TNA Corporate, SP Capital, ERU Georgia та інші: за допомогою росіянина Андрея Фаворова дозиральні від БПП виводять за кордон мільярди з газових схем та ОПЗ. Ви, звичайно, помітили, наскільки складно стає розрізняти «злочинну владу» Януковича та постмайданних правителів. У довгому переліку доказів цього сумного факту найцікавіше зупинитися на раптовому успіху фаворита нової влади — Андрея Фаворова. Він же газовий король, він же «новий Курченко». До речі, якщо прототип Фаворова — молодий олігарх Курченко — набув російського паспорта зовсім недавно, то сам улюбленець нової влади — росіянин спадкоємний. Після інсайду про таємниці з біографії російського американця Фаворова сьогодні на підтвердження ми наводимо цей офіційний документ. І повертаємося до великих грошей. Абсолютно очевидно, що стрімкий ріст «Енергетичних ресурсів України» (ЕРУ) Фаворова неможливий без протекції влади: все точно як було в історії з молодим олігархом Курченко. Лише один свіжий приклад: подивіться, як державна НАК «Нафтогаз» сливає ТОВ «Еру трейдинг» Фаворова найжирніший тендер від «Укртрансгазу» на поставки блакитного палива загальною вартістю близько 17 мільярдів гривень!
Чому держкомпанія не зрушила ні на копійку, унаслідок чого втратила такий замовлення? Що це, якщо не договірняк? Хто міг віддати такий наказ? У кулуарах запорукою успіху Фаворова все частіше називають протекцію з боку колишнього голови АП Бориса Ложкина. Втім, Борис Євгенійович — не єдиний, кому знадобився наш російський американець. А історія з тендером «Укртрансгазу» — не єдина, у якій в інтересах приватної «ЕРУ» зіграв державний «Нафтогаз». Не менш прибуткова сфера, куди рішенням зверху запустили ТОВ «Еру трейдинг» та його директора Фаворова, — Одеський припортовий завод. Гігант хімічної промисловості з 2015 року перебуває під невсипущим контролем дозиральних від БПП, спочатку Грановського, потім Кононенка. Раніше блакитне паливо на завод поставляв «Нафтогаз», але з весни на ОПЗ доручають працювати Фаворову. І тепер все та ж його контора «Еру трейдинг» реалізує в Одесі давальницьку схему: сама поставляє сировину (газ), сама його переробляє (потужностями заводу), сама продає товар (добрива, аміак). Яка користь з усього цього власне ОПЗ — питання риторичне.
Завод потопає в боргах і просвітку не видно. У експертних колах давно сформувалося переконання, що незабаром таким давальницьким шляхом завод банально віддадуть за безцінь… фавориту влади, звичайно. Приватизація ОПЗ в інтересах все тих же дозиральних наближається. Тож саме час розкрити секрети — на кого виводять з України мільйони новий газовий король та його покровителі. Інсайдери ознайомили нас з фінансовою звітністю головної компанії в структурі «Енергетичних ресурсів України» — фірми «Еру Трейдинг», про яку вже було вище. Її директор — сам Андрій Фаворов, він же значиться засновником, у списку яких також Ярослав Мудрий, Дейл Перрі та їхній кіпрський офшор «Еру Файненс ЛТД», зіц-голова якого Валентина Іван мило посміхається вам з колажу нижче.
Про кіпрські офшорні таємниці цієї тройки та їхньої директриси ми розповімо наступного разу. Сьогодні — про американські справи «Еру Трейдинг»: саме через неї йдуть сотні мільйонів гривень на різноманітні потреби корпорації Фаворова. Куди йдуть? Ось тут найголовніше. Власник ступеня MBA Фаворов, як виявилося, не став морочитися й вовсю гонить найпростішу схему виведення фінансових коштів за кордон. Робить це за договорами на інформаційно-консультаційні послуги. Банальний обнал: послуги фіктивні, але гроші за них йдуть реальні й діляться на безпечній території між усіма учасниками схеми.
Перевід від теорії до практики:
1. TNA Corporate solutions LLC. Американська фірма TNA Corporate solutions LLC за інформаційно-консультаційні послуги 31.03.2017 отримала від «Еру трейдинг» Фаворова два транші: на 8 092 817 та 5 395 211 гривень. Разом — майже 13,5 мільйона гривень. На що не можна не звернути увагу, фірму створили незадовго до угоди з «ЕРУ». Тому які такі корисні консультації TNA могла надати такому досвідченому фахівцю як Фаворов — питання скоріше риторичне. Причому подібний випадок не один.
2. SP Capital Management LLC. У той же день — 31.03.2017 — за тією ж схемою в Америку від Фаворова йде ще 32 мільйони гривень (два транші: 15 646 113 грн. + 16 725 155 грн.). Одержувач — SP Capital Management LLC. На жаль, не скажу, який саме SP. Але не сумніваюся, в Україні знайдуться структури, які в цьому розібратися зобов'язані за службовим обов'язком.
3. ERU Georgia LLC, Georgia. Ще одна фірма з США (рідна для сім'ї Фаворова штат Джорджія) під саме Новий рік — 31.12.2016 — отримує з України щедрий подарунок: «Еру трейдинг» перераховує ERU Georgia LLC, Georgia за все ті ж «інформаційно-консультаційні послуги» 20 мільйонів гривень.
4. ERU Management Services LLC. Безсумнівний лідер у отриманні грошей за брудною схемою з України — знову ж таки американська фірма ERU Management Services LLC, до речі, єдина з нашого списку, зв'язок з якою підтверджують Фаворов та його компаньйон Дейл Перрі. А раз визнали, нічого далі не приховувати, видимо, вирішили Перрі з Фаворовим і відправили на її (по суті свій же) рахунок у США: + 8 947 587 гривень 30 червня 2016; + 10 960 724 гривень 30 вересня 2016; + 54 999 999 гривень 31 грудня 2016; + 20 232 043 гривень 31 березня 2017; + 22 659 888 гривень того ж дня.
Ітого: менше ніж за рік американська фірма Перрі-Фаворова отримує понад 115 000 000 гривень! Усього ж за інформаційно-консультаційні послуги за зазначений період «Еру трейдинг» відправляє на різні рахунки в США майже 200 000 000!
Як відмивають гроші за допомогою різного роду інформаційних та консультаційних послуг (фіктивних), лишній раз пояснювати не треба. Цікаво, помітили все це аудитори з контори KPMG-Україна, які за перевірку фінансової звітності «Еру трейдинга» у минулому грудні отримали щедру винагороду в 400 000 гривень (Договір № 198-SA/2016 від 14.12.16). Чую, навряд чи. Тому фіскалам давно пора самим перевірити на предмет фіктивності всі подібні операції «Еру трейдинг» Фаворова й компанії. Де й з ким укладали договори, чиї під ними стоять підписи, які конкретно інформаційні послуги за ними надані (якщо вони надані взагалі й акти прийому-передачі робіт існують), скільки податків сплачено й так далі. Ну а після податкової, не сумніваюся, за справу мають взятися ГПУ, НАБУ та Управління «К» СБУ.
Бо не забуваємо, що в цю «Еру» Фаворов — як і колись його попередник молодий олігарх Курченко — цілком користується підтримкою влади (Ложкин) та заробляє на державних ресурсах, а це й електромережі, й Одеський припортовий, й газопровід.