Подано заяв про нанесення збитку АТ «Дельта Банк». Громадянка Бабінцева О.Б. при оформленні кредитного договору № 002-14784-060113 надала підроблену податкову декларацію платника єдиного податку — ФОП. Місце вчинення: м. Миколаїв. Попередня кваліфікація ч. 1 ст. 358 КК України. Збиток становить 30,0 тис. грн.
24.03.15 озброєний напад на Донецьке відділення невстановленими озброєними особами, які діють від слідчого комітету Міністерства державної безпеки ДНР, ст. 187 КК України. Місце скоєння правопорушення: м. Донецьк, проспект Грінкевича, 7. Збиток становить 254,9 тис. грн.
28.03.15 розбійним нападом відбулось незаконне проникнення в Донецьке відділення №1, викрадення майна (кошти, комп'ютерну техніку, сервер, система відеонагляду). Попередня кваліфікація: ч.3 ст. 187 КК України. Місце скоєння: м. Донецьк, вул. Панфілова, б. 15-і. Збиток становить 1 531,9 тис. грн.
08.04.15 УДППЗ «Укрпошта» відмовляється перераховувати кошти, сплачені кредиторами на користь банку, чим завдано збитків в розмірі 26 177 116,51 грн. Попередня кваліфікація ч. 4 ст. 191, 190 КК України. Збиток становить 26 177,0 тис. грн.
27.03.2015 відбулось несанкціоноване проникнення до державного реєстру речових прав на нерухоме майно від імені приватного нотаріуса Т.І. Котлярова, яким було знято іпотеку та заборону на квартиру, обтяжувачем майна є АТ «Дельта Банк». Місце скоєння: м. Бориспіль, вул. Лермонтова, б. 8-а. Попередня кваліфікація ч. 1 ст.361 КК України. Збиток становить 2 357,3 тис. грн.
17.04.2015 посадові особи КНТЕУ позбавили можливості вивезти майно Банку на загальну суму 210 261 гривень. Місце вчинення правопорушення м. Київ, вул. Кіото, 19. Попередня кваліфікація ст. 356 КК України. Збиток становить 211,0 тис. грн.
Під час інвентаризації виявлено, що внаслідок укладення Банком Договору відступлення права вимоги ABLONOR MANAGEMENT LIMITED завдані збитки в розмірі 152 422 194,75 доларів США. Місце вчинення правопорушення є м. Київ, бульвар Дружби Народів, 38. Попередня кваліфікація ч. 4 ст. 190, ч.3 ст. 206-2 КК України. Збиток становить 4 093 755,3 тис. грн.
За результатами перевірки виявлено, що в період з 30.10.14р по 03.03.15р., мали місце дії юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців з перерахування коштів на поточні рахунки фізичних осіб з метою подальшого отримання власних коштів через фізичних осіб за рахунок відшкодування їм коштів Фондом (дроблення). Місцем вчинення правопорушення є: м. Київ, бул. Дружби Народів, 38. Попередня кваліфікація ч.5 ст. 190 КК України. Збиток становить 44 281,2 тис. грн.
Інсайдери – фізичні особи проводили перерахунок коштів зі своїх рахунків на інших фіз. осіб з метою їх дроблення для подальшого отримання власних коштів через фізичних осіб за рахунок відшкодування коштів Фондом. Місцем вчинення правопорушення є: м. Київ, бул. Дружби Народів, 38. Попередня кваліфікація ч.5 ст. 190 КК України. Збиток становить 2 569,9 тис. грн.
Під час інвентаризації виявлено 270 операцій Щербакова І.Г., та 244 Устінова К.В. перерахування з власних поточних (депозитних) рахунків кошти іншим фізичним особам під час дії постанови НБУ про віднесення банку до категорії проблемних. Місце вчинення правопорушення м. Київ, бульвар Дружби Народів, 38. Попередня кваліфікація ч. 5 ст. 190 КК України. Збиток становить 67 848,7 тис. грн.
Встановлено, що за погодженням АТ «Дельта Банк», BANK FRICK & CO AG уклав з BANBURY MANAGEMENT LIMITED Кредитний договір. Оригіналів документів або копій кредитного договору з BANBURY MANAGEMENT LIMITED та Договору застави з Фрік Банк, розпорядження Банку про надання кредиту, в АТ «Дельта Банк» відсутні.
02.04.2015 Bank Frick & Co AG направив Банку повідомлення про списання ним всієї суми коштів (115 504 000,00 доларів США) з кореспондентського рахунку Банку в погашення зобов'язань третьої особи BANBURY MANAGEMENT LIMITED перед Фрік Банком. Внаслідок незаконних дій, вчинених посадовими особами Банку та невстановленими особами, Банк отримав збитки в розмірі 115 504 000,00 доларів США. Місцем вчинення правопорушення є м. Київ, бул. Дружби Народів, 38. Попередня кваліфікація ч.5 ст. 190 КК України. Збиток становить 3 102 206,4 тис. грн.
07.04.2015р., Bank Winter & Co AG направив АТ «Дельта Банк» повідомлення про списання коштів через невиконання JAMICO FINANCE LM зобов'язань за кредитним договором та 03.12.2014 року, списавши всю суму коштів з кореспондентського рахунку Банку в погашення зобов'язань третьої особи. Операція щодо списання коштів в обліку Банку відображена не була. Банк використовував викривлені дані звітності. Внаслідок вищеописаних дій, вчинених посадовими особами Банку та невстановленими третіми особами, Банк отримав збитки в розмірі 50 000 000,00 доларів США. Місцем вчинення правопорушення є м. Київ, бул. Дружби Народів, 38. Попередня кваліфікація ч.5 ст. 190 КК України. Збиток становить 1 342 900,0 тис. грн.
19.01.2015р., Meinl Bank AG направив АТ «Дельта Банк» повідомлення про списання коштів через невиконання SILISTEN TRADING LIMITED зобов'язань за кредитним договором та здійснив списання всієї суми коштів з кореспондентського рахунку Банку в погашення зобов'язань третьої особи. Операція щодо списання коштів в обліку Банку відображена не була. Банк використовував викривлені дані звітності. Внаслідок вищеописаних дій, вчинених посадовими особами Банку та невстановленими особами, Банк отримав збитки в розмірі 87 294 251,67 доларів США. Місцем вчинення правопорушення є м. Київ, бул. Дружби Народів, 38. Попередня кваліфікація ч.5 ст. 190 КК України. Збиток становить 2 344 549,0 тис. грн.
Під час інвентаризації виявлено, що внаслідок укладення та виконання Банком Договору банківського інвестиційного рахунку, Банком на користь ЕЛМОНОРЕ ТРЕЙД ЛІМІТЕД були сплачені проценти за січень – березень 2014р. При проведенні операцій по зарахуванню коштів на Рахунок ЕЛМОНОРЕ ТРЕЙД ЛІМІТЕД та проведення всіх подальших операцій, фактичного руху коштів не відбувалось, всі перерахування проводились на підставі не підтверджених документів, що призвело до фальшування даних обліку в Банку, що призвело до збитків Банку в сумі 9 021 914,72 грн. Місце вчинення правопорушення м. Київ, бульвар Дружби Народів, 38. Попередня кваліфікація ч. 4 ст. 190, ч.3 ст. 206-2 КК України. Збиток становить 9 021,0 тис. грн.
Під час інвентаризації виявлено 97 операцій Сатовського В.В., перерахував із власних поточних (депозитних) рахунків кошти іншим фізичним особам під час дії постанови НБУ про віднесення банку до категорії проблемних. Місце вчинення правопорушення м. Київ, бульвар Дружби Народів, 38. Попередня кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України. Збиток становить 7 698,1 тис. грн.
Під час інвентаризації виявлено 95 операцій Тарасова Ю.Г., перерахував із власних поточних (депозитних) рахунків кошти іншим фізичним особам під час дії постанови НБУ про віднесення банку до категорії проблемних. Місце вчинення правопорушення м. Київ, бульвар Дружби Народів, 38. Попередня кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України. Збиток становить 15 863,3 тис. грн.
За підсумками проведення роботи інвентаризаційної комісії в складському приміщені АТ «Дельта-банк» виявлена недостача ТМЦ. Місце скоєння вул. Довженка, 3, м. Київ. Попередня кваліфікація ч.5 ст. 191КК України. Збиток становить 5 934,7 тис. грн.
Під час інвентаризації виявлено 74 операцій Астапова Т.П. перерахувала з власних поточних (депозитних) рахунків кошти іншим фізичним особам під час дії постанови НБУ про віднесення банку до категорії проблемних. Місце вчинення правопорушення м. Київ, бульвар Дружби Народів, 38. Попередня кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України. Збиток становить 14 476,2 тис. грн.
Під час інвентаризації виявлено 54 операції Волкова В.В. перерахував з власних поточних (депозитних) рахунків кошти іншим фізичним особам під час дії постанови НБУ про віднесення банку до категорії проблемних. Місце вчинення правопорушення є м. Київ, бульвар Дружби Народів, 38. Попередня кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України. Збиток становить 9 334,9 тис. грн.
Під час інвентаризації виявлено 54 операції Мартенса І.В., перерахував з власних поточних (депозитних) рахунків кошти іншим фізичним особам під час дії постанови НБУ про віднесення банку до категорії проблемних. Місце вчинення правопорушення м. Київ, бульвар Дружби Народів, 38. Попередня кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України. Збиток становить 8 238,6 тис. грн.
На адресу Банку надійшла заява ТОВ «Іллічівський зерновий порт» від 09 лютого 2015 р. про припинення зобов'язань на суму 13 774 765, 50 дол. США та 434 308 476,22 гривень та заява ТОВ «Стройбуд Іллічівськ» про припинення зобов'язань за кредитним договором №НКЛ-2010632 від 27.06.2012 р на суму 4 508 859,61 дол. США. Місце вчинення куп. м. Одеса. Попередня кваліфікація ч.2 ст. 364 КК України. Збиток становить 991 013,5 тис. грн.
17.07.2015р.виявлена крадіжка ТМЦ, комплектуючих комп'ютера зі складу Банку вантажниками. Місце вчинення: вул. Довженко, 3, м. Київ. Попередня кваліфікація ч. 1 ст. 185 КК України. Збиток становить 4,8 тис. грн.
Під час інвентаризації виявлено 46 операцій Саверченка В.Л., перерахував з власних поточних (депозитних) рахунків кошти іншим фізичним особам під час дії постанови НБУ про віднесення банку до категорії проблемних. Місце вчинення правопорушення м. Київ, бульвар Дружби Народів, 38. Попередня кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України. Збиток становить 4 400,0 тис. грн.
Під час інвентаризації виявлено 48 операцій Чербаджи Д.П., перерахував з власних поточних (депозитних) рахунків кошти іншим фізичним особам під час дії постанови НБУ про віднесення банку до категорії проблемних. Місце вчинення правопорушення м. Київ, бульвар Дружби Народів, 38. Попередня кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України. Збиток становить 9 400,0 тис. грн.
Під час інвентаризації виявлено 51 операцію Званчука Л.К., перерахував з власних поточних (депозитних) рахунків кошти іншим фізичним особам під час дії постанови НБУ про віднесення банку до категорії проблемних. Місце вчинення правопорушення м. Київ, бульвар Дружби Народів, 38. Попередня кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України. Збиток становить 6 161,7 тис. грн.
Під час інвентаризації виявлено 44 операції Кармазіна І.В., перерахував з власних поточних (депозитних) рахунків кошти іншим фізичним особам під час дії постанови НБУ про віднесення банку до категорії проблемних. Місце вчинення правопорушення м. Київ, бульвар Дружби Народів, 38. Попередня кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України. Збиток становить 8 355,2 тис. грн.
Під час інвентаризації виявлено 44 операції Путнокі О.Ю., перерахував з власних поточних (депозитних) рахунків кошти іншим фізичним особам під час дії постанови НБУ про віднесення банку до категорії проблемних. Місце вчинення правопорушення м. Київ, бульвар Дружби Народів, 38. Попередня кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України. Збиток становить 6 062,2 тис. грн.
Під час інвентаризації виявлено 42 операції Скалюка О.А., перерахував з власних поточних (депозитних) рахунків кошти іншим фізичним особам під час дії постанови НБУ про віднесення банку до категорії проблемних. Місце вчинення правопорушення м. Київ, бульвар Дружби Народів, 38. Попередня кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України. Збиток становить 8 379,2 тис. грн.
Під час інвентаризації виявлено 33 операції Адаменка Н. В. перерахування з власних поточних (депозитних) рахунків кошти іншим фізичним особам під час дії постанови НБУ про віднесення банку до категорії проблемних. Місце вчинення правопорушення м. Київ, бульвар Дружби Народів, 38. Попередня кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України. Збиток становить 6 367,4 тис. грн.
Під час інвентаризації виявлено 27 операцій Адамець Ю. М. перерахувала з власних поточних (депозитних) рахунків кошти іншим фізичним особам під час дії постанови НБУ про віднесення банку до категорії проблемних. Місце вчинення правопорушення м. Київ, бульвар Дружби Народів, 38. Попередня кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України. Збиток становить 2 816,9 тис. грн.
Під час інвентаризації виявлено 27 операцій Бойко О.В. перерахувала з власних поточних (депозитних) рахунків кошти іншим фізичним особам під час дії постанови НБУ про віднесення банку до категорії проблемних. Місце вчинення правопорушення м. Київ, бульвар Дружби Народів, 38. Попередня кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України. Збиток становить 5 241,0 тис. грн.
Під час інвентаризації виявлено 28 операцій Жигира І.А., перерахував з власних поточних (депозитних) рахунків кошти іншим фізичним особам під час дії постанови НБУ про віднесення банку до категорії проблемних. Місце вчинення правопорушення м. Київ, бульвар Дружби Народів, 38. Попередня кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України. Збиток становить 5 012,3 тис. грн.
Під час інвентаризації виявлено 29 операцій Дехтярьова М. В., перерахував з власних поточних (депозитних) рахунків кошти іншим фізичним особам під час дії постанови НБУ про віднесення банку до категорії проблемних. Місце вчинення правопорушення м. Київ, бульвар Дружби Народів, 38. Попередня кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України. Збиток становить 4 155,7 тис. грн.
Під час інвентаризації виявлено 29 операцій Фельдмана Ю.О., перерахував з власних поточних (депозитних) рахунків кошти іншим фізичним особам під час дії постанови НБУ про віднесення банку до категорії проблемних. Місце вчинення правопорушення м. Київ, бульвар Дружби Народів, 38. Попередня кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України. Збиток становить 3 043,1 тис. грн.
Під час інвентаризації виявлено 30 операцій Яцука О.В., перерахував з власних поточних (депозитних) рахунків кошти іншим фізичним особам під час дії постанови НБУ про віднесення банку до категорії проблемних. Місце вчинення правопорушення м. Київ, бульвар Дружби Народів, 38. Попередня кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України. Збиток становить 5 554,8 тис. грн.
Під час інвентаризації виявлено 31 операцію Козлова А.М., перерахував з власних поточних (депозитних) рахунків кошти іншим фізичним особам під час дії постанови НБУ про віднесення банку до категорії проблемних. Місце вчинення правопорушення м. Київ, бульвар Дружби Народів, 38. Попередня кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України. Збиток становить 5 596,8 тис. грн.
Під час інвентаризації виявлено 31 операцію Постернака Л.М., перерахував з власних поточних (депозитних) рахунків кошти іншим фізичним особам під час дії постанови НБУ про віднесення банку до категорії проблемних. Місце вчинення правопорушення м. Київ, бульвар Дружби Народів, 38. Попередня кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України. Збиток становить 5 894,8 тис. грн.
Під час інвентаризації виявлено 35 операцій Бережна О.П. перерахувала з власних поточних (депозитних) рахунків кошти іншим фізичним особам під час дії постанови НБУ про віднесення банку до категорії проблемних. Місце вчинення правопорушення м. Київ, бульвар Дружби Народів, 38. Попередня кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України. Збиток становить 6 586,6 тис. грн.
Під час інвентаризації виявлено 39 операцій Гомольського В.І., перерахував з власних поточних (депозитних) рахунків кошти іншим фізичним особам під час дії постанови НБУ про віднесення банку до категорії проблемних. Місце вчинення правопорушення м. Київ, бульвар Дружби Народів, 38. Попередня кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України. Збиток становить 7 736,0 тис. грн.
Під час інвентаризації виявлено 39 операцій Скакуна А.Й., перерахував з власних поточних (депозитних) рахунків кошти іншим фізичним особам під час дії постанови НБУ про віднесення банку до категорії проблемних. Місце вчинення правопорушення м. Київ, бульвар Дружби Народів, 38. Попередня кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України. Збиток становить 5 439,8 тис. грн.
Під час інвентаризації виявлено 36 операцій Кірюшка С. М., перерахував з власних поточних (депозитних) рахунків кошти іншим фізичним особам під час дії постанови НБУ про віднесення банку до категорії проблемних. Місце вчинення правопорушення м. Київ, бульвар Дружби Народів, 38. Попередня кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України. Збиток становить 5 435,0 тис. грн.
Під час інвентаризації виявлено 836 операцій 28 клієнтів банку які перерахували з власних поточних (депозитних) рахунків кошти іншим фізичним особам під час дії постанови НБУ про віднесення банку до категорії проблемних. Місце вчинення правопорушення є м. Київ, бульвар Дружби Народів, 38. Попередня кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України. Збиток становить 124 205,3 тис. грн.
На адресу Банку надійшли заява ТОВ «Яблуневий дар» від 09 лютого 2015 р., про припинення зобов'язань кредитним договором №ВКЛ-2005469 від 21.01.2011р., на суму 11 742 435,21 Євро, заява ТОВ «Танк Транс» про припинення зобов'язань за кредитним договором №ВКЛ-2005880 від 09.06.2011 р на суму 8 059 033,82 Євро. Місце вчинення куп. м. Одеса. Попередня кваліфікація ч.2 ст. 364 КК України. Збиток становить 1 617 347,6 тис. грн.
Перевіркою встановлений факт затримання Головою Ради Директорів Поповим О.Ю., підписання Наказу №2650 від 03.11.2014р. «Щодо стабілізації діяльності Банку» з 03.11.2014р. до 15.01.2015 року. Збиток становить 2 192 413,6 тис. грн.
Під час звільнення начальника Київського відділення № 41 АТ «Дельта Банк», була виявлена недостача ТМЦ. Попередня кваліфікація ч. 1 ст. 185 КК України. Місце скоєння правопорушення м. Київ, вул. Червоноармійська, б.63-а. Збиток становить 5,6 тис. грн.
22.06.2015 року озброєний напад на приміщення Донецького відділення № 6. Попередня кваліфікація ст. 187 КК України. Місце скоєння правопорушення: м. Донецьк, вул. Комарова, 2А. Збиток становить 26 431,3 тис. грн.
23.06.2015 року озброєний напад на приміщення Макіївського відділення за адресою м. Макіївка, вул. Леніна 52/16. Попередня кваліфікація ст. 187 КК України. Місце скоєння правопорушення: м. Макіївка, вул. Леніна 52/16. Збиток становить 360,8 тис. грн.
22.06.2015 року озброєний напад на приміщення Донецького відділення. Попередня кваліфікація ст. 187 КК України. Місце скоєння правопорушення: м. Донецьк, вул. Пушкіна б.30. Збиток становить 1 896,7 тис. грн.
21.08.2015р. виявлена крадіжка з офісного приміщення ТМЦ. Попередня кваліфікація ч. 1 ст. 185 КК України. Місце скоєння правопорушення м. Київ, вул. Фрунзе, 39. Збиток становить 15,7 тис. грн.
Виявлені дії по видачі розпорядження щодо відкриття кореспондентських рахунків підписаного не уповноваженою особою. Попередня кваліфікація передбачені ст. 365 КК України. Місце скоєння правопорушення: м. Київ, бульвар Дружби Народів, 38. Збиток становить 5 455 777,3 тис. грн.
21.09.2015 озброєний напад на відділення. Попередня кваліфікація ч. 1 ст. 187 КК України. Місце скоєння правопорушення: м. Горлівка, вул. Гагаріна, 46/63. Збиток становить 943,0 тис. грн.
28.09.2015 викрадення з місця зберігання автомобільний прицеп. Попередня кваліфікація ч. 1 ст. 185 КК України. Місце скоєння правопорушення: м. Київ, вул. Фрунзе, 35. Збиток становить 53,4 тис. грн.
Захоплення незаконними озброєними формуваннями «ДНР» відділень Банку в Донецьку та Донецькій області. Попередня кваліфікація ст. 341 КК України. Місце скоєння правопорушення м. Донецьк, по вулиці Університетській, буд. 21 та 46, по вул. Івана Ткаченко, буд. 98, по вулиці Постишева, буд. 83, Площі Конституції, буд. 3, та м. Макіївка, вул. Леніна 57а. Збиток становить 2 927,6 тис. грн.
Приміщення відділень Банку, які розташовані в м. Луганськ, по вулиці Шелкового, буд. 31, площі Героїв ВВВ, буд. 10, вулиці Коцюбинського, буд. 6, захоплені незаконними озброєними формуваннями «ЛНР», які і заволоділи майном, основними засобами та коштами, які зберігались у сховищах операційних кас АТ «Дельта Банк». Такі противоправні дії завдали матеріальну шкоду Банку, яка складається з вилучених коштів, які зберігались у сховищах операційних кас та майна. Збиток становить 4 084,0 тис. грн.
Колишній працівник банку прийнявши на відповідальне зберігання заставне майно, не повернув його банку. Попередня кваліфікація ч. 1 ст. 192 КК України. Місце скоєння правопорушення: м. Харків, вул. Олексіївська, 14-а.
Громадянин України 04.02.14р., ввів в оману працівника банку, надавши викрадений паспорт, оформив кредит. Попередня кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України. Місце скоєння правопорушення: м. Павлоград, вул. Карла Марса, 77. Збиток становить 23,8 тис. грн.
За результатами перевірки виявлені численні факти порушення обмежень, встановлених щодо діяльності Банку НБУ, вчинення банком правочинів та здійснення дій, що призвели як до суттєвого погіршення фінансового стану Банку та втрати активів. Попередня кваліфікація передбачені ч. 5 ст. 191 КК України. Місце скоєння правопорушення м. Київ, бульвар Дружби Народів, 38. Збиток становить 21 375 190,2 тис. грн.
Отримавши квартиру в іпотеку, громадянин Міщенко М.Ю. не зареєстрував в держреєстрі нерухомого майна на своє ім'я, що унеможливлює стягнути заставне майно. Попередня кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України. Місце скоєння правопорушення: м. Вінниця, вул. Енгельса, 35. Збиток становить 2 069,0 тис. грн.
Громадянин Порядинський І.М. 04.09.2013 року незаконно перереєстрував без згоди Банку заставне майно, чим завдав матеріальної шкоди Банку. Попередня кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України. Місце скоєння правопорушення: Харківська область, с. Перемога. Збиток становить 226,0 тис. грн.
Зловживаючи своїм службовим становищем, посадові особи Банку, які входили до Кредитного комітету, завдали Банку матеріальної шкоди. Попередня кваліфікація ч. 1 ст. 364 КК України. Місце скоєння правопорушення: м. Київ, бульвар Дружби Народів, 38. Збиток становить 109 267,4 тис. грн.
Було встановлено, що Сальніков В.В., будучи представником Банку, в суді звернувся із заявою з перевищенням наданих йому довіреністю повноважень, чим завдав шкоди інтересам банку. Попередня кваліфікація ч. 1 ст. 365 КК України. Місце скоєння правопорушення: м. Запоріжжя. Збиток становить 296,7 тис. грн.
11 та 16 грудня в Броварському відділені №1 викрали камери відеоспостереження. Попередня кваліфікація ч. 1 ст. 185 КК України. Місце скоєння правопорушення: м. Бровари, вул. Незалежності, 11.
Зловживаючи своїм службовим становищем, посадові особи Банку, уклавши Договір відступлення, за ціною, значно нижчою від звичайної та без погодження з НБУ (як заставодавця), завдали шкоду в особливо великих розмірах. Попередня кваліфікація ч. 2 ст. 364 КК України. Місце скоєння правопорушення: м. Київ, бульвар Дружби Народів, 38. Збиток становить 223 386,0 тис. грн.
Гр. Овчар С.М. та невстановлена група осіб шахрайським способом заволоділи із заблокованого рахунку коштами на суму 111 667,89 грн. Попередня кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України. Місце скоєння правопорушення: м. Київ, Печерський район. Збиток становить 111,6 тис. грн.