Головний податківець Херсонщини Ігор Клим та частина його підлеглих у Головному управлінні Державної фіскальної служби України в Херсонській області відновили у «роботі» схеми незаконного повернення НДС, відпрацьовані ще за часів президентства Віктора Януковича. Проте, як виявилося, це лише вершина айсберга чудовищних махінацій у сфері Херсонського головуправління ДФС. Про корупційні діяння Ігора Клима та його заступниці Наталії Невдах говорили давно. І все їм сходило з рук до того часу, поки їхній «покровитель» одіозний губернатор Херсонщини, голова Херсонської обласної ради Андрій Путилов не був з ганьбою позбавлений усіх посад у вересні 2016 року. Буквально протягом місяця після зняття Путилова з посади Служба безпеки України опублікувала коротку інформацію про запобігання у Херсонському річковому порту масштабної афери з експортом українського лісу в Туреччину. Тоді, за оцінками СБУ, під час перевірки було виявлено майже три тисячі кубометрів деревини, яку за Законом України вивозити за межі країни як сировину категорично заборонено.
Усього правоохоронці вилучили лісу на 9 мільйонів гривень, були виявлені підроблені документи, які давали фірмам-однодневкам можливість експортувати незаконно зрубаний ліс. А слідчі СБУ вже тоді заявили, що їм відомі як особи організаторів та учасників нелегального бізнесу, так і посадові особи ДФС Херсонської області, які активно сприяли такому виду «бізнесу». Саме тоді й було відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у особливо великих розмірах або організованою групою»), за яким учасникам незаконного лісоекспорту «світить» до 12 років з конфіскацією. Правда, лише деякі херсонці тоді знали, що в цій справі вже проходять як співучасники високопоставлені працівники Херсонського управління ДФС. Адже без прямої участі обласних податківців у такому масштабному злочині проти української держави та державного бюджету афера з поставками туркам лісу просто не була б реалізована.
Крім того, за особистим розпорядженням І. Клима, підприємствам цієї групи лжеекспортерів лише за 2016 рік було незаконно повернено НДС із державного бюджету України на суму понад 7,3 млн грн. Зокрема, гроші «качали» через фірми-«прокладки» ТОВ «Ната» (ЄДРПОУ 36009118) – 4,9 млн грн., ЧП «Трансліс» (ЄДРПОУ 39853379) – 1,3 млн грн. І все це під крилом тодішнього голови Херсонської обласної ради Андрія Путилова, який ще перебував при владі. Звичайно, всі операції з НДС проводилися не за «спасибі», як розумієте. Але навіть після облави СБУ Херсонське ГУ ДФС проводило операції з повернення незаконного НДС уже при наявності інформації про непідтверджене походження самого лісу, який незаконно знищували як на території Херсонщини, так і везли з Карпат, та його поставок.
Чим більші обсяги хабарів та відкатів, тим більші й апетити. Так, до Ігора Клима податківці області чітко розуміли політичну складову угод у портах. І тому на будь-які інсинуації з НДС, де якось був замішаний російський бізнес або його представники, не погоджувалися.
У цій історії про розкрадання та повернення НДС за Ігора Клима та Наталії Невдах дуже органічно з'являється ім'я одіозного олігарха з сумнівною діловою репутацією. Варто нагадати, що того ж вересня 2016 року Херсон широко святкував 65-річчя свого промислового гіганта – ПАТ «Херсонський судноbudівельний завод». Головний акціонер і, нібито, рятівник заводу олігарх, депутат від «Опозиційного блоку» Вадим Новинський, з якого не так давно за погрози життю священнику Верховна Рада зняла депутатську недоторканність, навіть з такої святкової нагоди спустив на воду «унікальний сміттєзбиральний буксир». І це було поднесено в ЗМІ як потрясаюча подія та найбільше досягнення вітчизняного судноbudівництва. Насправді ж ПАТ ХСЗ «народив» мишу у вигляді плавучого сміттєвого контейнера, розміром, до речі, з прогулянковим катером. Але красу гри можна оцінити лише уважно розглядаючи фінансову діяльність «СМАРТ-Холдингу», до якого увійшли куплені за безцінь у 2012 році судноbudівельні заводи Херсона та Миколаєва та «дочки» холдингу — ТОВ «СМАРТ-МЕРІТАЙМ ГРУП».
Справа в тому, що Вадим Новинський, отримавши напередодні виборів до Верховної Ради 2012 року українське громадянство з рук кривавого президента Віктора Януковича, мав головною метою не відновлення колишньої потужності українських судноbudівельних заводів, які могли б забезпечити роботою десятки тисяч робочих місць і знову повернути собі позиції градоутворюючих промислових підприємств, а повне знищення у Миколаєві та Херсоні конкурентів для російської судноbudівельної галузі. Про це дуже яскраво свідчить той факт, що продуманість майбутнього банкрутства ПАТ ХСЗ була спланована ретельно й задовго. Так, Господарський суд Херсонської області 21 липня 2016 року за заявою «Балаклавського рудоуправління» визнав ПАТ «Херсонський судноbudівельний завод» (ХСЗ), що входить до складу Smart Maritime Group (SMG) «СМАРТ-холдингу» Вадима Новинського, банкротом і відкрив ліквідаційну процедуру. При цьому всі виплати такого підприємства як по зарплаті, так і по погашенню заборгованостей були призупинені. Але Вадим Новинський, заздалегідь знаючи про неможливість проведення фінансових операцій по підприємству-банкруту, зареєстрував фірму-«однодневку» ТОВ «СМАРТ-МЕРІТАЙМ ГРУП».
По узгодженню з вищим керівництвом фіскальної служби Херсонської області підлеглі Вадима Новинського акумулювали всі фінансові потоки на новому підприємстві, де на той момент не числилося ні працівників, ні, власне, засобів виробництва. Після оформлення підробленої звітності ТОВ «СМАРТ-МЕРІТАЙМ ГРУП» раптом отримав із державного бюджету України повернення у сумі 10 млн грн. у листопаді-грудні 2016 року. Як тільки наші журналісти розкопали цю інформацію, реєстр повернення НДС по даному підприємству з незрозумілої причини був закритий до вільного доступу. Що, до речі, ще раз підтверджує наші припущення про участь у цій аферу головного податківця Херсонщини Ігора Клима. Саме його системні адміністратори можуть відстежувати кількість запитів по тим чи іншим фірмам. Як тільки запахло «смаженим», реєстр по звітності повернення ТОВ «СМАРТ-МЕРІТАЙМ ГРУП» був закритий. З достовірних джерел нам точно відомо, що до приходу на посаду головного фіскала Херсонської області Ігора Клима Вадим Новинський та компанія всіляко намагалися провернути подібну схему.
Але попередній керівник ГУ ДФС Херсонщини на такі «мутки» не погодився. Тобто, резонно відзначити, що спроби отримання повернення НДС здійснювалися протягом багатьох місяців ще за попереднього головного податківця області, але чомусь стали можливі лише за нинішнього голови Головного управління ДФС у Херсонській області І. Клима. За неофіційною інформацією «відкат» податківці від олігарха Новинського отримали у розмірі 35% від суми.
Не слабкий заробіток на державній посаді, правда? Можна припустити, звичайно, що Ігор Клим та Наталія Невдах такі собі простаки, недосвідчені товариші, потрапили під вплив. Але коли ми перевірили послужний список цих горе-фіскалів, то всі сумніви розвіялися, як гроші по незаконному поверненню НДС – Клим та Невдах мають по дюжині з лишком трудового стажу саме на керівних посадах у податкових органах. Крім того, Наталія Невдах у свій час очолювала відділ контрольно-перевірочної роботи, а також була начальницею Управління податкового контролю юридичних осіб. До речі, вже в процесі підготовки матеріалу саме по цій лінії до нас прийшла ще одна цікава інформація.
Як продати зерно, якщо ви – малий фермер з обсягом орної землі від 100 до 500 га? Та ще якщо у вас ця землиця – не оформлена, а селяни-трудяги гнуть спини за копійки? Вам розповідатимуть про це херсонські фіскалі в купе з сірими посередниками крупних зернотрейдерів. Як схеми, так і люди, що в них беруть участь, не нові. Все вже було придумано за часів злочинного режиму Януковича. Отже, йде скупка зерна, незаконно вирощеного. Далі його потрібно продати, тобто «відбілити». Через фірму-«прокладку» «малюється» на офіційних паперах непідтверджений кредит від фіктивних підприємств. Далі отримується по узгодженню з керівниками фіскального відомства Свідоцтво платника НДС на спеціальних умовах. Саме ця обставина дає можливість на пільгу – часткову сплату НДС у розмірі 50%. А далі зерно, скупленне у фермерів за мінімальною ціною, перепродається по підробленим документам крупним зернотрейдерам. Для прикладу (дані з Реєстру від 15.01.2017 р.): повернено НДС по «лівому» зерну ЧП «Булганс» (ЄДРПОУ 34370076) на суму 1,5 млн грн, ЧП «Барбет» (ЄДРПОУ 34285943) на суму 2,8 млн грн. Але наші херсонські «дельці» пішли далі.
Для того, щоб у кінцевому підсумку не постраждав крупний зернотрейдер, щоб не було можливості по ньому порушити кримінальну справу за неплатіж податків, податкові аудитори проводять різного роду перевірки фірм-«прокладок» при купівлі зерна трейдерами. Під час таких перевірок податківці підтверджують наявність зерна і для того, щоб позбавити крупний бізнес від відповідальності, нараховують фірмі-однодневці (яка не має працівників, транспорту, виробничих потужностей) мільйонні штрафи, які, природно, ніколи не будуть погашені в бюджет. Саме так сталося й з підприємствами ЧП «Борисфен полігранд» – 9,5 млн грн штрафних санкцій та ЧП «Ліберт» – 3 млн грн доначислення для обриву ланцюга. Тобто, спочатку Клим та Невдах, а в цих схемах без них – ніяк, неправомірно дають право неіснуючим підприємствам користуватися пільгою по НДС, потім з урахуванням своєї вигоди супроводжують формування сумнівних операцій, і вже в кінці, щоб обезпечити замовника та свої незаконні дії, перевіряють ці мертві підприємства, нараховуючи їм мільйонні штрафи, які ніхто й ніколи в бюджет не заплатить.
Усі дійові особи таких фірм – це підроблені документи, втрачені або вкрадені паспорти, тобто ніхто реально живий. Ігор Клим та Наталія Невдах – головні особи цієї історії, без яких зазначені схеми неможливі. Припустити, що вони не знають або не розуміють «результати» злочинних схем, неможливо – про їхню професійну грамотність говорять їхні службові характеристики, результати призначень та атестацій. Залишається лише гадати, який розмір винагороди прилипає до рук зазначених фіскалів. Та й правоохоронні органи теж мали б цим зацікавитися. Як і безпосередньому начальнику херсонських чиновників-махінаторів: самому Романові Михайловичу Насирову щось «перепадає», чи все йде повз?