфікація передбачена ст. 191 КК України. Розмір заявленого збитку становить 348,0 тис. грн.
Подано заяву щодо перерахування коштів у сумі 320 тис. грн. на ПАТ «Страхова компанія «ЗДОРОВО» згідно договору № 1512068 від 01 червня 2015 року. Кваліфікація передбачена ст. 191 КК України. Розмір заявленого збитку становить 320,0 тис. грн.
Подано заяву за фактом здійснення посадовими особами банку операцій щодо розміщення вкладів клієнтів банку через рахунки каси банку, які було здійснено 09 липня 2015 року поза межами робочого часу та/або операційного дня. Також подано заяву щодо розміщення вкладів клієнтів Банку через рахунки каси банку, які було здійснено 09 липня 2015 року з одночасною реєстрацією в системі АБС Б-2 за одним і тим самим часом проведення транзакції в одній касі одним і тим же касиром. Крім того, подано заяву щодо розміщення вкладів клієнтів Банку через безготівкові операції по рахунках клієнтів у банку, які було здійснено 09 липня 2015 року поза межами робочого часу та/або операційного дня. Кваліфікація передбачена ст.ст. 191, 362 КК України. Розмір заявленого збитку становить 73 297,0 тис. грн.
Подано заяву за фактом виявлення недостачі основних засобів — програмно-технічних комплексів самообслуговування («ПТКС») за адресами: с. Петропавлівська-Борщагівка, вул. Ярослава Мудрого, 1; м. Харків, Комсомольське шосе, 67; м. Харків, вул. Харківських Дивізій, 17; Харківська область, м. Дергачі, вул. 1-го травня, 10 на загальну балансову (залишкову) вартість 102 608,14 грн. Кваліфікація передбачена ст. 191 КК України. Розмір заявленого збитку становить 103,0 тис. грн.
Подано заяву за фактом здійснення оплати в період з липня 2014 по липень 2015 року юридичних та агентських послуг одинадцятьом фізичним особам-підприємцям та закриття за даним фактом дебіторської заборгованості. Кваліфікація передбачена ст.ст. 27, 28, 191, 205 КК України. Розмір заявленого збитку становить 85 395,0 тис. грн.
Подано заяву за фактом незаконного виведення з-під контролю ПАТ «Радикал банк» активів (частини кредитного портфелю) загальною балансовою вартістю 769 654 346,11 грн. Кваліфікація передбачена ст.ст. 190, 191, 209, 362 КК України. Розмір заявленого збитку становить 769 654,0 тис. грн.
Подано заяву за фактом вчинення кримінальних правопорушень та інших протиправних (шахрайських) дій посадовими особами та працівниками банку, що призвело до виникнення заборгованості банку в сумі 800 000,00 грн. Кваліфікація передбачена ст.ст. 190, 362, 365, 367 КК України. Розмір заявленого збитку становить 800,0 тис. грн.