Поки прем'єр-міністр Гройсман імітує таможенні реформи та освоює виділені США мільйони доларів на боротьбу з контрабандою та «сірим» імпортом, контрабандист Вадим Альперин ввозить в Україну від 300 до 500 контейнерів контрабанди на місяць, і за лютий 2017 року, за скромними підрахунками, обікрав бюджет країни щонайменше на 50 млн грн. Виникає питання: навіщо країну та народ вгоняють у борги, якщо високопоставлені чиновники давно працюють на контрабандистів?
Для багатьох не буде відкриттям, що в Одесі найбільшим воротилою контрабандного сектора вже не перший десяток років є Вадим Альперин — екс-регіонал, екс-українець, ізраїльський бізнесмен. Про тісні «бізнес»-зв'язки відомого контрабандиста з високопоставленими чиновниками таможні, ДФС, Генеральної прокуратури, СБУ та інших органів давно говорять не шепотом, а голосно, а він за свою «щедрість» залишається «Королем одеської контрабанди» (так його називають у народі). Достатньо згадати факт організації у 2015 році керівником Південної таможні ДФС України Володимиром Передерієм контрабандної схеми для вантажів Альперина.
Використовуючи своє службове становище, Передерій дуже ретельно охороняв і «правильно» оформляв вантажі свого «шефа» Альперина — не проводив огляди контейнерів, занижував таможенну вартість за рахунок підміни кодів (дозволялося декларувати товари під кодами з меншими платежами в бюджет) або зменшення ваги. Так, наприклад, з контейнера елітної телевізійної техніки лише 10% оформлялося за реальною вартістю, а решта 90% декларувалися під іншою назвою з низькою таможенною вартістю. За рахунок цього Державний бюджет України недоотримував мільярди гривень платежів щомісяця. Можна уявити, наскільки щедрий був Альперин, що Передерій цим не обмежився. Для свого «годувальника» він йшов і на більш ризиковані рішення — у разі перевірок вищестоящих структур контейнери Альперина просто зникали. Так, у квітні 2015 року на Одеську таможню приїхали з перевіркою працівники Головного управління власної безпеки Державної фіскальної служби. Під час перевірки були знайдені 4 контейнери з контрабандним вантажем. Реквізити однієї партії в порту Ільїчівськ, пост «Бонд»: Алді Одержувач: ТОВ ТАЙМТЕК CXDU2031871 ДКД 50000000/2015/903211 ЕКСПЕДИТОР: Меркурій С або Трансекспедитор. Товар: CONSAMER GOODS (акустичні колонки) Вага: 20 000 кг Контейнер не візований.
З 4-х виявлених контейнерів ревізорам удалося побачити лише два, і то працівники власної безпеки ДФС не змогли перевірити вміст контейнерів, оскільки вони були розставлені так, що до них неможливо було підібратися (дверима до паркану). Інші два контейнери зникли в невідомому напрямку і так і не знайшлися. На питання про контрабанду та про зникнення контейнерів в. о. начальника таможні Володимир Всеволодович Передерій відповідав: «Нічого не чув. Контейнери не зникали». Тоді за Передерія плотно взялися депутати з міжфракційного депутатського об'єднання «Депутатський контроль». Народний депутат України Максим Поляков прямо називав Передерія організатором контрабандних схем. Справа не канула в Лету, і на Передерія було відкрито кримінальне провадження за ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем), а після перевірки Одеської таможні його звільнили з системи ДФС.
Але Альперин — не просто якийсь дрібний контрабандист, а контрабандист-мільйонер. Його схеми жили й живуть. Передерія він на произвіл долі не кинув. Все ж таки, свій чоловік, та ще й професіонал. Чекаючи час, він залучив екс-таможенника до своєї компанії на напрямку зовнішньоекономічної діяльності, а потім «купив» рішення суду про поновлення Передерія в посаді на Одеській таможні, а далі «домовився» про свого підопічного з заступником голови ДФС. Красиво й без компромату домовитися не вийшло. Всевидяче око народного депутата Максима Полякова 22 листопада 2016 року викрило начальника Головного управління внутрішної безпеки ДФС Юрія Шеремету під час зустрічі з Альпериним на території Об'єднаних Арабських Еміратів. «Характерно, що зустріч відбувалася в ОАЕ, у ресторані, де вартість вечері дорівнює місячній заробітній платі чиновника ДФС. Варто поцікавитися, хто оплатив вечерю, і тут уже назріває наступне питання: чи може особа, уповноважена виконувати функції держави, харчуватися за рахунок контрабандиста?» — обурювався й писав нардеп. Але, видимо, методи Альперина виявилися переконливішими, і Володимир Всеволодович Передерій продовжив службу в рядах ДФС, а також продовжив вірно служити своєму «шефу» Альперину — прикривати й організовувати контрабандні схеми на Одеській таможні.
До речі, «викуплений» таможенник не збирається зупинятися на досягнутому й метить у крісло керівника Одеської ДФС, яке він раніше займав. І за інсайдерською інформацією про це теж уже домовилися. Офіційне оголошення про конкурс з сайту ДФС: http://sfs.gov.ua/data/files/199915.docx На сьогодні, завдяки таким як Передерій і не тільки (а щоб організувати безперебійну схему, свої люди у Альперина є скрізь — і в ГПУ, і в СБУ, і в органах контролю), бізнес-структурами Альперина щомісяця за мінімізаторськими схемами в Україну ввозиться близько 300–500 контейнерів контрабанди. Для довідки: схема мінімізації — це растамаження вантажів за недостовірними даними (указання неправильного коду товару, занизження ваги та ін.) з метою мінімізації таможенних платежів. Близько половини вантажів Альперина — це т. зв. «чорні контейнери», в яких фактичний вантаж повністю не відповідає задекларованому. Друга половина — «сірі», тобто такі, де відповідність є дуже приблизною з точки зору номенклатури товару, його кількості, вартості та ваги.
Товари в контейнерах завозяться за підробленими документами фіктивними підприємствами. Керівниками й засновниками яких є підставні особи, вони не мають ніякої інформації про діяльність підприємств. Документи підписують інші особи або взагалі підробляють підписи. Це серйозний обсяг, і, зрозуміло, за ним стоїть не один Альперин, але й інші серйозні високопоставлені чиновники, які «живуть» на цьому. Для безперешкодної роботи контрабандиста була побудована схема, за якою, як тільки «альперинські» контейнери потрапляють під увагу незалежних представників контролюючих органів, заповітний вантаж швидко вилучається за рішенням одного з місцевих судів за вимогою одного з місцевих правоохоронних органів. При цьому кримінальне провадження, у рамках якого вилучається товар, не має ні найменшого стосунку ні до вантажу, ні до його одержувачів, ні до зовнішньоекономічної діяльності як такої. Далі всі товарно-матеріальні цінності вивозяться на зберігання на територію одного з численних приватних складів, де й відбувається підміна товару або його крадіжка або інша протизаконна дія на користь інтересів контрабандиста й компанії.
Фінальна стадія помітно полегшується тим фактом, що вилучення проводиться без відповідного опису, оскільки представники департаменту протидії таможенним порушенням ДФС зазвичай просто не з'являються або зникають з місця подій у найвідповідальніший момент. Наприклад, наприкінці листопада 2016 року оперативники з Одеси провели нічний рейд під виглядом обшуків на території таможенного поста «Центральний» Сумської області, на складах підприємств і в квартирах представників компанії ТОВ «Пандеон». Обшуки проводилися за визначенням Приморського райсуду Одеської області в рамках кримінального провадження «Зловживання службовим становищем» КК України. Керівництво ТОВ «Пандеон» заподіяли в злочинній змові з експедиторською компанією й працівниками Сумської таможні з метою растамаження вантажів (імпортованих тканин) за заниженою вартістю. Попередньо підрахували, що сума збитків становить понад 15 млн грн. Працівників таможенних органів звинуватили в фальсифікації даних про ввезені вантажі (фіктивні дані про характеристики товару) та занизженні таможенної вартості зі ставки 5–8% за кг до пільгової нульової ставки.
За даними оперативників Управління захисту економіки, за такою схемою на територію України було ввезено понад 300 контейнерів з тканиною. У свою чергу працівники ТОВ «Пандеон» перекрили в'їзд-виїзд, щоб фури з товаром не виїхали з території Сумської області. «Повний обшук хочуть провести в Одесі. Ми проти цього, оскільки боїмося за збереженість товару й не знаємо, що можуть підкинути в фури» — говорять робітники підприємства. Дії одеських правоохоронців начальник Сумської таможні вважає обурливими, а звинувачення, які інкримінуються сумським таможенникам — необґрунтованими. «Якщо підприємство підозрюється в корупційних схемах і ухиляється від сплати таможенного збору — воно повинно бути покаране. Це ж стосується й працівників таможні. Але все повинно бути в межах закону» — повідомив головний таможенник Сум. І тут спливли цікаві факти. Правоохоронці Одеської області провели обшук на території таможенного поста Центральний Сумської таможні, а також в офісі ТОВ «Пандеон», більш відомому як Сумська суконна фабрика, без відповідних санкцій суду.
Під час проведення обшуку на таможенному посту було вилучено п'ять контейнерів тканини, яка є власністю ТОВ «Пандеон», вагою 101 тонна на загальну суму понад 200 000 дол. США. Під час проведення обшуку в офісі підприємства, який проходив у нічний час, працівниками одеської поліції було вкрадено 187 000 рублів РФ, Wi-Fi маршрутизатор, 750 грн. Саме вкрадено, оскільки зазначені речі не були внесені в протокол обшуку. Кримінальне провадження, у рамках якого проводився обшук, не містить жодного встановленого факту, а містить лише припущення слідчого. Крім того, незрозуміло, чому досудове розслідування кримінального провадження здійснюється Приморським судом м. Одеси, а територія подій, на які посилаються слідчі — м. Суми.
Через деякий час кримінальне провадження було передано за підслідством у м. Суми до СВ Сумського ОП ГУНП у Сумській області, але передача тканини як речового доказу у м. Суми так і не відбулася. Силами слідчого відділу Сумського ОП місце зберігання тканини встановити не вдалося. За словами слідчого Приморського в м. Одесі ОП Голубкова М.В., він не може знайти директора підприємства, якому передавалася на тимчасове зберігання тканина. Провівши власне розслідування, ТОВ «Пандеон» встановило, що фабрикація даного кримінального провадження є замовленням Вадима Альперина, який раніше висунув умови обов'язкового співробітництва з ним. Він також погрожував у разі відмови — створити перешкоди для роботи підприємства. Цей «заказ» Вадиму Альперину допоміг виконати давній товариш Володимир Бедрикивський, який нині займає посаду Начальника Департаменту нагляду за дотриманням законів у кримінальному провадженні й координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України. Володимир Бедрикивський відомий тим, що здійснює рейдерські захоплення підприємств України, ця доля не обійшла стороною й ТОВ «Пандеон».
Здійснювати незаконні дії Володимир Бедрикивський доручає лише людям, які довели свою повну відданість. За допомогою зазначених осіб було сфабриковано кримінальне провадження, у рамках якого була вилучена тканина, яка надалі фактично перейшла в руки Альперину. Це один з тисяч прикладів, але навіть за цим фактом стає зрозуміло, що «видимі результати реформ і боротьби з контрабандою» помічає лише прем'єр-міністр Гройсман. Реальний бізнес, що наповнює бюджет країни, ущемляється нині не тільки служителями закону й чиновниками ДФС, але й всемогутніми контрабандистами. Контрабандний конвеєр Альперина не стоїть на місці. Вже в новому 2017 році лише за лютий місяць (що достовірно відомо, а може й більше) підприємства контрабандиста-бізнесмена: ТОВ «ДЕВОПС» (ЄДРПОУ 41005089), ТОВ «АЛЬ МАК» (ЄДРПОУ 40691094), ТОВ «ГРЕТА ГРУПА» (ЄДРПОУ 40911082) оформили 64 контейнери сумок і взуття на Київській таможні ДФС України за заниженою таможенною вартістю. Для точності: ТОВ «ДЕВОПС» (ЄДРПОУ 41005089) — 34 ГТД, ТОВ «АЛЬ МАК» (ЄДРПОУ 40691094) — 21 ГТД, ТОВ «ГРЕТА ГРУПА» (ЄДРПОУ 40911082) — 9 ГТД.
Професійні нюанси або як «намутили» й не заплатили: з оформлених 64 вантажних таможенних декларацій (ГТД) різниця брутто-нетто товару в основному становила від 30% до 61%, тоді як реальна упаковка на товар становить близько 12%. Так, наприклад, за ГТД №100270001/2017/83543 від 25.02.2017 упаковка на товар становила 50%, за ГТД №100270001/2017/2017/83804 від 28.02.2017 упаковка на товар становила від 30% до 61%, за ГТД №125130013/2017/401481 від 02.02.2017 — 36%, за ГТД №125130013/2017/401561 від 04.02.2017 — 32%, за ГТД №125130013/2017/401562 від 04.02.2017 — 37%, за ГТД №125130013/2017/401796 від 07.02.2017 — 40%, за ГТД №125130013/2017/401855 від 08.02.2017 — 41% та інші. До речі, партія сумок або взуття не може складатися на 40% з упаковки. За приблизними розрахунками, недоплата сум у державний бюджет України лише за лютий місяць від роботи цих підприємств становить понад 50 млн грн.
Доти пір, поки Альперин і компанія можуть спокійно купувати чиновників — ні про яку боротьбу з тіньовими схемами мови бути не може й тим більше результатів боротьби з контрабандою. У якості резюме, на прикладі простої математики: лише від роботи цих трьох підприємств Альперина держава за рік недоотримає в бюджет 600 млн грн (це приблизно 22,2 млн дол.). А їх у Альперина далеко не три. Тоді навіщо нам брати кредити й ярмо на шию поколінням, якщо у нас є свої ресурси?