Крах «Платинум Банка»: затримання Гуртового в Ізраїлі, арешт Зінкова СБУ та обшуки у Рожкової

На минулому тижні з'явилося чимало новин про власників «Платинум Банка». Спочатку повідомляли про затримання Григорія Гуртового в Ізраїлі, потім з'явилися звістки про затримання СБУ Дмитра Зінкова, одного з акціонерів «Платинум Банка». Того дня проводили обшуки у виконуючої обов'язки заступниці голови НБУ Рожкової, а Національна поліція також не оминула Дмитра Зінкова. Власник банку всіма силами намагається приховати інформацію від громадськості, очевидно щоб не викликати паніку серед вкладників його банку, які отримували 25% річних. Слідчі МВС отримали санкцію на проведення обшуку за місцем проживання заступниці голови Національного банку України Катерини Рожкової. Про це зі посиланням на джерело у відомстві пишуть у Realis T, уточнюючи, що слідчі дії планувалися в рамках розслідування афери з виведенням коштів з банку «Михайловський».У рамках розслідування цього кримінального провадження правоохоронці вже провели обшук в офісі бізнесмена Бориса Кауфмана. Журналісти оприлюднили постанову Шевченківського районного суду Києва від 11 жовтня 2016 року, якою задоволено клопотання про проведення обшуку за місцем проживання Рожкової та інших фігурантів «Михайловської справи». Як випливає з судового рішення (яке відсутнє в Єдиному реєстрі судових рішень), слідче управління МВС у Києві розслідує ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 (розтрата або привласнення майна у особливо великих розмірах за змовою групи осіб) та ст. 218-1 (доведення банку до неплатоспроможності) КК України. Саме кримінальне провадження під номером 42016100000000558 було внесено до ЄРДР 2 червня 2016 року. У його рамках слідчі встановили, що колишній голова правління банку «Михайловський» Ігор Дорошенко «вступив у попередню змову з головою наглядової ради «Platinum Bank» Григорієм Гуртовим, з акціонерами банку Дмитром Зінковим та Борисом Кауфманом, а також виконуючою обов'язки голови правління НБУ Катериною Рожковою, яка також є одним з акціонерів «Платинум Банка».За версією правоохоронців, Дорошенко спільно з названими вище особами «розробив злочинний план щодо виведення активів банку «Михайловський» шляхом розтрати та доведення його до неплатоспроможності». Крім того, у клопотанні слідчого зазначається, що «протягом лютого-травня 2016 року Дорошенко… вчинив незаконні операції, спрямовані на виведення активів з банку, які призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних та завдали збитків на суму понад 2 мільярдів гривень». Правоохоронці наполягають, що за місцем проживання заступниці Валерії Гонтарєвої можуть знаходитися речі та документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні. Як стверджують джерела в МВС, у рамках цієї справи, крім місця проживання Рожкової та офісу Кауфмана на Музейному провулку в Києві, планується провести обшуки в приміщеннях Григорія Гуртового, Дмитра Зінкова та «Платинум Банка». За даними народного депутата від «Батьківщини» Ігоря Луценка, 27 жовтня планувалося проведення низки слідчих дій у цьому кримінальному провадженні.За даними джерел у ГПУ, планувався обшук у справі про виведення активів одного з банків. Справа стосується керівництва НБУ. Якщо інформація підтвердиться, це означатиме, що публічна огласка працює та додає рішучості слідчим, — зазначив парламентарій у своєму Facebook. Як повідомляє зі посиланням на прес-службу Нацбанку «Економічна правда», вранці 27 жовтня слідчі Головного управління Національної поліції у Києві провели обшук за місцем проживання Катерини Рожкової. «На даний момент обшук завершено. Катерина Рожкова знаходиться на робочому місці та виконує свої службові обов'язки», — заявили в НБУ. У прес-службі підтвердили, що слідчі дії Національною поліцією проводяться в рамках розслідування банкрутства ПАТ «Банк Михайловський». «Правління Національного банку вважає ці дії черговим актом тиску на посадових осіб НБУ. Усі рішення про віднесення банку «Михайловський» до категорії неплатоспроможних приймалися колегіально правлінням НБУ у повній відповідності з чинним законодавством», — зазначили в прес-службі банківського регулятора.Раніше Шевченківський районний суд Києва арештував колишнього голову правління банку «Михайловський» Ігора Дорошенка на два місяці з правом внесення 137,8 мільйона гривень застави. У травні 2016 року до фінансової установи введена тимчасова адміністрація. Пізніше з'ясувалося, що за день до цього банк продав свої кредити іншим компаніям. 23 травня правління Національного банку прийняло рішення про віднесення ПАТ «Банк Михайловський» до категорії неплатоспроможних, а в липні Фонд гарантування вкладів розпочав ліквідацію банку. Сама Рожкова, коментуючи журналістам проведення слідчих дій, заявила, що під час обшуку в її домі правоохоронці вилучили мобільний телефон. «У мене сьогодні був обшук. Вилучили мобільний телефон. Обшук проводився у зв'язку з аферами в банку «Михайловський», — сказала вона. За словами заступниці Валерії Гонтарєвої, її намагаються «підшити» до історії з розкраданнями у фінансовій установі в рамках реалізації кампанії проти НБУ. «Я думаю, що мене намагаються пов'язати з цими аферами, тому що я працювала в «Платинум Банке» та знайома з Дмитром Зінковим, власником банку «Михайловський» Віктором Поліщуком та Ігором Дорошенком. Мені дуже шкода, що в спробу тиску на НБУ виявилися залучені правоохоронні органи», — резюмувала Рожкова.Раніше «Прокурорська правда» писала, що скандальна Рожкова є однією з фігурантів ще однієї кримінальної справи, розслідуванням якої займається Національна поліція. Йдеться про кримінальне провадження № 12016100010000587, у фабулі якого зазначено — з грудня 2013 по лютий 2014 року службові особи «Платинум-банка» в особі тогочасної виконуючої обов'язки голови правління Рожкової «укладали сумнівні кредитні договори з компаніями, посадові особи яких підконтрольні даній банківській установі та мають ознаки фіктивності» (серед них ТОВ «Титан-Юг», ЧП «Логістик Транс», ТОВ «ФК «Бізнесфінанс»). Схема злочину була стандартною: як забезпечення повернення кредитів банку «Платинум» здійснювалася переступка права на товар. Сам товар де-факто в Україну навіть не поставлявся, а кредит донині не повернено. За оцінками слідства, за допомогою афери «схематозниками» на чолі з Рожковою було виведено за кордон понад 1 мільярд гривень вкладників «Платинума».