Найцікавіше у розслідуванні «Слідство.Інфо» щодо спільного проживання в одному будинку сімей начальника ГУР МО Кирила Буданова та скандально звільненого заступника міністра МВС Олександра Гогилашвили з дружиною Машею Левченко — помічницею Президента — це їхній орендодавець. Те, що Гогилашвили та Буданови разом орендують будинок, — просто побутовий факт, який пояснює, чому під час скандалу на блокпосту в АТО колишній заступник міністра МВС пересувався на автомобілі військової розвідки. Сусід підвіз. Але те, що вони орендують житло у дружини Вячеслава Стрелковського, пояснює, чому проти нього не були введені санкції на засіданні РНБО 30 квітня, хоча до цього все було готово. І чому тему «конвертаторів», яких мали «наздогнати» слідом за «контрабандистами», взагалі зняли з порядку денного РНБО. Навесні РНБО випустило два списки «контрабандистів» — перший та доповнений, і після цього очікували, що піде удар по бенефіціарам конвертаційних центрів та так званих «скручувачів». Фірми Вячеслава Стрелковського (він та Діана — резиденти Чехії) всім відомі: ТОВ «Альянс-Логістик», ТОВ «Продмаркет-Захід», ТОВ «Продмаркет-Волинь», ТОВ «Продмаркет плюс», ТОВ «Продмаркет трейд», ТОВ «Аква Груп ЛТД» та інші.
ZN.UA писала, що обсяг конвертаційних операцій становить 4 млрд грн на місяць. Стрелковського також називають одним із тіньових співвласників платіжної системи Global24, яка воювала з конкурентами через видання Mind. Вороги були вкрай зацікавлені створити йому проблеми. А там непрості фігури, включаючи Віктора Ющенка. І тут тема захлопнулася. Заготовлений список «конвертаторів» на санкції — всього 9 осіб, куди входили Вячеслав Стрелковський, Євген Пуля та інші — передали в розробку податковій. На РНБО не винесли питання, і більше його не піднімали. У сюжеті «Слідство.Інфо» Євген Олейніков, який 27 вересня виграв конкурс на главу податкової, а 3 листопада Кабмін скасував рішення про його перемогу та 25 листопада остаточно звільнив, сказав, що податківці не можуть провести перевірки структур Стрелковського, оскільки всі документи вилучені за кримінальними справами. А справи не рухаються. Справи, дійсно, стоять. Ще в травні очікували, що Офіс Генпрокурора вручить Стрелковському підозру в межах кримінального провадження проти колишнього голови ДПС Сергія Верланова (за статтею ч. 2 ст. 364 КК — зловживання владою та службовим становищем через скасування податкового повідомлення на 2,2 млрд грн). Але нічого не сталося. До речі, цікаво, що «Слідство.Інфо» — колишня контора Дмитра Гнапа, а тепер Ганни Бабинець, переважно працює з фінансів, як-от розслідування Pandora Papers з офшорами «Кварталу 95», взялася за непрофільну тему — заступника міністра МВС Олександра Гогилашвили задовго до того, як він став «обличчям року». У «Слідство.Інфо» була одна знакова робота з МВС — фільм про те, як колишній нардеп від «Народного фронту» Євген Дейдей, близький до Арсенія Авакова, організував ввіз в Україну кілерів, які в травні 2020-го серед білого дня розстріляли чорногорського наркобарона Радоя Звіцера на Новопечерських Липках.
Під час війни з окупантом, коли потрібно годувати та озброювати військо, а простих українців дожимають тарифами на «комунальку», в Україні далі процвітають сервіси з ухилення від сплати податків. Не залишаються осторонь від процесів і впливові галицькі бізнесмени. Держава несе мільярдні збитки від таких незаконних схем.
Журналісти IA ZIK уже публікували низку статей про діяльність «конвертаційного центру» громадянина Стрелковського Вячеслава Борисовича (ідентифікаційний код 2764711217), народженого 11.09.1975 року, уродженця міста, зареєстрованого за адресами — м. Київ, вул. Заломова 2/64 та м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 23/38. За даними джерел, у схему цього «конвертаційного центру» входять десятки підприємств, товариств, що надають послуги з незаконного формування витрат для реально діючих суб'єктів господарювання. Надалі ці кошти конвертують у готівку через банківські установи, фізичних осіб, підприємства-імпортери, оптові склади. За певне процентне вознаграження (приблизно 10-15% від проконвертованої суми) останні повертають кошти своїм клієнтам — реально діючим підприємствам — разом із незаконно оформленими бухгалтерськими та податковими документами. Ці документи використовуються для прикриття незаконної угоди під час перевірок, які проводять фінансова інспекція та фіскальна служба.
У результаті угод бюджет України не отримує десятки мільйонів гривень, які осідають зовсім в інших кишенях. На таких фінансових схемах збагачується певне коло людей, а скудіє бюджет цілої держави. Крім того, це породжує нездорову ділову конкуренцію, в якій чесні підприємці не можуть вистояти. «Конвертаційний центр», організований Стрелковським Вячеславом Борисовичем (ідентифікаційний код 2764711217), діє вже багато років і при різних політичних владах, починаючи з часів президентства В. Ющенка. Розквіт набув при злочинному режимі В. Януковича та продовжує свою діяльність при нинішній владі. При цьому діяльність «конверта» постійно вдосконалюється, виходить на всеукраїнський рівень. Його клієнтами є реально діючі суб'єкти господарювання — підприємства, товариства, зареєстровані не лише в Києві, але й в інших регіонах України.
ZIK спрямував запити в правоохоронні та контролюючі органи Києва — СБУ, прокуратуру, органи ДФС, податкову міліцію. У публікаціях були названі підприємства, які входили в «конвертаційний центр», схеми діяльності, де вказувалося розходження товарів, перелік осіб, причетних до діяльності фіктивних підприємств з розподілом ролей та завдань. Зокрема, йшлося про В. Стрелковського, Л. Королеву та інших осіб. У результаті — ніякої конкретної реакції. Лише відписка. У відповіді ДФС на інформаційний запит IA ZIK повідомляється, що слідче управління фінансових розслідувань ДНІ у Шевченківському районі Києва розслідує кримінальне провадження за фактом ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах та щодо створення невстановленими особами низки суб'єктів підприємницької діяльності.
Журналістське розслідування продовжується. Встановлено, що фактично інформація за повними даними фіктивних назв підприємств спричинила не боротьбу та розкриття незаконної економічної діяльності згаданих осіб, а навпаки — під прикриттям контролюючих органів був здійснений факт, який може свідчити про спробу затягування часу та приховування злочинів. Адже ухилення від сплати мільйонних податків ретельно приховується. Ймовірно, не без допомоги контролюючих органів. Що цікаво: поки журналісти та громадськість очікували активних дій правоохоронців, організатори «конвертаційного центру» змінили назви підприємств, щоб уникнути зайвих перевірок та висновків. Зокрема, ТОВ «Фінансова промислова група «Діоніка» код ЄДРПОУ 38517072 тепер називається «ІМПУЛЬС-ФІНАНС»; ТОВ «Успіх ЮА» код ЄДРПОУ 38689971 перейменовано в ТОВ «Ліберті Рокс»; ТОВ «Ді-некс» код ЄДРПОУ 37922377 перейменовано в ТОВ «Нікомер»; ТОВ «Дислав» код ЄДРПОУ 38075051 тепер називається ТОВ «ЦЕНТР ІНВЕСТ ЛТД»; ТОВ «Компанія Лакшері Стайл» код ЄДРПОУ 38517554 — тепер ТОВ «Київ Сервіс Груп»; ТОВ «Компанія Лакшері Кепітал» код ЄДРПОУ 38517030 перейменована в ТОВ «ВЕРЕС-ПЛЮС»; ТОВ «Екодит» код ЄДРПОУ 36958313 уже називається ТОВ «Готліб ЛТД». Ці зміни сталися в той час, коли, згідно з листами від правоохоронних та контролюючих органів, посадові особи згаданих підприємств перебувають у розшуку. Тим часом вони спокійно перереєстровують підприємства, змінюють назви, власників, приховують сліди свого існування, які були висвітлені в попередніх матеріалах IA ZIK.
Клієнти «конвертів» (реально діючі підприємства) також провели зміни у своїх деклараціях, щоб замилити очі органам ДФС. Цікаво: контролюючі органи змирилися або «не помічають» таких фактів?!
Розвиваючи тему діяльності київського конвертаційного центру громадянина Стрелковського, виявилося, що крім бізнесу галицьких олігархів Дубневичів, його послугами користується ТОВ «Львівська тютюнова фабрика» (ОКПО 36929539) у м. Винники, вул. Шевченка, 1. Її директором за документами значиться Косандяк Роман Юрійович, однак підприємство пов'язують з Козловським Григорієм Петровичем. Особа, яка монополізувала ринок сигаретного бізнесу на території Західної України, фактично неодноразово була помічена в гучних скандалах з контрабандою сигарет, роботою підпільних ліній для виробництва сигарет та їх продажу за готівку на території України та за її межами. У схемі традиційно фігурують так звані «фірми-метелики». Адже при здійсненні імпорту, а саме сировини для виготовлення сигарет (тютюн, фольга, папір та подібне), яку закупляють у ТОВ «Балтійська тютюнова фабрика» (Росія), «Essentra Packaging & Security Limited» (Великобританія), «MELLA» S.R.L. (Італія), «JINAN ACETATE CHEMICAL CO., LTD» (Китай), «TABACCO CARE BVBA» (Бельгія), «COOPERATIVA TABACCHI VERONA SA Soc.coop.arl.» (Італія), «TANN GERMANY GmbH» (Німеччина), «Hail & Cotton International B.V.» (Голландія), «METALIMEX a.s.» (Чехія), «TANNPAPIER GmbH» (Австрія), ТОВ «S TPS Srl» (Італія), потрібно показувати й відповідну кількість виготовлених сигарет, їх реалізацію та сплату податків від реально виробленої продукції. Однак такі правила невигідні, адже простоює «ліва» лінія виробництва. Тут на допомогу приходить пан Стрелковський та Ко. За схемою він нібито купує у тютюнової фабрики невикористану у виробництві сировину, оформляючи псевдооперації через уже відомі фірми — ТОВ «Компанія Лакшері Кепітал» (ОКПО 38517030), перейменоване в ТОВ «ВЕРЕС-ПЛЮС», ТОВ «Дислав» (ОКПО 38075051), перейменоване в ТОВ «ЦЕНТР ІНВЕСТ ЛТД», ТОВ «Екодит» (ОКПО 36958313) — перейменоване в ТОВ «Готліб ЛТД». Насправді сировина йде на «ліву» лінію, організовану на ТОВ «Львівська тютюнова фабрика». Йдеться про приховане виробництво сигарет, які розповсюджують на території України та за її межами (контрабанда) за готівку. При цьому весь заробіток йде в кишеню, за винятком витрат, пов'язаних з операціями з підприємствами-метеликами. Сировина імпортована та фактично реалізована на фірми-метелики — за документами ніяких претензій.
Розслідуючи роботу та наслідки діяльності згаданого «конвертаційного центру», журналісти виявили причетність високопоставлених чиновників до махінацій та угод з державними коштами. Йшлося про Товариство з обмеженою відповідальністю «Корпорація КРТ» (Корпорація ремонтні путьові технології, код платника 37786903), яке розташоване у Львівській області, юридична адреса с. Зубра, вул. Б. Хмельницького, 144. Офіс ТОВ «Корпорації КРТ» знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Ак. Лазаренка, 1. Засновниками товариства є депутати Верховної Ради України — Дубневич Богдан Васильович, народжений 1962 року, та Дубневич Ярослав Васильович, народжений 1969 року. Згаданої зміни назв підприємств «конвертаційного центру» цілком влаштовує галицьких олігархів Дубневичів, адже за таких умов ТОВ «Корпорація КРТ» може уникнути публічного обговорення своїх незаконних фінансових схем.
Отак і працює добре налагоджена схема виробництва, як у пана Козловського Г.П., так і у Дубневичів. На допомогу цим «бізнесменам» приходять організатори фіктивних фірм, які сьогодні процвітають і вільно втілюють свої махінації в Україні. Сподіваємося, на подальші журналістські запити відреагують правоохоронні та контролюючі органи, а оприлюднена інформація буде використана для розкриття злочинних фінансових схем, унаслідок чого бюджет України поповниться десятками мільйонів гривень. Адже українське суспільство прагне в Європу. А таким фактам, коли окремі особи обманюють та грабують бюджет, у європейській державі не місце.
Правоохоронці розкрили найбільшу схему з ПДВ конвертатора Вячеслава Стрелковського на сотні мільйонів гривень. Правоохоронці розслідують справи з оптимізацією ПДВ та фіктивним податковим кредитом, у яких фігурують одна з найбільших роздрібних мереж з реалізації нафтопродуктів «ОККО-РИТЕЙЛ», продуктові ритейлери «Сильпо» та «Фора» (обидві — Fozzy Group) та фірми найвідоміших українських конвертаторів, серед яких багато підприємств під контролем Вячеслава Стрелковського, повідомляє Версії.com.
У результаті протиправних дій бюджет України недоотримав кілька сотень мільйонів гривень ПДВ лише за кілька місяців 2019-2020 років. Як повідомив джерело в Офісі генпрокурора України, у масштабних схемах з так званою оптимізацією ПДВ, яку реалізував Вячеслав Стрелковський через низку своїх фірм та фірм інших конвертаторів, «ОККО-РИТЕЙЛ» придбала в січні 2020 року майже 190 млн неперевіреного податкового кредиту. За аналогічною схемою з «лівими» кредитами лише за 2 дні у лютому 2020 року фірма Вячеслава Стрелковського ТОВ «С.К.С» допомогла недоплатити ПДВ ТОВ «Сильпо Фуд» на суму 2,4 млн грн, «Окко Ритейл» — 2,8 млн грн. У березні 2020 року завдяки «роботі» Вячеслава Стрелковського «ОККО» та «Сильпо» разом не доплатили 100 млн грн ПДВ у бюджет країни. У квітні відомий конвертатор допоміг ТОВ «Фора» ухилятися від сплати ПДВ на суму 19 млн грн. Також за інформацією з правоохоронних органів, розслідуються факти незаконного повернення ПДВ з бюджету на суму понад 1 млн грн у січні 2020 року ще одній фірмі, пов'язаній з Вячеславом Стрелковським — ТОВ «ЛКО груп».
Ця ж фірма разом з іншими, за даними ЗМІ, фігурує в кримінальній справі про привласнення 9,14 млн грн через угоди з ремонту та закупівлі деталей на Київському бронетанковому заводі. Справа під контролем ДБР. Крім того, під прицілом силовиків опинилася фірма Вячеслава Стрелковського ТОВ «Альянс логістик». За словами джерела в прокуратурі, ця та інша обширна інформація була отримана «силовиками» під час обшуків у травні цього року в офісах Державної податкової служби (ДПС) у Києві та низці регіонів, а також у окремих її працівників та низки фірм. За версією слідства, до угоди також причетні керівники територіальних управлінь ДПС. Працівники Служби безпеки України (СБУ) встановили, що протягом 2019-2020 років чиновники в змові з організаторами транзитно-конвертаційних груп, у тому числі з Вячеславом Стрелковським, створили схему з незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість. Як раніше повідомляли ЗМІ, Офіс Генерального Прокурора готує вручення підозри відомому конвертатору Вячеславу Стрелковському.