Національна поліція розслідує масштабне обналичування коштів із використанням підставних осіб через Банк Інвестицій та заощаджень Сергія Лагура та Степана Івахіва. Депутат Верховної Ради Степан Івахів та його партнер Сергій Лагур, які контролюють групу «Континіум», отримали чергову причину для занепокоєння. Як стало відомо кілька днів тому, Національна поліція розпочала досудове розслідування в межах кримінального провадження № 42017101060000022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у особливо великих розмірах). Це дело безпосередньо стосується основного бізнесу Івахіва та Лагура.
Досудовим слідством встановлено, що посадові особи ПАО «Банк Інвестицій та заощаджень» (код ЄДРПОУ 33695095, МФО 380281, м. Київ, вул. Мельникова 83д) використовують протиправний механізм, пов'язаний з виведенням за кордон валютних коштів та подальшим їх обналичуванням із використанням фіктивних суб'єктів господарювання та підставних фізичних осіб, у тому числі з метою подальшої легалізації, — до такого висновку дійшли в Національній поліції.
Для встановлення всіх обставин слідчі звернулися до Печерського районного суду Києва для отримання санкції на вилучення документів, що містять банківську таємницю, щодо компаній групи WOG — ТОВ «Вест Ойл Груп», «Вог Ритейл», «Вог Трейдинг», а також «Золотий екватор» та близьких до них структур — ТОВ «Справа наша», «Авто-ізі», «Фарка», «Волтранс», «Луцьк Авто», «МТК» та низки інших. Про масштабність затіяного свідчить той факт, що 11 травня Печерський суд санкціонував вилучення документів за вказаними структурами одразу в п'яти фінансових установах — Ощадбанку, ВТБ Банку, Ощадбанку, ПУМБі та Укрсиббанку. Період, за який вилучаються документи, — з 1 січня 2014 р. по 1 травня 2017 р. Поточні події виглядають вкрай негативним сигналом для луцької групи компаній «Континіум», яку контролюють Степан Івахів, Сергій Лагур та спадкоємці загиблого нардепа Ігоря Єремеєва — Софія та Роман Єремеєви. ПАО «Банк Інвестицій та заощаджень», який підозрюють у виведенні коштів з України, давно вважається кишеньковим банком «Континіума» (його найбільшими акціонерами нині є Івахів та Лагур — по 17,5% акцій у кожного).
Як з'ясувалося нещодавно, за підсумками 2016 р. цей банк перевищив ліміт інсайдерських операцій більш ніж у 12 разів (значення нормативу максимального розміру кредитного ризику за операціями з інсайдерами на 31 грудня 2016 року становило 306,42%, тоді як вимога НБУ — не більше 25%). У результаті на кінець 2016 року обсяг інсайдерських кредитів у вказаному банку становив 2,5 млрд гривень, або близько половини всього кредитного портфеля. А рівень покриття резервами кредитного портфеля юридичних осіб у Банку інвестицій та заощаджень становив лише 3,3%. При цьому джерела вказують, що насправді цей перекіс може бути ще більшим, враховуючи, що значна кількість компаній з орбіти «Континіума» реєструється на формально сторонніх осіб. Наприклад, згадане вище ТОВ «Справа наша» за документами належить Олексію Зимичу — екс-голові ревізійної комісії заводу «Дубномолоко», афільованого з Івахівим, а також Софією та Романом Єремеєвими. І подібних прикладів можна знайти десятки.
Нічого хорошого не світить підвищена увага з боку правоохоронців компаніям групи WOG. Як уже писалося, вказана група, яка контролює одну з найбільших у країні мереж АЗС, зіткнулася зі значними фінансовими проблемами і через борги перед банком «Форум» на суму понад 1 млрд гривень може втратити значну частину своїх заправок. Відповідний процес на початку цього року запустив Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. І за чутками, багато в чому саме зростаючий вал проблем WOG сприяв тому, що зі складу акціонерів WOG поспішив вийти цього року власник львівського ФК «Карпати» Петро Димінський.