Генеральна прокуратура пов'язала банк «Пивденний» з діяльністю злочинної організації Юри Іванющенка

Генеральна прокуратура України назвала одеський банк «Пивденний» фінансовою установою, яка забезпечувала діяльність злочинної організації за участю Юри Іванющенка. На своєму веб-сайті банк, який контролюють місцеві бізнесмени Юрій Родін та Марк Беккер, пише: «Для керівництва, акціонерів і працівників банку «Пивденний» найважливішим є зростаюча довіра, яку виявляють нам клієнти та партнери». Банк також зазначає, що «у своєму розвитку обрав правильні пріоритети». Однак невідомо, коли саме було зроблено такий вибір — за часів Віктора Януковича та його старшого сина Олександра чи вже після падіння їхнього режиму. Це питання набуває особливої ваги з огляду на хід досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000029, відкритому Генеральною прокуратурою України за фактом створення у лютому 2010 року (після обрання президентом Януковича) злочинної організації «з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у тому числі проти державного майна».За інформацією видання «ОЛІГАРХ», у ГПУ дійшли висновку, що керівниками злочинної організації (на чолі якої стояли вже згадані Віктор та Олександр Янукович) було організовано призначення на найважливіші посади у вищих органах державної влади та державних підприємствах, а також обрання народними депутатами України найактивніших її учасників. Одним із них слідство назвало земляка Януковича, депутата Верховної Ради VI та VII скликань Юрія Іванющенка (відомий також у певних колах під прізвиськами Юра Енакіївський та Юрець Малий). «Таким чином була організована система управління державою, де керівники злочинної організації та найактивніші її учасники мали вплив на прийняття всіх основних рішень щодо діяльності вищих органів державної влади та правоохоронної системи», — зазначили у ГПУ.Прокуратура також відзначила, що «кожен керівник злочинної організації був ознайомлений із загальним планом діяльності за сферами та напрямками вчинення злочинів; знав, які конкретно функції відповідно до єдиного плану покладаються безпосередньо на нього та підконтрольний йому структурний підрозділ злочинної організації, а також те, що інші очевидні та обов'язкові для вчинення злочинів пункти плану виконуються іншими учасниками цієї злочинної організації». У ГПУ вважають, що за безпосередньої участі Іванющенка були спланізовані та здійснені злочини у паливно-енергетичному комплексі, банківській та податковій сферах, а також у сферах послуг та растаможування товарів. «Для забезпечення діяльності злочинної організації, зокрема здійснення підконтрольними підприємствами незаконних фінансових операцій, залучено низку банківських установ, зокрема ПАО «Реал Банк» (код ЄДРПОУ 14360721, МФО 351588), ПАО «Брокбізнесбанк» (код ЄДРПОУ 19357489, МФО 300249), ПАО «Акціонерний Банк «Пивденний» (код ЄДРПОУ 20953647, МФО 328209), «Regionala investiciju banka» (адреса: LV-1010, Латвія, м. Рига, вул. Ю. Алунана, 2)», — зазначили у ГПУ. Перші дві фінансові установи зі цього списку, як відомо, були частиною «підрозділу», який знаходився під управлінням молодого таланту Сергія Курченка, який, як вважається, працював під патронатом Олександра Януковича. А ось «Пивденний» та Regionala investiciju banka — це частина єдиної банківської групи, створеної одеськими бізнесменами Юрієм Родіним та Марком Беккером («Пивденний» називає Regionala investiciju banka своїм дочірнім банком). Саме у Regionala investiciju banka, за даними ГПУ, були відкриті рахунки іноземних прокладок, пов'язаних з Іванющенком, на які надходили виведені з України кошти, у тому числі через ТОВ «Карпатибудінвест», дивну кампанію з відбілювання якого в минулому році розпочав одіозний нардеп від БПП Олег Недава. Серед них — компанії Industry East Europe Investments Ltd та Production Investment Management Ltd (Великобританія), Imex Provider Ltd (Британські Віргінські острови) та Rexelmo Ltd (Кіпр). При цьому відмиті кошти надалі відправлялися в банк «Пивденний» як кредит. Це, можна припустити, було найвищим проявом «зростаючої довіри», яку виявляли одеському банку його авторитетні клієнти епохи Януковича.